湖北宜化化工股份有限公司
2019年度日常关联交易预计公告

证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2019-011

湖北宜化化工股份有限公司

2019年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司因生产经营需要与公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）及其子公司发生关联交易，涉及向关联方采购原材料、销售商品及与关联方之间的服务交易。2019年关联交易预计发生总额74,100万元，2018年关联交易的预计发生额为85,100万元，2018年实际发生关联交易64,665.90万元，其中向关联方销售10,573.50万元，占公司年营业收入额的0.83%; 向关联方采购54,092.40万元，占公司年采购额的4.93%。

2019年4月3日，公司召开九届三次董事会审议《2019年度日常关联交易预计的议案》，该议案表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事张忠华、张涛在对此议案表决时予以回避。该项议案尚须获得公司2018年年度股东大会审议通过方能生效，按照相关规定，届时，关联股东湖北宜化集团有限责任公司需回避表决。

此议案中涉及湖北双环科技股份有限公司及其子公司的关联交易事项还需获得该公司股东大会的批准。

（二）预计关联交易类别和金额

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联方介绍和关联关系

（一）湖北宜化集团有限责任公司

法定代表人：王大真

注册资本: 100000万

主营业务: 化工产品制造、销售（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；化工设备制造、安装；火力发电；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；废旧物资回收；化工技术咨询等。

住 所: 宜昌市沿江大道52号

截止2017年12月31日止，湖北宜化集团有限责任公司资产总额648,762.74万元，净资产43,989.46万元，2017年主营业务收入9,502.04万元，净利润-131,629.45万元。

与本公司的关系:本公司的控股股东。

（二）湖北双环科技股份有限公司

法定代表人: 汪万新

注册资本: 46414.58万元

主营业务:主要从事纯碱、氯化铵的生产与销售

住 所: 湖北省应城市东马坊团结大道26号

湖北双环科技股份有限公司为深交所上市公司，证券代码为000707，该公司的相关情况见该公司2019年3月27日披露的年度报告。

与本公司的关系:该公司控股股东湖北双环化工集团有限公司是本公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司控股的子公司

根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 的规定,上述关联方均为公司关联法人,公司与其的交易构成了关联交易。

二、履约能力分析

上述关联方及其子公司财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和依据：上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况按照公司股东大会通过的日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同，协议有效期限一年。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性分析

湖北宜化集团有限责任公司及其子公司主要经营磷矿石、柴油、片碱、液碱和蒸汽、化工类机器设备制作与安装、运输等，公司向其采购及销售，有利于充分利用关联方的优势资源，保证公司及子公司重要原材料的供应、产品销售，工程建设的顺利进行，有利于原材料、产品的快捷高效运输。

湖北双环科技股份有限公司主营业务主要为纯碱、氯化铵、盐的生产与销售，而本公司及子公司生产需要消耗一定数量的纯碱、盐；湖北双环科技股份有限公司生产需要本公司的化工原材料、电石渣。

（二）关联交易的定价分析

1、上述关联交易是公司业务发展的实际需要，交易符合相关法律法规及制度的规定。交易定价以市场价格及生产成本为基础，交易价格是公允的，有利于公司及关联方的共同发展，没有损害本公司及股东的利益。

2、公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时，有权与第三方进行交易，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互购销商品和提供劳务，确保交易行为在公平原则下进行。关联交易有利于本公司的生产经营。

3、关联交易的持续性及对公司独立性的影响，

公司进行关联交易时，和其他客户一视同仁，同样要参加招标竞争，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格进行交易。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事意见

（一）事前认可

独立董事发表了事前认可意见，同意将此议案提交公司董事会审议，详见巨潮资讯网本公司同日公告。

（二）独立意见

独立董事发表了同意本事项的独立意见，详见巨潮资讯网本公司同日公告。

六、本关联交易议案尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、公司九届三次董事会决议

2、公司独立董事意见

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2019年4月3日

证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2019-012

湖北宜化化工股份有限公司

关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司于2019年4月3日召开了第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2018年末对应收账款、存货、固定资产、委托贷款、商誉、可供出售金融资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收账款、各类存货的可变现净值、固定资产的可变现性、委托贷款、商誉、可供出售金融资产等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和拟计入的报告期间

公司及下属子公司对2018年末存在可能发生减值迹象的资产，包括应收账款、存货、固定资产、委托贷款、商誉，进行全面清查和资产减值测试后，计提2018度各项资产减值准备195,828,188.39元。明细如下表：

