比音勒芬服饰股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-015
比音勒芬服饰股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年4月3日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会议室以现场的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2019年3月22日以电话、文件送达等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1.关于增加自有闲置资金理财额度的议案
同意公司及子公司在满足正常经营和发展所需资金的情况下，将自有闲置资金购买理财产品的额度增加至人民币4.2亿元，上述额度内资金可以滚动使用，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。董事会授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施工作。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案的详细情况请详见2019年4月8日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于增加自有闲置资金理财额度的公告》。
三、备查文件
1.第三届董事会第九次会议决议；
2.独立董事独立意见。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2019年4月8日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-016
比音勒芬服饰股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年4月3日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会议室以现场会议的方式由监事会主席史民强先生主持召开，会议通知于2019年3月22日以电话、文件送达等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
1.关于增加自有闲置资金理财额度的议案
监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司本次使用自有闲置资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币4.2亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品事项。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
该议案的详细情况请详见2019年4月8日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于增加自有闲置资金理财额度的公告》。
三、备查文件
1.第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
监事会
2019年4月8日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-017
比音勒芬服饰股份有限公司
关于增加自有闲置资金理财额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过3亿元人民币进行投资理财，在上述额度内资金可以滚动使用，具体详见公司于2018年10月27日刊登于巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。
为进一步提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，公司于2019年4月3日召开第三董事会第九次会议，审议通过了《关于增加自有闲置资金理财额度的议案》，同意公司及子公司在满足正常经营和发展所需资金的情况下，将自有闲置资金购买理财产品的额度增加至人民币4.2亿元，上述额度内资金可以滚动使用，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。具体情况公告如下：
一、调整后投资理财产品的概况
1、投资目的：为提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，在保证公司资金安全及不影响公司日常业务正常开展的前提下，公司及子公司拟使用部分自有资金购买理财产品。
2、投资品种：为控制风险，投资的品种为低风险、短期（期限不超过一年）并符合相关法律法规及监管要求的理财产品。
3、投资期限：自第三届第九次董事会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
4、投资额度：公司及子公司购买理财产品的自有闲置资金合计不超过人民币4亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
5、资金来源：资金来源为公司及子公司自有闲置资金。
6、关联关系：公司及子公司拟购买的理财产品受托方与公司及子公司不存在关联关系。
7、实施方式：投资产品以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施工作。
8、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司会选择低风险理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司及子公司利用自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展，利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事、监事会发表的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对《关于增加自有闲置资金理财额度的议案》进行了审核，认为：公司及子公司本次拟使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施的，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意公司及子公司在不影响日常运营且保障资金安全的前提下，使用总额不超过人民币4.2亿元的自有闲置资金择机购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司本次使用自有闲置资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币4.2亿元的自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品事项。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2019年4月8日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-018
比音勒芬服饰股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资
理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加自有闲置资金理财额度的公告》，为提高自有资金使用效率，合理利用自有闲置资金增加公司收益，同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币4.2亿元的自有闲置资金择机购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日内可以灵活滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见。
根据上述决议，公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行（以下简称“浦发银行”）签署了《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，现将具体情况公告如下：
一、产品基本情况
（一）上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
2、产品代码：1101168902
3、产品类型：保证收益型
4、投资金额：人民币1亿元
5、预期年化收益率：3.95%
6、投资收益起算日：2019年4月4日
7、投资到期日：2019年7月3日
8、资金来源：公司闲置自有资金
9、关联关系：公司与浦发银行无关联关系。
（二）上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期
2、产品代码：1101168903
3、产品类型：保证收益型
4、投资金额：人民币1亿元
5、预期年化收益率：3.95%
6、投资收益起算日：2019年4月4日
7、投资到期日：2019年10月1日（遇假日顺延）
8、资金来源：公司闲置自有资金
9、关联关系：公司与浦发银行无关联关系。
二、风险控制措施
尽管公司会选择低风险理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司及子公司使用自有闲置资金购买的尚未到期理财产品如下：
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五、备查文件
1、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
2019年4月8日
