无锡农村商业银行股份有限公司

证券代码：600908 证券简称：无锡银行公告编号：2019-011

转债代码：110043 转债简称：无锡转债

转股代码：190043 转股简称：无锡转股

无锡农村商业银行股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

转股情况：截至2019年3月31日，累计共有783,000元“无锡转债”已转换成公司股票，累计转股数为116,713股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0063%。

未转股可转债情况：截至2019年3月31日，尚未转股的可转债金额为2999,217,000元，占可转债发行总额的99.9739%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2381号文核准，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年1月30日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]32号文同意，本行30亿元可转换公司债券于2018年3月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“无锡转债”，债券代码“110043”。

根据本行《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“无锡转债”自2018年8月6日起可转换为本行股份，初始转股价格为8.90元/股。2018年5月21日，因触发转股价向下修正条件，本行按照有关法规的规定及《募集说明书》约定，向下修正可转债转股价，“无锡转债”转股价由8.90元/股调整为6.85元/股。2018年6月5日，因本行实施2017年度利润分配方案，“无锡转债”的转股价格由6.85元/股调整为6.70元/股。

二、可转债本次转股情况

“无锡转债”转股期为：2018年8月6日至2024年1月30日。

自2018年8月6日起至2019年3月31日期间，累计共有783,000元“无锡转债”转换成本行股票，因转股形成的股份数量为116,713股，占可转债转股前本行已发行股份总额的0.0063%。

2019年1月1日至2019年3月31日期间，累计共有234,000元“无锡转债”转换成本行股票，因转股形成的股份数量为34,889股，占可转债转股前本行已发行股份总额的0.0019%。

截至2019年3月31日，尚未转股的可转债金额为2,999,217,000元，占可转债发行总额的99.9739%。三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0510-82830815

传真：0510-82830815

地址：江苏省无锡市金融二街9号

邮编：214125。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月2日