中联重科股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－010号
证券代码：112805 证券简称：18中联01
中联重科股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2019年3月14日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于2019年3月29日10:00在长沙市银盆南路361号中联科技园第十一号会议室以现场会议及电话会议相结合的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、黎建强先生、赵嵩正先生、刘桂良女士以现场会议方式出席了本次会议，公司董事赵令欢先生、独立董事杨昌伯先生以电话会议方式出席了本次会议。
4、本次会议由董事长兼CEO詹纯新先生主持。公司监事会主席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘小平先生、副总裁杜毅刚女士、董事会秘书杨笃志先生列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年度CE0工作报告》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
《公司2018年度董事会工作报告》详见《公司A股2018年年度报告》之第四节、第五节、第八节及第九节相关内容。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
4、审议通过了《公司A股2018年年度报告及摘要》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
《公司A股2018年年度报告及摘要》全文于2019年3月30日在巨潮资讯网披露）。
5、审议通过了《公司H股2018年年度报告》
（1）《公司H股2018年年度报告》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（2）授权董事长对公司H股2018年年度报告作进一步修订及签署，并决定具体公告时间。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
6、审议通过了《公司H股2018年度初步业绩公告》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
7、审议通过了《公司关于2018年度资产核销的议案》
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于2018年度资产核销的公告》（公告编号：2019-013）。
8、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-014）。
9、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
经审计，中联重科股份有限公司2018年度（母公司）共实现净利润为3,687,160,846.57元，期末可供股东分配的利润为13,831,932,721.97元。公司拟以实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东实施如下分配预案：每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
10、审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。
（1）聘任天职国际会计师事务所为公司2019年度境内财务审计机构及内部控制审计机构；
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2019年度国际核数师；
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（3）提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于聘请2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-015）。
11、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
《公司2018年度社会责任报告》全文于2019年3月30日在巨潮资讯网披露。
12、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
《公司2018年度内部控制评价报告》全文于2019年3月30日在巨潮资讯网披露。
13、审议通过了《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
批准公司向有关金融机构申请综合授信及办理融资业务，总授信规模不超过1000亿元，包括：流动资金贷款、按揭业务、融资租赁（含第三方融资租赁）、各类保函等相关业务；并授权董事长詹纯新先生代表本公司与有关金融机构签订授信合同及融资业务相关文件，切分本公司授信额度给下属分、子公司使用等事项。该委托无转委托权。本授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
14、审议通过了《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
授权中联重科融资租赁（中国）有限公司与中联重科融资租赁（北京）有限公司、第三方融资租赁公司继续开展融资租赁销售业务，并为融资租赁销售业务提供回购担保，担保额度不超过人民币90亿元，每笔担保期限与融资租赁贷款年限一致，最长为五年。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
15、审议通过了《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
授权公司继续开展按揭销售业务，并为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过人民币110亿元。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
16、审议通过了《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展总额不超过7,000万元、为期不超过6个月的保兑仓业务。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》（公告编号：2019-016）。
17、审议通过了《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
授权中联重机股份有限公司开展总额不超过8亿元、为期不超过6个月的保兑仓业务。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的公告》（公告编号：2019-017）。
18、审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》
