艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2019-006

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年03月29日10时00分在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2018年度财务决算的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2018年年报及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司2018年度利润分配议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度经营成果进行审计，公司2018年度实现归属于母公司股东净利润为人民币35,799,289.24元。母公司2018年度净利润为23,826,802.25元,根据公司规定，按照母公司净利润的10% 提取法定盈余公积2,382,680.23元。截止2018年12月31日，累计可供分配利润为169,672,238.57元，公司资本公积余额为113,157,693.77元。

拟以2018年12月31日公司总股本9333.8万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.2元（含税），合计派发现金红利1120.056万元，剩余未分配利润结转下一年度。

拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本3733.52万股；本次转增完成后，公司的总股本为13067.32万股。

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于续聘审计机构及其报酬的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度财务报告、内控报告审计服务，聘期一年，同时拟授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-010）

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-008）

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于香港意诺融资方案的议案》

公司全资子公司香港意诺，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，拟向香港玉山银行申请融资额度1000万欧元，用于支持德国子公司Bode的流动资金运营。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《公司为全资子公司香港意诺提供融资担保的议案》

因艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港意诺预计2019年向香港玉山银行申请融资1000万欧元,用于支持德国子公司Bode的流动资金运营。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司为保证公司控股子公司银行融资需求，为控股子公司香港意诺提供融资担保。本次无反担保。

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于公司2018年度关联交易和2019年预计关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-011）

关联董事在公司第三届董事会第四次会议表决关联交易提案时回避表决。

审议结果：共表决6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-013）

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《公司2018年度总经理工作报告的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-009）

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2018年度董事会工作报告的议案》、《公司2018年度财务决算的议案》、《公司2018年年报及摘要》、《关于公司2018年度利润分配议案》、《关于续聘审计机构及其报酬的议案》、《关于公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于香港意诺融资方案的议案》、《公司为全资子公司香港意诺提供融资担保的议案》、《关于公司2018年度关联交易和2019年预计关联交易的议案》尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届第四次董事会会议决议

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董事会

2019年03月30日

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2019-007

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2019年03月29日在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2018年年报及摘要》

监事会对本公司编制的2018年年度报告及摘要（以下简称“年报”）提出如下书面审核意见：

（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2018年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度经营成果进行审计，公司2018年度实现归属于母公司股东净利润为人民币35,799,289.24元。母公司2018年度净利润为23,826,802.25元,根据公司规定，按照母公司净利润的10% 提取法定盈余公积2,382,680.23元。截止2018年12月31日，累计可供分配利润为169,672,238.57元，公司资本公积余额为113,157,693.77元。

拟以2018年12月31日公司总股本9333.8万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.2元（含税），合计派发现金红利1120.056万元，剩余未分配利润结转下一年度。

拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本3733.52万股；本次转增完成后，公司的总股本为13067.32万股。

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-010）

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-009）

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于香港意诺融资方案的议案》

公司全资子公司香港意诺，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，拟向香港玉山银行申请融资1000万欧元,用于支持德国子公司Bode的流动资金运营。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

7、审议通过《公司为全资子公司香港意诺提供融资担保的议案》

因艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港意诺预计2019年向香港玉山银行申请融资1000万欧元，用于支持德国子公司Bode的流动资金运营。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司为保证公司控股子公司银行融资需求，为控股子公司香港意诺提供融资担保。本次无反担保。

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2018年度关联交易和2019年预计关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-011）

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

9、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-013）

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

监事会

2019年03月30日

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2019-010

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]653号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,667万股，每股面值1元，发行价格为每股9.81元。截至2017年5月19日止，本公司共募集资金163,532,700.00元，扣除发行费用32,445,700.00元，募集资金净额131,087,000.00元。

截止2017年5月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000326号”验资报告验证确认。

本公司截至2018年12月31日募集资金实际使用及结余情况如下：

■

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2015年第一届第10次董事会审议通过，并业经本公司2015年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司和子公司苏州意诺工业皮带有限公司同保荐机构长江证券承销保荐有限公司及第一商业银行股份有限公司上海分行、平安银行股份有限公司上海分行两家开户行分别签订一份《募集资金三方监管协议》，两份《募集资金四方监管协议》。并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司和子公司与长江证券承销保荐有限公司及上述两家商业银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，本公司和子公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%，各募集资金专户的商业银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

注：2017年5月19日，长江证券承销保荐有限公司将扣除相关承销保荐费20,960,000.00后的余额142,572,700.00元划入本公司第一商业银行股份有限公司上海分行94210320057600001账户，本公司支付其他发行费用后募集资金净额131,087,000.00元。由于其中两个募投项目“年产新型食品加工用输送带53,000平方米项目”、“年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带50万平方米项目”实际由本公司全资子公司苏州意诺工业皮带有限公司实施，故本公司于2017年6月将该两募投项目对应的募集资金划入其第一商业银行股份有限公司上海分行94210320066600001账户72,027,300.00元和平安银行股份有限公司上海分行15000086629621账户45,625,800.00元。为方便披露，上表中第一商业银行股份有限公司上海分行94210320057600001账户初始存放金额以扣除部分发行费用和划至苏州意诺工业皮带有限公司募集资金专户募集资金后的净额13,433,900.00元列示。

