海能达通信股份有限公司
(上接98版)
四、其他规定
1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
2、以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动。
3、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2019年3月29日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-031
海能达通信股份有限公司
关于公司2019年为全资子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司2019年为全资子公司提供担保的议案》，同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司（含孙公司）鹤壁天海电子信息系统有限公司等18家公司提供不超过25.80亿元的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行申请银行授信或用于子公司自身业务发展。本次担保事项还需提交股东大会进行审议。
一、担保的背景
随着公司国内外业务的快速发展，公司子公司业务量逐渐加大，各子公司在日常经营活动中对保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品以及融资需求不断增加，而公司2018年度审批通过的担保额度即将到期。为了确保全资子公司（含孙公司）鹤壁天海电子信息系统有限公司、深圳市海能达技术服务有限公司、深圳市海能达通信有限公司、深圳市安智捷科技有限公司、海能达通信（香港）有限公司、Hytera Mobilfunk GmbH、Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda、Hytera Communications (UK)Co.,Ltd、Hytera Communications (Australia) Pty Ltd.、Hytera Co., Ltd.、Hytera Communications (Canada) Inc.、Hytera Communications FZE、Hytera America Incorporated、HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC. SEPURA PLC、Teltronic SAU、HYTERA COMMUNICATIONS INDONESIA PT及Norsat International Inc.能够顺利获得银行融资或子公司业务发展需要，公司拟向上述子公司及孙公司提供合计不超过人民币25.80亿元连带责任担保。
二、被担保人基本情况
1、鹤壁天海电子信息系统有限公司
（1）被担保人：鹤壁天海电子信息系统有限公司
（2）注册地址：鹤壁市开发区渤海路281号
（3）法定代表人：武 美
（4）注册资本：人民币26,000万元
（5）经营范围：特种汽车改装（凭有效许可证经营）；汽车贸易；通信车、方舱、车载电子信息系统技术的研发、生产与销售（凭有效许可证经营）；通信设备开发、生产与销售及技术咨询服务；计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；公共安全技术防范系统安装、运营（凭有效许可证经营）；医疗用品及器材批发与零售（凭医疗器械经营许可证经营）；金属家具制造与销售；从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；房屋租赁。
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2018年12月31日，鹤壁天海电子信息系统有限公司的总资产为人民币129,505.16 万元，所有者权益为人民币23,617.08万元，资产负债率为81.76%，2018年的营业收入为人民币70,431.90万元，净利润为人民币8,490.39万元。
2、深圳市海能达技术服务有限公司
（1）被担保人：深圳市海能达技术服务有限公司
（2）注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦701东侧
（3）法定代表人：罗俊平
（4）注册资本：人民币6,000万元
（5）经营范围：通信产品及其部、配件的开发、生产（生产场地及营业执照另行申办）与销售；电子系统工程设计、组网、调试与维修服务；信息技术咨询；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业的租赁；物业管理。
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2018年12月31日，深圳市海能达技术服务有限公司的总资产为人民币20,693.72万元，所有者权益为人民币11,917.04万元，资产负债率为42.41%，2018年的营业收入为人民币7,831.49万元，净利润为人民币59.96万元。
3、深圳市海能达通信有限公司
（1）被担保人：深圳市海能达通信有限公司
（2）注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙工业城宝龙四路海能达科技厂区2号和3号厂房
（3）法定代表人：曾 华
（4）注册资本：人民币10000.0000万元
（5）经营范围：无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发、购销及相关的技术咨询；经营进出口业务；自有物业租赁和物业管理。无线通讯产品（对讲机）、矿用通讯产品（对讲机）、防爆通讯产品（对讲机）及配件的技术开发、生产及购销；电子产品技术开发、生产及购销。
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2018年12月31日，深圳市海能达通信有限公司的总资产为人民币222,567.46万元，所有者权益为人民币42,274.06万元，资产负债率为81.01%，2018年的营业收入为人民币180,045.11万元，净利润为人民币8,998.68万元。
4、深圳市安智捷科技有限公司
（1）被担保人：深圳市安智捷科技有限公司
（2）注册地址：深圳市南山区西丽街道北环路9108海能达大厦501东侧
（3）法定代表人：陈清州
（4）注册资本：人民币200万元
