顾家家居股份有限公司
证券代码： 603816 证券简称： 顾家家居 公告编号：2019-018
债券代码：113518 债券简称：顾家转债
转股代码：191518 转股简称：顾家转股
顾家家居股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财
产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第三次会议，于2018年5月16日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用不超过人民币350,000万元的自有闲置资金购买单笔投资期限不超过12个月的理财产品，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2018-030、2018-031、2018-036、2018-049）。
为进一步提升资金使用效率和增加现金资产收益，公司分别于2019年1月23日、2019年3月28日、2019年4月3日与北方信托、中国银行、四川信托签署协议，购买理财产品小计人民币25,200万元；公司全资子公司霍尔果斯库佳于2018年12月29日与稠州银行签署协议，购买理财产品人民币35,000万元；累计购买理财产品合计人民币60,200万元，具体情况如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
（一）公司于2019年1月23日与北方信托签署了理财协议，购买如下理财产品：
1、产品名称：北信利通债券投资集合资金信托计划第【146】期投资组合
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：非保本浮动收益
4、理财产品起始日：2019年1月23日
5、理财产品终止日：2019年10月22日
6、理财期限：272天
7、预期年化收益率：6.50%
8、购买理财产品金额：4,000万元人民币
9、资金来源：自有资金
10、关联关系说明：北方信托与公司之间不存在关联关系
（二）公司于2019年3月28日与中国银行签署了理财协议，购买如下理财产品：
1、产品名称：19浙江债04
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本固定收益
4、理财产品起始日：2019年3月28日
5、理财产品终止日：2019年9月28日
6、理财期限：184天
7、预期年化收益率：3.32%
8、购买理财产品金额：200万元人民币
9、资金来源：自有资金
10、关联关系说明：中国银行与公司之间不存在关联关系
（三）公司于2019年4月3日与四川信托签署了理财协议，购买如下理财产品：
1、产品名称：四川信托-长江证券鑫享1号债券投资集合资金信托计划
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：非保本浮动收益
4、理财产品起始日：2019年4月3日
5、理财产品终止日：2020年4月3日
6、理财期限：366天
7、预期年化收益率：5.97%
8、购买理财产品金额：21,000万元人民币
9、资金来源：自有资金
10、关联关系说明：四川信托与公司之间不存在关联关系
（四）霍尔果斯库佳于2018年12月29日与稠州银行签署了理财协议，购买如下理财产品：
1、产品名称：“如意天添利”RYTTL002期
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益
4、理财产品起始日：2018年12月29日
5、理财产品终止日：2019年1月15日
6、理财期限：17天
7、预期年化收益率：4.20%
8、购买理财产品金额：35,000万元人民币
9、资金来源：自有资金
10、关联关系说明：稠州银行与公司、霍尔果斯库佳之间不存在关联关系
二、本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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截止本公告日，前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为人民币57,200万元（含本次）。经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2016-016、2016-017、2017-004、2017-017、2017-018、2017-026、2017-035、2017-043、2017-057、2017-071、2017-072、2018-004、2018-026、2018-110），本表不再赘述。
三、风险控制分析
理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况；如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金正常运转的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2019年4月5日
证券代码： 603816 证券简称： 顾家家居 公告编号：2019-019
债券代码：113518 债券简称：顾家转债
转股代码：191518 转股简称：顾家转股
顾家家居股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任董事会
秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼董事会秘书罗承云先生的书面辞职报告。因个人原因，罗承云先生申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职务，辞职后罗承云先生不再担任公司任何职务。罗承云先生的辞职自辞呈送达公司董事会之日起生效。
罗承云先生担任公司副总裁兼董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对罗承云先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
为保障公司信息披露管理、投资者关系管理等事务的顺利开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于2019年4月3日召开第三届董事会第二十八次会议，决定聘任陈邦灯先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
陈邦灯先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，且公司已按相关规定将陈邦灯先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所并审核通过。
公司独立董事认为：陈邦灯先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况符合胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，公司独立董事同意董事会聘任陈邦灯先生为公司董事会秘书。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2019年4月5日
附：陈邦灯先生简历
陈邦灯，男，中国国籍，1977年10月出生，本科学历，无境外永久居留权。历任天台县人民医院外科主治医师，财通证券股份有限公司营业部总经理，顾家家居投资证券管理中心总监。
