福建龙净环保股份有限公司
（上接102版）
2、总额度可分给本公司指定的子公司(以下称指定子公司，是由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司)使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用，以上额度，经中国光大银行股份有限公司龙岩分行同意，由本公司在上述额度内调剂使用。
（十三）公司拟向中国农业银行股份有限公司龙岩分行营业部申请授信额度，授信总额为人民币叁亿元，内容包括内保外贷、外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。
（十四）公司拟向中国农业发展银行龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币肆亿元，内容包括人民币贷款、开立银行承兑汇票、申办票据贴现等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的业务。
（十五）公司拟向中国进出口银行福建省分行申请授信额度，授信总额为人民币伍亿元，内容包括外币及人民币贷款、开立保函、贸易融资以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。
（十六）公司拟向国家开发银行申请授信额度，授信总额为人民币叁亿元，内容包括短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、电子银行承兑汇票等其他业务。
（十七）子公司西安西矿环保科技有限公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请伍仟万元综合授信额度、中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行申请伍仟万元综合授信额度、招商银行股份有限公司西安分行申请肆仟万元综合授信额度、授信期限均为一年。此次西安西矿环保科技有限公司向银行申请授信额度合计为壹亿肆仟万元，由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。
（十八）本公司间接控股公司江苏龙净科杰环保技术有限公司在中国银行盐城城中支行的壹仟伍佰万元综合授信，主要用于银行承兑汇票、国际信用证和保函，授信期限为壹年，具体日期以银行授信协议期限为准。该授信由其母公司龙净科杰环保技术（上海）有限公司提供担保。
（十九）公司拟向交通银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额和余额不超过人民币叁亿元，币种可调剂，授信品种包括但不限于流动资金贷款、内保外贷、银行承兑汇票（含电子票）、融资性和非融资性保函、国内信用证、国内信用证议付/代付、国际信用证、国际信用证议付/代付、票据贴现、保理、商业承兑汇票保贴、并购贷款业务、完全现金保证等授信业务，具体以公司与交通银行股份有限公司龙岩分行签订的授信业务合同为准。
（二十）公司拟向恒丰银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币贰亿肆仟万元，内容包括短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、电子银行承兑汇票等其他业务。
（二十一）公司拟向厦门国际银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总金额为人民币叁亿伍仟万元，内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及国内信用证付款融资、开立融资性保函、开立融资性备用信用证等其他业务。
（二十二）公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信额度，授信总金额为人民币叁亿元，内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及国内信用证付款融资、开立融资性保函、开立融资性备用信用证等其他业务。
（二十三）公司拟向福建海峡银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币叁亿元，内容包括内保外贷、人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的业务。
（二十四）公司拟向渤海银行股份有限公司厦门自由贸易试验区分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾亿元整，敞口额度不超过人民币壹拾亿元整，额度有效期三年（含）以内，具体额度分配情况如下：
1、福建龙净环保股份有限公司综合授信额度不超过人民币捌亿伍仟万元整，信用方式。内容包括短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函（投标保函、履约保函、预付款保函）、银行承兑汇票质押融资或换开银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等。
2、福建新大陆环保科技有限公司综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元整，内容包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函（投标保函、履约保函、预付款保函）、银行承兑汇票质押融资或换开银行承兑汇票等。所有额度由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任保证担保。
（二十五）公司拟向渣打银行（中国）有限公司厦门分行申请授信额度，授信总额为壹亿元，内容包括流动资金贷款、合成货币贷款、出口发票融资、以及其它综合授信业务和办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。
以上合计向银行申请授信额度壹佰陆拾肆亿捌仟伍佰万元人民币。
董事会授权财务总监代表公司、授权各子公司法定代表人代表各子公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。
九、审议通过《关于聘任公司经营层高级管理人员的议案》
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。
经公司总经理罗如生先生提名，董事会同意聘任陈晓雷先生为公司副总经理、陶红亮先生为公司副总经理兼法务总监。
上述聘任人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
十、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。
十一、审议通过《关于提供综合授信担保的议案》
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。
十二、审议通过《2018年度社会责任报告》
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。
十三、审议通过《关于修订员工持股计划草案及管理规则的议案》
表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。