（5）经营范围：软件产品的开发、销售与维护；通信工程的技术咨询；系统集成；通讯器材及配件、电子产品的开发、销售（以上不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2018年12月31日，深圳市安智捷科技有限公司的总资产为人民币37,971.31万元，所有者权益为人民币6,742.94万元，资产负债率为82.24%，2018年的营业收入为人民币17,551.49万元，净利润为人民币8,336.82万元。
5、海能达通信（香港）有限公司
（1）被担保人：海能达通信（香港）有限公司
（2）注册地址：Unit 223, 2/F, HI-TECH CENTER, 9 Choi Yuen Road, Sheung Shui, N.T. Hong Kong
（3）法定代表人：曾 华
（4）注册资本：5,928万港元
（5）经营范围：无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购，提供相关技术服务。
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2018年12月31日，海能达通信（香港）有限公司的总资产为人民币276,868.03万元，所有者权益为人民币88,248.90万元，资产负债率为68.13%，2018年的营业收入为人民币195,892.30万元，净利润为人民币-8,570.55万元。
6、Hytera Mobilfunk GmbH
（1）被担保人：Hytera Mobilfunk GmbH
（2）注册地址：Fritz-Hahne-Str. 7, 31848 Bad Muender, Germany
（3）法定代表人：Matthias Klausing
（4）注册资本：940万欧元
（5）经营范围：研发、生产和销售通讯科技设备、仪器和系统，以及相关的法律行为
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2018年12月31日，Hytera Mobilfunk GmbH的总资产为人民币92,145.22万元，所有者权益为人民币9,398.90万元，资产负债率为89.80%，2018年的营业收入为人民币38,868.72万元，净利润为人民币-442.15万元。
7、Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda
（1）被担保人：Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda
（2）注册地址：Al Mamore, 535 - 18o Andar - Sala 1801 - Alphaville Industrial - Barueri / SP - CEP 06454-910
（3）法定代表人： Rodrigo Morelli Pereira
（4）注册资本：7,837,676.66巴西雷亚尔
（5）经营范围：生产和销售通讯科技设备、仪器和系统，以及相关的法律行为
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2018年12月31日，Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda的总资产为人民币2,621.99元，所有者权益为人民币-3,564.69万元，资产负债率为235.95%，2018年营业收入为2,218.45万元，净利润为人民币-364.91万元。
8、Hytera Communications (UK)Co.,Ltd
（1）被担保人：Hytera Communications (UK)Co.,Ltd
（2）注册地址：Hytera House,939 Yeovil Road, Slough Trading Estate,Slough, Berkshire SL1 4NH，United Kingdom
（3）法定代表人：王名锦
（4）注册资本： 20万美元+ 1,000英镑
（5）经营范围：无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购、相关技术的服务。
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2018年12月31日，Hytera Communications (UK)Co.,Ltd的总资产为人民币13,539.97万元，所有者权益为人民币-2,275.53万元，资产负债率为116.81%，2018年的营业收入为人民币9,030.09万元，净利润为人民币468.05万元。
9、Hytera Communications (Australia) Pty Ltd
（1）被担保人：Hytera Communications (Australia) Pty Ltd
（2）注册地址：Unit 9, 53 Metroplex Avenue, Murarrie, QLD 4172, Australia.
（3）法定代表人：冯东
（4）注册资本：50万澳元
（5）经营范围：无线电通信器材、配件的销售及提供相关技术服务
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2018年12月31日，Hytera Communications (Australia) Pty Ltd的总资产为人民币5,939.98万元，所有者权益为人民币-318.09万元，资产负债率为105.36%，2018年的营业收入为人民币3,238.59万元，净利润为人民币-244.58万元。
10、Hytera Co., Ltd.
（1）被担保人：Hytera Co., Ltd.
（2）注册地址：117105 Russian Federation., Moscow, Varshavskoye shosse, 1 build.6, Office A317
（3）法定代表人：秦晓敏
（4）注册资本：3,000万卢布
（5）经营范围：专业无线通信产品的销售和服务
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2018年12月31日，Hytera Co., Ltd.总资产为人民币3,801.29万元，所有者权益为人民币425.00万元，资产负债率为88.82%，2018年的营业收入为人民币5,078.08万元，净利润为人民币343.12万元。
11、Hytera Communications (Canada) Inc.
（1）被担保人：Hytera Communications (Canada) Inc.
