贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于董事会、监事会
换届选举的公告
（上接69版）
截止2018年12月31日公司动用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期余额为50,000,000.00元。
2018年度使用闲置募集资金产生实际收益4,771,105.48元。
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2019-012
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于董事会、监事会
换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会、监事会换届选举工作。公司于2019年4月4日召开的第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事》的议案和《关于董事会换届选举独立董事》的议案，同日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举》的议案，以上董事会、监事会决议公告详见2019年4月8日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），上述议案需提交公司2018年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、公司董事会换届选举情况
公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2019年4月4日召开的第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事》的议案和《关于董事会换届选举独立董事》的议案，上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会选举产生，其中独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
公司第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
1、提名张林先生、漆贵荣先生、管小青先生、王迪明先生、黄国建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
2、提名于俊先生、熊德斌先生、王强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见，认为公司第四届董事候选人具备担任公司董事的资格和条件，提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意提交股东大会审议。
公司将于2019年4月23日召开职工代表大会选举公司第四届董事会职工代表董事，与公司2018年年度股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第四届董事会。
二、公司监事会换届选举情况
公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表2名，职工代表1名。
1、公司于2019年4月4日召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举》的议案，同意提名吴传荣女士、阳瑾先生为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司2018年年度股东大会选举产生。
2、公司将于2019年4月23日召开职工代表大会选举公司第四届监事会职工代表监事，与公司2018年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会。
上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第三届董事会和监事会继续履行职责。
特此公告。
附件一：第四届董事会董事候选人简历
附件二：第四届监事会股东代表监事候选人简历
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2019年 4 月4日
附件一：
第四届董事会董事候选人简历
（一）非独立董事
1、张林，男，1966年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，一级建造工程师，贵州省核心专家，享受国务院政府特殊津贴专家，贵州省五一劳动奖章获得者，曾获“贵州省十大杰出青年企业家”、“2015年十大新贵商”称号。1988年7月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1988年8月至2008年3月在贵州省公路工程总公司工作，历任常务副总经理、总经理、党委副书记等职务。2008年4月到交勘院工作，任院长、党委副书记。2010年4月至2012年6月任公司董事长、总经理，2012年6月至今任公司董事长。
截止本公告日，张林先生持有本公司股票11,818,700股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
2、漆贵荣，男，1965年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，注册土木工程师（岩土），交通部监理工程师，贵州省省管专家，贵州省设计大师，贵州省劳动模范，贵州省五一劳动奖章获得者，全国勘察设计行业优秀企业家。1987年7月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1987年8月到交勘院工作，历任第一测设处主任工程师、副处长，陆通公司副总经理、总经理，交勘院副院长等职务。2010年4月至2010年7月任公司副总经理、董事，2010年8月至2012年5月任公司常务副总经理、董事，2012年6月至今任公司总经理、董事。
截止本公告日，漆贵荣先生持有本公司股票3,361,200股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
3、管小青，男，1966年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，贵州省五一劳动奖章获得者。1987年7月同济大学道路工程专业本科毕业。1987年8月到交勘院工作，历任第六测设处副处长、第六测设处处长、规划经济室主任、副院长等职务。2010年4月至今任公司副总经理、董事。
截止本公告日，管小青先生持有本公司股票1,917,200股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
4、王迪明，男，1965年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，注册土木工程师（岩土），贵阳市市管专家，贵州省优秀科技工作者。1986年7月贵州工学院水文地质及工程地质专业本科毕业。1986年8月到交勘院工作，历任第一测设处处长、生产管理处处长、院长助理兼生产经营部部长。2010年4月至2011年2月继续任公司总经理助理、生产经营部部长、董事，2011年2月至今任公司副总经理、董事。
截止本公告日，王迪明先生持有本公司股票1,075,100股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