董事何媚、林冰女士为公司员工持股计划参与人，关联董事回避表决，其余7名董事均参与表决。
具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。
十四、审议通过《关于修订内控手册的议案》
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。
为提升公司风险防范能力，贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》，公司于2012年度启动公司内部控制建设。经对公司原有内部控制制度和相关制度的全面梳理，2012年底形成《内部控制手册》初稿，2013年度开始实际运行，并在运行过程中补充和修订。2014年4月16日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《内部控制手册》。开始运行后的每一年度根据运行情况进行修订并报董事会审议批准。现公司根据2018年度实际运行情况对《内部控制手册》进行了新的修订，董事会同意修订后的公司《内部控制手册》。
十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。
十六、审议通过《关于修订〈内部控制监督制度〉的议案》
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。
十七、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。
十八、审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。
十九、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。
二十、审议通过《预计年度日常关联交易议案》
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。
二十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。
以上议案中《2018年年度报告正文及报告摘要》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于实施第六期员工持股计划的议案》、《关于提供综合授信担保的议案》、《关于修订员工持股计划草案及管理规则的议案》、《关于修改公司章程的议案》须提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司董事会
2019年4月3日
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号： 临 2019-015
福建龙净环保股份有限公司
关于公司高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理陈泽民先生、机械总工程师林国鑫先生提交的书面辞职报告。陈泽民先生、林国鑫先生因年龄原因，提出辞去公司高级管理人员职务。上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈泽民先生、林国鑫先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司的发展发挥了积极的作用，公司及董事会对此表示衷心感谢！
截至本公告日，陈泽民先生持有公司股份793,400股，林国鑫先生持有公司股份413,000股，上述人员原定任期为2017年 11月 13日至2020年 11月 12日，根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，上述人员在其就任时确认的任期内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。其所持有的公司股份的转让将严格遵守法律法规对董监高股份转让的规定。
2019年4月2日公司召开第八届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于聘任公司经营层高级管理人员的议案》。经公司总经理罗如生先生提名，董事会同意聘任陈晓雷先生为公司副总经理、陶红亮先生为公司副总经理兼法务总监。上述聘任人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
附件：个人简历
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2019年4月3日
个人简历：
陈晓雷先生：1977年1月出生，本科学历，高级工程师。曾任福建龙净环保股份有限公司市场开发部副部长、货款回笼部部长、电除尘与脱硝事业部副部长，公司副总经济师，现任福建龙净环保股份有限公司总经理助理兼电除尘与脱硝事业部部长。
陶红亮先生： 1981 年 12 月出生，华中科技大学法学专业本科，中国人民大学民商法硕士，曾任海尔集团公司法律事务部合同专员、诉讼主管、法务经理、内控经理、案件及反舞弊经营体经理、BU法务部长（分管海尔集团全球运营部、装备部品集团法律与内控事务），沃尔沃汽车集团（中国区）政府律师、法务高级经理（代总监），阳光控股有限公司法务总监、高级总监。
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号： 临 2019-016
福建龙净环保股份有限公司员工持股计划
2019年第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司员工持股计划2019年第一次持有人会议于2019年4月1日以通讯方式召开。会议应出席持有人520人，实际出席433人。会议召集、召开符合《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》之规定。
本次会议通过如下决议：
1、《关于修订员工持股计划草案及管理规则的议案》
为进一步稳定投资者对公司股票长期价值的预期，构建长期稳定的投资者结构，同时充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司以自有资金进行股份回购，并将回购股票用于实施员工持股计划。为此，公司对员工持股计划草案及管理规则进行修订。
2、《关于变更员工持股计划管理委员会委员的议案》
为适应公司员工持股计划管理需要，会议选举何媚女士、罗如生先生、冯婉如女士、张原先生、邓勇强先生为公司员工持股计划管理委员会委员。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2019年4月3日
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号： 临 2019-017
福建龙净环保股份有限公司
关于提供综合授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
※ 被担保人及担保金额：
1、西安西矿环保科技有限公司（本公司持有其93.33%股权）本次综合授信担保合计金额为人民币14,000万元，授信期限均为一年，由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。
