隆鑫通用动力股份有限公司
（二）2019年日常关联交易预计
单位：万元
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（三）关联方介绍和关联关系
1、平顶山兆民实业有限公司
注册地址：叶县昆阳镇文化路东段路南
法定代表人：曾德铭
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：机车配件线束生产、销售；机械设备、五金电器、建筑材料、印刷品、包装材料销售；蔬菜、食用菌及园林作物种植、水产养殖、销售。
关联关系：公司控股子公司河南隆鑫机车有限公司的少数股东。
2、德州富路车业有限公司
注册地址：德州市陵城区经济开发区迎宾街北首路东
法定代表人： 陆付军
注册资本：人民币100,000万元
经营范围：场(厂)内专用旅游观光车辆(级别:B,型式:蓄电池观光车、内燃观光车)制造、销售(有效期限以许可证为准)；电焊机、普通机械生产、装配、销售及维修；三轮摩托车及配件生产、销售；经营进出口业务；扒鸡、熏鸡、酱卤肉制品生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
关联关系：公司控股子公司山东丽驰新能源汽车有限公司（以下简称“山东丽驰”）的少数股东。
3、广州金言贸易有限公司
注册地址： 广州市番禹区沙头街丽骏路28号之712号
法定代表人：王颖珊
注册资本：人民币12万元
经营范围：商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁(不含仓储)；(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：公司控股子公司广州威能机电有限公司的少数股东控制的公司。
4、山东元齐新动力科技有限公司
注册地址：陵城区经济开发区迎宾街北首
法定代表人：陆付军
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：电池管理系统及集成、混合动力控制器及集成；软件开发、技术咨询及服务、技术转让。
关联关系：公司控股子公司山东丽驰少数股东陆付军先生控制的公司。
5、诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司
注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇长茂路9号
法定代表人：Jose Ernesto Saenz Diaz
注册资本：4,300万美元
经营范围：汽车工业铝铸件的研发、生产、销售并提供售后服务；汽车零部件、机械设备、模具的销售。
关联关系：公司控股子公司南京隆尼精密机械有限公司（以下简称“南京隆尼”）少数股东NEMAK的全资子公司。
6、诺玛科（南京）汽车零部件有限公司
注册地址：南京市江宁区禄口街道信诚大道108号(江宁开发区)
法定代表人：Jose Ernesto Saenz Diaz
注册资本：12,633.5万美元
经营范围：汽车工业铝铸件的研发、生产；销售公司自产产品并提供售后服务；汽车零配件、机械设备、模具的销售。
关联关系：公司控股子公司南京隆尼少数股东NEMAK的全资子公司。
7、德州力驰进出口有限公司
注册地址：德州市德城区天衢工业园长庄南路28号
法定代表人：陆云然
注册资本：人民币300万元
经营范围：货物及技术的进出口业务；摩托车、电动车、机动三轮车、残疾人座椅车及配件销售；汽车配件销售（上述经营范围国家禁止和限制经营的除外；需经许可的，凭相关许可证件在有效期限内经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
关联关系：公司控股子公司山东丽驰的少数股东富路车业控制的公司。
8、LONCIN MOTOR EGYPT
注册地址：埃及赛得港Raswa地区工业园7-8号
注册资本：1,300万埃镑
经营范围：组装和生产各类两轮摩托车、四轮摩托车（沙滩车）、三轮四冲程摩托车车顶箱、狩猎车。
关联关系：公司全资子公司重庆隆鑫机车有限公司的联营企业。
9、NEMAK Exterior S.L.U.
注册地址：Calle Caléndula 95, Edificio M, Oficina 5, Miniparc II 28109 Alcobendas Madrid, Spain
法定代表人：Carlos Avila Garcia (Position: General Manager, Nationality: Mexican).
