中公高科养护科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2019-006

中公高科养护科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年4月1日上午10时整，以现场表决方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼二层会议室召开，会议由公司董事长主持。会议通知已于2019年3月22日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《2018年度董事会工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

2、 审议通过《2018年度总经理工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、 审议通过《2018年度独立董事述职报告》；

具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事将在公司2018年度股东大会上进行述职。

4、审议通过《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2018年度财务决算报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

6、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

中德证券有限责任公司对本议案出具了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本议案出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，上述文件公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

7、审议通过《2018年度利润分配预案》；

具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科关于2018年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

8、审议通过《2018年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科2018年年度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：关联董事牛开民、刘冬丽回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科关于续聘2019年度审计机构的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需2018年度股东大会审议。

11、审议通过《2018年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科关于补选第三届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科关于修改公司章程的公告》及修改后的《公司章程》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

14、审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》。

同意公司于2019年4月23日召开2018年年度股东大会。具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次会议审议的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2018年度利润分配预案》《2018年度报告全文及摘要》《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》《2018年度内部控制评价报告》《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

三、上网公告附件

《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2019年4月1日

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2019-007

中公高科养护科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年4月1日上午11时，以现场表决方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼二层会议室召开，会议由监事会主席徐海青先生主持。会议通知已于2019年3月22日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

2、审议通过《2018年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

3、审议通过《2018年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

5、审议通过《2018年度利润分配预案》；

监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：关联董事徐海青回避表决此议案。同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

7、审议通过《2018年度报告全文及摘要》；

监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司监事会

2019年4月1日

证券代码：603860 证券简称： 中公高科 公告编号：2019-008

中公高科养护科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及相关格式指引的规定，将中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1244号）核准，公司首次向社会公开发行1,668万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币15.62元，募集资金总额为人民币260,541,600.00元，扣除各项新股发行和承销费用合计37,998,949.67元，实际募集资金净额为人民币222,542,650.33元。上述募集资金已于2017年7月27日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字【2017】第ZE10528号”《验资报告》验证。

截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金人民币95,838,785.57元，尚未使用的募集资金余额合计人民币130,635,755.20元（包括收到的银行存款利息、扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金专项存储与使用管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《公司证券发行管理办法》《公司监管指引第2号一公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司特制定了《中公高科养护科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并严格遵照执行。

2、募集资金四方监管协议的签订和履行情况

公司在华夏银行奥运村支行（募集资金）设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2017年7月28日，公司连同募集资金投资项目实施主体、公司全资子公司中公高科（霸州）养护科技产业有限公司（以下简称“霸州公司”）以及保荐机构中德证券有限责任公司，与华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在管理和使用募集资金时，严格遵照履行，不存在违规使用募集资金的情形。

3、募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2018年度，公司募投项目公路智能养护技术应用开发中心项目共计使用资金31,810,503.62元，其中主要用途为工程建设、基础设施配套及购买检测车辆。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（一）》。

2、募集资金先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于募集资金到位之前利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2017年7月31日，公司以自筹资金预先投入的公路智能养护技术应用开发中心项目50,611,556.67元。2017 年9月18日公司召开的第二届监事会第十三次会议、第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。

2017年9月19日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金50,611,556.67元。

报告期内，公司无募集资金置换情况。

3、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2018年3月19日，公司第三届董事会第二次董事会会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将额度上限为14,700万元的闲置募集资金投资于安全性高、满足保本要求且流动性好的理财产品，提高资金使用效率和收益。保荐机构中德证券出具了《关于中公高科养护科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京奥运村支行签署相关协议，使用闲置募集资金投资结构性存款。截至报告期末，公司总计使用闲置募集资金11,000万元进行现金管理。详见公司2018年4月5日、2018年5月22日、2018年7月25日、2018年10月27日及2018年12月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

4、募集资金使用的其他情况

无。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，公司募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

五、本次专项报告经第三届董事会第十次会议批准报出。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZE10128号）。认为公司《2018年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，中德证券认为：本年度内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，对中公高科募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。经核查，保荐机构认为：公司2018年度募集资金存放和使用符合《首次公开发行股票并上市管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1、中德证券有限责任公司关于《中公高科养护科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于《中公高科养护科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2019年4月1日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2019-009

中公高科养护科技股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2018年12月31日总股本6,668万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.435元（含税），共计分配9,568,580.00元（含税），占2018年实现的可供分配净利润的21.65%，占归属于母公司股东的净利润的20.00%。

● 本预案经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、利润分配方案的具体内容

根据立信会计师事务（特殊普通合伙）所出具的公司2018年年度审计报告，公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为46,903,328.76元。母公司实现的净利润为46,887,925.70元，扣除当年提取10%的法定盈余公积4,688,792.57元后，当年实现可供分配利润约为42,199,133.13元。