5、黄国建，男，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员。1997年7月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1997年8月到交勘院工作，历任勘察设计四处副处长、第二勘测设计分院副院长、规划经济室主任等职。2010年4月至2011年2月继续任公司规划经济室主任、董事，2011年2月至2013年5月任公司规划咨询室主任、董事，2013年5月至2013年12月任公司总经济师，2013年12月至今任公司总经济师、董事会秘书。
截止本公告日，黄国建先生持有本公司股票790,600股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
（二）独立董事
1、于俊，男，1964年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国政法大学并取得硕士学位。1985年至1991年任教于贵州省劳改工作人民警察学校（现贵州省司法警官学校）法律教研室，1991年至1999年任职于贵阳市法律顾问处（后更名为贵阳市第一律师事务所、公职律师事务所），从事专职律师工作。1999年加入贵州辅正律师事务所，现任贵州辅正律师事务所副主任、专职律师、资深合伙人。2015年6月起在本公司担任独立董事。
截止本公告日，于俊先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
2、熊德斌，男，1971年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师，贵阳民投互联网金融研究院专家，国民经济学、数量经济学、统计学专业硕士研究生导师。1993年7月毕业于贵州大学数学系应用数学专业，2007年12月取得武汉理工大学技术经济及管理硕士学位，2013年9月至今为贵州大学计量经济学专业博士研究生。1993年7月起于贵州大学数学系从事会计电算化教学工作，1998年成为会计学讲师，2005年至今于贵州大学经济学院工作，会计学副教授，2010年获得教授职称。2015年6月起在本公司担任独立董事。
截止本公告日，熊德斌先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
3、王强先生，1970年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任贵阳安达会计师事务所董事、副所长，贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，贵阳百业勤财务咨询有限公司总经理,贵州省资产评估协会常务理事（曾任中国资产评估协会理事），中天金融集团股份有限公司独立董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事，贵州黔源电力股份有限公司独立董事，贵阳市旅游文化产业投资（集团）有限公司外部董事，贵阳市资产投资经营管理有限公司外部董事，贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司外部董事，中国华融资产管理股份有限公司贵州分公司等多家公司财务顾问。
截止本公告日，王强先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
附件二：
第四届监事会股东代表监事候选人简历
1、吴传荣，女，1972年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师。1997年7月取得江西财经大学会计学专业本科学历。1993年7月至2007年12月在贵州省公路工程总公司工作。2008年1月到交勘院工作，2008年8月起任监察审计部部长。2010年4月至2011年3月任公司监察审计部部长、监事，2011年3月至今任公司审计部部长、监事。
截止本公告日，吴传荣女士持有本公司股票917100股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
2、阳瑾，男，1983年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师 ，网络工程师， 2005年7月重庆交通学院计算机科学与技术专业本科毕业，2005年7月到交勘院工作，（2009年3月至2012年1月，在重庆交通大学土木工程专业学习，取得土木工程专业本科毕业证书；2009年10月至12月，在ACI中国总部参加注册国际高级人力资源专家培训学习，取得注册证书）。2011年4月至2014年9月任人力资源部副部长，2014年9月至今任公司人力资源部部长。
截止本公告日，阳瑾先生持有本公司股票317300股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2019-014
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于召开2018年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月6日 12 点 30分
召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月6日
至2019年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2019年4月4日经公司第三届董事会2019年第二次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，并于2019年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案9、19
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4.01-4.05、5.01-5.03、6.01-6.02、9、10、11、12、13、15、16、17、18
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2019年5月5日（9:00-11:30；13:30-16:00）
（二） 登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号）
邮政编码：550081
联系电话：0851-85825757
传真：0851-85825757
（三）登记办法：
1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续；
2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
3. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2019年5月5日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
六、其他事项
1. 会议联系方式：
（1） 公司地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号
（2） 邮政编码：550081
（3） 联系电话：0851-85825757
（4） 传真：0851-85825757
（5） 电子邮件：huanggj@gzjtsjy.com
（6） 联系人：黄国建
2. 会议费用
本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
2019年4月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
