广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

（上接118版）

根据广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬、绩效管理制度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终绩效奖励组成：基本薪酬主要根据岗位责任、管理能力、资历责任、市场薪酬水平等因素，结合公司目前的盈利状况确定；年终绩效奖励是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

经核算，公司2018年非独立董事和高级管理人员税前薪酬如下表：

■

二、2019年非独立董事和高级管理人员薪酬方案

为了充分调动公司非独立董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2019年度公司非独立董事和高级管理人员薪酬提案如下：

1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员

2、本议案适用期限：2019年1月1日至2019年12月31日

3、发放薪酬标准：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员，根据其在公司的实际岗位职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不领取董事薪酬或津贴。

4、其他事项：

（1）上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

（2）上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。

本方案需提交公司2018年年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二日

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-027

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于2018年监事薪酬的确定以及

2019年监事薪酬方案

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2018年监事薪酬情况

根据广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬、绩效管理制度，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终绩效奖励组成：基本薪酬主要根据岗位责任、管理能力、资历责任、市场薪酬水平等因素，结合公司目前的盈利状况确定；年终绩效奖励是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

经核算，公司2018年监事税前薪酬如下表：

■

二、2019年监事薪酬方案

根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2019年度公司监事薪酬提案如下：

1、本议案适用对象：在任监事

2、本议案适用期限：2019年1月1日至2019年12月31日

3、发放薪酬标准：根据其在公司担任的具体岗位职务，按公司薪酬、绩效管理制度领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不领取监事薪酬或津贴。

4、其他事项：上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

本方案需提交2018年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二日

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-028

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于聘任公司内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任曹小萍女士为公司内部审计负责人，全面主持并负责公司审计监察部的日常审计管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

曹小萍女士的简历如下：

曹小萍：中国国籍，1971年出生，中专学历，初级会计师职称。曾任中山市新山川实业有限公司财务主管、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司财务副经理，现任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司审计监察部经理。

截止本公告日，曹小萍女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二日

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-029

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于召开公司2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请公司召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2019年4月26日（星期五）下午14:30开始；

网络投票时间：2019年4月25日一2019年4月26日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月26日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2019年4月25日下午15:00至2019年4月26日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年4月22日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截止2019年4月22日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省中山市石岐区海景路1号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》；

2、《2018年度监事会工作报告》；

3、《2018年年度报告及其摘要》；

4、《2018年度财务决算报告》；

5、《关于2018年度利润分配预案的议案》；

6、《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

7、《关于2019年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》；

8、《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

9、《关于2018年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》；

10、《关于2018年监事薪酬的确定以及2019年监事薪酬方案》；

11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

13、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

14、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

15、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

在本次股东大会上，公司独立董事将就2018年度的工作情况作述职报告。

上述第7项议案为特别表决事项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

股东马礼斌先生及其一致行动人中山市盛和正道投资企业（有限合伙）对上述第9项议案回避表决。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

上述议案均已经2019年4月2日公司召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事第九次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年4月25日下午16:30前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

2、现场登记时间：2019年4月25日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30。

3、登记地点：公司证券管理部

联系地址：广东省中山市石岐区海景路1号，信函请注明“股东大会”字样；

邮编：528400；

联系传真：0760-23631625-853。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

六、其他事项

1、会议联系人：管国华

联系电话：0760-23633926；联系邮箱：webmaster@pianor.com。

2、出席会议股东食宿费、交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第九次会议决议。

八、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362853；投票简称：皮诺投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月26日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年4月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

■

说明：

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期：2019年4月 日

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-030

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于举行2018年度网上业绩说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月11日（星期四）下午15:00至17:00时在全景网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理马礼斌先生、独立董事邹晓冬先生、保荐代表人张国连先生、财务总监罗晓雄先生、董事会秘书管国华先生。

敬请广大投资者积极参与！

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二日