公司拟以2018年12月31日总股本6,668万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.435元（含税），共计分配9,568,580.00元（含税），占2018年实现可供分配净利润的21.65%，占归属于母公司股东的净利润（合并）的20.00%。

二、关于2018年利润分配预案的说明

（一）行业及公司经营情况

近年来，我国公路建设保持快速、稳定的增长势头。以高速公路为骨架的干线公路网络基本形成，国省干线公路等级逐步提升，农村公路行车条件不断改善。在公路建设取得巨大成就的同时，随着时间的推移和公路里程的不断增长、交通流量的快速增加以及公众出行需求的日益提高，我国公路发展的战略重点正由大规模建设向大规模养护转移。党的十九大明确提出建设交通强国的宏伟目标，为公路养护科学决策事业发展提供了有力支持。

在此环境下，公路养护科学决策行业作为交通运输咨询服务行业，围绕路况快速检测、诊断分析决策、养护方案咨询、公路资产管理、养护政策研究等领域，顺应国家“互联网+”产业政策及行业发展“智慧交通”的产业需要，呈现出显著的数字化、信息化、智能化特征，由传统公路养护不断向“互联网＋养护”的新业态、新模式转型升级，有着非常广阔的应用前景。

公司作为公路养护科学决策成套技术与服务提供商，主要面向各级政府公路管理机构、收费公路经营管理企（事）业单位，以及从事公路养护检测、养护设计、养护咨询和养护施工的企业，提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务。本公司主营业务包括公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售。2016年至2018年，公司营业收入分别为171,733,319.41元、192,305,200.50元、208,693,886.47元。

（二）公司盈利水平及未来资金需求情况

1、公司最近三年净资产收益率及每股收益如下：

■

说明：2017年7月，公司首次公开发行新股1,668万股，总股本由5,000万股增加到6,668万股。上述股本变动致使公司2017年度的基本每股收益等指标被摊薄。

2、公司2018年度主营业务毛利率情况如下：

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2018年度，公司主营业务发展趋势良好。2019年，公司将继续以市场需求为导向，做好技术和产品的市场需求分析、前期策划及研发管理工作；坚持研发生产一体化模式，不断加强自身研发力量，发挥养护国家中心平台优势，推进与业内相关机构的联合研发与协同创新；完善并拓展技术产品体系，加速业务升级换代。由此，资金实力在公司发展中显得格外重要。未来，随着公司不断发展，公司对资金的需求将不断增加。

（三）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于主营业务的规模扩大及产品升级，以及新技术新工艺的研发等方面。同时，公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，降低资产负债率，实现公司可持续健康发展和股东利益最大化，为投资者带来长期持续的回报。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。

三、董事会意见

公司于2019年4月1日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》。公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并将其提交公司股东大会进行审议。

四、独立董事意见

公司2018年度利润分配预案符合有关法律、法规、《公司章程》和《关于公司上市后股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，该预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不存在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。同意《2018年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意《2018年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

六、其他

本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2019年4月1日

证券代码：603860 证券简称： 中公高科 公告编号：2019-010

中公高科养护科技股份有限公司

关于2018年度日常关联交易情况

及2019年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项需提交2018年度股东大会审议。

● 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循了市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、日常关联交易履行的审议程序

2019年3月22日，公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会由3名委员组成，关联董事刘冬丽回避表决，非关联董事2人全票通过。

2019年4月1日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会由8名董事组成，关联董事牛开民、刘冬丽回避表决，非关联董事6人全票通过。同日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会由3名监事组成，关联监事徐海青回避表决，非关联监事2人全票通过。

该关联交易议案需提交公司2018年度股东大会审议，关联股东中路高科交通科技集团有限公司将对该议案回避表决。

2、公司独立董事发表的意见

事前认可意见：公司2019年度与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们对公司2019年度日常关联交易预计事项表示认可，同意将《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

独立意见：公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

3、董事会审计委员会意见

公司与相关关联方的日常关联交易是根据公司日常经营和业务发展的需要制定，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格依据市场价格公允交易，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

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注1：其中1,200,000.00元未确认收入。

注2：因预计2018年度日常关联交易时，吉林省诚科工程检测有限公司尚不是公司关联方，因此未对其进行关联交易预计。

注3：其中2,550,000.00元未确认收入。

上年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：市场情况发生变化，部分实际发生的关联交易具有不可预见性。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：基于上年实际发生金额，并结合本年度市场情况进行预计。

