诚志股份有限公司关于公司
重大仲裁事项的进展公告

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-029

诚志股份有限公司关于公司

重大仲裁事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、仲裁事项的基本情况

上海今上实业有限公司（以下简称“申请人”或“今上实业”）根据各方关于诚志股份有限公司（本案第一被申请人，以下简称“公司”）的子公司安徽今上显示玻璃有限公司（本案第二被申请人，以下简称“安徽今上”）股权签署的《投资并购协议》、《投资并购协议之补充协议》、《业绩承诺与补偿协议》等文件的相关条款，向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“仲裁委员会”）提起了仲裁申请，要求公司支付股权转让款，安徽今上支付2016年度可分配利润，公司和安徽今上支付律师费和承担本案仲裁费等，仲裁委员会已受理。该仲裁事项的具体情况详见2018年11月10日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于公司重大仲裁事项的公告》(公告编号：2018-071)。

二、仲裁事项的进展情况

中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁庭已于近日审理完毕该案，出具了《裁决书》，编号：（2019）中国贸仲京裁字第0197号，裁决如下：

1、申请人自本裁决生效之日起30日内向第一被申请人转让安徽今上25%股权，申请人有义务配合第一被申请人、第二被申请人完成相应股权变更手续；第一被申请人在取得安徽今上25%股权后30日内，向申请人支付股权转让对价款人民币129,668,647.76元。

2、驳回申请人的其他仲裁请求；

3、本案仲裁费为人民币1,320,925元，全部由申请人承担。该笔费用与申请人向仲裁委员会预缴的等额仲裁预付金全额冲抵。

本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。

三、对公司本期利润或期后利润的可能影响

中国国际经济贸易仲裁委员会的裁决为终局裁定。仲裁委员会本次裁决公司向今上实业支付的129,668,647.76元，系公司收购安徽今上25%股权的股权转让对价款。公司依本次裁决结果完成上述股权收购后，安徽今上将成为公司100%持股的全资子公司，后期经营利润将全额纳入合并报表范围，将对公司后期归属于母公司利润产生一定的影响。同时，经公司财务部门初步测算，受让该部分股权，公司合并层面预计形成6,000万左右的商誉，若安徽今上无法改善经营现状，该部分商誉于2019年底可能形成减值损失。最终结果以会计师事务所审计确认为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

中国国际经济贸易仲裁委员会《裁决书》，编号：（2019）中国贸仲京裁字第0197号

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2019年4月2日

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-030

诚志股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的方案》、《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》等议案。同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股，本次回购的股份部分或全部用于公司对员工的股权激励、员工持股计划及用于公司维护公司价值及股东权益，具体由董事会授权管理层在董事会审议通过的原则下，在法律法规范围内办理本次回购股份相关事宜。本次回购总金额不超过人民币9亿元（含9亿元），不低于人民币4.5亿元（含4.5亿元），股份回购价格不超过人民币22元/股（含22元/股），回购期限为自董事会审议通过回购股份议案之日不超过一年。2018年11月21日,公司公告了《关于回购公司部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2018-078）；2018年11月30日，公司公告了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-080）；2018年12月7日，公司公告了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-088）；2018年12月26日，公司公告了《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》（公告编号：2018-094）；2019年1月3日、2019年2月12日、2019年3月5日公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001、002、003）。上述事项具体内容请详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2019年3月29日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为33,854,984股，约占公司总股本的2.70%，最高成交价为14.52元/股，最低成交价为11.21元/股，支付的总金额为455,007,801.64元（不含交易费用）。本次回购符合既定方案。

自《回购细则》实施以来，公司每五个交易日最大回购股份数量为1,790,278股，超出《回购细则》第十八条规定的“首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%”（共计1,771,075股）19,203股，此次超量回购系操作失误所致，但因占当日回购股份数量的比例很小，未对当日股价造成影响。

公司将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诚志股份有限公司

董 事 会

2019年4月2日