北京兆易创新科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关事项获得中国证监会并购重组审核委员会
审核有条件通过的补充公告

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2019-018

北京兆易创新科技股份有限公司

关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

相关事项获得中国证监会并购重组审核委员会

审核有条件通过的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月3日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2019年第12次工作会议，对北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过。公司股票自2019年4月4日开市起复牌。现就并购重组委会议审核意见补充如下：

请申请人进一步披露未决诉讼事件对标的资产持续经营能力的影响，请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

请北京兆易创新科技股份有限公司逐项予以落实，并在10个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准的正式文件后将另行公告。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2019年4月4日