南宁糖业股份有限公司

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2019-030

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

债券代码：114276 债券简称：17南糖债

债券代码：114284 债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司

2018年年度财务决算报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年，面对严峻的市场形势，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）坚持以市场和效益为中心，对外积极抓好市场营销工作，对内狠抓生产管理，开展各项增收节支活动，各项工作按计划实施。现将2018年财务决算情况报告如下：

一、实现营业收入和利润情况

1、公司本年实现营业收入（合并报表数）359,825万元，比上年290,642万元增加23.80%，实现利润总额-128,220万元，比上年-23,481万元下跌了446.06%；实现净利润-138,237万元，比上年-19,836万元下跌596.90%（其中归属于母公司所有者的净利润-136,304万元，比上年-19,363万元下跌603.94%）。

母公司实现营业收入259,966万元，比上年203,171万元增加27.95%，实现利润总额-82,579万元，比上年-18,788万元下跌339.53%；实现净利润-98,072万元，比上年-15,796万元减少520.87%。

2、效益指标实现情况

■

3、2018年度各项效益指标减少的原因：

（1）报告期内，2018年度主要产品机制糖市场价格比上年同期大幅下跌，而政府物价部门制定的甘蔗收购价格同比下降幅度较小，造成公司机制糖销售毛利率同比大幅下降。同时因糖价下跌、毛利下降，公司还计提了机制糖的存货跌价准备、计提了向农民租赁土地经营甘蔗种植基地的消耗性生物资产跌价准备、计提了收购环江远丰糖业公司的商誉减值准备。

（2）报告期内，公司根据今年业绩情况，转回了部分以前年度确认的递延所得税资产。

二、资产情况

单位:万元

■

因2018年出现大额亏损，年末资产总额比年初下降21.28%

三、资产减值情况

为真实反映公司截至2018年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定及2018年度年报审计及内控审计的要求，经分析，公司2018年计提各类资产减值准备37,835.14万元，具体情况如下：

单位：万元

■

1、本年计提应收账款坏账准备171.71万元，计提其他应收款坏账准备2,533.62万元，合计2,705.33万元。

2、明阳糖厂、伶俐糖厂、香山糖厂、东江糖厂、南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司、广西环江远丰糖业有限责任公司、广西舒雅护理用品有限公司、南宁侨虹新材料股份有限公司、广西侨旺纸模制品股份有限公司、南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司、南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司期末对存货计提跌价准备18,239.58万元，主要是食糖跌价准备、自营种植甘蔗的跌价准备、甘蔗种植基地外包形成的合同亏损。

3、对南宁天然纸业有限公司、南宁美恒安兴纸业有限公司已停工停租的闲置厂房和设备计提固定资产减值准备2,008.51万元。

4、对收购广西环江远丰糖业有限责任公司的商誉计提商誉减值准备14,857.85万元。

四、负债情况

单位：万元

■

本年末非流动负债比年初减少27.80%，主要原因是：短期借款、长期借款、应付债券减少。

五、净资产情况

单位：万元

■

本年末未分配利润比年初减少了265.06%，主要原因是今年亏损导致。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019年4月3日

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2019-036

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

债券代码：114276 债券简称：17南糖债

债券代码：114284 债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司关于公司债券停牌暨

可能被暂停上市的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公司债券（债券简称“12南糖债”）将于2019年4月3日开市起停牌。

一、关于公司经营业绩有关情况

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度经审计的净利润为负值。2019年4月3日公司披露的2018年年度报告中，公司2018年归属于上市公司股东的净利润为亏损1,362,870,814.12元。

二、关于公司债券可能被暂停上市的提示

公司2018年经审计的净利润为负值，连续两年亏损。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》第6.1条的规定，南宁糖业股份有限公司2012年公司债券（债券简称“12南糖债”）将存在暂停上市的风险。自公司披露2018年年度报告之日起，12南糖债将被实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内做出是否暂停债券上市交易的决定。

12南糖债将于2019年9月17日到期，2019年9月17日公司一次兑付本金和当期的利息（遇法定及政府节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。

