安记食品股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-006
安记食品股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第九次会议于2019年4月2日在公司办公楼5楼以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2019年3月17日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司高级管理人员陈永安先生列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
拟以公司 2018年末股份总数168,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币5.85 元（含税），共计派发现金股利98,280,000元（含税），剩余未分配利润64,557,397.57元结转以后年度；以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股份总数变更为235,200,000股，注册资本变更为235,200,000元，不送红股。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过了《关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过了《关于审议总经理2018年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过了《关于审议董事会2018年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过了《关于审议独立董事2018年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
股东大会将听取本议案。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
8、审议通过了《关于审议审计委员会2018年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
9、审议通过了《关于审议公司2019年度财务预算报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
10、审议通过了《关于审议公司2019年度经营计划的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
11、审议通过了《关于审议公司2019年度预计日常关联交易的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年日常关联交易的实际情况，公司对2019年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计表示认可并发表了独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林春瑜女士、周倩女士回避表决，非关联董事表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
12、审议通过了《关于审议2019年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案中涉及的董事和监事薪酬，尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
13、审议通过了《关于审议续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构和内控审计机构。聘期自公司2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会结束时止。具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
14、审议通过了《关于募投项目延期的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
15、审议通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
16、审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
17、审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》
公司定于 2019年4月 24 日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
上述第1、2、3、6、9、13、15项及监事会《关于审议监事会2018年度工作报告的议案》尚需提交公司股东大会审议；第7项议案需报告公司股东大会；第12项涉及董事、监事薪酬的部分需要提交股东大会审议。
公司独立董事已就上述第 3、4、11、12、13、14、15、16项发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2019年4月3日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-007
安记食品股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●议案内容：拟以公司 2018年末股份总数168,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币5.85 元（含税），共计派发现金股利98,280,000元（含税），剩余未分配利润64,557,397.57元结转以后年度；以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股份总数变更为235,200,000股，注册资本变更为235,200,000元，不送红股。
一、公司2018年度利润分配方案
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润为243,689,590.48元，本期归属于母公司所有者的净利润为39,482,338.77 元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润45,345,316.84元提取10%法定盈余公积4,534,531.68元，以及扣除2017年利润分配115,800,000.00元后，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润为162,837,397.57元。
为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司2018年度利润分配预案：拟以公司 2018年末股份总数168,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币5.85 元（含税），共计派发现金股利98,280,000元（含税），剩余未分配利润64,557,397.57元结转以后年度；以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股份总数变更为235,200,000股，注册资本变更为235,200,000元，不送红股。
二、董事会意见
公司第三届董事会第九次会议一致审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、独立董事意见
各位独立董事认为公司 2018年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于与公司全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第三届监事会第七次会议一致审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
五、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2019年4月3日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-008
安记食品股份有限公司
2019年度预计日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易不需要提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：对本公司持续经营能力、独立性不构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
（1）公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理林肖芳先生与公司子公司安记食品（香港）有限公司（ANJI FOODSTUFF(H.K.) COMPANY LIMITED）（以下简称“香港安记”）2018年1月1日签订《物业租赁合同》，约定林肖芳将位于香港柴湾丰业街12号启力工业中心A座17楼的A8室、A10室及A12室续租给香港安记，续租期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止，上述每项物业的租金为15,986港币/月，物业差响及香港安记使用物业所发生的水、电费及物业管理费等费用由香港安记自行承担。
（2）香港安记因租赁作为库房的新鸿基物业到期不再续租，故香港安记与王秀惠签订《物业租赁合同》，约定香港安记向王秀惠租赁香港柴湾丰业街12号启力工业中心B座5楼B11室作为库房，租赁期限自2018年11月1日期至2021年11月1日止，每项物业的租金15,986港币/月，物业差响及水电费、物业管理费等由香港安记承担。
（3）安记食品股份有限公司（以下简称“安记股份”）与公司关联企业泉州市艾特兰贸易有限责任公司（以下简称“艾特兰”）于2019年1月1日签订《物业租赁合同》，约定安记股份将位于泉州市经济技术开发区清濛园区4-5（C）（系位于泉房权证开（开）字第201209502号项下一号综合楼五楼的房屋）的一处闲置房产租赁给艾特兰。租赁期限自2019年1月1日起至2020年12月31日止，上述物业租金为2280元人民币/月，物业及因使用所产生的水电等费用由艾特兰自行承担。根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易不需要提交公司股东大会审议。
2019年4月2日，公司召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林春瑜女士、周倩女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事业已发表了独立意见。
