深圳市景旺电子股份有限公司
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2019-023
债券代码：113512 债券简称：景旺转债
转股代码：191512 转股简称：景旺转股
深圳市景旺电子股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2019年4月3日电话、书面的方式通知了全体董事。会议于2019年4月3日，在公司会议室，以现场表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议表决，一致同意通过了以下议案：
1、《关于取消第二届董事会第二十七次会议审议通过的〈公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》
同意取消第二届董事会第二十七次会议上审议通过的《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，不再提交2018年年度股东大会审议。
具体内容公司将于2019年4月5日另行公告，详见公司于2019年4月5日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《关于2018年年度股东大会取消议案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于新增〈公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）〉的提案》
同意深圳市景鸿永泰投资控股有限公司提交的新增的《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》作为临时提案，提交至公司2018年年度股东大会审议。
董事会认为：本次调整后的利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了股东即期利益和长远利益特别是长远利益，满足公司正常经营和长远发展需要。《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于公司持续稳定发展。
独立董事、监事会发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《关于调整2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2019-025）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2019年4月4日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2019-024
债券代码：113512 债券简称：景旺转债
转股代码：191512 转股简称：景旺转股
深圳市景旺电子股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日电话通知了全体监事人员关于召开第二届监事会第十八次会议的事宜。会议于2019年4月3日，在公司会议室，以现场会议的方式召开，会议由监事会主席王化沾先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消第二届监事会第十七次会议审议通过的〈公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》。
同意取消第二届监事会第十七次会议上审议通过的《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，不再提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于新增〈公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）〉的提案》
同意深圳市景鸿永泰投资控股有限公司提交的新增《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》作为临时提案，提交至公司2018年年度股东大会审议。
监事会认为：本次调整后的利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了股东即期利益和长远利益特别是长远利益，满足公司正常经营和长远发展需要。《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于公司持续稳定发展。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《关于调整2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2019-025）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《深圳市景旺电子股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司监事会
2019年4月4日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2019-025
债券代码：113512 债券简称：景旺转债
转股代码：191512 转股简称：景旺转股
深圳市景旺电子股份有限公司
关于调整2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“景旺电子”）于2019年4月3日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消第二届董事会第二十七次会议审议通过的〈公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》、《关于新增〈公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）〉的提案》，并同意将《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》提交至公司2018年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、调整利润分配及资本公积金转增股本预案概况
公司于2019年3月29日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意提交该议案至公司2018年年度股东大会审议，独立董事发表了明确同意的意见。公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2018年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.50元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增6股，剩余未分配利润结转下一年度。
公司于2019年4月3日收到控股股东深圳市景鸿永泰投资控股有限公司《关于调整景旺电子2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议》，综合考虑公司的经营状况、业绩增速等多方面因素，公司需结合业绩增速合理规划股本扩张速度，股本规模扩张不宜过快，为合理安排投资者回报，维护全体股东权益，建议对2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案做出调整：原预案中的分红比例保持不变，资本公积金转增股本由原每10股转增6股调整为每10股转增4股。
董事会收到控股股东提议后，与控股股东、实际控制人进行了积极的沟通。董事会充分认可控股股东意见，认可需结合公司业绩增速合理规划公司股本扩张规模，股本扩张速度不宜过快，控股股东提议调整后的利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了股东即期利益和长远利益特别是长远利益，满足公司正常经营和长远发展需要。同意取消第二届董事会第二十七次会议审议通过的《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，不再提交2018年度股东大会审议。同意新增《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》的提案，并提交股东大会审议。
《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》具体为：以公司2018年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.50元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展，满足公司长期可持续发展的需要，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益特别是长期利益而做出的调整，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定要求，具备合法性、合规性、合理性，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
二、董事会意见
董事会认为：董事会充分认可控股股东意见，公司需结合公司业绩增速合理规划公司股本扩张速度，股本扩张规模不宜过快，控股股东提议的调整后的利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了股东即期利益和长远利益特别是长远利益，满足公司正常经营和长远发展需要。《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于公司持续稳定发展。同意取消公司第二届董事会第二十七次会议审议通过的《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交本次调整后的分配预案至公司2018年年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：本次调整后的利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了股东即期利益和长远利益特别是长远利益，满足公司正常经营和长远发展需要。《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于公司持续稳定发展。同意取消公司第二届监事会第十七次会议审议通过的《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交本次调整后的分配预案至公司2018年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次调整后的利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了股东即期利益和长远利益特别是长远利益，满足公司正常经营和长远发展需要。《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于公司持续稳定发展。我们同意取消公司第二届董事会第二十七次会议审议通过的《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，将《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》提交至公司2018年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2019年4月4日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2019-026
深圳市景旺电子股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年4月19日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：深圳市景鸿永泰投资控股有限公司
2.提案程序说明
公司已于2019年3月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有公司总股本36.42%股份的股东深圳市景鸿永泰投资控股有限公司，在2019年4月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》的提案具体为：以公司2018年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.50元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。关于原利润分配方案的议案将于2019年4月5日另行公告取消。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年4月19日 14点30分
召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月19日
至2019年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第一至第十项议案已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，内容详见公司于2019年3月30日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述第十一项议案已经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，内容详见公司于2019年4月4日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、特别决议议案：8、《关于修订〈公司章程〉的议案》；9、《关于公司及子公司2019年度申请银行综合授信并提供担保的议案》；10、《关于公司及子公司向银行提供银行承兑汇票进行质押担保的议案》；11、《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》。
3、对中小投资者单独计票的议案：6、《关于董事2019年度薪酬预案的议案》；7、《关于监事2019年度薪酬预案的议案》；8、《关于修订〈公司章程〉的议案》；9、《关于公司及子公司2019年度申请银行综合授信并提供担保的议案》；10、《关于公司及子公司向银行提供银行承兑汇票进行质押担保的议案》；11、《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》。
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、《关于董事2019年度薪酬预案的议案》；8、《关于监事2019年度薪酬预案的议案》。
应回避表决的关联股东名称：深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司、东莞市恒鑫实业投资有限公司、深圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2019年4月4日
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市景旺电子股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