公司拟对Zoomlion International Trading (H.K.) Co.,Limited（中联重科国际贸易（香港）有限公司）、Zoomlion H.K. Holding Co.,Limited(中联重科（香港）控股有限公司) 、Zoomlion capital (H.K.) Co.Limited（中联重科金融（香港）公司）、Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd（中联重科金融（澳大利亚）公司）、Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.（中联重科金融（意大利）公司）、Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp.（中联重科金融（美国）公司）、Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd（中联重科新加坡投资控股有限公司）、Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda、Zoomlion ElectroMech India Private Limited、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC、Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD.、Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.、Zoomlion pakistan(Pvt.) Ltd、ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED、 Zoomlion Gulf FZE 、ZOOMLION CIFA MAKINE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI、Compagnia Italiana Forme AcciaioS.P.A中联重机股份有限公司、中联重机南陵有限公司、中联重机浙江有限公司、安徽谷王烘干机械有限公司、河南瑞创通用机械制造有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、中联重科商业保理（中国）有限公司、中联重科销售有限公司、湖南中联重科建筑起重机械有限责任公司等27个子/孙公司提供总额不超过等值人民币124.3亿元的担保。具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述27个子/孙公司提供担保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同，并予以披露。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于对控股公司担保的公告》（公告编号：2019-018）。
19、审议通过了《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
公司拟使用额度不超过170亿元人民币的闲置自有资金进行债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划、公募基金）等。 在上述额度内，资金可滚动使用，单笔业务投资期限不超过两年。授权本公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同协议。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》（公告编号：2019-019）。
20、审议通过了《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》
公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合；业务名义本金不超过人民币70亿元，在该额度内循环操作。 单一金融衍生品期限不超过其所对应基础业务期限。授权本公司董事长及董事长授权人员在上述额度内行使金融衍生品投资决策权并签署相关合同协议。本授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于授权开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2019-020）。
21、审议通过了《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务，对外担保额度不超过人民币25亿元，每笔担保期限与贷款年限一致，最长为五年。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
22、审议通过了《公司关于拟增加发行超短期融资券的议案》
公司拟增加申请注册发行总额不超过人民币50 亿元、期限不超过 270 天的超短期融资券。
提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于拟增加发行超短期融资券的公告》（公告编号：2019-021）。
23、审议通过了《公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》
公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
（1）向长沙中联重科环境产业有限公司销售产品的关联交易事项；
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（2）向长沙中联重科环境产业有限公司采购环卫机械零部件及环卫改装车等产品的关联交易事项；
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（3）向长沙中联重科环境产业有限公司提供金融服务的关联交易事项。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。
24、审议通过了《公司关于H股持续关连交易的议案》
由于本公司主机产品结构不断转型升级及高端产品市场份额进一步增加，本公司预计未来三年（2019年至2021年）对东风汽车公司的销售业务也将逐步增加。预计东风汽车公司向本公司未来三年的采购金额上限为﹕2019年度不超过人民币6.2亿元；2020年度不超过人民币6.8亿元；及2021年度不超过人民币7.5亿元。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月29日于香港联交所披露的《持續關連交易》。
25、审议通过了《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》
经过深圳证券交易所董事会秘书培训及资格考试，杨笃志先生已取得了“董事会秘书资格证书”。现根据《公司章程》的有关规定及公司董事长詹纯新先生的提名，公司拟聘任杨笃志先生为公司董事会秘书，职务任期自2019年3月29日至本届董事会任期届满止。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于聘任杨笃志先生为公司董事会秘书的公告》（公告编号：2019-023）。
26、审议通过了《公司关于聘任公司秘书及公司秘书助理的议案》
根据《香港联合交易所主板上市规则》有关规定、公司实际需要及董事长的提名，公司拟聘任：
（1）聘任杨笃志先生为公司秘书；
（2）聘任戴志珊女士为公司秘书助理。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月29日于香港联交所披露的《更換公司秘書和授權代表及委任公司秘書助理》。
27、审议通过了《公司关于召开公司2018年年度股东大会的提案》
（1）提议于2019年6月30日前召开2018年年度股东大会审议相关议案；
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（2）授权董事长决定2018年年度股东大会具体会议时间及披露《2018年年度股东大会通知》事宜。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
以上第2、3、4、5（1）、9、10、13、14、15、16、17、18、19、20、21、23项议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月三十日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－011号
证券代码：112805 证券简称：18中联01
中联重科股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2019年3月14日以电子邮件方式向全体监事发出。
2、本次会议于2019年3月29日11:30在长沙市银盆南路361号中联科技园第九号会议室以现场会议的方式召开。
3、公司监事会主席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘小平先生均以现场会议方式出席本次会议，监事会主席王明华先生主持本次会议。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
《公司2018年度监事会工作报告》全文于2019年3月30日在巨潮资讯网披露。