注册资本：19,582,083欧元
经营范围：生产制造：汽车气缸盖、发动机机体、底坐、变速器部件、悬挂和结构件
关联关系：公司控股子公司南京隆尼的少数股东。
10、清华大学
注册地址：北京市海淀区
学校代码：10003
关联关系：公司控股子公司珠海隆华直升机科技有限公司少数股东王浩文任职单位，且系深圳力合创业投资有限公司的实际控制人。
11、广州宝言贸易有限公司
注册地址：广州市番禺区沙头街丽骏路28号之713号
法定代表人：王颖珊
注册资本：人民币3万元
经营范围：商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁(不含仓储)；(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
关联关系：公司控股子公司广州威能机电有限公司的少数股东控制的公司。
12、山东富路勇士汽车有限公司
注册地址：德州市陵城区经济开发区迎宾街北首东侧
法定代表人：陆付军
注册资本：人民币80,000万元
经营范围：新能源汽车研发、检测、销售、技术转让、技术服务、技术咨询（不含低速电动四轮车）；新能源汽车零部件研发、生产、销售；新能源汽车设备制造、汽车检测设备研发、销售；汽车及汽车配件、汽车装具、五金产品、电子产品、办公用品销售；汽车租赁；代办车辆挂牌、年审；二手车经纪服务；汽车信息咨询服务；软件开发、技术咨询及服务、技术转让；货物及技术进出口业务。
关联关系：公司控股子公司山东丽驰的少数股东富路车业控制的公司。
13、德州金大路新能源车业有限公司
注册地址：德州市陵城区经济开发区迎宾街北首路东
法定代表人：李文明
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：新能源车及零部件、助动车及零部件、汽车及汽车零部件制造、销售。
关联关系：公司控股子公司山东丽驰的少数股东富路车业控制的公司。
（四）关联交易协议的签署情况
1、2019年度下属公司与平顶山兆民签订了《产品购销合同》，主要内容是采购主电缆等配件及零星加工劳务。
2、2019年度下属公司与诺玛科南京、诺玛科重庆分别签订了《供货合同》和《厂房租赁合同》，主要内容是提供汽车发动机缸体、缸盖零件及加工劳务,以及收取房租和发生的水、电费用；与NEMAK Exterior S.L.U.签订了《借款合同》,用于补充流动资金及购置设备。
3、2019年度下属公司与富路车业签订了《产品购销合同》，一是山东丽驰向富路车业采购零部件及其它；二是重庆隆鑫发动机有限公司向富路车业销售摩托车发动机及配件。
4、2019年度下属公司与山东元齐签订了《产品购销合同》，主要内容是下属公司采购电池管理和混合动力集成系统产品；以及重庆隆鑫发动机有限公司向山东元齐销售发动机及配件。
5、2019年度下属公司与广州金言、广州宝言签订了《房屋租赁合同》，主要内容是租赁生产、办公用场地。
6、2019年度下属公司与力驰进出口签订了《产品购销合同》，《产品购销合同》主要内容是山东丽驰向力驰进出口销售各型电动汽车。
7、2019年度下属公司与埃及隆鑫签订了《产品购销合同》，主要内容是下属公司向埃及隆鑫销售各型摩托车及零部件。
8、2019年度下属公司与金大路签订了《产品购销合同》，主要内容是下属公司向金大路公司销售零部件。
9、2019年度下属公司与富路勇士签订了《产品购销合同》，主要内容是下属公司向富路勇士销售零部件。
四、定价政策和定价依据
公司及下属公司与前述关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价均予以明确，定价依据主要遵循市场价格原则；无市场价格可供参照的，则按成本加成法定价；既无市场价格亦不适合成本加成定价的，按照协议定价。
五、关联方履约能力
公司上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。
六、关联交易对上市公司的影响情况
公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。以上关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
公司独立董事认为：公司2019年度日常关联交易预计涉及的关联交易是基于公司正常的生产经营需要而作出的合理预测，定价方式公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司2019年度日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。
七、备查文件
1、独立董事关于第三届董事会第二十次会议关联交易相关事项的事前认可意见；
2、独立董事对第三届董事会第二十次会议关联交易相关事项的独立意见；
3、公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2019年4月3日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-013
隆鑫通用动力股份有限公司
关于预计2019年度
在关联银行开展存款及理财业务额度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该关联交易事项尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。
●日常关联交易对上市公司的影响：公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在重庆富民银行股份有限公司开展存款及理财业务，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、2018年该项关联交易执行情况
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司预计2018年度在关联银行开展存款及理财业务额度的议案》，公司在关联方重庆富民银行股份有限公司（以下简称“富民银行”）开展单日存款及理财业务余额上限不超过人民币2亿元，截止2018年12月31日，公司在富民银行存款余额为人民币4,030万元。
二、2019年日常关联交易预计履行的审议程序
公司2019年度拟继续在富民银行开展日常结算、存款及银行理财业务。在关联董事涂建华先生、涂建敏女士和李林辉先生回避表决的情形下，公司第三届董事会第二十次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2019年度在关联银行开展存款及理财业务额度的议案》。该日常关联交易内容如下：
1、业务范围：公司及公司控股子公司可在富民银行办理日常结算、存款及银行理财业务。
2、业务限额：单日存款及理财业务余额上限不超过人民币2亿元。
