荣盛房地产发展股份有限公司
2019年3月份销售及近期
新增土地储备情况简报

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2019-029号

荣盛房地产发展股份有限公司

2019年3月份销售及近期

新增土地储备情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司2019年3月份销售情况

2019年3月，公司实现签约面积72.97万平方米，同比增长16.47%；签约金额73.78亿元，同比增长20.42%。

2019年1-3月，公司累计实现签约面积153.07万平方米，同比增长4.10%；累计签约金额166.92亿元，同比增长13.94%。

上述签约面积和金额统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。

鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。

二、公司近期新增土地储备情况

根据深圳证券交易所相关业务指引的规定，现对公司2019年3月初以来新增土地储备情况公告如下：

2019年3月初以来,公司下属公司通过拍卖、挂牌等方式在河北省廊坊市香河县、三河市，河北省石家庄市平山县、广东省惠州市等地取得了多宗地块的国有土地使用权。具体情况如下：

1、2019年3月15日，公司控股下属公司香河瑞鸿房地产开发有限公司在河北省廊坊市香河县自然资源和规划局举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中，以12,191万元竞得香河县2018-39号地块的国有土地使用权。该地块的具体情况如下：

香河县2018-39号地块位于香河县大香线西侧、纬三路北侧，出让面积22,966.02平方米（折合34.4490亩），容积率＞1.3且≤2.0，绿地率≥31%，保障房配建比例5%。土地用途为居住用地，用地期限70年。

2、2019年3月21日，公司全资子公司惠州市金泓投资有限公司在广东省惠州市公共资源交易中心大亚湾分中心土地与矿业权网上挂牌交易系统举办的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中，以3,715.0282万元竞得惠州市GJB2019-002号地块的国有土地使用权。该地块具体情况如下：

惠州市GJB2019-002号地块位于惠州市西区荷茶地段，出让面积6,227平方米（折合9.3405亩），容积率≤3.8，建筑密度≤35%，绿地率≥20%。土地用途为批发零售、城镇住宅用地，用地期限70年。

3、2019年3月22日，公司全资下属公司三河市燕园房地产开发有限公司在河北省廊坊三河市行政审批局组织的国土建设用地使用权协议出让活动中，以28,143.79万元竞得三河市SHXY2019-01号地块的国有土地使用权。该地块的具体情况如下：

三河市SHXY2019-01号地块位于河北省廊坊三河市黄土庄镇王里村村南，出让面积38,000平方米（折合57亩），容积率1-2，建筑密度≤30%，绿地率≥35%。土地用途为城镇住宅用地，用地期限70年。

4、2019年3月22日，公司全资下属公司河北荣创房地产开发有限公司在河北省石家庄市平山县公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，分别以1,765万元、1,282万元竞得平山县2018年第二批次4号、5号地块的国有建设用地使用权，合计成交价款3,047万元。上述地块的具体情况如下：

平山县2018年第二批次4号地块位于平山县岗南镇石盆峪村，占地面积34,944平方米（折合52.416亩），容积率≤1.2，建筑密度≤40%，建筑限高≤15米，绿地率≥30%。土地用途为商务金融用地，用地期限40年。

平山县2018年第二批次5号地块位于平山县岗南镇石盆峪村，占地面积23,638平方米（折合35.457亩），容积率≤1.2，建筑密度≤40%，建筑限高≤15米，绿地率≥30%。土地用途为商务金融用地，用地期限40年。

备查文件

1、香河县2018-39号地块《国有建设用地使用权拍卖成交确认书》；

2、惠州市GJB2019-002号地块《惠州大亚湾经济技术开发区国有建设用地使用权网上挂牌交易成交确认书》（惠公易土大亚湾[2019]002号）；

3、三河市SHXY2019-01号地块《国有建设用地使用权出让合同》（电子监管号：1310822019B00166）

4、平山县2018年第二批次4号、5号地块《成交确认书》（编号：2019TD03PS0004、2019TD03PS0005）。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一九年四月三日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2019-030号