2、公司全资子公司龙净科杰环保技术（上海）有限公司全资子公司江苏龙净科杰环保技术有限公司本次综合授信担保金额为人民币1,500万元，授信期限为一年，由子公司龙净科杰环保技术（上海）有限公司为该项综合授信额度提供连带责任担保。
3、本公司间接控股公司福建新大陆环保科技有限公司本次向银行申请授信额度合计为85,000万元，授信期限为一年，由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。
4、福建龙净环保股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币220,000万元的授信额度，公司及子公司需对该授信事项下的授信敞口总额161,500万元向兴业银行提供连带责任保证，担保的授信敞口在公司及子公司之间以授信敞口总额为限调剂使用。
※ 截止本次担保发生前：公司实际发生的担保及反担保余额为85,407.24万元，占公司最近一期经审计净资产的16.91%。（1）对其他法人公司提供的反担保余额为9,221.23万元，占公司最近一期经审计净资产的1.83%。（2）本公司内部母子公司之间的担保余额为76,186.01万元， 占公司最近一期经审计净资产的15.09%。
※ 是否需要股东大会审议：上述担保尚需2018年年度股东大会审议批准
※ 截止本信息披露日：无逾期担保
一、担保内容
公司2019年4月2日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过《关于提供综合授信担保的议案》。内容如下：
（一）本公司控股子公司西安西矿环保科技有限公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请5,000万元综合授信额度、中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行申请5,000万元综合授信额度、招商银行股份有限公司西安分行申请4,000万元综合授信额度、授信期限均为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。此次西安西矿环保科技有限公司向银行申请授信额度合计为14,000万元，申请由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。
（二）本公司间接控股公司江苏龙净科杰环保技术有限公司拟向中国银行盐城城中支行申请人民币1,500万元的综合授信额度，主要用于银行承兑汇票、国际信用证和保函，授信期限为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。该授信由其母公司龙净科杰环保技术（上海）有限公司提供担保。
（三）本公司间接控股公司福建新大陆环保科技有限公司拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请20,000万元综合授信额度、厦门银行股份有限公司福州分行申请7,000万元综合授信额度、中国光大银行股份有限公司福州分行申请6,000万元综合授信额度、渤海银行股份有限公司厦门自由贸易试验区分行申请15,000万元综合授信额度、浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请10,000万元综合授信额度、中信银行股份有限公司福州分行申请10,000万元综合授信额度、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请6,000万元综合授信额度、广发银行股份有限公司福州分行申请5,000万元综合授信额度、华夏银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请6,000万元综合授信额度，以上授信期限均为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。此次福建新大陆环保科技有限公司向银行申请授信额度合计为85,000万元，特申请由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。
（四）公司拟继续向兴业银行股份有限公司申请集团授信额度，内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务、票据池等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他业务。公司及子公司需对该授信事项下的授信敞口总额161,500万元向兴业银行提供连带责任保证，担保的授信敞口在公司及子公司之间以授信敞口总额为限调剂使用。具体内容如下：
1、福建龙净环保股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币220,000万元的授信额度，授信敞口161,500万元由西安西矿环保科技有限公司提供连带责任保证。
2、子公司福建龙净脱硫脱硝工程有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币20,000的授信额度，内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务，授信敞口10,000万元由福建龙净设备安装有限公司提供连带责任保证。
3、子公司厦门龙净环保物料输送科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币3,500元的授信额度，内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务，授信敞口500万元由福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供连带责任保证。
4、子公司龙岩龙净环保机械有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币5,000元的授信额度，内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务，授信敞口2,000万元由福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供连带责任保证。
5、子公司福建龙净设备安装有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币2,000元的授信额度，内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务，授信敞口1,000万元由龙岩龙净环保机械有限公司提供连带责任保证。
6、子公司厦门龙净环保技术有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币4,500元的授信额度，内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务，授信敞口1,000万元由福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供连带责任保证。
董事会授权财务总监代表公司全权办理上述担保业务，其所签署的各项相关合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。
二、被担保公司基本情况
（一）西安西矿环保科技有限公司
注册地址：西安市高新区沣惠南路20号华晶广场B座7层。
法定代表人：陈贵福。