二、关联方介绍和关联关系

1、交通运输部公路科学研究所

主营业务为研究公路交通运输技术，促进交通科技发展；交通运输工程研究、土木工程研究、环境科学与工程研究、机械工程研究、材料科学与工程研究、公路勘察与设计、相关工程检测与监理、相关技术咨询与培训。公司住所为北京海淀区西土城路8号，法定代表人为张劲泉。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人。

2、《公路交通科技》杂志社

成立于2012年9月14日，主营业务为从事《公路交通科技》杂志的出版发行及广告业务、会议培训业务、展览展示活动、文化艺术交流活动（不含演出）。公司住所为北京市海淀区西土城路8号7号楼330，注册资本为人民币50万元，法定代表人为康爱国。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

3、中路高科交通检测检验认证有限公司

成立于2017年1月16日，主营业务为认证服务；技术检测；工程和技术研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路8号112号楼一层113、115室，注册资本为人民币10000万元，法定代表人为李万恒。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

4、北京中交华安科技有限公司

成立于2006年6月7日，主营业务为技术服务、技术推广；技术检测；技术中介服务；应用软件服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；销售交通器材。公司住所为北京市丰台区海鹰路3号(园区)，注册资本为人民币510万元，法定代表人为刘会学。系《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

5、吉林省诚科工程检测有限公司

成立于2008年4月30日，主营业务为市政、公用工程、公路、桥梁、隧道、交通安全设施工程、机场场道、管道安装、水利、电力、铁道、矿山、工业与民用建筑工程的原材料、成品、半成品、构配件、设备及工程质量的检测、检验、鉴定、试验与工程技术服务，环境检测服务，仪器设备校准鉴定服务；销售交通器材。公司住所为吉林省长春市净月开发区福祉大路2766号，注册资本为人民币1000万元，法定代表人为李伟。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司的关联交易

1、公司预计与交通运输部公路科学研究所、中路高科交通检测检验认证有限公司、北京中交华安科技有限公司及吉林省诚科工程检测有限公司发生经营性业务。公司将遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，参照同类业务当地市场价格并经对方协商确定具体交易价格。

（二）公司子公司的关联交易

1、公司控股子公司北京市路兴公路新技术有限公司（以下简称“路兴公司”）预计与交通运输部公路科学研究所签订《房屋租赁合同》。路兴公司作为承租方，租赁交通运输部公路科学研究所位于北京海淀区西土城路8号的房产一处，作为办公之用；租赁位于通州区马驹桥镇大杜社的公路交通试验场，作为办公业务之用。

2、路兴公司预计与《公路交通科技》杂志社、中路高科交通检测检验认证有限公司发生经营性业务。公司将遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，参照同类业务当地市场价格并经对方协商确定具体交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述各关联方的关联交易，基于公司发展的需要，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司及控股子公司生产经营服务。

关联交易定价按照市场化原则确定，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2019年4月1日

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2019-011

中公高科养护科技股份有限公司

关于续聘2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽责、信誉良好，对公司的财务状况较为熟悉，且具备证券从业资格。公司董事会审计委员会对该会计师事务所为公司2018年度审计的工作情况及执业质量进行了核查,对该会计师事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司董事会审计委员会提议，经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议审议通过,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，具体聘任及审计费用等事宜提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

公司独立董事就该事项发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司合作期间，工作认真严谨，有良好的职业精神和较强的专业水平，较好的履行了双方业务约定书中规定的责任与义务。同意《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2019年4月1日

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2019-012

中公高科养护科技股份有限公司

补选第三届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司第三届董事会非独立董事叶慧海先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》，为保证公司董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会对补选非独立董事候选人进行建议及任职资格审查后，公司于2019年4月1日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，拟提请股东大会选举程宁先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事就本次补选非独立董事事项出具了同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年4月3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见》。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2019年4月1日

中公高科养护科技股份有限公司

第三届董事会非独立董事候选人简历

程宁，男，汉族，出生于1972年2月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国共产党党员。先后就职于交通运输部科技司、交通运输部公路科学研究院、北京交科公路勘察设计研究院有限公司。2017年9月至今，在中路高科交通科技集团有限公司任职。

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2019-013

中公高科养护科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

为充分发挥公司承担建设、运营与管理的国家级创新平台“公路养护技术国家工程研究中心”作为公路养护技术推广基地和人才培训基地的作用；同时为公司业务开拓及经营发展需要，拟在公司经营范围中增加“技术培训”的相关内容。

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除上述修改外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本次修改公司章程事宜，需提交公司2018年度股东大会审议批准，公司章程修订内容以工商部门的最终核准意见为准。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2019年4月1日

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2019-014

中公高科养护科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年4月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月23日 14点00分

召开地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月23日至2019年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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(下转26版)