广东原尚物流股份有限公司第三届
董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2019-018

广东原尚物流股份有限公司第三届

董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示(如适用)：

● 公司全体董事均出席本次会议

● 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知已于2019年3月22日以书面方式送达全体董事和监事，会议于2019年4月2日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2018年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(五)审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特别提示：本预算为公司根据现有情况，基于对2019年度公司生产经营内、外部情况假设基础上，不构成公司对2019年度盈利的预测。

(七)审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意公司以2018年12月31日公司总股本8,955万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.87元(含税)，共分配现金股利16,745,850.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十)审议通过了《关于2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

(十一)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案》

表决结果：通过。详细如下：

余军任公司董事长，预计2018年度在本公司领取的薪酬为人民币85.46万元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票， 余军回避表决本项议案，余丰为公司董事，系余军的哥哥，需同时回避表决本议案。

余丰任公司董事，预计2018年度在本公司领取薪酬为零元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票，余丰回避表决本项议案，余军为公司董事长，系余丰弟弟，需同时回避表决本议案。

李运任公司董事、财务总监、副总经理兼董事会秘书，预计2018年度在本公司领取薪酬为人民币66.92万元，表决结果：审议通过，其中同意4票，反对0票，弃权0票，李运回避表决本项议案。

张宏斌任公司独立董事，预计2018年度在本公司领取薪酬为人民币5.95万元，表决结果：审议通过，其中同意4票，反对0票，弃权0票，张宏斌回避表决本项议案。

朱滔任公司独立董事，预计2018年度在本公司领取薪酬为人民币5.95万元，表决结果：审议通过，其中同意4票，反对0票，弃权0票，朱滔回避表决本项议案。

詹苏香女士系公司监事会主席，预计2019年度在本公司领取的薪酬为人民币22.48万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

赵韫兮女士系公司职工代表监事，预计2019年度在本公司领取的薪酬为人民币11.69万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

柴正柱先生系公司监事，预计2019年度在本公司领取的薪酬为人民币14.88万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

上述除独立董事外的其他人员的薪酬，其已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬，实行按月发放；其尚未确定的年终绩效奖金由公司依据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

三、报备文件

1、广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事宜的独立意见

3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事宜的事前认可意见

广东原尚物流股份有限公司董事会

2019年4月2日

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2019-019

广东原尚物流股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2018年12月31日公司总股本8,955万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.87元(含税)，共分配现金股利16,745,850.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述关于2018年度利润分配预案已分别经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，该利润分配预案尚需经公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案的具体内容

据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于母公司所有者的净利润为55,623,632.64元，提取法定盈余公积3,786,971.66，当年实现可供分配利润51,836,660.98元。

根据中国证监会相关指导意见，结合《广东原尚物流股份有限公司股利分配政策》、《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》、《公司章程》及公司目前总体运营情况及公司未来发展需要，公司拟以2018年12月31日公司总股本8,955万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.87元(含税)，共分配现金股利16,745,850.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、已履行的相关程序

1.独立董事意见

公司独立董事就公司2018年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见：经核查，公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。公司充分考虑了盈利情况、现金流状况、投资者回报及未来发展等因素，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司董事会2018年度利润分配预案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

2.监事会意见

监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的要求，该项分配预案综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效。同意2018年度利润分预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2019年 4月2日

证券代码： 603813 证券简称： 原尚股份 公告编号：2019-020

广东原尚物流股份有限公司

关于2018年度募集资金存放和

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东原尚物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1447号）核准，公司公开发行2,207万股人民币普通股，发行价格为10.17元/股，募集资金总额为22,445.19万元，扣除承销和保荐费用2,100.00万元后的募集资金为20,345.19万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2017年9月12日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,310.14万元（不含增值税）后，扣除发行费用后募集资金净额为19,035.05万元。上述募集资金于2017年9月12日全部存入公司开立的募集资金专户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2017〕7-77号”《验资报告》。

本公司以前年度已使用募集资金11,749.71万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为39.44万元；2018年度实际使用募集资金4,655.12万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为40.83万元，2018年度收到的理财产品收益68.83万元；累计已使用募集资金16,404.83万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为80.27万元，累计收到的理财产品收益68.83万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为2,779.32万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和累计收到的理财产品收益）。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定。结合公司实际情况，公司制定了《广东原尚物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据上述法律和《管理制度》，公司在银行设立募集资金专户，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与开户行、保荐机构、募投项目实施子公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2018年12月31日，公司在使用募集资金时严格遵照上述法律和《管理制度》履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

[注]: 天津原尚物流有限公司于兴业银行股份有限公司广州东城开立的银行账户391070100100190093已于2018年7月17日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表（详见附表〈募集资金使用情况对照表〉）

(二)募投项目预先投入及置换情况

2017年10月12日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,987.19万元，公司独立董事、监事会发表了同意意见。上述情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7-556号）。同时，民生证券对公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金无异议，并出具了《民生证券股份有限公司关于广东原尚物流股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

截至2018年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入自筹资金金额为9,616.50万元，较审议的可置换金额9,987.19万元少370.69万元，主要原因是天津募投项目可置换金额为3,929.75，实际置换金额为3,559.06万元。根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司天津物流基地项目总投资额7,488.60万元，拟以募集资金投入金额3,659.06万元。2017年10月27日，公司天津物流基地募集资金账户余额为3,559.06万元，全部置换后仍无法覆盖前期自有资金投入。公司承诺未能置换的370.69万元不再置换。