荣盛房地产发展股份有限公司

第六届董事会第十二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2019年3月29日以书面、电子邮件方式发出，2019年4月3日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、《关于拟设立购房尾款资产支持专向计划四期进行融资的议案》；

为了盘活存量资产、拓宽融资渠道，公司拟开展购房尾款的资产证券化工作，并通过设立专项计划发行资产支持证券进行融资，拟设立的购房尾款资产支持专项计划四期方案内容如下：

1、原始权益人：荣盛房地产发展股份有限公司。

2、专项计划管理人：国融证券股份有限公司。

3、基础资产：指基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日、循环购买日转让给管理人的、原始权益人依据购房合同自基准日（含该日）起对购房人享有的要求其支付购房款所对应的债权和其他权利及其附属担保权益。为避免歧义，基础资产应包括初始基础资产及新增基础资产。

4、发行规模：发行总规模不超过人民币20.00亿元，向符合规定条件的合格投资者发售（发行总规模等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整）。

5、发行期限：本次专项计划期限不超过3年。具体期限根据基础资产特定期间及发行时间最终确定。

6、发行利率：发行利率按专项计划设立时的市场利率确定，以专项计划《认购协议》的约定为准。

7、发行对象：向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。

8、资金用途：补充公司营运资金、偿还公司借款。

9、还款来源：以专项计划的基础资产产生的现金流作为还款来源；公司作为差额支付承诺人及截留补足承诺人承担补足义务。

10、增信方式：公司承诺对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务；当基础资产产生的现金流发生截留情况时，由公司在购房尾款归集日按照截留金额进行补足。

同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

二、《关于为购房尾款资产支持专项计划四期提供差额支付及截留补足承诺的议案》；

购房尾款资产支持专项计划四期需由公司提供差额支付及截留补足承诺，即在基础资产未来现金流不足以支付专项计划优先级本息时，须由公司进行差额补足；当基础资产产生的现金流发生截留情况时，由公司在购房尾款归集日按照截留金额进行补足。公司需向国融证券股份有限公司（计划管理人）出具/签署《差额补足承诺函》及《截留补足承诺函》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

差额支付及截留补足承诺事宜属于实质意义上的担保行为。鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

三、《关于授权公司董事长或董事长授权的相关人员办理购房尾款资产支持专项计划四期相关事宜的议案》；

在购房尾款资产支持专项计划四期项下，给予董事长耿建明先生或董事长授权的相关人士办理购房尾款资产支持专项计划具体事务的一般性授权，授权范围包括但不限于：确定具体发行规模、优先级资产支持证券和次级资产支持证券占比、期限、挂牌上市场所；根据国家法律法规及监管部门的要求，签署、修改与本次发行资产支持证券有关的一切必要的文件；决定聘请中介机构，协助公司办理与本次发行资产支持证券有关的事宜；如监管部门、交易场所对本次发行资产支持证券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行资产支持证券的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行。授权期限自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

四、《关于为廊坊市荣图盛展企业管理有限公司借款提供担保的议案》；

同意为全资子公司廊坊市荣图盛展企业管理有限公司（以下简称“荣图盛展”）向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 280,000万元，担保期限不超过72个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于荣图盛展资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

五、《关于为香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》；

同意为全资下属公司香河万利通实业有限公司向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过11,100万元，担保期限不超过48个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

六、《关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的议案》。

决定于2019年4月19日以现场会议方式召开公司2019年度第二次临时股东大会。

同意9票，反对0票，弃0票。

具体内容详见刊登于2019年4月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一九年四月三日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2019-031号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于为下属公司

融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2019年4月3日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为廊坊市荣图盛展企业管理有限公司借款提供担保的议案》、《关于为香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》。具体内容如下：

1、同意为全资子公司廊坊市荣图盛展企业管理有限公司（以下简称“荣图盛展”）向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过280,000万元，担保期限不超过72个月。

荣图盛展与拟借款的金融机构不存在关联关系。

2、同意为全资下属公司香河万利通实业有限公司（以下简称“荣盛实业”）向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过11,100万元，担保期限不超过48个月。