3、期限：股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于富民银行为公司关联方瀚华金控股份有限公司持股30%的子公司，且公司第三届监事会主席张国祥先生为富民银行董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，富民银行为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。独立董事周煜、周建、江积海对本次关联交易予以事前认可，并出具独立意见认为：
1、公司与富民银行以不低于非关联方同类交易的条件开展的存款及理财业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，相关预计金额是根据实际情况进行的合理预测，存款及购买理财产品的利率均按商业原则确定，关联交易定价公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；
2、本次关联交易预计的议案经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法，符合有关法律法规的规定。
三、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
富民银行为公司关联方瀚华金控股份有限公司持股30%的子公司，且公司第三届监事会主席张国祥先生为富民银行董事长。
（二）关联方基本情况
名称：重庆富民银行股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：重庆市渝北区洪湖东路11号附10-15号
法定代表人：张国祥
注册资本：人民币300,000万元
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
富民银行2018年12月31日公司资产总额人民币3,702,034.91万元，净资产人民币307,380.32万元，主营业务收入人民币39,265.21万元，净利润人民币5,260.53万元（前述财务数据已经审计）。
四、对上市公司的影响
1、本次关联交易金额2亿元，占2018年年末公司货币资金比例为9.78%。
2、公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在富民银行开展日常结算、存款及银行理财业务，系在银行业金融机构正常的资金结算及存放行为，日常结算、存款及银行理财业务的服务价格或利率均遵循市场定价原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2019年4月3日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-014
隆鑫通用动力股份有限公司
关于2019年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：公司控股子公司广州威能机电有限公司、珠海隆华直升机科技有限公司
●2019年预计担保额度：预计2019年度全年为控股子公司提供综合授信连带责任保证担保额度为人民币3.45亿元。
●截至2018年12月31日，公司及其控股子公司对外担保额度为人民币2.3亿元（已发生未到期的担保金额为人民币2.17亿元），占公司2018年12月31日经审计净资产的3.59%，其中对控股子公司的担保额度为人民币2.3亿元，占公司2018年12月31日经审计净资产的3.59%。
●截止本公告披露日无逾期担保。
●本议案无需提交股东大会审议
一、担保情况概述
为确保公司相关业务持续、稳健的发展，满足控股子公司融资担保需要，公司在运作规范和风险可控的前提下，结合2018年担保实施情况，预计2019年度全年为控股子公司提供综合授信连带责任保证担保额度为人民币3.45亿元，具体如下：
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二、 担保事项履行的内部决策程序
公司第三届董事会第二十次会议于2019年4月1日审议通过了《关于公司2019年度担保计划的议案》，本担保计划无需提交公司股东大会审议。
三、被担保人基本情况及担保主要内容
1、广州威能机电有限公司
①基本情况
公司名称：广州威能机电有限公司
住 所：广州市番禹区丽骏路25号
法定代表人：邵剑梁
注册资本：人民币11,050万元
成立日期：2005年3月8日
经营范围：发电机及发电机组制造；配电开关控制设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；内燃机及配件制造；机械零部件加工；金属密封件制造；金属结构制造；金属包装容器制造；金属制品修理；通用设备修理；电气设备修理；建筑物电力系统安装；监控系统工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；通用机械设备销售；电气机械设备销售；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；电气设备批发；金属制品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
股权结构：广州威能为公司的控股子公司，公司持股75%。
主要财务数据：截止2018年12月31日，广州威能总资产人民币100,732.90万元，净资产人民币50,291.90万元,负债总额人民币50,441.00万元，其中银行贷款总额人民币617.40万元，流动负债总额人民币50,268.34万元，2018年营业收入人民币117,232.08万元，实现净利润人民币11,944.59万元（前述财务数据已经审计）。
②担保主要内容
担保方式：连带责任保证担保
由广州威能总经理邵剑梁先生及其控股的广东超能投资集团有限公司将为公司该项担保提供连带责任的反担保。
担保金额：不超过人民币31,000万元
担保内容及期限：为广州威能向银行业金融机构申请授信额度提供担保，授信业务包括流动资金贷款、国内贸易融资、国际贸易融资、开立银行承兑汇票、开立保函等业务；担保期限不超过广州威能根据融资需求与金融机构签署的具体融资合同履行期届满之日起二年。
2、珠海隆华直升机科技有限公司
①被担保人基本情况
公司名称：珠海隆华直升机科技有限公司
住 所：珠海市金湾区三灶镇定湾八路10号A厂房
法定代表人：贺臻
注册资本：人民币10,000万元
成立日期：2014年11月5日
经营范围：无人航空器（无人直升机）整机系统及零部件的研发、制造和销售及服务业务。
股权结构：珠海隆华为公司的控股子公司，公司持股50%。
主要财务数据：截止2018年12月31日，珠海隆华总资产人民币9,850.21万元，净资产人民币5,819.20万元，负债总额人民币4,031.01万元，流动负债总额人民币2,149.00万元（无银行贷款），2018年营业收入人民币1,624.48万元，实现净利润人民币-146.98万元（前述财务数据已经审计）。
②担保主要内容
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：不超过人民币3,500万元
担保内容及期限：为珠海隆华向银行业金融机构申请授信额度提供担保，授信业务包括流动资金贷款、国内贸易融资、开立银行承兑汇票、开立保函等业务；担保期限不超过珠海隆华根据融资需求与金融机构签署的具体融资合同履行期届满之日起二年。