（2）注册地址：100 Leek Crescent, Unit 11, Richmond Hill, Ontario, L4B 3E6
（3）法定代表人：黄妮
（4）注册资本：5万美元
（5）经营范围：专业无线通信产品销售
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2018年12月31日，Hytera Communications (Canada) Inc.总资产为人民币3,489.58万元，所有者权益为人民币-908.10万元，资产负债率为126.02%，2018年营业收入为人民币2,644.93万元，净利润为人民币-454.74万元。
12、Hytera Communications FZE
（1）被担保人：Hytera Communications FZE
（2）注册地址：DAFZA 6WB G37 Dubai UAE.
（3）法定代表人：王名锦
（4）注册资本：40万美元
（5）经营范围：专业无线通信产品、软件销售及相关服务提供
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2018年12月31日，Hytera Communications FZE总资产为人民币67.40万元，所有者权益为人民币67.40万元，资产负债率为0.00%，2018年营业收入为人民币0万元，净利润为人民币-103.42万元。
13、Hytera America Incorporated
（1）被担保人：Hytera America Incorporated
（2）注册地址：3315 COMMERCE PKWY,MIRAMAR FL 33025
（3）法定代表人：赵振海
（4）注册资本：94.5美元
（5）经营范围：无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购、相关技术的服务。
（6）与本公司关系：系本公司的全资孙公司
（7）截至2018年12月31日，Hytera America Incorporated的总资产为人民币24,777.98万元，所有者权益为人民币-2,612.50万元，资产负债率为110.54%，2018年的营业收入为人民币15,657.79万元，净利润为人民币40.76万元。
14、HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC.
（1）被担保人：HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC.
（2）注册地址：300 Spectrum Center Dr. Suite 1120, Irvine, CA 92618
（3）法定代表人：袁野
（4）注册资本：20万美元
（5）经营范围：专业无线通信
（6）与本公司关系：系本公司的全资孙公司
（7）截至2018年12月31日，HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC.的总资产为人民币14,818.26万元，所有者权益为人民币-2,091.97万元，资产负债率为114.12%，2018年的营业收入为人民币11,652.00万元，净利润为人民币-368.16万元。
15、SEPURA PLC
（1）被担保人：SEPURA PLC
（2）注册地址：9000 Cambridge Research Park, Beach Drive, Waterbeach, Cambridge, CB25 9TL
（3）法定代表人：Steve Barber
（4）注册资本：185,619.00万英镑
（5）经营范围：研发、生产和销售通讯科技设备、仪器和系统，以及相关的法律行为
（6）与本公司关系：系本公司的全资孙公司
（7）截至2018年12月31日，SEPURA PLC的总资产为人民币132,720.10万元，所有者权益为人民币33,901.10万元，资产负债率为74.46%，2018年的营业收入为人民币75,893.80万元，净利润为人民币2,235.06万元。
16、Teltronic SAU
（1）被担保人：Teltronic SAU
（2）注册地址：Polígono Industrial Malpica - Santa Isabel, Calle F - Oeste, parcela 12, Zaragoza, Spain
（3）法定代表人：Juan Ferro
（4）注册资本：246,802.00欧元
（5）经营范围：研发、生产和销售通讯科技设备、仪器和系统，以及相关的法律行为
（6）与本公司关系：系本公司的全资孙公司
（7）截至2018年12月31日，Teltronic SAU的总资产为人民币69,662.51万元，所有者权益为人民币14,355.66万元，资产负债率为79.39%，2018年的营业收入为人民币42,751.64万元，净利润为人民币317.99万元。
17、HYTERA COMMUNICATIONS INDONESIA PT
（1）被担保人：HYTERA COMMUNICATIONS INDONESIA PT
（2）注册地址：GD.THE EAST LT.38 UNIT 01 B, JL. DR. IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG KAV. 3.2 NO.1 KUNINGAN TIMUR, SETIABUEDI, JAKARTA SELATAN
（3）法定代表人：郝剑
（4）注册资本：100万美元
（5）经营范围：专业无线通信产品的销售和服务
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2018年12月31日，HYTERA COMMUNICATIONS INDONESIA PT的总资产为人民币168.18万元，所有者权益为人民币168.18万元，资产负债率为0%，2018年的营业收入为人民币0万元，净利润为人民币0.34万元。
18、Norsat International Inc.
（1）被担保人：Norsat International Inc.