2、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过了《公司A股2018年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议中联重科股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
《公司A股2018年年度报告及摘要》全文于2019年3月30日在巨潮资讯网披露。
4、审议通过了《公司H股2018年年度报告》
（1）《公司H股2018年年度报告》
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
（2）授权董事长对公司H股2018年年度报告作进一步修订及签署，并决定具体公告时间。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
5、审议通过了《公司H股2018年度初步业绩公告》
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
6、审议通过了《公司关于2018年度资产核销的议案》
监事会意见：中联重科股份有限公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产状况。公司监事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产核销事项。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于2018年度资产核销的公告》（公告编号：2019-013）。
7、审议通过了《公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》
监事会意见：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对2018年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2018 年12月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-014）。
8、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
经审计，中联重科股份有限公司2018年度（母公司）共实现净利润为3,687,160,846.57元，期末可供股东分配的利润为13,831,932,721.97元。公司拟以实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东实施如下分配预案：每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
9、审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》
（1）聘任天职国际会计师事务所为公司2019年度境内财务审计机构及内部控制审计机构；
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2019年度国际核数师；
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
（3）提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于聘请2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-015）。
10、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
《公司2018年度社会责任报告》全文于2019年3月30日在巨潮资讯网披露。
11、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
《公司2018年度内部控制评价报告》全文于2019年3月30日在巨潮资讯网披露）。
12、审议通过了《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
授权中联重科融资租赁（中国）有限公司、中联重科融资租赁（北京）有限公司及第三方融资租赁公司开展融资租赁销售业务，并为融资租赁销售业务提供回购担保，担保额度不超过人民币 90亿元。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
13、审议通过了《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
授权公司继续开展按揭销售业务，并为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过人民币 110亿元。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
14、审议通过了《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展总额不超过7,000万元、为期不超过6个月的保兑仓业务。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》（公告编号：2019-016）。
15、审议通过了《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
授权中联重机股份有限公司开展总额不超过8亿元、为期不超过12个月的保兑仓业务。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的公告》（公告编号：2019-017）。
16、审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》
公司拟对Zoomlion International Trading (H.K.) Co.,Limited（中联重科国际贸易（香港）有限公司）、Zoomlion H.K. Holding Co.,Limited(中联重科（香港）控股有限公司) 、Zoomlion capital (H.K.) Co.Limited（中联重科金融（香港）公司）、Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd（中联重科金融（澳大利亚）公司）、Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.（中联重科金融（意大利）公司）、Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp.（中联重科金融（美国）公司）、Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd（中联重科新加坡投资控股有限公司）、Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda、Zoomlion ElectroMech India Private Limited、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC、Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD.、Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.、Zoomlion pakistan(Pvt.) Ltd、ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED、 Zoomlion Gulf FZE 、ZOOMLION CIFA MAKINE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI、Compagnia Italiana Forme AcciaioS.P.A中联重机股份有限公司、中联重机南陵有限公司、中联重机浙江有限公司、安徽谷王烘干机械有限公司、河南瑞创通用机械制造有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、中联重科商业保理（中国）有限公司、中联重科销售有限公司、湖南中联重科建筑起重机械有限责任公司等27个子/孙公司提供总额不超过等值人民币124.3亿元的担保。具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述27个子/孙公司提供担保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同，并予以披露。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于对控股公司担保的公告》（公告编号：2019-018）。