三、其他相关说明

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019年4月3日

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2019-027

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

债券代码：114276 债券简称：17南糖债

债券代码：114284 债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司第六届董事会

第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年3月22日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间：2019年4月2日上午9：00。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：举手表决。

3、会议应出席董事10人，实际出席会议的董事8人。（其中，委托出席的董事2人，独立董事梁戈夫先生因公务请假未能亲自出席会议并授权独立董事许春明先生代为行使表决权，独立董事孙卫东先生因公务请假未能亲自出席会议并授权独立董事陈永利先生代为行使表决权。）

4、会议主持人：董事长肖凌先生。

列席人员：监事会4人。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》。

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的具体内容同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2018年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《公司董事会2018年年度工作报告》。

《公司董事会2018年年度工作报告》来自公司2018年年度报告中第四节“经营情况讨论与分析”全章节内容，详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2018年年度报告》。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《公司2018年年度财务决算报告》。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2018年年度财务决算报告的公告》。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《公司2018年年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所审计，南宁糖业2018年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-1,363,041,771.90元（其中：母公司实现净利润-967,462,576.28元），加上2017年末结转的未分配利润-514,235,046.01元，累计到2018年末未分配利润为-1,877,276,817.91元。

公司2018年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司2018年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

6、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

为真实反映公司截至2018年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定及2018年度年报审计及内控审计的要求，母公司拟计提各类资产减值准备16,288.56万元，子公司拟计提各类资产减值准备13,520.42万元，合计报表计提减值准备37,835.14万元（已抵消）。本次计提减值准备不涉及到关联交易。

本次计提资产减值准备减少2018年度合并报表当期利润总额37,835.14万元，减少母公司当期利润总额16,288.56万元。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于计提资产减值准备的公告》。

董事会认为：依据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过了《关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案》。

为保持公司年度财务报表及内部控制审计工作的稳定性、连续性，拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

8、审议通过了《关于收购广西环江远丰糖业有限责任公司股权业绩承诺实现情况的专项说明的议案》。

公司出具的《南宁糖业股份有限公司关于收购广西环江远丰糖业有限责任公司股权业绩承诺实现情况的专项说明》、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于南宁糖业股份有限公司收购广西环江远丰糖业有限责任公司股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》，具体内容同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

9、审议通过了《关于2018年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

董事会同意公司编制的《关于募集资金2018年存放与使用情况的专项报告》，独立董事对此发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

公司编制的《南宁糖业股份有限公司董事会关于募集资金2018年存放与使用情况的专项报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南宁糖业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、中天国富证券有限公司出具的《关于南宁糖业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

10、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

决定于2019年4月26日（星期五）下午14:40在公司总部会议室召开公司2018年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

审议如下议案：

（1）公司2018年年度报告及摘要

（2）公司董事会2018年年度工作报告

（3）公司监事会2018年年度工作报告

（4）公司2018年年度财务决算报告

（5）公司2018年年度利润分配预案

（6）关于公司计提资产减值准备的议案

（7）关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案

（8）关于收购广西环江远丰糖业有限责任公司股权业绩承诺实现情况的专项说明的议案

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019年4月3日

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2019-034

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

债券代码：114276 债券简称：17南糖债

债券代码：114284 债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司

关于召开公司2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开相关议案经2019年4月2日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019年4月26日（星期五）下午14:40开始。

（2）网络投票时间：2019年4月25日（星期四）至2019年4月26日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月26日9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019年4月23日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2019年4月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司总部会议室。

公司将于2019年4月23日（星期二）就本次年度股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

■

上述议案的相关内容详见2019年4月3日分别刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会第十六次会议决议公告》、《第六届监事会第十六次会议决议公告》、《公司2018年年度报告及摘要》、《2018年年度财务决算报告的公告》、《关于计提资产减值准备的公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》及巨潮资讯网上的《2018年年度报告全文》、《关于收购广西环江远丰糖业有限责任公司股权业绩承诺实现情况的专项说明》。

另外，会议还将听取独立董事2018年年度述职报告，内容详见2019年4月3日刊载在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事2018年年度述职报告》。