公司独立董事认为公司与关联方2019年的日常关联交易预计是与交易对方协商一致后、基于普通的商业条件进行的，是公司经营发展必须的，关联交易的价格、内容、定价方式和依据客观公允，符合上市公司和全体股东的利益，该等关联交易不会损害中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会予以审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
1、林肖芳先生
任安记食品股份有限公司董事长、总经理。林肖芳先生为中国调味品协会副会长、中国调味品协会香辛料专业委员会主任委员、中国调味品协会复合调味料专业委员会副主任委员、泉州市政协委员、泉州经济技术开发区工商联合会副会长。
与公司的关联关系：为公司控股股东。
2、王秀惠女士
东方联合国际投资（香港）有限公司法定代表人。王秀惠为林肖芳妻子，董事林春瑜、林润泽母亲。
与公司的关联关系：为公司股东。
3、泉州市艾特兰贸易有限责任公司
成立于2010年10月28日，法定代表人林春瑜，主要股东为林春瑜、周倩。住所：泉州经济技术开发区德泰路金盾商住楼A幢A17号店面。经营范围：零售预包装食品；销售：建筑装潢材料、电子产品、机电设备、日用百货、服装鞋帽、计算机及配件、五金交电、针纺织品、工艺品；茶叶加工和分包装；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
与公司的关联关系：为董事参股企业。
三、关联交易主要内容和定价政策
香港安记向林肖芳、王秀惠租赁上述房屋和艾特兰向安记股份租赁的上述房屋定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、香港安记未拥有自有物业，多年来一直向林肖芳先生承租上述房屋作为公司注册地址，并以该地址向香港食物环境卫生署办理了《食物制造厂牌照》等经营证照和手续，生产设备也一直放置在上述房屋内，且一直使用上述房屋进行办公和生产经营。
因租赁作为库房的新鸿基物业到期不再续租，故香港安记与王秀惠签订《物业租赁合同》，约定香港安记向王秀惠租赁香港柴湾丰业街12号启力工业中心B座5楼B11室作为库房。
因此，香港安记租赁上述房屋有利于确保香港安记正常的生产经营。
2、艾特兰自成立起即拥有自己的门店，但是却缺乏合理的生产场地，经过协商，为了方便生产经营活动，艾特兰向安记股份租赁房屋作为其生产场地。该场地为安记股份原本就已闲置的车间，且与安记股份的生产有区隔，租赁该场地并不会影响安记股份的正常生产。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2019年4月3日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-009
安记食品股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，安记食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会制定了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
安记食品股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价格为每股人民币10.10元，共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年12月7日，本公司与中国农业银行股份有限公司泉州分行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：13500101040026941）；
2015年12月7日，本公司与中国农业银行股份有限公司开发区支行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：13511501046666664）；
2015年12月7日，本公司与兴业银行股份有限公司晋江池店支行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：155680100100008153）；
2015年12月7日，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：11014789143999）；
三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况不存在的问题。
截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
截止至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金17435.41万元（含以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金9,564.23万元）。
具体情况如下：
单位：人民币万元
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四、变更、延期募投项目的资金使用情况
（一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
（三）公司募集资金投资项目将进行延期。
1、本次募投项目延期情况
公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益， 经审慎研究后决定，拟将募投项目“年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”、“营销网络建设”、“研发中心建设”达到预定可使用状态的日期延期至 2019年12月。
2、本次募投项目延期的原因
①年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目
厂房建设已于2017年9月完成，之后公司一直在努力推进各项验收，由于验收过程中验收单位提出一些整改意见，公司根据相关意见进行整改，故耗时较长，公司于2018年6月向上海市土规矩申请工程规划验收。截止报表日公司尚未取工程规划验收，导致厂房尚无法投入使用。公司仍在积极推进工程规划验收，预计2019年可完成。
②年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目
该项目由于当地政府征地补偿的搬迁安置问题而导致延误工期。2017年一期厂房已转入固定资产，2018年进行二期厂房建设，二期厂房完工后将进行设备安装，计划在2020年前投产。
③营销网络建设
根据公司实际经营发展需要，当前已进驻2217家，公司将根据市场需求及卖场销售表现继续推进项目建设。
④研发中心建设
该项目与“年产 10,000 吨1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目”共用地块及厂房，投资概算由设备购买及装修费用构成，由于该厂房尚未完成验收工作，故截至本公告日尚未投入募集资金。
3、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未 改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影 响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
本公司审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，会计师事务所认为：截至2018年12月31日，本公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
本公司保荐机构安信证券股份有限公司为公司出具了《募集资金存放与使用情况的核查报告》，保荐机构认为：截至2018年12月31日，本公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2019年4月3日
附表：
2018年度募集资金使用情况表
编制单位：安记食品股份有限公司 单位：人民币万元
■■
法定代表人： 林肖芳 主管会计工作的负责人：陈永安 会计机构负责人：郭冬梅
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-010
安记食品股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月24日 14点30分
召开地点：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月24日
至2019年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
听取独立董事述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体详见2019年4月3日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记食品股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记食品股票的股票账户卡。
2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品（603696）股票使用的账号。
3、登记时间：2019年4月18日（星期四 9：00-17：00）。
4、登记地点：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号，安记食品股份有限公司。
六、其他事项
1、欲出席现场会议的股东应于2019年4月18日下午17点或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用的账号的证明文件送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。
2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。
3、联系地址：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号，安记食品股份有限公司董事会办公室
邮政编码：362005
联系电话：0595-22499222
传 真：0595-22496222
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2019年4月3日
附件1：授权委托书
附件2：2018年度股东大会出席预约书
附件1：授权委托书
授权委托书
安记食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月24日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2
安记食品股份有限公司
