郑州宇通客车股份有限公司
关于董事、总经理辞职及
聘任总经理的公告
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2019-005
郑州宇通客车股份有限公司
关于董事、总经理辞职及
聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月29日收到董事、总经理牛波先生的辞职报告书，牛波先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理等职务，辞职报告书自送达董事会之日起生效。
牛波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对牛波先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
为确保公司经营业务稳健发展，公司第九届董事会第十四次会议聘任董事长汤玉祥先生兼任公司总经理，任期与公司第九届董事会一致，汤玉祥先生简历详见附件。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一九年四月一日
附简历：
汤玉祥 男，1954年出生，大专学历，高级工程师，2005年全国劳动模范，第十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表。1993年本公司成立后任董事、副总经理，1996年起任公司总经理、财务负责人，2001年开始担任公司董事长。现任公司第九届董事会董事长。
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2019-006
郑州宇通客车股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议于2019年3月20日以邮件和电话方式发出通知，2019年3月30日上午在公司会议室以现场方式召开，应参会董事8名，实际参会8名。本次会议由董事长汤玉祥先生主持，公司监事列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
本议案将提交2018年度股东大会审议。
2、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
3、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度财务决算报告和2019年财务预算报告》。
2018年度财务决算报告需提交2018年度股东大会审议。
4、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对高级管理人员2018年度薪酬考核的报告》。
根据2018年公司主要经营目标和工作重点的完成情况，考核结果为合格，按年薪制标准补足高级管理人员2018年度薪资，不再计提奖励。
5、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
拟以公司现有总股本2,213,939,223股为基数，每10股派发现金股利5元（含税）。
本议案将提交2018年度股东大会审议。
6、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2018年度资金使用情况和2019年投资项目计划的议案》。
2018年度,公司投资项目签订合同总额134,595.73万元，付款总额88,412.34万元，部分项目正在执行中；2019年公司拟签订合同总额150,355.10万元，其中新增项目合同总额39,677.40万元。
7、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》。
本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。
2019年日常关联交易预计情况将提交2018年度股东大会审议。
8、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2018年度报告和报告摘要》。
本议案将提交2018年度股东大会审议。
9、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。
10、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2018年度社会责任报告》。
11、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议案》。
同意因经营发展需要，公司与控股子公司及控股子公司之间相互提供担保，担保时点余额不超过5亿美元（或等额人民币）。
公司与控股子公司之间、控股子公司相互之间提供担保，系为满足公司经营发展需要，有利于降低公司整体经营成本，提高业务拓展能力，符合公司整体利益。本次担保仅限于公司及控股子公司，整体担保风险可控，不会对公司生产经营造成重大影响。
本议案将提交2018年度股东大会审议。
12、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于签订〈2019年-2022年关联交易框架协议〉的议案》。
本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。
本议案将提交2018年度股东大会审议。
13、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于支付2018年度审计费用并续聘审计机构的议案》。
本议案将提交2018年度股东大会审议。
14、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
本议案将提交2018年度股东大会审议。
15、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
同意独立董事津贴标准从12万元/年调整至20万元/年。
本议案将提交2018年度股东大会审议。
16、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。
提名杨波先生（简历附后）为董事候选人，本议案将提交2018年度股东大会审议。
17、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
聘任董事长汤玉祥先生兼任公司总经理,任期与本届董事会一致。
