露笑科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-046
露笑科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）、时间
①现场会议时间：2019年4月1日（星期一）下午14:30
②网络投票时间：2019年3月31日至2019年4月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年3月31日15:00至2019年4月1日15:00期间的任意时间。
（2）、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号办公大楼五楼会议室
（3）、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）、会议召集人：公司董事会
（5）、现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共16人（代表股东17人），代表有表决权股份421,390,960股，占公司股份总数1,102,237,150股的38.23%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共6人（代表股东7人），代表有表决权股份421,356,110股，占公司股份总数1,102,237,150股的38.23%；参加网络投票的股东共10人，代表股份34,850股，占公司股份总数1,102,237,150股的0.0032%。
3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东审议，形成如下决议：
1、《关于调整回购股份方案的议案》、
表决结果：同意421,364,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.99%；反对26,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,778,050股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.05%；反对26,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.95%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》、
表决结果：同意421,364,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.99%；反对26,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,778,050股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.05%；反对26,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.95%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、《关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意421,364,460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.99%；反对26,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,778,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.06%；反对26,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.94%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月一日
