东方时代网络传媒股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议的公告
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2019-30
东方时代网络传媒股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议的通知已于2019年3月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2019-27）。本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、主持人：董事长彭敏
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间为：2019年3月29日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间为：2019年3月28日～2019年3月29日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月29日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月28日15:00至2019年3月29日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司二楼会议室。
6、会议出席情况：
（1）通过现场和网络投票的股东7人，代表股份92,833,939股，占上市公司总股份的12.3158％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份92,407,883股，占上市公司总股份的12.2593％。通过网络投票的股东5人，代表股份426,056股，占上市公司总股份的0.0565％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议并通过了以下议案。该议案以特别决议通过。需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
议案1.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
1.01.候选人：选举宋小忠先生为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数:92,799,050股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果当选。
1.02.候选人：选举张群先生为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数:92,799,041股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果当选。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举宋小忠先生为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数:625,667股。
1.02.候选人：选举张群先生为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数:625,658股。
议案2.00 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意92,831,939股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果当选。
中小股东总表决情况：
同意658,556股，占出席会议中小股东所持股份的99.6972％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见：
本次会议由广西君健律师事务所黄丽娟律师、詹勋礼律师出席见证，并出具《法律意见书》。认为：东方时代网络传媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、广西君健律师事务所出具的《关于东方时代网络传媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2019-29
东方时代网络传媒股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日一2019年3月31日
2、预计的业绩：
√ 亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司原文化传媒板块业务受市场大环境、公司业务调整及资金成本居高不下等原因影响业绩持续下滑，导致公司仍处于亏损状态；由于公司积极采取了各种措施降低成本，且版权资产摊销减少，使得同比亏损减少。
四、其它相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