三、2018年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，会计师事务所认为：募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了本公司2018年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为：经核查：艾艾精工2018年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用符合相关法律法规的规定。

八、备查文件

（一）长江证券承销保荐有限公司出具的《关于艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

（二）大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2019]000989号）

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董事会

2019年03月30日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2019-009

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司本次会计政策变更是按照财政部2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对公司会计政策进行的相应变更。

●本次会计政策变更和会计科目核算的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，仅涉及以前年度的重分类追溯调整。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，会议审议一致通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

本次会计政策变更的具体内容如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更的原因

2018年6月15日，财政部颁发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则及报表格式的发布和修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2、变更前采用的会计政策

公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

二、具体情况及对公司影响

（一）会计政策变更的主要内容

1、根据财政部制定的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

（二）变更日期

经公司第三届第四次董事会审议通过后，本公司将按照财政部的要求时间开始执行上述会计准则，对相关会计政策进行变更。

（三）变更前公司采用的会计政策

公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后公司采用的会计政策

公司按照财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（五）本次会计政策变更对公司的影响

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：

1、资产负债表归并原有项目：

（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

2、利润表分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：

（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；

（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；

（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；

（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

3、所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。

三、董事会审议情况

2019年3月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

独立董事发表的独立意见认为：

经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第四次会议决议；

（二）公司第三届监事会第四次会议决议；

（三）公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董事会

2019年3月30日

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2019-008

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年03月29日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。因公司资本公积转增股本，新增注册资本3733.52万元，公司注册资本变更为13067.32万元。

现将修改的具体条款内容公告如下：

■

除以上修改条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董事会

2019年03月30日

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2019-011

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

关于2018年关联交易执行情况

及2019年关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

●关联董事在公司第三届董事会第四次会议表决关联交易提案时回避表决。

一、关联交易基本情况

公司对2018年度与关联方进行的关联交易以及2019年度预计发生关联交易的内容列示如下：

1、关联方介绍及关联关系

■

2、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，借款利率参照同等条件下的银行贷款利率(3M LIBOR+2%)，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司与上述关联方南阳宛城区晴瑞工业皮带有限公司和西安德高印染自动化工程有限公司发生的预计2019购买机器设备等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价。

3、2018年度关联交易的执行情况

■

4、预计2019年度预计关联交易

根据公司2019年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过3000万元的日常关联交易（含以下2项预计关联交易）。

■

二、关联交易履行的审议程序

2019年3月29日，艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计情况的议案》，关联董事涂国圣、蔡瑞美、涂木林回避了该议案的表决。该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

公司独立董事认为，公司与关联方发生的关联交易，均属于公司经营活动，相关预计额度是根据公司生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。我们同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

公司监事会认为，公司2018年度关联交易执行情况、2019年度可能发生的关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、公司第三届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事关于2018年关联交易执行情及2019年关联交易预计情况的独立意见。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董事会

2019年3月30日

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2019-012

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

2018年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》和《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2018年度主要经营数据披露如下：

一、 主要产品的生产量、销售量及库存量

单位：万平方米

■

二、 主要产品的主营业务收入、主营业务成本

单位：元

■

三、 主要原材料的价格变动情况

单位：吨

■

四、 报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董事会

2019年3月30日

公司代码：603580 公司简称：艾艾精工

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2018年度内部控制评价报告

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司、苏州意诺工业皮带有限公司、意诺国际贸易（上海）有限公司、意诺工业皮带有限公司、Bode Belting GmbH、ARCK Beteiligungen GmbH、DAISLER Prozesstechnik GmbH

2.纳入评价范围的单位占比：

■

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

组织架构、发展战略、人力资源管理、企业文化、资金管理、生产管理、仓储管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、合同管理、信息系统管理等。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

生产管理、仓储管理、采购业务、资产管理、销售业务等。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无。

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制评价指引》，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明:

无。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无。

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明：

无。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无。

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

1.3.一般缺陷

无。

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

2.3.一般缺陷

对一般缺陷，本公司已识别，并采取了积极的改进和控制措施，对本公司内部控制体系的健全性、有效性和财务报告的可靠性不构成实质影响。本公司将进一步完善内部控制体系建设，强化内部控制执行力度，加大内部控制监督检查，确保本公司持续、健康、稳健发展。

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

本年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大、重要缺陷。下一年度公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

3.其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：涂木林

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2019年3月29日