注册资本：7,500万元。
经营范围：电除尘器、袋除尘器及其成套设备、烟气脱硫、脱硝成套设备、零配件的开发、设计、制造、安装和技术咨询、技术服务、技术改造；起重运输设备及零配件的销售；风机、通用机械、环保成套设备的开发、设计、制造、改造、安装与技术咨询、服务；新型建筑材料的开发、生产、销售；钢材、建筑材料、五金交电、百货、纺织品的批发零售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
与公司的关系：为公司控股子公司。
截止2018年12月31日，该公司经审计的资产总额为189,321.98万元、负债总额为152,432.18万元、净资产为36,889.80万元。2018年度实现营业收入59,702.91万元、净利润1,084.31万元。
（二）江苏龙净科杰环保技术有限公司
注册地址：江苏盐城亭湖区环保科技城凤翔路198号（28）。
法定代表人：邓立锋。
注册资本：7,000万元。
经营范围：烟气脱硝催化剂再生技术研究、技术检测、技术服务、技术咨询；大气污染防治技术的研发、技术咨询、技术服务、大气污染防治设备、环境监测仪器、机电一体化产品、检测仪器和仪表的研究、开发、设计、制造、销售、安装与相关技术咨询服务；再生、处置、利用SCR脱硝催化剂；脱硝催化剂及配件、钨酸钠、钛白粉、粗钛粉、钛钨粉、钢材的批发、零售；钢结构制作、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。
与公司的关系：为公司全资子公司的全资子公司。
截止 2018年 12月 31 日，该公司经审计的资产总额为34,125.66万元、负债总额 为30,622.81万元、净资产为3,502.85万元。2018年度实现营业收入23,102.59万元、净利润-3,352.98万元。
（三）福建新大陆环保科技有限公司
注册地址：福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园。
法定代表人：林冰。
注册资本：5,000万元。
经营范围：从事环境保护产品的研究、设计；现代紫外C消毒设备、臭氧发生器、有害气体光化学处理设备、压载水处理设备的生产、服务；环境污染防治工程省级生活污水、医院污水、有毒有害废气（含恶臭）专项设计、施工；环保工程咨询等。
与公司的关系：为公司间接控股子公司。
截止 2018年 12月 31 日，该公司经审计的资产总额为45,850.58万元、负债总额 为41,827.33万元、净资产为4,023.24万元。2018年度实现营业收入27,384.38万元、净利润2,849.07万元。
（四）福建龙净环保股份有限公司
注册地址：福建省龙岩市新罗区工业中路19号。
法定代表人：何媚。
注册资本：106,905万元。
经营范围：环境保护专用设备制造；大气污染治理；水污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；节能工程、环保工程、生态保护工程、电力工程、市政公用工程、机电工程、河湖整治工程的设计、施工；节能技术、环保技术推广服务；环保咨询；生物质能发电；环境与生态监测检测服务；物料搬运设备、连续搬运设备制造；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；输配电及控制设备、电子和电工机械专用设备制造；市政设施、环境卫生管理；土地整治服务；污水处理及其再生利用；水资源专用机械制造；互联网数据服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；软件开发；对外贸易。
截止 2018年 12月 31 日，母公司经审计的资产总额为1,446,570.05万元、负债总额为1,010,289.35万元、净资产为436,280.70万元。2018年度实现营业收入795,598.09万元、净利润133,108.68 万元。
三、董事会意见
公司第八届董事会第十六次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《关于提供综合授信担保的议案》。
四、独立董事意见
独立董事认为：上述授信担保，其经营活动由公司统一管理，经营风险可控。上述担保行为属公司正常经营活动，该担保事项不会损害公司利益。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司实际发生的担保及反担保余额为85,407.24万元，占公司最近一期经审计净资产的16.91%。（1）对其他法人公司提供的反担保余额为9,221.23万元，占公司最近一期经审计净资产的1.83%。（2）本公司内部母子公司之间的担保余额为76,186.01万元， 占公司最近一期经审计净资产的15.09%。公司未发生逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、被担保公司营业执照复印件及2018年12月31日财务报表。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司董事会
2019年4月3日
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2019-018
福建龙净环保股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月8日 14 点 00分
召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月8日至2019年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
独立董事将于股东大会当日作2018年述职报告
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容于2019年4月4日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
(二)特别决议议案：11
(三)对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9
三、大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)符合上述条件的股东请于2019年5月8日上午11：00点前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准)，出席会议时需验看原件；
(二)法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；
(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。
六、其他事项
邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288 传 真：0597-2237446
联 系 人：卢珍丽、邓勇强
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2019年4月4日
授权委托书
福建龙净环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月8日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
