海南海汽运输集团股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-013
海南海汽运输集团股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2019年4月3日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知，会议于2019年4月8日以现场表决与通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
同意提名姜宏涛、刘海荣、符人恩、吴开贤、潘虎、王兵、金永、邢明、涂显亚等9人为公司第三届董事会董事候选人，其中金永、邢明、涂显亚等3人为公司第三届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核无异议通过。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
本议案尚需提交股东大会以累积投票制进行表决。
二、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于设立海南起点游信息有限公司的议案》
同意公司与威斯达信息科技（海南）有限公司合资设立海南起点游信息有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准的名称为准）。该合资公司注册资本为500万元，公司出资255万元,所占股权比例为51%，拟经营范围为互联网信息服务业务、计算机软硬件技术开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让，经营电子商务业务，网页设计，信息咨询，技术推广服务，设计、制作、代理、发布广告，软件设计，计算机技术培训。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2019年4月24日召开海南海汽运输集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
特此决议。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2019年4月9日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-014
海南海汽运输集团股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2019年4月8日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼1号会议室召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现场表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
同意提名王修奋、刘治国、庞磊等3人为公司第三届监事会监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的李轩、符莹等两位职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对
本议案尚需提交股东大会以累积投票制进行表决。
特此决议。
海南海汽运输集团股份有限公司监事会
2019年4月9日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-015
海南海汽运输集团股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：
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具体详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司章程（2019年4月修订）》。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2019年4月9日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-016
海南海汽运输集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司于2019年4月8日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》。同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》。上述董事、监事候选人尚需提请股东大会审议。现将公司本次董事会、监事会换届事宜说明如下：
一、董事会换届
根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》，公司董事会提名董事候选人情况如下：
同意提名姜宏涛先生、刘海荣先生、符人恩先生、吴开贤先生、潘虎先生、王兵先生、金永先生、邢明先生、涂显亚女士为公司第三届董事会董事候选人（简历附后），其中金永先生、邢明先生、涂显亚女士为公司第三届董事会独立董事候选人，金永先生为会计专业人士。
上述议案尚需提请公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。
上述独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核无异议通过。
公司第三届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在新一届董事就任前，第二届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
公司独立董事对上述议案发表的独立意见如下：
1.公司本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
2.经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意提名姜宏涛先生、刘海荣先生、符人恩先生、吴开贤先生、潘虎先生、王兵先生、金永先生、涂显亚女士、邢明先生为公司第三届董事会董事候选人，其中金永先生、涂显亚女士、邢明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
二、监事会换届
根据《公司章程》规定，公司监事会由5名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，公司监事会提名王修奋先生、刘治国先生、庞磊先生为公司第三届监事会监事候选人（简历附后）。
此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。
