苏宁环球股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-027
苏宁环球股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2019年4月2日以现场会议的方式召开。会议通知于2019年3月20日以电话形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2018年年度报告》之第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2018年度财务报告的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2018年度财务报告》。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2018年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润为102,065.12万元，截至2018年底可供股东分配的净利润为417,086.47万元。
经公司董事会讨论，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司2018年度利润分配预案为：公司暂以现有总股本2,893,220,528股为基数（总股本3,034,636,384股扣除已回购股份141,415,856股），向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），不以资本公积金转增股本。
在本次利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司股票回购专用证券账户持股数发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2018年度社会责任报告的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2018年度社会责任报告》。
六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
七、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
根据董事会审计委员会的提议，认为中喜会计师事务所拥有专业的审计团队，严谨敬业，具备承担大中型上市公司审计工作的能力。因此建议公司董事会续聘中喜会计师事务所担任公司2019年度财务报告审计机构。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
八、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘内控审计事务所的议案》；
根据董事会审计委员会的提议，董事会拟续聘中喜会计师事务所担任本公司2019年度内控审计事务所。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
九、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2019年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》；
因业务发展的需要，公司部分全资子公司拟在2019年度向金融机构融资，公司及全资子公司拟为其提供担保，包括但不限于净资产负债率超过70%的子公司，具体如下：
拟为公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公司、上海苏宁环球实业有限公司、上海科学公园发展有限公司、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司、芜湖苏宁环球大酒店有限公司、苏宁环球融资租赁（天津）有限公司向金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币43亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
十、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》；
因业务发展需要，公司2019年度将由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称“建材物流”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观等相关工程及甲供材业务，将与南京苏宁房地产开发有限公司（以下简称“苏宁地产”）发生办公楼承租业务。
2018年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过10,000万元，实际发生的同类交易金额为2,000.96万元，预计2019年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过10,000万元；2018年度公司与建材物流关联交易额度为不超过10,000万元，实际发生的同类交易金额为0元，预计2019年度公司与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过20,000万元；预计2019年度公司与南京苏宁房地产开发有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过3,000万元，交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。
关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。
公司独立董事对本议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
十一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策》的议案；
本次会计政策变更，是根据财政部分别修订并发布的《企业会计准则第22号--金融工 具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24 号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（以下统称“金融工具准则）、《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的要求，对公司原会计政策和相关会计科目进行变更和调整，该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司变更会计政策的公告》。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
公司拟定于2019年4月29日（星期一）下午14:00在苏宁环球大厦17楼会议室召开2018年度股东大会审议相关事项。
上述第一至四项、第七至第十项议案需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2018年度股东大会上述职。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2019年4月3日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-033
苏宁环球股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2018年度股东大会；
2、会议召集人：公司董事会
2019年4月2日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》；
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开日期及时间：
现场会议时间：2019年4月29日（星期一）下午14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月29日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月28日15:00至2019年4月29日15:00期间的任意时间。
5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
6、股权登记日：2019年4月24日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截止2019年4月24日（星期三）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室；
二、会议审议事项
（一）会议议题
1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务报告》
4、《公司2018年年度报告及摘要》
5、《公司2018年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润为102,065.12万元，截至2018年底可供股东分配的净利润为417,086.47万元。
经公司董事会讨论，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司2018年度利润分配预案为：公司暂以现有总股本2,893,220,528股为基数（总股本3,034,636,384股扣除已回购股份141,415,856股），向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），不以资本公积金转增股本。
在本次利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司股票回购专用证券账户持股数发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于续聘内控审计事务所的议案》
8、《关于公司2019年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》
9、《关于公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上就 2018 年度工作进行述职，具体内容详见公司2019年4月3日披露于巨潮资讯网上的《苏宁环球股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。此议程不作为议案进行审议。
（二）披露情况
上述议案业经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过。详见公司2019年4月3日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《苏宁环球股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-027号）、《苏宁环球股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-028号）。
（三）本次股东大会审议的议案均为普通议案。全部议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、提案编码
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四、会议登记方法
1、登记方式：
直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年4月26日（星期五）上午 9:00～下午17:00
3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、会议联系方式：
联 系 人：梁永振、李蕾
联系电话：025-83247946
传 真：025-83247136
邮政编码：210024
6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
召集本次股东大会的董事会决议
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2019年4月3日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案1，以此类推；
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
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（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月29日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月28日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年4月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2018年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：
持股数 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）
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如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2019年 月 日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-028
苏宁环球股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2019年4月2日以现场会议的方式召开。会议通知于2019年3月20日以电话通知形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2018年度财务报告的议案》。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。
监事会认为：董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润为102,065.12万元，截至2018年底可供股东分配的净利润为417,086.47万元。
经公司董事会讨论，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司2018年度利润分配预案为：公司暂以现有总股本2,893,220,528股为基数（总股本3,034,636,384股扣除已回购股份141,415,856股），向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），不以资本公积金转增股本。
在本次利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司股票回购专用证券账户持股数发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
六、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为，公司根据财政部的相关规定和要求执行新的企业会计准则，进行相应会计政策变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司监事会
2019年4月3日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-030
苏宁环球股份有限公司
2019年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因业务发展需要，公司2019年度将由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称“建材物流”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观等相关工程及甲供材业务，将与南京苏宁房地产开发有限公司（以下简称“苏宁地产”）发生办公楼承租业务。
2018年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过10,000万元，实际发生的同类交易金额为2,000.96万元，预计2019年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过10,000万元.