18、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。
定于2019年4月25日召开公司2018年度股东大会。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一九年四月一日
董事候选人简历：
杨波 男，1980年出生，硕士研究生学历。2004年毕业于湖南大学金融学专业，同年7月进入公司，2018年取得北京大学工商管理硕士学位。历任宇通集团财务公司总经理助理、宇通客车财务中心新能源财务管理部经理、生产财务高级经理、董事会办公室副主任，现任公司财务中心主任。
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2018-007
郑州宇通客车股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2019年3月20日以邮件和电话方式发出通知，2019年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参会监事5名，实际参会5名，符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
本议案将提交2018年度股东大会审议。
2、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
3、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度财务决算报告和2019年财务预算报告》。
4、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
5、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2018年度资金使用情况和2019年投资项目计划的议案》。
6、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》。
7、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2018年度报告和报告摘要》。
在全面了解和审核公司2018年度报告后，我们认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2018年度报告公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果；我们保证公司2018年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
8、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。
9、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2018年度社会责任报告》。
10、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议案》。
因经营发展需要，公司与控股子公司及控股子公司之间相互提供担保，担保时点余额不超过5亿美元（或等额人民币）。上述担保整体风险可控，我们对此次担保无异议。
11、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于签订〈2019年-2022年关联交易框架协议〉的议案》。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司监事会
二零一九年四月一日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2019-008
郑州宇通客车股份有限公司关于2019年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项需提交公司2018年度股东大会审议
● 日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性
一、日常关联交易审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次关联交易，关联董事汤玉祥先生、曹建伟先生、于莉女士、张宝锋先生和段海燕先生回避表决，由独立董事单独表决通过。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本次交易在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见：2019年日常关联交易预计发生额合理。在董事会审议关联交易事项时，关联董事履行了回避表决义务，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。同意以上关联交易。
3、股东大会审议
本事项尚需提交公司2018年度股东大会审议，郑州宇通集团有限公司等关联股东将在股东大会审议以上关联交易事项时回避表决。
二、2018年度日常关联交易执行情况
1、关联采购，2018年的实际交易额比预计少62,704万元。
单位：万元
■
2、接受服务或劳务，2018年的实际交易额比预计少7,449万元。
单位：万元
■
3、整车销售，2018年的实际交易额比预计少15,299万元。
单位：万元
■
4、材料销售，2018年的实际交易额比预计少11,987万元。
单位：万元
■
5、提供服务或劳务，2018年的实际交易额比预计少932万元。
单位：万元
■
6、金融服务
（1）存款
单位：万元
■
（2）授信
单位：万元
■
（3）利息收入及手续费管理费支出
单位：万元
■
三、2019年日常关联交易预计
根据2018年公司发生的关联交易情况，结合公司2019年经营预测和行业发展展望，公司2019年预计发生的日常关联交易如下：
1、关联采购，2019年预计发生93,500万元。
单位：万元
■
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：
注1：充分发挥关联方的协同优势，满足定制化需求，拓展采购渠道。
2、接受服务或劳务，2019年预计发生88,548万元。
单位：万元
■
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：
注2：受宏观环境波动影响，客户付款周期拉长，为匹配客户多样化的融资需要，调整融资模式的比例和融资服务规模。
3、整车销售，2019年预计发生1,400万元。