(三)闲置募集资金补充流动资金的情况

无。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年10月30日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司董事会使用不超过人民币4,900万元（含4,900万元）的暂时闲置募集资金适时购买低风险、流动性好、期限不超过12个月的保本型约定存款或者理财产品，上述额度内的资金可以滚动使用。

截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品均已到期收回。公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

■

（续上表）

■

(五)募集资金投向变更情况

截至2018 年12 月31 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

(六)募集资金使用的其他情况

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(七)保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：原尚股份2018年对首次公开发行股份募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(八) 会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：原尚股份董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了原尚股份募集资金2018年度实际存放与使用情况。

特此公告。

附：募集资金使用情况对照表

广东原尚物流股份有限公司董事会

2019年 4 月 2 日

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：广东原尚物流股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]：2019年3月15日，公司2019年第一次临时股东大会决议通过《关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将合肥物流基地项目结项后的募集资金余额1,523.51万元永久补充流动资金，因此合肥物流基地项目的投资总额从9,000.00万元调整为7,476.49万元。投资总额调整后，合肥物流基地项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为-437.78万元，截至期末投入进度94.14%。

[注2]：合肥物流基地项目、信息化建设项目尚未完工，2018年度实现的效益测算不适用。

[注3]：天津物流基地项目截至期末累计投入金额大于承诺投入金额系公司将项目募集资金产生的银行存款利息3.05万元投入项目实施所致。

[注4]：天津物流基地项目系因项目于2018年4月完工，项目产生的效益未完全体现。

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2019-021

广东原尚物流股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊

普通合伙）为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度为公司提供了良好的审计服务，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，具体的审计费用由公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）商议确定。

公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构和2019年内部控制审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2019年 4月2日

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2019-022

广东原尚物流股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 全体监事均出席了本次会议

● 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、 监事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知已于2019年3月22日以专人送达、电子邮件等方式送达，会议于2019年4月2日上午10:00在广东省广州市增城区永宁街香山大道33号公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席詹苏香女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》；

以上议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(三)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》；

(四)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》；

通过了公司拟以2018年12月31日公司总股本8,955万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.87元(含税)，共分配现金股利16,745,850.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的要求，该项分配预案综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效。同意2018年度利润分预案。

以上议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(五)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》；

监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；2018年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(六)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(七)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(八)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构和内部控制机构的议案》；

以上议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(九)经与会监事审议通过了《关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案》；详细如下：

余军任公司董事长，预计2019年度在本公司领取的薪酬为人民币85.46万元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

余丰任公司董事，预计2019年度在本公司领取薪酬为零元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

李运任公司董事、财务总监、副总经理兼董事会秘书，预计2019年度在本公司领取薪酬为人民币66.92万元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

张宏斌任公司独立董事，预计2019年度在本公司领取薪酬为人民币5.95万元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

朱滔任公司独立董事，预计2019年度在本公司领取薪酬为人民币5.95万元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

詹苏香女士系公司监事会主席，预计2019年度在本公司领取的薪酬为人民币22.48万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意2票，反对0票，弃权0票， 詹苏香回避表决本项议案。

赵韫兮女士系公司职工代表监事，预计2019年度在本公司领取的薪酬为人民币11.69万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意2票，反对0票，弃权0票， 赵韫兮回避表决本项议案。

柴正柱先生系公司监事，预计2019年度在本公司领取的薪酬为人民币14.88万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意2票，反对0票，弃权0票，柴正柱回避表决本项议案。

上述薪酬内尚未确定的年终绩效奖金由公司依据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

以上议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

公告附件：

1、原尚股份第三届监事会第十五次会议决议

2、原尚股份监事会关于2018年年度报告及其摘要的书面审核意见

广东原尚物流股份有限公司监事会

2019年4月2日

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2019-023

广东原尚物流股份有限公司关于

召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年4月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月25日 14点 00分

召开地点：广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月25日

至2019年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，内容详见于2019年4月3日刊登在上海证券交易所www.sse.com.cn上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记手续：本次登记采用现场登记、信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持股东登记文件进行会议登记，或采用传真、信函方式向公司提交登记文件进行登记：

1、 现场登记：

现场登记时间：2019年4月25日上午9:00-12:00

接待地址：广州市增城区永宁街香山大道33号公司六楼董事办

2、 传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2019年4月25日上午9:00-12:00，下午14:00-15:30将股东登记文件传真至：020-32066833。

3、 信函登记：

采用信函登记方式进行会议登记的拟与会股东请于2019年4月24日下午16:00之前（以邮戳为准）将股东登记文件邮寄到以下地址：广州市增城区永宁街香山大道33号公司六楼董事办，邮编为：511340。

（二） 登记文件

1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；

2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；

3、参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将1、2中所述文件交工作人员一份。

六、其他事项

（一） 本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理；

（二） 会议联系人：李运 钟情思

联系电话：020-26220769；

联系传真：020-32066833

联系邮箱：ir@gsl.cc

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2019年4月3日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东原尚物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月25日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。