四、董事会意见及独立董事意见
公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
公司独立董事认为：公司为控股子公司提供担保，有助于控股子公司获得经营发展所需资金。公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好，公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。同意公司2019年度担保计划事项。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司对外担保相关事项符合法律法规及公司相关制度的规定；相关被担保人均为公司下属控股子公司，担保事项是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。同意公司2019年度担保计划事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年12月31日，公司及其控股子公司对外担保额度为人民币2.3亿元（已发生未到期的担保金额为人民币2.17亿元），占公司2018年12月31日经审计净资产的3.59%，其中对控股子公司的担保额度为人民币2.3亿元，占公司2018年12月31日经审计净资产的3.59%。
截至目前，公司不存在对外担保逾期的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2019年4月3日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-015
隆鑫通用动力股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年4月1 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则（2018年9月修订）》，结合公司实际情况，对现行有效的公司章程进行了梳理和进一步完善，具体修订内容如下：
■
除以上条款修改以及对条款序号做相应修改外，《公司章程》其他内容不变。
本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2019年4月3日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-016
隆鑫通用动力股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》和
《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年4月1 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则（2018年9月修订）》，结合公司实际情况，对现行有效的公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行了梳理和进一步完善，具体修订内容如下：
一、《股东大会议事规则》修订条款对照
■
二、《董事会议事规则》修订条款对照
■
本次修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》事宜尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2019年4月3日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-017
隆鑫通用动力股份有限公司
关于修订《董事会审计委员会工作
细则》和《信息披露事务管理制度》的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年4月1 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉和〈信息披露事务管理制度〉的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则（2018年9月修订）》并结合公司实际情况，公司对现行有效的公司《董事会审计委员会工作细则》和《信息披露事务管理制度》进行了梳理和进一步完善，具体修订内容如下：
一、《董事会审计委员会工作细则》修订条款对照
■
二、《信息披露事务管理制度》修订条款对照
■
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2019年4月3日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-018
隆鑫通用动力股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”） 2019 年4月 1日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将公司会计政策变更相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部修订了《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（前述四项准则修改以下统称为“新金融准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2、2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按要求编制财务报表。
3、公司自2018年第三季度定期报告起，已按照“一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）”要求编制财务报表。自2019年1月1日开始执行新金融准则，自2019年1月1日起，按照“一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）”的要求编制财务报表。
二、审议情况
2019年4月1日，公司召开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、新金融准则变更影响
根据新金融准则转换的衔接规定，公司不对比较财务报表进行追溯调整。首日执行新金融准则和原准则账面价值之间的差额调整期初留存收益或其他综合收益。公司将于2019年第一季度财务报告起按新金融准则要求进行财务报表披露，因执行新金融准则影响2019年期初未分配利润增加人民币43,712.29元，2019年期初其他综合收益减少人民币43,712.29元。
此项会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
2、财会〔2018〕15号通知变更影响
此项会计政策变更仅对公司财务报表相关项目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生任何影响。
