深圳市欣天科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-019

深圳市欣天科技股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市欣天科技股份有限公司全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司（以下简称“欣天新”）于近日完成了法定代表人变更登记手续，并取得了由苏州市吴中区市场监督管理局换发的《营业执照》，欣天新法定代表人由薛枫变更为石伟平。欣天新取得的《营业执照》基本信息如下：

名称： 苏州欣天新精密机械有限公司

统一社会信用代码： 913205065866804016

类型：有限责任公司（法人独资）

住所： 苏州市吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路32号

法定代表人：石伟平

注册资本：15000万元整

成立日期：2011年12月02日

营业期限：2011年12月02日至2036年12月01日

经营范围：机械零部件、精密模具、机电一体化设备的技术研发、设计、生产、销售和技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

特此公告！

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-020

深圳市欣天科技股份有限公司

关于利用闲置自有资金进行现金

管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市欣天科技股份有限公司于2018年10月19日召开第二届董事会第二十二次（临时）会议、于2018年11月8日召开2018年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于追加利用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意追加不超过人民币4,000万元进行现金管理（即现金管理总额度为不超过人民币1亿元），用于购买安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品，决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司第二届监事会第十四次（临时）会议审议通过了上述议案，独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。

2019年3月28日，苏州欣天新精密机械有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行购买了理财产品，现就具体情况公告如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

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二、审批程序

《关于追加利用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》公司已经分别召开第二届董事会第二十二次（临时）会议、第二届监事会第十四次（临时）会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。

三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响

（一）投资风险

1、尽管银行金融机构的保本型的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此短期投资的实际收益不可预期。

3、存在相关工作人员的操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、财务部根据安全性、期限性和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司及子公司自有资金购买投资产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司及时披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

（三）对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响正常生产经营的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况（含本次购买产品）

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五、备查文件

相关交易合同和业务凭证。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2019年3月29日