2018年度公司与建材物流关联交易额度为不超过10,000万元，实际发生的同类交易金额为0元，预计2019年度公司与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过20,000万元。
预计2019年度公司与南京苏宁房地产开发有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过3,000万元。交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。
2019年度日常关联交易的审议程序如下：
1、2019年4月2日，公司第九届董事会第十九次会议以5票同意，0票反对，2票回避表决，审议通过了《关于公司2019年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》。
2、关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。
3、该议案需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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注：苏宁环球集团有限公司、南京聚比特信息科技有限公司、南京苏宁物业管理有限公司均为本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司及其下属企业，上述发生的日常关联交易金额均未达到相关审批及单独披露标准。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方基本情况
（1）苏浦建设
苏浦建设成立于2003年4月，注册资本5,000万元，住所地：南京市浦口区沿江工业园8号，法定代表人为王志红，经营范围为房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程；机电安装工程；消防设施工程；起重设备安装工程；防水工程；城市道路工程；地基与基础施工工程；土石方工程；楼宇智能化工程；建筑安装工程监理；园林绿化工程施工、监理；工程招投标代理；工程管理；工程造价审核；工程技术咨询服务；工程设计；仓储服务（不含危险品及易制毒品）；建筑配套材料的生产与销售。（以上经营范围涉及经营许可的凭许可证经营）
截至2018年12月31日，苏浦建设资产总额22,205.22万元，净资产5,843.21万元。2018年度，苏浦建设主营业务收入3717.39万元，净利润34.28万元。
（2）建材物流
建材物流成立于2003年8月，注册资本2,000万元，住所地：南京市江北新区沿江街道浦洲路35号，法定代表人为张桂平，经营范围为建筑材料、装饰材料、金属材料、建筑设备、工程机械、冷冻机设备、空调设备、污水处理设备、高低压电器设备、消防器材、电线、电缆、五金交电、化工产品销售；室内装饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2018年12月31日，建材物流资产总额32,349.91万元，净资产369.58万元。2018年度，建材物流主营业务收入0万元，净利润-18.83万元
（3）苏宁地产
苏宁地产成立于2000年6月，注册资本65,000万元，住所地：南京市鼓楼区广州路188号16楼，法定代表人为张康黎，经营范围为房地产开发投资开发；图书；音像制品、烟、酒、食品、餐饮、娱乐、健身、美容美体、美甲。房地产租赁；商品房销售及售后服务；日用百货、服装、鞋帽、箱包、皮具、针纺织品、电讯器材、家用电器、化妆品、洗涤用品、文化用品、工艺品、计算机及耗材、照相器材、乐器、运动器材、珠宝首饰、儿童用品、玩具、花卉销售；广告位租赁；保洁服务；电气设施安装维修；展览展示；设备维修；广告设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2018年12月31日，苏宁地产资产总额132,683万元，净资产56,892.7万元。2018年度，苏宁地产主营业务收入7,667.9万元，净利润395.9万元。
上述关联人的财务数据均未经审计。
2、与关联人的关系
苏浦建设、建材物流、苏宁地产均为本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的全资子公司。
3、履约能力分析
苏浦建设、建材物流、苏宁地产目前生产经营一切正常，财务状况正常，具备较强的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
公司2019年度日常关联交易主要为苏浦建设承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观等相关工程；建材物流出售工程材料；苏宁地产出租办公房屋等。
关联交易的定价原则和依据：公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平、公正、公开的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，以市场公允价格为基础，通过招投标方式确认，以招投标最终结果为准。不存在损害其他股东利益的行为。
四、交易的目的以及交易对公司的影响
1、上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，按照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则与关联方长期进行此类日常关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行的，交易定价公允，不会损害上市公司及中小股东的利益。
2、根据现行有效的相关法律法规及《股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易公允决策制度》。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。
3、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
公司独立董事于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符合公平、公正、公开的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。
六、备查文件目录
1、苏宁环球股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事对日常关联交易预计的事前认可函；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
苏宁环球股份有限公司
2019年4月3日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-031
苏宁环球股份有限公司2019年度公司
全资子公司预计担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一） 本次担保的基本情况
因业务发展的需要，公司部分全资子公司拟在2019年度向金融机构融资，公司及全资子公司拟为其提供担保，包括但不限于净资产负债率超过70%的子公司，具体如下：
拟为公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东地产”）、南京天华百润投资发展有限责任公司（以下简称“天华百润”）、南京华浦高科建材有限公司（以下简称“华浦高科”）、上海苏宁环球实业有限公司（以下简称“上海实业”）、上海科学公园发展有限公司（以下简称“上海科学公园”）、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司（以下简称“宜兴地产”）、芜湖苏宁环球大酒店有限公司（以下简称“芜湖大酒店”）、苏宁环球融资租赁（天津）有限公司（以下简称“融资租赁”）向金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币43亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
（二） 董事会审议情况
公司于2019年4月2日召开第九届董事会第十九次会议，以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2019年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》，授权经营管理层具体办理相关事宜，上述担保不构成关联交易。本事项尚需经公司2018年度股东大会审议通过。
二、本次担保情况
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三、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：浦东地产