四、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，修订后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形；公司董事会审议该议案的表决程序和结果均符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次公司会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部发布和修订的相关法律法规进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2019年4月3日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-019
隆鑫通用动力股份有限公司
关于广州威能机电有限公司业绩承诺
实现情况的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】2127号”核准，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）向广东超能投资集团有限公司（以下简称“超能投资”）发行股份及支付现金购买其持有的广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”）75%股权事宜。2015年9月24日，广州威能75%股权过户的工商变更登记工作完成，并取得了广州市工商行政管理局番禺分局换发的《营业执照》；2015年9月30日公司发布了《关于公司发行股份购买资产之标的资产过户情况的公告》；2015年10月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成向超能投资发行股份购买资产新增33,095,671股的登记手续，同年10月22日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产之非公开发行暨股本变动公告》。
（具体内容详见公司分别于2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月22日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告）。
广州威能自2015年四季度起纳入公司合并报表。
二、业绩承诺及补偿措施
根据公司和超能投资于2015年6月17日签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，超能投资承诺：广州威能在2015年度、2016年度、2017年度和2018年度经具有证券从业资格的审计机构审计的扣除非经常性损益后的净利润数额分别不低于人民币6,600万元、7,900万元、9,500万元和11,500万元。如果广州威能在利润补偿期间内的各个年度实际实现的净利润低于上述承诺净利润的，则超能投资应按照其与公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》等交易协议之约定进行补偿。
（关于“业绩承诺及业绩补偿”的主要内容，参见公司于2015年6月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）》。）
三、广州威能2018年度业绩实现情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月1日出具的编号为“XYZH/2019CDA80024”《隆鑫通用动力股份有限公司2018年度重大资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》，广州威能2018年度业绩承诺数为人民币11,500万元，业绩实现数为人民币11,885.03万元。
鉴于广州威能已实现2018年度承诺业绩，因此超能投资所持有的77,424,191股公司股票中的19,385,700股股票可于本公告发布之日起办理解除限售的相关手续。
四、备查文件
《隆鑫通用动力股份有限公司2018年度重大资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2019年4月3日
证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2019-020
隆鑫通用动力股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月23日 14点 00分
召开地点：公司一楼多媒体会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月23日
至2019年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司第三届董事会第二十次会议、第三次监事会第十二次会议审议通过。详见公司于2019年4月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告 。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7.01、议案8
应回避表决的关联股东名称：隆鑫控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提请登记确认。
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托方股东账户卡。
法人股东法定代表人亲自出席的，应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书、股东账户卡；委托代理人另需持法定代表人签字/盖章的授权委托书(见附件)、出席人本人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记(以2019年4月19日17:30时前公司收到传真或信件为准)
3、登记时间：2019年4月19日(星期五)8:30-11:30、14:00-17:30
4、登记地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司办公楼410室证券投资部。
六、其他事项
1、会议联系
通信地址：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫工业园证券投资部
邮 编：400060
电 话：023-89028829
传 真：023-89028051
联系人：万先生
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2019年4月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
隆鑫通用动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
（上接37版）