单位：万元
■
4、材料销售，2019年预计发生9,610万元。
单位：万元
■
5、提供劳务或服务，2019年预计发生2,210万元。
单位：万元
■
6、金融服务
(1)存款
单位：万元
■
(2)授信
单位：万元
■
（3）利息收入及手续费管理费支出
单位：万元
■
四、关联方信息
1、郑州宇通集团有限公司
注册地：郑州高新开发区长椿路8号
注册资本：人民币80,000万元
法定代表人：汤玉祥
统一社会信用代码：91410100749214393L
经济性质：其他有限责任公司
主营业务：工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁，新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术的开发、设计、制造与销售、技术服务。
股东情况：郑州通泰志合企业管理中心（有限合伙）持有85％股权，郑州亿仁实业有限公司持有15%股权。
关联关系：控股股东
2、郑州宇通集团财务有限公司
注册地：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路8号世博大厦十一楼04、05、06室
注册资本：人民币100,000万元
法定代表人：李国强
统一社会信用代码：91410100590815989T
经济性质：其他有限责任公司
主营业务：吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;成员单位产品消费信贷、买方信贷及融资租赁;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现。
股东情况：郑州宇通集团有限公司持有85％股权，郑州宇通客车股份有限公司持有15%股权。
关联关系：同一实际控制人
3、郑州宇通重工有限公司
注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号
注册资本：人民币67,750万元
法定代表人：曹中彦
统一社会信用代码：91410100732484450T
主营业务：环卫设备、工程机械的研发、生产与销售。
股东情况：郑州宇通集团有限公司持有88.56％股权，拉萨德宇新创实业有限公司11.44%股权。
关联关系：同一实际控制人
4、郑州安驰担保有限公司
注册地：郑州高新开发区长椿路8号
注册资本：人民币60,000万元
法定代表人：李国强
统一社会信用代码：91410100769483187W
经济性质：其他有限责任公司
主营业务：贷款担保,票据承兑担保,贸易融资担保,项目融资担保,信用证担保。
股东情况：郑州宇通集团有限公司持有96.67％股权，郑州宇通客车股份有限公司持有3.33％股权。
关联关系：同一实际控制人
5、河南安和融资租赁有限公司
注册地：郑州市郑东新区商务外环路8号世博大厦11层6号
法定代表人:李国强
注册资本：8,571万美元
统一社会信用代码：914100005624742401
经济性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
主营业务：融资租赁业务;租赁业务。
股东情况：拉萨德宇新融实业有限公司持有51%股权，郑州宇通集团有限公司持有39.9%股权，香港盛博国际有限公司持有9.1%股权。
关联关系：同一实际控制人
6、新疆安发融资租赁有限公司
注册地：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元路科技众创空间三层3120室。
注册资本：人民币17,100万元
法定代表人：杨张峰
统一社会信用代码：91654004MA77TMDN5D
经济性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
主营业务：融资租赁业务;租赁业务。
股东情况：拉萨德宇新融实业有限公司持有75%股权，香港盛博国际有限公司持有25%股权。
关联关系：同一实际控制人
7、东方保理公司
注册地：英属维京群岛
注册资本：5万港币
执行董事：李国强
主营业务：海外应收账款保理等相关业务。
股东情况：香港盛博国际有限公司持有100%股权。
关联关系：同一实际控制人
8、郑州深澜动力科技有限公司
注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号办公楼1022室
注册资本：人民币30,000万元
法定代表人：赵慧敏
统一社会信用代码：91410100MA4454X73N
经济性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
主营业务：锂离子电池与应急电源及其材料、储能电池、电动工具电池、电机及整车控制系统的研发、制造与销售;汽车能源系统、动力电池系统和电池管理系统的研发、生产、制造、销售。
股东情况：拉萨德宇新能实业有限公司持有70%股权，香港盛博国际有限公司持有30%股权。
关联关系：同一实际控制人
9、郑州智驱科技有限公司
注册地：郑州经济技术开发区经南五路366号办公楼六楼
注册资本：人民币20,000万元
法定代表人：雷勇
统一社会信用代码：91410100MA44J2FA4K
经济性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
主营业务：汽车零部件、机电产品(不含发动机)的开发、生产、销售及技术服务。
股东情况：拉萨德宇新能实业有限公司持有70%股权，香港盛博国际有限公司持有30%股权。
关联关系：同一实际控制人
10、郑州宇佳汽车用品有限公司
注册地：郑州经济技术开发区宇工路88路
注册资本：人民币700万元
法定代表人：巫青峰
统一社会信用代码：91410100MA3XF1J323
经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
主营业务：批发兼零售:汽车用品、塑料制品、针纺织品、电子产品;汽车用品的设计、制造与加工。
股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有70%股权，巫青峰持有30%股权。
关联关系：同一实际控制人
11、郑州一品聚实业有限公司
注册地：郑州市管城区十八里河镇宇通工业园F04-006号。
注册资本：人民币2,000万元
法定代表人：李长水
统一社会信用代码：91410104MA4107G73X
经济性质：其他有限责任公司
主营业务：预包装食品兼散装食品、针纺织品、日用品、工艺美术品、洗涤用品、化妆品、保健食品等的销售。