1、公司名称：南京浦东房地产开发有限公司
2、成立日期：2002年9月20日
3、住所：南京市浦口区沿江镇泰冯路98号
4、法定代表人：李伟
5、注册资本：515,000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：许可经营项目：房地产开发、销售；房地产租赁；物业管理；资产投资、经营、管理；科技开发、成果转让；建筑材料（不含油漆）销售；酒店管理；会议及展览展示服务；住宿服务；餐饮服务；日用百货销售；游泳场管理；茶座；咖啡馆服务；酒吧服务；预包装食品、散装食品的批发与零售；票务服务；工艺品、针纺织品、五金产品、洗涤用品、清洁用品、鲜花、旅游纪念品、箱包、服饰服装的销售；提供服装及针织品的水洗、干洗、熨烫及整理；停车场管理服务；代客停车服务；健身服务；商务信息咨询；汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
8、与公司关系：公司全资子公司
9、最近一年的相关财务数据
人民币：元
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（二）被担保人名称：天华百润
1、公司名称：南京天华百润投资发展有限责任公司
2、成立日期：2003年7月9日
3、住所：南京市浦口区沿江工业园泰冯路98号
4、法定代表人：张康黎
5、注册资本：176,567.3669万元人民币
6、公司类型：有限公司（法人独资）
7、经营范围：实业投资与管理；房地产开发、销售；商品房销售策划咨询服务；资产经营与管理；建筑材料制造、销售；土木建筑工程设计、施工；室内装饰工程设计、施工。
8、与公司关系：公司全资子公司
9、最近一年的相关财务数据
人民币：元
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（三）被担保人名称：华浦高科
1、公司名称：南京华浦高科建材有限公司
2、成立日期：2003年7月28日
3、住所：南京市江北新区沿江工业园泰冯路66号
4、法定代表人：张康黎
5、注册资本：3,000万元人民币
6、公司类型：有限公司（法人独资）私营
7、经营范围：混凝土的生产、销售；混凝土设备租赁；建筑材料、建筑机械销售；水性涂料生产、销售及售后服务及装璜工程施工；普通道路货物运输。
8、与公司关系：公司全资子公司
9、最近一年的相关财务数据
人民币：元
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（四）被担保人名称：上海实业
1、公司名称：上海苏宁环球实业有限公司
2、成立日期：2009年8月7日
3、住所：上海市普陀区丹巴路99号A2幢7层701室
4、法定代表人：张康黎
5、注册资本：100,000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（国内合资）
7、经营范围：房地产开发经营，酒店管理，商务信息咨询，实业投资，投资管理（以上均除股权投资和股权投资管理），销售：日用百货、建材、五金、针纺织品、工艺品（除专项）、服装、普通机械，广告设计、制作、电脑图文设计与制作，从事货物投资及技术的进出口业务，游艇租赁（不得从事金融租赁），停车场经营管理。
8、与公司关系：公司全资子公司
9、最近一年的相关财务数据
人民币：元
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（五）被担保人名称：上海科学公园
1、公司名称：上海科学公园发展有限公司
2、成立日期：1994年8月30日
3、住所：上海市青浦区朱家角盈朱公路10号
4、法定代表人：张桂平
5、注册资本：20,000万元人民币
6、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：房地产开发经营，酒店管理，商务信息咨询，实业投资、投资管理、投资咨询，国内贸易，文化传播，文化艺术交流策划，从事货物及技术的进出口业务，游艇租赁。
8、与公司关系：公司全资子公司
9、最近一年的相关财务数据
人民币：元
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（六）被担保人名称：宜兴地产
1、公司名称：宜兴苏宁环球房地产开发有限公司
2、成立日期：2010年1月13日
3、住所：宜兴经济技术开发区创意软件大厦
4、法定代表人：张康黎
5、注册资本：171,000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：按贰级标准从事房地产开发经营业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；酒店管理、经济贸易咨询服务；自有房屋租赁。
8、与公司关系：公司全资子公司
9、最近一年的相关财务数据
人民币：元
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（七）被担保人名称：芜湖大酒店
1、公司名称：芜湖苏宁环球大酒店有限公司
2、成立日期：2018年2月5日
3、住所：安徽省芜湖市鸠江区赤铸山中路999号
4、法定代表人：史臻
5、注册资本：1,000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：餐饮服务，住宿服务，游泳，茶座，健身，棋牌，KTV服务，酒店管理咨询服务，会议展览服务，停车、洗车服务，洗衣服务、旅游咨询服务，物业管理，汽车租赁，日用百货销售，食品加工、零售，酒水、烟草销售，酒店用品销售及网上销售。
8、与公司关系：公司全资子公司
9、最近一年的相关财务数据
人民币：元
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（八）被担保人名称：融资租赁
1、公司名称：苏宁环球融资租赁（天津）有限公司
2、成立日期：2018年5月29日
3、住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-101
4、法定代表人：马莉莉
5、注册资本：17,000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：租赁业务；建筑工程设备、交通运输设备、印刷设备、工艺美术品、教学设备、医疗设备销售；租赁咨询；商务信息咨询。
8、与公司关系：公司全资子公司
9、最近一年的相关财务数据
人民币：元
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四、担保协议的主要内容
上述担保尚未签订相关协议。
五、提供担保的原因和意见
1、提供担保的原因
公司为全资子公司提供担保的原因为对子公司的融资提供支持，有助于促进其经营活动的开展。
2、被担保人偿债能力的判断
被担保人为公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权；被担保人具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。
六、累计对外担保数量和逾期担保的数量
本公司目前的担保事项为对全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公司提供担保。除上述担保事项以外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
截至目前，本公司对子公司及子公司之间担保的已审批额度为6.55亿人民币，实际担保余额为人民币6.55亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产总额的7.61%。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2019年4月3日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-032
苏宁环球股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是根据财政部分别修订并发布的《企业会计准则第22号--金融工 具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24 号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》等四项金融工具相关 会计准则（以下统称“金融工具准则）、《关于修订印发2018年度一般企 业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的要求，对公司原会计政策和相关会计科目进行变更和调整，该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月2 日召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的新的会计准则和相关的业务通知的规定相应变更公司的会计政策，本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