三、本次股东大会提案编码

■

以上提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。

四、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

（二）登记时间：2019年4月24日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

电话：0771－4914317 传真：0771－4910755

联系人：余锐鸿先生、梁俊美先生

地址：广西南宁市青秀区古城路10号南宁糖业股份有限公司证券部

邮编：530022

其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件1）

六、备查文件

1、南宁糖业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019年4月3日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“南糖投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月26日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00 一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年4月26日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2019年4月26日召开的南宁糖业股份有限公司2018年年度股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

持股数：

股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2019-028

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

债券代码：114276 债券简称：17南糖债

债券代码：114284 债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司第六届监事会

第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年3月22日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间：2019年4月2日上午11：00。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：举手表决。

3、会议应出席监事5人，实际出席会议的监事4人（其中，委托出席的监事1人，监事会主席姚宏宇先生因公务请假未能亲自出席会议并授权监事雷桂明先生代为行使表决权）。

4、会议主持人：监事雷桂明先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》。

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2018年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

监事会对南宁糖业股份有限公司2018年年度报告进行了审核，并提出了如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《公司监事会2018年年度工作报告》。

内容详见附件一，本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《公司2018年年度财务决算报告》。

《公司2018年年度财务决算报告的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《公司2018年年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所审计，南宁糖业2018年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-1,363,041,771.90元（其中：母公司实现净利润-967,462,576.28元），加上2017年末结转的未分配利润-514,235,046.01元，累计到2018年末未分配利润为-1,877,276,817.91元。

公司2018年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司2018年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的将要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司2018年度内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。）

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

6、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

为真实反映公司截至2018年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定及2018年度年报审计及内控审计的要求，母公司拟计提各类资产减值准备16,288.56万元，子公司拟计提各类资产减值准备13,520.42万元，合计报表计提减值准备37,835.14万元（已抵消）。本次计提减值准备不涉及到关联交易。

本次计提资产减值准备减少2018年度合并报表当期利润总额37,835.14万元，减少母公司当期利润总额16,288.56万元。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。）

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过了《关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案》。

为保持公司年度财务报表及内部控制审计工作的稳定性、连续性，拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

8、审议通过了《关于收购广西环江远丰糖业有限责任公司股权业绩承诺实现情况的专项说明的议案》。

公司出具的《南宁糖业股份有限公司关于收购广西环江远丰糖业有限责任公司股权业绩承诺实现情况的专项说明》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南宁糖业股份有限公司收购广西环江远丰糖业有限责任公司股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》，具体内容同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

9、审议通过了《关于2018年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司出具的《南宁糖业股份有限公司董事会关于募集资金2018年存放与使用情况的专项报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南宁糖业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、中天国富证券有限公司出具的《关于南宁糖业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会

2019年4月3日

附件一：

公司监事会2018年年度工作报告

监事会在2018年里继续贯彻了诚信和勤勉的原则，对公司的依法运作进行监督。

一、监事会会议情况

报告期内监事会共召开了11次会议。

（一）2018年2月12日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第六届监事会2018年第一次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1、关于聘任证券事务代表的议案；

2、关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保额度的议案；

3、关于给予佛山市海天（江苏）调味食品有限公司共享佛山市海天（高明）调味食品有限公司赊销额度的议案；

4、关于公司2018年度日常关联交易预计的议案。

（二）2018年3月19日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六届监事会第十二次会议，会议审议并通过了如下议案：

1、公司2017年年度报告及摘要；

2、公司监事会2017年年度工作报告；

3、公司2017年年度财务决算报告；

4、公司2017年年度利润分配预案；

5、公司2017年度内部控制评价报告；

6、关于公司计提资产减值准备的议案；

7、关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案；

8、关于控股子公司南宁云鸥物流有限责任公司新三板挂牌方案的议案；

9、关于2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。

（三）2018年4月10日以通讯表决方式召开了第六届监事会2018年第二次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1、关于给予农夫山泉股份有限公司赊销额度的议案。

