TCL集团股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的
提示性公告
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-043
TCL集团股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的
提示性公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2019 年 3 月 19 日披露了《关于召开本公司2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-035），定于 2019 年 4 月 9 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开本公司2018年年度股东大会。 现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、 股东大会届次：2018年年度股东大会；
2、 召集人：TCL集团股份有限公司董事会；
3、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第十五次会议审议并通过了《关于通知召开本公司2018年年度股东大会的议案》。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、 现场会议召开时间：2019年4月9日下午14：30；
5、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月9日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月8日下午3:00至2019年4月9日下午3:00的任意时间；
6、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
7、 股权登记日：2019年4月2日；
8、 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室；
9、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
10、 出席对象：
(1) 截止2019年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
(2) 公司董事、监事及高级管理人员；
(3) 公司邀请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）合法性和完备性情况：
本次会议审议事项已经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事对相应事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
（二）议程：
1. 《本公司2018年度董事会工作报告》；
2. 《本公司2018年度监事会工作报告》；
3. 《本公司2018年度财务报告》；
4. 《本公司2018年年度报告全文及摘要》；
5. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
6. 《本公司2018年度利润分配预案》；
7. 《关于2019年度为子公司提供担保的议案》；
8. 《关于调整证券投资理财授权的议案》。
（三）披露情况
以上议案具体内容详见本公司于2019年3月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn的公告。
三、提案编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
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四、现场股东大会会议登记方法
1、 登记方式：
(1) 法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；
(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、 登记时间：2019年4月3日，星期三。
3、 登记地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。
五、参加网络投票的程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）。
六、其它事项
1、 会议联系方式：
公司地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：518057
电话：0755-33313801
传真：0755-33313819
联系人：张博琪
2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议（公告编号：2019-033）；
2、公司第六届监事会第九次会议决议（公告编号：2019-034）。
3、关于召开2018年年度股东大会的通知（公告编号：2019-035）
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2019年4月2日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：360100。
2. 投票简称：TCL投票
3、填报表决意见或选举票数
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：
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如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-045
TCL集团股份有限公司
关于举办投资者开放日活动的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强投资者关系管理，增进与广大投资者之间的沟通与交流， TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019 年 4 月 9 日举办投资者开放日活动，本次活动有关事项通知如下：
一、接待时间：2019年 4月 9 日（星期二）9:30-12:30
二、邀请对象：公司投资者
三、接待方式：参观华星光电工厂及交流座谈
四、接待地点：深圳市宝安区光明大道9-2号，
五、集合地点：深圳市南山区科技园高新南一道TCL大厦大堂
六、集合时间：上午9:30（公司统一安排接驳巴士往返集合地点与接待地点）
七、登记预约方式：参加活动的投资者请于 2019年 4 月 8 日17:30之前与公司董事会办公室联系，填写参会登记表（见附件），并同时提供以下注意事项所要求的证明文件和关心的问题，以便接待登记和安排。
联系人:轩辕莹子
电话：0755-33311666
邮箱：ir@tcl.com
地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼
八、公司出席人员：TCL集团副总裁兼董事会秘书廖骞先生、深圳市华星光电财务总监彭攀先生、TCL集团董事会办公室主任李丽娜女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
九、注意事项：
1、参会个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件原件及复印件，登记时请提供复印件，参会前请出示原件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备查阅；
2、为提高活动效率，在活动日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出所关心的问题，以便公司对相对集中的问题形成答复意见，统一答复；
3、公司将根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定，与来访投资者签署《承诺书》；
4、参会者食宿及交通费用自理。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2019年4月2日
附件：
TCL集团股份有限公司
投资者开放日活动参会登记表
日期： 年 月 日
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