股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有70%股权，李长水持有30%股权。
关联关系：同一实际控制人
12、郑州宇通环保科技有限公司
注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号
注册资本：人民币8,100万元
法定代表人：曹中彦
统一社会信用代码：91410100561038519D
经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：道路清扫和保洁;公共卫生管理;垃圾清运;市政工程施工、环境工程、环境保护工程、餐厨垃圾、污泥、畜禽粪便有机废弃物项目的总承包。
股东情况：郑州宇通重工有限公司持有100%股权。
关联关系：同一实际控制人
13、郑州绿都地产集团股份有限公司
注册地：河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第八大街69号行政楼303室
注册资本：人民币140,000万元
法定代表人：杨张峰
统一社会信用代码：9141010074251254X9
经济性质：其他股份有限公司(非上市)
主营业务：房地产开发与经营,房屋租赁，房地产中介服务，物业服务。
股东情况：郑州亿仁实业有限公司持有15%股权，汤玉祥等自然人持有85%股权。
关联关系：关联自然人控制的企业
14、河南绿都物业服务有限公司
注册地：郑州市郑汴路42号
注册资本：人民币1,200万元
法定代表人：丁剑
统一社会信用代码：91410104744079735K
经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：物业管理（凭证经营）；房屋租赁。
股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持有100%股权。
关联关系：关联自然人控制的企业
15、郑州宇通模具有限公司
注册地：郑州经济技术开发区第二十五大街与启航路交汇处西北角366号4号工厂
注册资本：人民币5,000万元
法定代表人：王博
统一社会信用代码： 91410100MA45REC941
经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：模具、机械设备及配件、汽车配件的设计、制造、装配、调试、销售、维修及技术服务。
股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有100%股权。
关联关系：同一实际控制人
16、广州市安瑞互联网小额贷款有限公司
注册地：广州市越秀区长堤大马路193号
注册资本：人民币10,000万元
法定代表人：郑留强
统一社会信用代码： 91440101MA59HYQL7T
经济性质：有限责任公司(法人独资)
主营业务：小额贷款业务(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);向中小微企业开展融资咨询服务。
股东情况：郑州宇通集团有限公司持有100%股权。
关联关系：同一实际控制人
17、河南星宇国际旅行社有限公司
注册地：郑州市管城回族区紫荆山路60号18层1808号
注册资本：人民币1,000万元
法定代表人：张东方
统一社会信用代码： 91410104MA45JYDB8C
经济性质：其他有限责任公司
主营业务：国内旅游业务。
股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有90%股权，张东方持有10%股权。
关联关系：同一实际控制人
18、河南利威新能源科技有限公司
注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号办公楼1203室
注册资本：人民币5,000万元
法定代表人：刘金科
统一社会信用代码：91410100MA45M1PX0T
经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
主营业务：废旧电池、再生资源回收、加工及销售。
股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有85%股权，刘金科持有15%股权。
关联关系：同一实际控制人
19、郑州宇隆汽车用品有限公司
注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号7层
注册资本：人民币400万元
法定代表人：巫青峰
统一社会信用代码：91410100MA468KF97E
经济性质：其他有限责任公司
主营业务：批发兼零售:汽车用品、塑料制品、针纺织品、电子产品;汽车用品的设计、制造与加工。
股东情况：西安宏盛科技发展股份有限公司持有70%股权，巫青峰持有30%股权。
关联关系：同一实际控制人
20、郑州傲蓝得环保科技有限公司
注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号综合办公楼四层
注册资本：人民币5,000万元
法定代表人：余礼祥
统一社会信用代码：91410100MA3XDCNL4H
经济性质：其他有限责任公司
主营业务：环保产品技术研发及技术服务;城市环境卫生及市容服务。
股东情况：郑州宇通重工有限公司持有85%股权，余礼祥持有15%股权。
关联关系：同一实际控制人
21、郑州郑宇重工有限公司
注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号综合办公楼三层
注册资本：人民币5,000万元
法定代表人：郭旭东
统一社会信用代码：91410100MA448X116N
经济性质：其他有限责任公司
主营业务：汽车(不含小轿车)、工程、道路、建筑、起重、水利机械设备及配件的开发、设计、制造、销售。
股东情况：郑州宇通重工有限公司持有70%股权，郭旭东持有30%股权。
关联关系：同一实际控制人
22、河南国宾汽车服务有限公司
注册地：郑州航空港经济综合实验区新港大道与遵大路交叉口文苑小区14号楼2单元804室
注册资本：人民币3,000万元
法定代表人：李方勇
统一社会信用代码：91410100MA46CWTP1Q
经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
主营业务：自有汽车租赁服务;客运服务。
股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有85%股权，李方勇持有10%股权，田军持有5%股权。
