无锡市太极实业股份有限公司
(上接95版)
（一）董事会意见
公司于2019年4月2日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
（二）独立董事意见
本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况，同意本次计提资产减值准备。
（三）董事会审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度，符合资产实际情况，能够公允地反映公司财务信息，同意本次计提资产减值准备。
（四）监事会意见
公司于2019年4月2日召开了第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司按照《企业会计准则》的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2019年4月4日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2019-012
债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
关于公司及子公司十一科技使用闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、购买理财产品概述
（一）拟购买的理财产品种类
本次购买的理财产品包括银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，具体种类由公司及子公司十一科技按照流动性高、收益好、风险较低的原则根据具体情况择优确定。
（二）拟购买的理财产品额度
公司本次拟购买理财产品的额度不超过1亿元，在此额度内可以滚动地循环使用。
子公司十一科技本次拟购买的理财产品额度不超过1亿元，在此额度内可以滚动地循环使用。
（三）购买理财产品的资金来源
公司和子公司十一科技本次拟用于购买理财产品的资金来源系公司和子公司十一科技自有的部分闲置资金，不使用募集资金。本次购买理财产品不构成关联交易。
（四）购买理财产品的业务授权
公司董事会授权公司和子公司十一科技管理层在上述理财产品种类和额度的范围内进行理财产品购买的决策和实施事宜。
（五）公司于2019年4月2日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司及子公司十一科技使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意本次理财产品的相关购买事宜。本次理财产品购买事宜在董事会审议权限以内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次购买理财产产品公司采取的风险控制措施
公司本次购买理财将严格按照《上海证券交易所上市规则（2018年11月修订）》、《公司章程》等相关规定进行，同时拟采取如下的风险控制措施：
1、提请董事会授权公司及子公司十一科技管理层根据闲置资金实际情况，在上述理财产品种类范围内择优选择合适的现金管理投资产品。
2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）公司审计监察部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事可以对资金使用情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。
（4）监事会可以对资金使用情况进行监督。
4、针对购买理财产品相关人员（“经办人”）操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司经办人负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司经办人及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（2）实行岗位分离操作：本项业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益情况。同意公司及子公司十一科技使用闲置自有资金购买理财产品事宜。
四、本次购买理财产品对公司的影响
1、在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买的理财产品风险可控、灵活度高，不会影响公司经营业务的正常开展。
2、通过提高闲置自有资金的收益，提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、截至2018年12月31日，公司累计进行委托理财的金额为3110万元，主要为子公司十一科技购买的银行理财产品。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2019年4月4日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临：2019-013
债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月26日 14点00分
召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月26日
至2019年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于2019年4月2日召开的第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。相关内容详见2019年4月4日公司在指定媒体中国证券报、上海证券报和上海证券交易所官网www.sse.com.cn刊登的相关公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：第6、7、8、10项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第8、10项议案。
应回避表决的关联股东名称：无锡产业发展集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
(五)会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2019年4月25日上午 8:30-11:00；下午13:00-16:00。
2、登记地点：公司证券法务部
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。
2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
五、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
2、联系方式：
联系人：孙大伟 邮政编码：214000
电话：0510-85419120 传真：0510-85430760
公司地址：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
2019年4月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1、太极实业第八届董事会第二十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡市太极实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
