厦门日上集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-031
厦门日上集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.股东大会届次：2018年年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间
现场会议时间：2019年4月3日（星期三）下午15:00
网络投票时间为：2019年4月2日一2019年4月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月2日下午15：00至2019年4月3日下午15：00期间的任意时间。
5.召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
6.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
7.会议主持人：董事长吴子文先生
8.股权登记日：2019年3月26日（星期二）
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份409,463,661股，占上市公司总股份的58.4022％。
其中：通过现场投票的股东21人，代表股份409,463,461股，占上市公司总股份的58.4022％。
通过网络投票的股东1人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份688,200股，占上市公司总股份的0.0982％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份688,000股，占上市公司总股份的0.0981％。
通过网络投票的股东1人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东：
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
1、关于2018年年度财务决算报告的议案
总表决结果：同意409,463,661股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意688,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于2019年年度董事会工作报告的议案
总表决结果：同意409,463,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意688,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9709％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0291％。
3、关于2018年年度报告及其摘要的议案
总表决结果：同意409,463,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意688,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9709％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0291％。
4、关于2018年年度利润分配预案的议案
总表决结果：同意409,463,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意688,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9709％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0291％。
5、关于2018年年度董事与高级管理人员薪酬的议案
本议案涉及关联交易，关联股东吴子文、吴志良、黄学诚、郑育青、何爱平、田民镜及一致行动人吴丽珠、吴伟洋回避表决。
总表决结果：同意1,692,311股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的99.9882%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的0.0118％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意688,000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的99.9709％；反对0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的0.0291％。
6、关于续聘会计师事务所的议案
总表决结果：同意409,463,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意688,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9709％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0291％。
7、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
总表决结果：同意409,463,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意688,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9709％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0291％。
8、关于公司为控股子公司提供担保的议案（特别决议）
总表决结果：同意409,463,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该项议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意通过。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意688,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9709％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0291％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
总表决结果：同意409,463,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意688,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9709％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0291％。
10、关于2018年度监事会工作报告的议案
总表决结果：同意409,463,661股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意688,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、关于2018年度监事薪酬的议案
本议案涉及关联交易，关联股东陈明理、张文清、兰日进回避表决。
总表决结果：同意408,459,150股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意688,000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的99.9709％；反对0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的0.0291％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、《厦门日上集团股份有限公司2018年年度股东大会决议》
2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上集团股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2019年4月4日
