重庆再升科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2019-012

债券代码：113510 债券简称：再升转债

转股代码：191510 转股简称：再升转股

重庆再升科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2019年3月31日，累计有人民币123,000元再升转债已转换成公司股票，累计转股数为10,824股，占再升转债转股前公司已发行股份总额的0.002002176%。

● 未转股可转债情况：截至2019年3月31日，尚未转股的再升转债金额为人民币113,877,000元，占再升转债发行总量的比例为99.8921%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]554号）核准，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日公开发行了114万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，按面值发行，期限6年，发行总额11,400万元。

（二）经上海证券交易所“自律监管决定书[2018]99号”文同意，公司11,400万元可转换公司债券于2018年7月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 “再升转债”，债券代码“113510”。

（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“再升转债”自2018年12月25日起可转换为本公司A股股份，转股代码“191510”，转股价格为11.32元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）自2019年1月1日至2019年3月31日期间，再升转债转股金额为人民币54,000元，因转股形成的股份数量为4,752股，占再升转债转股前公司已发行股份总额的0.000879004%。截至2019年3月31日，累计有人民币123,000元再升转债已转换成公司股票，累计转股数为10,824股，占再升转债转股前公司已发行股份总额的0.002002176%。

（二）截至2019年3月31日，尚未转股的再升转债金额为人民币113,877,000元，占再升转债发行总量的比例为99.8921%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：公司证券部

联系地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号

咨询电话：023-88651610

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2019年4月2日