2018年度股东大会出席预约书
股东姓名（附注 1） ______________________________
持股数目（附注 2） ______________________________
本人拟出席，或授权委任代理人出席于 2019年4月24日（星期三）下午14点30分于中华人民共和国泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街1号安记食品股份公司举行的安记食品股份有限公司2018年度股东大会。
附注：
1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
3. 此填妥及签署之预约书必须于 2019年4月18日下午17点或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址： 泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号，邮编：362005。
电话：0595-22499222
传真：0595-22496222
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-011
安记食品股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
公司依据财政部修订通知发布的相关内容进行的调整，不涉及会计估计变更或会计差错更正。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司2018年财务状况、经营成果和现金流量未产生影响。
一、 会计政策变更情况概述
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号) 的要求，公司拟对相关会计政策内容进行调整，并按照《通知》规定的一般企业财务报表格式编制2018年度财务报表。
本次会计政策变更经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司2018年财务状况、经营成果和现金流量未产生影响。
根据财会[2018]15 号准则的相关要求，公司拟对财务报表格式进行相应变更，并对可比会计期间的比较数据进行调整，具体情况如下：
（一）资产负债表
1、将资产负债表原“应收票据”及“应收账款”项目归并至 “应收票据及应收账款” 项目；
2、将资产负债表原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
3、将资产负债表原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
4、将资产负债表原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、将资产负债表原“应付票据”及“应付账款”项目归并至 “应付票据及应付账款”项目；
6、将资产负债表原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目。
（二）利润表
1、在利润表中新增“研发费用”项目，用于分析填列企业当期进行研究与开发过程中发生的费用化支出；
2、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
三、独立董事对会计政策变更的独立意见
独立董事认为，公司本次会计政策变更是依据财政部修订通知发布的相关内容进行的调整，符合公司会计政策变更相关规定程序。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
四、监事会对会计变更的意见
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事意见；
4、公司2019年第六次审计委员会会议决议。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2019年4月3日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-012
安记食品股份有限公司
关于募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年4月2日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司募投项目延期。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况：
安记食品股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价格为每股人民币10.10元，共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募 集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监 管协议。
二、募投项目基本情况：
截止2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：
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三、本次募投项目延期的情况、原因及影响
（一）本次募投项目延期情况
公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，经审慎研究后决定，拟将募投项目“年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”、“营销网络建设”、“研发中心建设”达到预定可使用状态的日期延期至2019年12月。
（二）本次募投项目延期的原因
1、年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目
厂房建设已于2017年9月完成，之后公司一直在努力推进各项验收，由于验收过程中验收单位提出一些整改意见，公司根据相关意见进行整改，故耗时较长，公司于2018年6月向上海市土规矩申请工程规划验收。截止报表日公司尚未取工程规划验收，导致厂房尚无法投入使用。公司仍在积极推进工程规划验收，预计2019年可完成。
2、年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目
该项目由于当地政府征地补偿的搬迁安置问题而导致延误工期。2017年一期厂房已转入固定资产，2018年进行二期厂房建设，二期厂房完工后将进行设备安装，计划在2020年前投产。
3、营销网络建设
根据公司实际经营发展需要，当前已进驻2217家，公司将根据市场需求及卖场销售表现继续推进项目建设。
4、研发中心建设
该项目与“年产 10,000 吨1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目”共用地块及厂房，投资概算由设备购买及装修费用构成，由于该厂房尚未完成验收工作，故截至本公告日尚未投入募集资金。
（三）本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未 改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影 响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
四、履行的相关审议程序及专项意见
本次募投项目延期已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项明确发表了同意的意见。保荐机构 对公司募投项目延期情况进行了核查，出具了核查意见，同意公司募投项目延期。
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟对募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况做出的谨慎决定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次议案内容符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。因此，我们同意公司《关于募投项目延期的议案》。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次拟对募投项目延期的事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（三）保荐机构意见
保荐机构经核查后认为，安记食品2018年度募集资金使用和管理规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
保荐机构对安记食品披露的2018年度募集资金年度存放与使用情况无异议。
安记食品股份有限公司
2019年4月3日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-016
安记食品股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019 年4 月 2 日，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于审议续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构与内控审计机构，具体报酬按审计范围及工作量并参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平，由公司与福建华兴签订协议确定。该事项尚需提交2018年年度股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为：
经核查，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，2018年度为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报表审计服务和内部控制审计服务。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2019年4月3日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-017
安记食品股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年3月17日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于2019年4月2日上午在公司办公楼5楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：
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