（2）注册地址：SUITE 110 - 4020 VIKING WAYRICHMOND BC V6V 2L4 CANADA
（3）法定代表人：Amiee Chen
（4）注册资本：40,016,360.00美元
（5）经营范围： 研发、生产和销售通讯科技设备、仪器和系统，以及相关的法律行为
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2018年12月31日，Norsat的总资产为人民币43,806.53万元，所有者权益为人民币33,639.47万元，资产负债率为23.21%，2018年的营业收入为人民币23,249.78万元，净利润为人民币547.68万元。
三、担保的主要内容
1、担保方式及金额
拟为鹤壁天海电子信息系统有限公司提供不超过人民币3亿元的担保（本额度不含已通过的担保额度）；
拟为深圳市海能达技术服务有限公司提供不超过人民币0.5亿元的担保（本额度不含已通过的担保额度）；
拟为深圳市海能达通信有限公司提供不超过人民币0.5亿元的担保（本额度不含已通过的担保额度）；
拟为深圳市安智捷科技有限公司提供不超过人民币0.5亿元的担保（本额度不含已通过的担保额度）；
拟为海能达通信（香港）有限公司提供不超过人民币3亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）；
拟为Hytera Mobilfunk GmbH提供不超过人民币4亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）；
拟为Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）；
拟为Hytera Communications (UK)Co.,Ltd提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）；
拟为Hytera Communications (Australia) Pty Ltd提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）；
拟为Hytera Co., Ltd.提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）。
拟为Hytera Communications (Canada) Inc.提供不超过人民币1.0亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）。
拟为Hytera Communications FZE提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）。
拟为Hytera America Incorporated提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）。
拟为HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC.提供不超过人民币0.5亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）。
拟为SEPURA PLC.提供不超过人民币4亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）。
拟为Teltronic SAU提供不超过人民币4亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）。
拟为HYTERA COMMUNICATIONS INDONESIA PT提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）。
拟为Norsat International Inc.提供不超过人民币2亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）。
2、授权期限
本项担保授权的期限为自股东大会批准之日起一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保有利于公司子公司在快速发展过程中顺利获得相关银行授信和融资资源，支撑子公司在日常经营活动中对流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品及融资的需求，同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司（含孙公司）鹤壁天海电子信息系统有限公司等18家公司提供不超过25.80亿元的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行申请银行授信或用于子公司自身业务发展，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事认为：我们对提交本次会议的《关于公司2019年为全资子公司提供担保的议案》进行了审议，认为本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定。公司为子公司向银行授信提供担保，有利于子公司业务的开展。因此我们同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司（含孙公司）鹤壁天海电子信息系统有限公司等18家公司提供不超过25.80亿元的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行申请银行授信或用于子公司自身业务发展，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本议案提交之日，本公司及子公司累计对外担保总额为0万元，占公司最近一期经审计的净资产的0%；本公司对子公司的累计担保额度为人民币774,203.42万元（含本次会议所有担保），占公司最近一期经审计的净资产的126.61%，为向全资子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议；
2、第三届董事会第三十八次会议相关事宜独立董事的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2019年3月29日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-038
海能达通信股份有限公司
关于举办2018年度
业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2018年年度报告》经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，并通过指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年4月2日刊登。
海能达通信股份有限公司将于2019年4月15日（星期一）下午15:00～17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理陈清州先生；独立董事孔祥云先生；董事、财务总监许诺先生；副总经理、董事会秘书周炎先生；保荐代表人范金华先生；证券事务代表田智勇先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2019年3月29日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-037
海能达通信股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月2日披露了2018年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2019年4月25日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2019年4月25日（星期四）下午14:00-17:00。
二、接待地点
广东省深圳市南山区科技园北区北环路9108号海能达大厦。
三、登记预约
参与投资者请于2019年4月19日17:00前与公司证券部工作人员联系，逾期将不再接受报名，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。同时也可以添加并关注公司投资者关系微信公众号进行预约登记，微信公众号搜索：海能达投资者关系或HyteraIR，或扫下方二维码关注。
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联系人：田智勇、王大勇
联系电话：0755-26972999-1170
邮箱：stock@hytera.com
传真：0755-86133699-0110
四、公司参与人员
董事长兼总经理陈清州先生；
董事、副总经理、财务总监许诺先生；
副总经理、董秘周炎先生
监事会主席、证券事务代表田智勇先生；
如有特殊情况，参与人员会有调整。
五、注意事项
1. 来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2. 公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3.为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
4. 本次活动不接受空降，请务必通过公司提供的渠道报名。因故取消的投资者，请致电（0755-2697-2999-1170）或邮件（stock@hytera.com）告知我们, 请勿自行将资格转予他人。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2019年3月29日
