福建省闽发铝业股份有限公司
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4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度报告及其摘要》
（二）审议《2018年度董事会工作报告》
（三）审议《2018年度监事会工作报告》
（四）审议《2018年度财务决算报告》
（五）审议《2018年度利润分配预案》
（六）审议关于修订《公司章程》的议案
（七）审议关于修订《董事会议事规则》的议案
（八）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
（九）审议关于修订《监事会议事规则》的议案
本次会议审议提案的主要内容见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第四届董事会第十次会议决议公告、第四届监事会第十次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他相关公告。
议案六关于修订《公司章程》的议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他议案为普通决议通过的议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。同时公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
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四、会议登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年4月24日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：2019年4月23日、4月24日上午9：00－11：30，下午14：00-17：00；
（六）登记地点：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；
（七）会议联系人：傅孙明 陈春金
联系电话：0595-86279713 传真：0595-86279731 邮编：362300
地址：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司证券部
（八）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
公司第四届董事会第十次会议决议
公司第四届监事会第十次会议决议
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2019年3月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362578”，投票简称为 “闽发投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月25日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
福建省闽发铝业股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2019年4 月25日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2018年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
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委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委 托 日期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2019-013
福建省闽发铝业股份有限公司
关于举行2018年度报告网上说明会的通知
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福建省闽发铝业股份有限公司将于2019年4月12日（星期五）下午15:00－17:00在全景网举办2018年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net） 参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长黄天火先生，财务总监江秋发先生，董事会秘书傅孙明先生，独立董事兰涛先生，保荐代表人刘亚利先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2019年3月30日
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，编制了截至2018年12月31日止的“募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账情况
2016年8月15日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1049号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用向特定对象定向发行（非公开发行）方式，向黄文乐、黄文喜、上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）非公开发行普通股（A股）股票64,546,648股，发行价为每股人民币7.22元，应募集资金总额为人民币466,026,798.60元，扣除发行费用8,990,000.00元后实际募集资金净额为人民币457,036,798.60元。2016年9月28日，上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第350ZA0068号《验资报告》验证。
2、2018年度，公司募集资金使用情况及结余情况如下 单位：万元
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二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件规定，结合本公司实际情况，制定了《福建省闽发铝业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2010年5月25日经本公司2009年度股东大会审议通过，并于2016年10月26日经本公司2016年第一次临时股东大会审议修订。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行中国建设银行股份有限公司南安支行、恒丰银行股份有限公司泉州分行和中国民生银行泉州南安支行、以及保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,037.23万元（其中2016年度利息收入12.81万元，2017年度利息收入552.60万元，2018年度利息收入471.82万元），已扣除手续费0.34万元（其中2016年度手续费0.02万元，2017年度手续费0.11万元，2018年度手续费0.21万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本年度公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：1、募集资金使用情况对照表
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2019年3月30日
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