17、审议通过了《公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》
（1）向长沙中联重科环境产业有限公司销售产品的关联交易事项；
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
（2）向长沙中联重科环境产业有限公司采购环卫机械零部件及环卫改装车等产品的关联交易事项；
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
（3）向长沙中联重科环境产业有限公司提供金融服务的关联交易事项。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。
以上第1、2、3、4、4（1）、8、9、12、13、14、15、16、17项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
监 事 会
二○一九年三月三十日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－013号
证券代码：112805 证券简称：18中联01
中联重科股份有限公司
关于2018年度资产核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。具体情况如下：
一、本次资产核销及概况
1、应收账款，141户，金额39,563,563.47元。
2、其他应收款，12户，金额515,076.70元。
本次资产核销共计153户，金额合计40,078,640.17元，主要原因是上述应收款项的债务人已撤销、破产、资不抵债等，公司虽已全力追讨，但确认无法收回。核销后公司对已核销应收款项进行备查登记，做到账销案存。
二、本次资产核销对公司财务状况的影响
公司本次资产核销减少2018年度税前利润5,844,717.14元。
本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。
三、会计处理的过程及依据
按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收款项坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收款项冲减已计提的坏账准备。
四、履行的审议程序
公司于2019年3月29日召开的第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议已审议通过《关于2018年度资产核销的议案》，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会亦发表了书面意见；该事项已经董事会审计委员审议。
因本次资产核销金额合计数未达到公司最近一个会计年度经审计净利润（绝对数）的50%，本事项无需提交股东大会审议。
五、独立董事独立意见
本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意本次资产核销事项。
六、监事会书面意见
公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产状况。公司及监事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产核销事项。
七、其他说明
本次资产核销已经会计师事务所审计。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于2018年度资产核销的独立意见；
4、监事会关于2018年度资产核销的书面意见；
5、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会2018年度会议决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月三十日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－014号
证券代码：112805 证券简称：18中联01
中联重科股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止至2018年12月31日存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。现将有关情况公告如下：
一、计提资产减值准备概述
经测试，公司各项减值准备全年合计计提3.69亿元，其中应收账款计提坏账准备1.60亿元，其他应收款计提坏账准备0.44亿元，长期应收款计提坏账准备0.73亿元；存货跌价准备计提0.36亿元;固定资产及在建工程合计计提0.01亿；无形资产计提0.02亿，商誉减值准备0.50亿元，外币报表折算差异及尾差合计影响0.03亿，本年发生的资产减值准备影响当期损益（税前）共计3.69亿元。
二、表决和审议情况
1、董事会审议情况
公司于2019年3月29日召开第六届董事会第二次会议，审议了通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
2、监事会审议情况
公司于2019年3月29日召开第六届监事会第二次会议，审议了通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
3、董事会审计委员会审议情况
公司于2019年3月29日召开董事会审计委员会2018年年度会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
4、股东大会审议情况
本次计提资产减值准备尚需经过股东大会审议。
三、资产减值准备计提情况
（一）应收款项
公司本年度计提应收账款坏账准备1.60亿元、其他应收款坏账准备0.44亿元、长期应收款坏账准备0.73亿元，计提原则如下：
本公司以预期信用损失为基础，结合客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息、预期违约率、损失率以预计存续期为基础计量其预期信用损失，确认相关应收款项的坏账准备。
（二）存货
公司本年度计提存货跌价准备0.36亿元，计提依据如下：
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料和在产品按类别提取存货跌价准备。
产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
公司对有可能存在减值迹象的存货，都会定期采用成本与可变现净值孰低法进行减值测试，计提充足的存货跌价准备金额。
（三）固定资产
公司本年度计提固定资产减值准备0.006亿元，计提依据如下：
公司每年对固定资产逐项进行检查。如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值，将对差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，按照固定资产账面价值全额计提固定资产减值准备。
1、长期闲置不用，预计未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
2、由于技术进步原因，已不可使用的固定资产；
3、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
4、已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
5、其他实质上不能再给企业带来经济利益的固定资产。
（四）在建工程
公司本年度计提在建工程减值准备0.004亿，计提依据如下：
每年年度终了，对在建工程进行全面检查，存在下列情况的，计提在建工程减值准备，减值准备一经计提，不予转回。
1、长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