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注：详见公司同日披露的“2018年度报告全文”，第十一节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中相关内容。。

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。本次计提各项资产减值准备合计195,828,188.39元,已经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2018年度计提应收账款、存货、固定资产、委托贷款、商誉、可供出售金融资产等减值准备195,828,188.39元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计195,828,188.39元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2018年度归属于母公司所有者的净利润185,136,943.77元，相应减少2018年末归属于母公司所有者权益185,136,943.77元

四、监事会意见

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

独立董事对公司2018年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

六、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司2018年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议；

2、公司第九届监事会第二次会议决议；

3、公司独立董事关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见；

4、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2019年4月3日

证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2019－013

湖北宜化化工股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日召开了第九届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）变更原因

财政部2017年修订《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会[2017]14号）等四项金融工具准则，同时要求境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业在2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。

（二）变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》，以及财政部于2014年6月20日修订的《企业会计准则第37号一金融工具列报》。

（三）变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更日期

自2019年1月1日起开始施行。

二、本次会计政策变更的审批程序

2019年4月3日，公司召开了第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

三、会计政策变更对公司的影响

财政部对会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

4、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。

公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则，在编制2019年各期间财务报告时，按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。因此，新金融工具准则的实施对公司2019年期初留存收益和其他综合收益可能产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司会计政策进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此同意本次会计政策的变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更系依据财政部新修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此同意本次会计政策的变更。

六、监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司会计政策进行的相应变更，上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合法律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意本次会计政策的变更。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 3日

证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2019－014

湖北宜化化工股份有限公司

关于申请撤销退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司申请撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所批准，敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票被实行退市风险警示的情况

因湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所对公司股票于2018年4月24日开市起实行“退市风险警示”处理。

二、申请撤销股票退市风险警示的情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018年度审计报告》（大信审字[2019]第2-00636号），公司2018年度实现营业收入1,281,226.53万元，归属于上市公司股东的净利润为26,877.70万元。

根据《上市规则》第13.2.11条的规定：“上市公司股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度审计结果表明本规则第13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”

根据前述规则，董事会经过决议拟向交易所提出撤销股票退市风险警示的请示。

2019年4月3日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》。公司已向深圳证券交易所递交了撤销退市风险警示的申请。

三、风险提示

公司申请撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2019年4月3日

证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2019-015

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况：

（一）本次股东大会是2018年度股东大会。

（二）本次股东大会由公司董事会召集。本公司于2019年4月3日以现场表决方式召开公司九届三次董事会，会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

（四）本次股东大会现场会议召开时间：2019年4月26日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2019年4月25日下午15:00-2019年4月26日下午15:00。交易系统投票时间：2019年4月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

股权登记日：2019年4月22日

（七）出席对象：

1、截止2019年4月22日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、公司聘请的其他人员。

（八）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦2603会议室

二、会议审议事项：

本次股东大会审议事项已经公司九届三次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下：

（一）《2018年度董事会报告》（详见同日巨潮资讯网公司公告）

（二）《2018年度监事会报告》(详见同日巨潮资讯网公司公告)

(三) 《2018年年度报告及摘要》（年度报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网上）

(四) 《2019年日常关联交易预计的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-011号)

(五)《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计及内控审计机构的议案》

（六）《2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

（七）《关于2018年度计提资产减值准备的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-012号)

以上议案内容详见2019年4月4日公司披露的公司2018年年度报告等相关文件。议案（四）涉及关联交易，关联单位回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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四、股东大会会议登记方法：

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

2、登记时间： 2019年4月22日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。

3、登记地点：湖北宜化股东大会现场。

4、登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

5、会议联系方式：

地址：湖北省宜昌市沿江大道52号

邮编：443000

联系电话：0717-8868081

传真：0717-8868058

电子信箱：11703360@qq.com

联 系 人：周春雨

6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

六、备查文件：

1、提议召开本次股东大会的九届三次董事会决议。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2019年4月3日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2019年4月26日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2018年度股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

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委托人签名（法人股东加盖单位印章）

证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2019－016

湖北宜化化工股份有限公司

九届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司九届三次董事会通知于2019年3月20日以传真，邮件及短信等方式发出。

2.本次董事会会议于2019年4月3日在湖北省宜昌市江大道52号宜化大厦26楼会议室以现场召开方式进行。

3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

4.本次董事会会议由董秘强炜先生主持，公司监事会成员和高管人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议议案情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2018年度董事会报告》（详见同日巨潮资讯网公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2018年年度报告及摘要》（详见同日巨潮资讯网公告）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2019年日常关联交易预计的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-011号)