荣盛实业与拟融资的金融机构不存在关联关系。

鉴于荣图盛展资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

二、被担保人基本情况

（一）荣图盛展的基本情况

被担保人：荣图盛展；

住所：河北省廊坊市安次区新兴产业示范区龙脊路创业中心5层506室；

法定代表人：蔡林；

成立日期：2016年9月22日；

注册资本：2,000万元人民币；

经营范围：企业管理服务。以下经营范围由分支机构经营：酒店管理；住宿；餐饮服务；会议及展览服务；停车场服务；美容美发服务；足疗服务；烟草零售；预包装食品零售。

截至2018年12月31日，荣图盛展资产总额761.48万元，负债总额787.14万元，资产负债率为103.37%，净资产-25.66万元，营业收入0万元，净利润-0.29万元。

（二）荣盛实业的基本情况

被担保人：荣盛实业；

住所：香河现代产业园和园路2号；

法定代表人：王冰；

成立日期：2009年05月27日；

注册资本：20,000万元人民币；

经营范围：园林绿化工程设计、施工；室内外装饰装修工程设计、施工；市政公用工程设计、施工总承包；建筑施工劳务承包；安防工程设计施工、智能化建筑、计算机系统集成；门窗、幕墙的安装；装饰材料、石材的加工、销售；橱柜的生产、加工、销售；建筑材料销售；招标代理服务，造价咨询服务。

截至2018年9月30日，荣盛实业资产总额353,419.49万元，负债总额195,282.76万元，资产负债率为55.26%，净资产158,136.74万元，营业收入138,126.28万元，净利润6,894.31万元。

三、担保协议的主要内容

（一）荣图盛展与拟借款的金融机构

荣图盛展为公司的全资子公司，因业务经营需要，拟向金融机构借款不超过人民币200,000万元，并由公司为上述借款提供不可撤销的连带责任保证担保。本次担保金额不超过280,000万元，担保期限不超过72个月。

（二）荣盛实业与拟融资的金融机构

荣盛实业为公司的全资下属公司，因经营业务需要，拟向金融机构融资不超过人民币10,000万元，并由公司为上述融资提供连带责任担保。本次担保金额不超过11,100万元，担保期限不超过48个月。

四、公司董事会意见

关于为荣图盛展担保事项，公司董事会认为：荣图盛展为公司的全资子公司，公司通过为其本次借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持荣图盛展的发展。随着荣图盛展相关业务的不断推进，荣图盛展有足够的能力偿还本次借款。

关于为荣盛实业担保事项，公司董事会认为：荣盛实业为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为其本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持荣盛实业的发展。随着荣盛实业相关业务的不断推进，荣盛实业有足够的能力偿还本次融资。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司的担保总额为504.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的150.25%。公司无逾期担保事项发生。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一九年四月三日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2019-032号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2019年度

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2019年度第二次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2019年4月19日（星期五）下午3:00；

网络投票时间：2019年4月18日一4月19日；

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月19日上午9:30一11:30，下午1:00一3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日下午3:00至4月19日下午3:00的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2019年4月12日。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象：

1.截至2019年4月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）提示性公告：公司将于2019年4月16日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称

1.《关于拟设立购房尾款资产支持专向计划四期进行融资的议案》；

2.《关于为购房尾款资产支持专项计划四期提供差额支付及截留补足承诺的议案》；

3.《关于授权公司董事长或董事长授权的相关人员办理购房尾款资产支持专项计划四期相关事宜的议案》；

4.《关于为廊坊市荣图盛展企业管理有限公司借款提供担保的议案》；

5.《关于为香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》。

（二）上述议案的具体内容详见2019年4月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于为下属公司融资提供担保的公告》。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间：2019年4月16日一4月17日上午9点一12点，下午1点一5点。

2.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年4月17日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

邮政编码：065001；

联系人：张星星，董瑶。

4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年4月19日上午9:30一11:30，下午1:00一3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十二次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一九年四月三日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2019年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二Ο一九年 月 日

回 执

截至 2019年4月12日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2019年度第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。