2、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
3、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
（五）无形资产
公司本年度计提无形资产减值准备0.02亿，计提依据如下：
每年年末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提无形资产减值准备，减值准备一经计提，在持有期间不予转回。
（六）商誉
公司本年计提商誉减值准备0.50亿元，计提依据如下：
公司按照成本与可收回金额孰低法，对商誉进行减值测试。可收回金额由使用价值确定，即根据管理层批准的财务预算之预计现金流量折现而得。折现率分别根据被收购方的加权平均资本成本确定，折现率反映了货币的时间价值和被收购方业务的特定风险。现金流量的预测考虑了被收购方的历史财务资料、预期销售增长率、市场前景以及其他可获得的市场信息。若被收购方实际经营业绩远低于预测值，公司基于谨慎性考量，对减值测试结果进行修正。
四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司本次计提资产减值准备减少2018年税前利润3.69亿。
本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次计提资产减值准备不涉及公司关联方。
五、董事会、监事会、独立董事、董事会审计委员会意见
1、董事会意见
本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
2、监事会意见
公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对2018年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2018 年12月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。
3、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。同意《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
4、董事会审计委员意见
董事会审计委员会以决议形式审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
六、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见；
4、经监事签字确认的监事会意见；
5、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会2018年度会议决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月三十日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－015号
证券代码：112805 证券简称：18中联01
中联重科股份有限公司
关于聘请2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2018年6月29日召开的公司2017年年度股东大会批准，公司聘请天职国际会计师事务所有限公司（以下简称“天职国际”）担任审计机构，具体负责公司按照中国企业会计准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。该事务所在担任公司审计机构期间，尽职尽责，从专业角度有效维护了公司及股东的合法利益。
经公司2017年年度股东大会批准，公司聘请毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威”）担任审计机构，具体负责公司按照国际财务报告准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。该事务所在担任公司审计机构期间，兢兢业业，充分发挥其在国际准则及香港联交所相关规则的专业性，有效维护了公司及股东的合法利益。
基于董事会、审计委员会对天职国际及毕马威的工作评价结果，并综合考虑审计工作的连续性和控制成本等原因，建议：
1、聘任天职国际会计师事务所为公司2019年度境内财务审计机构及内部控制审计机构；
2、聘任毕马威会计师事务所为公司2019年度国际核数师；
3、提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。2018年度，天职国际会计师事务所的财务决算审计报酬为230万元，内部控制审计报酬为38万元，毕马威会计师事务所的财务决算审计报酬为1,038万元。
关于聘请2019年度审计机构的事项已经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，公司全体独立董事及监事亦发表了专项意见；该事项尚需经公司股东大会审议批准后实施。
特此公告。
备查文件：
1、第六届董事会第二次会议决议
2、第六届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于聘请2019年度审计机构的独立意见
4、监事会关于聘请2019年度审计机构的书面意见
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月三十日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－016号
证券代码：112805 证券简称：18中联01
中联重科股份有限公司
关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展
保兑仓业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中联重科安徽工业车辆有限公司（以下简称“工业车辆公司“）经营发展的需要，为加速资金回笼、降低经营风险，结合工业车辆公司2019年度经营规划，公司拟批准及授权工业车辆公司开展总额不超过7000万元、为期不超过6个月的保兑仓业务。
一、保兑仓业务情况介绍
保兑仓，是指银行向生产企业（卖方）及其经销商（买方）提供的以银行承兑汇票为载体的金融服务。具体操作方式是:银行向经销商（买方）收取一定比例（最低不少于30%）的承兑保证金，银行开出以经销商（买方）为付款人、生产企业（卖方）为收款人的银行承兑汇票，专项用于向生产企业（卖方）支付货款。经销商（买方）每次提货需先向银行交存货物对应金额的保证金，银行在经销商（买方）存入保证金的额度以内签发发货通知，生产企业（卖方）只能凭银行签发的发货通知确定的发货金额向经销商（买方）发货。经销商（买方）实现销售以后向银行续存保证金，银行再次签发发货通知，如此循环操作，直至保证金余额达到或超过银行签发的银行承兑汇票金额。 承兑汇票到期时，如保证金余额低于承兑汇票金额，则由生产企业（卖方）补足承兑汇票与保证金的差额部分给银行。
《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》已经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，并需提交股东大会批准。
二、拟开展业务情况概述
（一）额度及担保额度
工业车辆公司拟与有关金融机构、经销商合作开展保兑仓业务，保兑仓额度为人民币7000万元，工业车辆公司为经销商提供连带担保责任额度不超过人民币4900万元（即，经销商缴付承兑保证金数额与保兑仓额度之差），担保期限依据合同约定。
（二）保兑仓协议主要内容
工业车辆公司、经销商与合作银行签订《保兑仓业务三方合作协议》，协议主要内容包括：
1、融资方式
根据经销商申请及经销商提供工业车辆公司、经销商双方的《购销合同》及业务贸易背景等资料，经合作银行审查通过，合作银行为经销商提供银行承兑汇票专项用于购买工业车辆公司货物。
经销商申请开立银行承兑汇票的同时，须按最低不少于票面金额的30%的标准向合作银行交存初始保证金。
2、提货规则
经销商每次提取《购销合同》项下的货物时，需向合作银行提出申请，并填写《提货申请书》。同时向经销商在合作银行开立的保证金账户中存入相当于该次提货金额的保证金。合作银行核对经销商缴存的保证金数额后，向工业车辆公司发出《提货通知书》。
（下转526版)