本议案涉及关联交易，关联董事张涛、张忠华回避表决

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资讯网公告）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计及内控审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并且在业内享有较高声誉，经研究，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计及内控审计机构。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

6、审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》（详见同日巨潮资讯网公告）。

本议案涉及关联交易，关联董事张涛、张忠华回避表决

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-012号)。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-013号)。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

9、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

由于公司报告期内母公司可供普通股股东分配利润为负，决定2018年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

10、审议通过了《2018年度环境责任报告》(详见同日巨潮资讯网公告)。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

11、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-014号)。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

12、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-015号)。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

上述议案中1、2、3、5、7、9号议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2019年4月3日

证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2019-017

湖北宜化化工股份有限公司

九届二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司九届二次监事会于2019年4月3日在宜昌市沿江大道52号湖北宜化大厦会议室以现场召开方式进行。本次监事会会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过了《公司2018年度监事会工作报告》，该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极出席董事会、股东大会和临时重要会议，行使监督职能。报告期内监事会召开会议情况如下：

报告期内共召开了8次监事会会议，具体情况如下：

1、八届十四次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届十四次监事会于2018年3月17日以通讯表决形式召开，审议通过了关于子公司新疆宜化化工有限公司计提资产减值准备的议案。

2、八届十五次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届十五次监事会于2018年4月20日以通讯表决形式召开，审议通过了如下决议：

（1）2017年度监事会工作报告

（2）2017年年度报告及摘要

（3）关于公司2018年日常关联交易预计的议案

（4）2017年公司内部控制自我评价报告

（5）关于续聘会计师事务所的议案

（6）关于2017年度计提资产减值准备

（7）关于召开2017年年度股东大会通知的议案

（8）关于公司2017年度利润分配方案

（9）董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明

（10）关于会计政策变更的议案

3、八届十六次监事会

2018年4月27日在公司会议室召开了八届十次监事会，审议通过了公司2018年度第一季度报告的议案

4、八届十七次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届十七次监事会于2018年5月4日以通讯表决形式召开，会议审议通过了以下议案：

（1）关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案；

（2）关于公司重大资产出售方案的议案；

（3）关于公司与宜昌新发产业投资有限公司签署〈关于新疆宜化化工有限公司之重组协议〉的议案；

（4）关于〈湖北宜化化工股份有限公司重大资产出售报告书〉及其摘要的议案；

（5）关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案；

（6）关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的议案；

（7）关于公司本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案；

（8）关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、备考合并财务报表审阅报告、资产评估报告的议案；

（9）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案；

（10）关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案；

（11）关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案；

（12）关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案。

5、八届十八次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届十八次监事会于2018年8月30日以通讯表决形式召开，会议审议通过了以下议案：

（1）公司2018年半年度报告及摘要；

（2）关于计提资产减值准备的议案。

6、八届十九次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届十三次监事会于2018年10月30日以通讯表决形式召开，会议审议通过了以下议案：

（1）公司2018年第三季度报告；

（2）关于会计政策变更的议案。

7、八届二十次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届二十次监事会于2018年12月4日以通讯表决形式召开，会议审议通过了关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案。

8、九届一次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届十三次监事会于2018年12月26日以通讯表决形式召开，会议审议通过了关于选举监事会主席的议案。

二、审议并通过了《公司2018年度报告及年报摘要》（详见同日巨潮资讯网）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审议的公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-011)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次公司预计的2019年与公司关联方之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品，符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。对该项议案，我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《公司关于2018年度内部控制评价报告》（详见同日巨潮资讯网）。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：公司监事会已经审阅了公司的2018年度内部控制自我评价报告。公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告[2012]42号、深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。监事会对董事会自我评价报告没有异议。

五、审议并通过了《公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计及内控审计机构的议案》

监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并且在业内享有较高声誉，对于公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计及内控审计机构的议案，我们没有异议，同意将其提交股东大会进行审议。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议并通过了《公司关于2018年度计提资产减值损失的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-012)

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议并通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

由于公司报告期内母公司可供普通股股东分配利润为负，决定2018年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过了《公司2018年度环境责任报告》的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告)。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

九、审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-013)

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

上述议案中一、二、三、五、六、七号议案号议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告

湖北宜化化工股份有限公司

监 事 会

2019年4月3日