关联关系：同一实际控制人
23、郑州之铂智能科技有限公司
注册地：郑州高新技术产业开发区长椿路8号1号车间202室
注册资本：人民币10,000万元
法定代表人：朱平礼
统一社会信用代码：91410100MA46945795
经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：空调及配件的技术研发、生产、销售。
股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有100%股权。
关联关系：同一实际控制人
五、关联交易主要内容及定价政策
日常关联交易主要内容为采购与销售、接受与提供劳务、金融服务等。
日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。
六、关联交易的目的和对公司的影响
本公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。
上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
七、备查文件
1、第九届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可情况；
3、独立董事关于重大事项的独立意见。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一九年四月一日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2019-009
郑州宇通客车股份有限公司
关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保方为公司或公司的控股子公司
● 本次担保时点余额不超过5亿美元（或等额人民币）
● 不存在对外担保逾期的情况
一、担保情况概述
为满足公司经营发展需要，支撑公司未来发展战略，公司与控股子公司及控股子公司之间拟相互提供担保，时点余额不超过5亿美元（或等额人民币）。
本次担保经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，将提交公司2018年度股东大会审议。
二、主要被担保人基本情况
1、香港宇通国际有限公司
注册地：香港九龙尖沙嘴广东道30号新港中心2座5楼503室
注册资本：港币1万元
执行董事：杨波
经营范围：以商用车（包括汽车及零部件、工程机械、混凝土机械、专用车）为主的进出口贸易。
与本公司关系：系本公司全资子公司。
截止2018年12月31日，香港宇通总资产为人民币116,074.31万元，负债总额为人民币116,352.59万元，净资产为人民币-278.28万元；2018年度实现净利润为人民币-2,296.35万元。上述数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、郑州精益达汽车零部件有限公司
注册地：郑州经济技术开发区第八大街69号
注册资本：52,733万元人民币
法定代表人：张宝锋
经营范围：汽车零部件、机电产品(不含发动机)的开发、销售及技术服务;汽车零部件的生产制造;通用设备、专用设备、金属材料、五金交电的销售;从事货物和技术进出口业务(国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。
与本公司关系：系本公司全资子公司。
截止2018年12月31日，精益达总资产为人民币522,656.07万元，负债总额为人民币360,300.82万元，净资产为人民币162,355.10万元；2018年度实现净利润为人民币23,112.01万元。本数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、担保对象除上述主体外，还包含公司现有及未来新增的控股子公司。
三、担保主要内容
担保内容包括但不限于银行授信、供应商账期授信、融资类保函、非融资类保函、信用证业务、借款等各种公司及控股子公司业务所需的各种形式的担保。
四、对外担保累计金额
截至本次担保之前，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦不存在逾期担保的情形。对控股子公司提供的担保总额为1.8亿美元（其中包含1亿美元流动资金贷款担保和8,000万美元综合业务类担保），占公司最近一期经审计净资产的7.4%。
五、董事会意见
公司董事会认为，公司与控股子公司之间、控股子公司相互之间提供担保，系为满足公司经营发展需要，有利于降低公司整体经营成本，提高业务拓展能力，符合公司整体利益。本次担保仅限于公司及控股子公司，整体担保风险可控，不会对公司生产经营造成重大影响。
独立董事意见：公司及控股子公司基于业务发展需要，相互之间提供担保，整体担保风险可控，同意以上担保事项。
六、备查文件目录
（1）第九届董事会第十四次会议决议；
（2）独立董事关于重大事项的独立意见。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一九年四月一日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2019-010
郑州宇通客车股份有限公司关于签署关联交易框架协议的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 关联方：郑州宇通集团有限公司、郑州绿都地产集团股份有限公司、西安宏盛科技发展股份有限公司
● 五名关联董事回避表决，三名独立董事发表独立意见并同意提交公司2018年度股东大会审议
● 框架协议有效期：三年
一、关联交易概述
为充分利用关联方拥有的资源和优势，降低各方经营成本，增强综合竞争力，达到企业利润最大化的目的，经充分协商，郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）、郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）及郑州绿都地产集团股份有限公司（以下简称“绿都地产”）、西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“宏盛科技”）共同达成《2019年-2022年关联交易框架协议》。
本事项已经过公司第九届董事会第十四次会议审议通过，将提交至公司2018年度股东大会审议。
二、关联方基本信息
1、宇通集团
注册地：郑州市高新区长椿路8号
注册资本：人民币80,000万元（下转86版）