1、2018年6月15日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编 制财务报表。公司根据上述财会[2018]15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行相应变更。
2、2017年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24 号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》等四项金融工具相关 会计准则（以下统称“金融工具准则），在境内外同时上市的企业以及在境外上 市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1 月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。按照上述要求，公司将自2019年1月1日起执行上述四项会计准则。
公司根据上述通知及企业会计准则的规定和要求，对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，具体内容如下
1、财务报表格式的修订
公司根据财政部[2018]15号通知的修订要求拟对财务报表相关科目进行列 报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1.1、资产负债表相关科目列表调整如下：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应 收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他 应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应 付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他 应付款”项目；
（7）原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
1.2、利润表相关科目列表调整如下：
（1）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列 示为“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
2、金融工具准则的修订
修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则 第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》主要变更内容如下：
2.1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（即以摊余成本计量的 金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类），减少金融资产类别，提高分类 的客观性和有关会计处理的一致性；
2.2、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更 加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
2.3、修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会 计更加如实地反映企业的风险管理活动；
2.4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整；
2.5、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具 投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可 撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当 期损益。
（三）会计政策变更的审议程序
公司于2019年4月2日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更事项。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
（四）变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、 具体情况及对公司的影响
（一）财务报表格式的修订
本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：
2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：
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2017 年度受影响的合并利润表和母公司利润表：
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（二）金融工具准则的修订
根据金融工具准则的衔接规定，公司在施行日按照新准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值)，涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的， 无需调整。金融工具原账面价值和首日执行新准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益。
本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、 董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行合理的变更，该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、 独立董事意见
公司根据财政部颁布的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24 号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》、《关于修订印发2018年度一般企 业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的要求对公司会计政策进行变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、 监事会结论性意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第九届董事会第十九次会议决议；
2、第九届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2019年4月3日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-034
苏宁环球股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日经第九届董事会第十一次会议审议并通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经2018年11月22日公司2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2018年11月29日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-038），2018 年11月30日公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-039）。上述公告具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为141,415,856股，约占公司总股本的4.6601%，最高成交价为3.48元/ 股，最低成交价为3.11元/股，支付的总金额为452,612,807.61元（不含交易费用）。
公司回购股份实施过程严格遵守《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。自《回购细则》实施以来，公司每五个交易日最大回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量5207.39万股的25%，符合《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2019年4月3日