（四）2018年4月26日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六届监事会第十三次会议，会议审议并通过了如下议案：

1、公司2018年第一季度报告。

（五）2018年6月25日通讯表决方式召开了第六届监事会2018年第三次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1、关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司提供担保的议案。

（六）2018年7月26日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六届监事会第十四次会议，会议审议并通过了如下议案：

1、公司2018年半年度报告全文及摘要；

2、关于2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

3、关于公司会计差错更正及追溯调整的议案。

（七）2018年8月17日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第六届监事会2018年第四次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1、关于拟挂牌转让参股公司广西南南铝箔有限责任公司股权的议案。

（八）2018年10月25日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六届监事会第十五次会议，会议审议并通过了如下议案：

1、公司2018年第三季度报告；

2、关于为控股子公司广西舒雅护理用品有限公司提供担保额度的议案；

3、关于确定公司客户白糖赊销额度的议案；

4、关于公司资产转让及报废处置的议案；

5、南宁糖业股份有限公司对外提供财务资助管理制度。

（九）2018年11月6日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第六届监事会2018年第五次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1、关于向控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司提供财务资助暨关联交易的议案。

（十）2018年11月30日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第六届监事会2018年第六次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1、关于增加白糖期货套期保值额度的议案；

2、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

（十一）2018年12月21日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第六届监事会2018年第七次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1、关于终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请材料的议案。

二、监事会对公司2018年度有关事项的意见

报告期内，监事会成员认真履行职责，列席了公司历次董事会会议并出席了历次股东大会,参与了公司重大决策的讨论，对有关事项发表独立意见如下：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

经审查，公司及公司董事会成员能够自觉执行国家相关的法律法规，不断提高董监高人员的守法意识及业务水平，建立和逐步完善公司内部控制体系，有力的促进了公司的规范化运作。公司建立健全了各项内部控制管理制度，在落实和考核上狠下功夫，使得公司的管理不断规范，中小股东的利益得到了维护。公司法人治理结构日趋完善，股东大会，董事会的召开、决策程序合法有效。关联交易审批时关联方都能够主动回避，关联交易价格以市场价格或评估数据为依据，交易价格公平合理。公司与关联方资金往来严格遵守国家相关法律法规的规定，无大股东和关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会仔细认真地检查和审核了2018年公司的财务状况和财务制度，认为公司财务工作管理规范，制度完善。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了标准无保留审计意见。该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。

（三）监事会对公司关联交易事项的独立意见

公司发生的关联交易均能够按国家相关的法律法规执行。关联交易程序合法合规，交易价格以评估价格和市场价格为基础，交易公平、公正。在相关的董事会和股东大会的表决中，关联董事及关联股东等关联方均采取了回避表决的措施。报告期内，未发现关联交易中关联人有损害公司及其他股东利益行为，保证了其他股东特别是中小股东的利益。

（四）监事会对董事会出具的公司内部控制评价报告的意见

公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（五）监事会对公司内幕信息知情人管理制度情况的独立意见

报告期内，公司能够按照证券监管机构的相关规定制度要求，做好内幕信息知情人登记工作，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

南宁糖业股份有限公司监事会

2019年4月3日

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2019-031

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

债券代码：114276 债券简称：17南糖债

债券代码：114284 债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司截至2018年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定及2018年度年报审计及内控审计的要求，经分析，母公司拟计提各类资产减值准备16,288.56万元，子公司拟计提各类资产减值准备13,520.42万元，合计报表计提减值准备37,835.14万元（已抵消）。本次计提减值准备不涉及到关联交易。具体情况如下：

单位：万元

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备注：合并是指合并抵消后合并报表计提的资产减值准备。

二、各直属厂及控股子公司计提大额资产减值准备情况如下：

（一）、计提坏账准备

1、本公司应收款项（包括应收账款、其他应收款等）坏账准备的确认标准、计提方法：

（1）、坏账准备的确认标准：

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）； ③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）、坏账准备的计提方法：

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A．信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

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B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

按信用风险特征组合计提坏账准备的方法均为账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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（下转94版）