上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的李轩先生、符莹女士两位职工监事（简历附后）共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在新一届监事就任前，第二届监事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2019年4月9日
第三届董事会董事候选人简历
姜宏涛，男，汉族,1969年3月出生，山东枣庄人，中共党员，硕士研究生。1990年至2018年6月，历任山东省枣庄市市中区教育局职员，工商银行枣庄市市中区支行信贷员，海南天拓投资开发有限公司部门经理、副总经理，海南产权交易所有限公司副总经理、总经理，海南海汽运输集团股份有限公司董事、总裁、总裁（代）；2017年2月至今，任海南海汽投资控股有限公司董事长；2017年3月至今任海南海汽运输集团股份有限公司董事长。
刘海荣，男，1971年3月出生，中共党员，硕士研究生。1993年7月至2013年11月，历任海南省汽车运输总公司海口公司客运站职员、运调科副科长，在海南省交通规费征稽局工作（期间借调至海南省交通厅工作），海南省交通厅公路运输处副主任科员、主任科员，海南省道路运输局副局长，海南省旅游客运管理服务有限公司副总经理；2013年11月至2018年6月，任海南海汽投资控股有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问、党委副书记、董事、总经理；2018年6月至今，任海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、党委副书记、总经理。
符人恩，男，汉族，1975年3月出生，中共党员，硕士研究生，会计师。1999年12月至2017年11月，历任海南省汽车运输总公司海口分公司会计，海南海汽运输集团有限公司计划财务部预算主管，海南海汽运输集团有限公司海口站务分公司财务总监，海南海汽运输集团有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理，兼任海南海汽运输集团股份有限公司公司治理部总经理、证券事务代表；2017年11月至今，任海南海汽运输集团股份有限公司董事、总会计师、董事会秘书。
吴开贤，男，汉族，1974年1月出生，海南乐东人，中共党员，硕士研究生。1995年至2004年5月，历任海南省工业学校助理讲师，海口金银岛酒店行政人事办公室综合秘书，金银岛酒店管理公司行政办公室主管；2004年5月至2019年1月，历任海南高速公路股份有限公司办公室综合秘书、总经理秘书、主任助理，海南高速公路股份有限公司办公室（综合管理部）副主任、企业发展部副经理，2019年1月至今，任海南高速公路股份有限公司战略投资部副总经理。
潘 虎，男，汉族，1972年3月出生，中共党员，大专学历，丙类一等船长。1996年10月至2013年5月，历任海南海峡航运股份有限公司属下船舶三副、二副、大副、船长；2013年5月至2016年8月，历任海南海峡航运股份有限公司总经理助理兼调度室主任、总经理助理兼信海船队经理；2016年8月至今，任海南海峡航运股份有限公司副总经理。
王 兵，男，汉族,1974年9月出生，海南琼海人，中共党员，硕士研究生。1997年3月至2016年5月，历任海口市中级人民法院书记员、助理审判员、执行局综合科副科长、审判员、机关党委办公室主任，海南省海口市琼山区人民法院党组成员、副院长；2016年5月至2019年1月，任海南省农垦投资控股集团有限公司法律事务部副总经理。2019年1月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司法律事务部总经理。
金 永，男，回族,1977年10月出生，河北沧州人，中共党员，硕士研究生，副教授、注册会计师。2012年12月至今，任海南师范大学会计学副教授；2012年10月至今任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所审计经理；2016年2月至今，任欣龙控股（集团）股份有限公司董事；2015年3月至今，任海南海汽运输集团股份有限公司独立董事。
邢 明，男，汉族，1968年10月出生，海南文昌人，硕士研究生。2000年至今，任天涯社区网络科技股份有限公司董事长兼 CEO；2015年3月至今，任海南海汽运输集团股份有限公司独立董事。
涂显亚，女，汉族，1964年4月出生，贵州贵阳人，大学学历。1985 年至 1988 年，在贵州省社会科学院经济法研究室从事法学研究；1988年7月，任海南省中级人民法院经济庭审判员； 1992 年8月至今任海南方圆律师事务所合伙人、主任；2015年3月至今，任海南海汽运输集团股份有限公司独立董事。
第三届监事会监事候选人简历
王修奋，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，大学学历。1987年至2017年9月，历任海南省定安县第二中学教师、定安县经济合作局科员、海南省委组织部企业组织处副主任科员、海南省企业稽察特派员管理处副主任科员、海南省国资委党委组织部（人事处）主任科员、副调研员及海南省国资委企干处调研员，海南海汽运输集团有限公司党委委员、副书记、工会主席，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、副书记、工会主席，海南海汽投资控股有限公司党委委员、副书记、工会主席、职工监事；2017年9月至今，任海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、专职副书记，海南海汽投资控股有限公司党委委员、专职副书记、职工监事。
刘治国，男，汉族，1980年9月出生，安徽东至人，中共党员，大学学历，高级会计师。2002年7月至2016年年11月，历任海南海事局财务会计处助理会计师、会计师，洋浦海事局财务处副处长，海口航标处计划财务科副科长、科长，海南海事局财务会计处处长助理，审计署交通运输审计局工作，海南海事局后勤管理中心副主任，海南海事局财务审计处副处长；2016年11月至2019年1月，海南高速公路股份有限公司财务会计部副经理；2019年1月至今，任海南高速公路股份有限公司财务会计部总经理。
庞 磊，男，汉族，1981年10月出生，山东枣庄人，大学学历，高级会计师。2002年7月至2016年10月，历任琼苑宾馆职员，海南省水利电力集团有限公司任财务部会计，海南省南海渔业集团有限公司财务部副经理、经理，海南省金林投资集团有限公司财务部副总经理、总经理，海南华厦投资管理有限公司副总经理、财务总监，海南通安实业有限公司财务总监；2014年1月至今，任海南高速公路股份有限公司监事；2016年10月至今，任海南海钢集团有限公司任计划财务部总经理；2018年12月至今，任海南海钢集团有限公司总会计师。
第三届监事会职工监事简历
李 轩，男，黎族，1975年4月出生，中共党员，大学学历，政工师。1997年7月至2008年11月，历任海南华侨投资开发公司职员，海南省汽车运输总公司党办干事，海南省汽车运输总公司陵水公司副经理，海南省汽车运输总公司政治工作部经理、审计监察部部长，海南省汽车运输总公司海口省际总站党总支书记、副站长，海南海汽运输集团有限公司海口省际总站党总支书记、副站长，海南海汽运输集团有限公司办公室主任；2008年11月至今，任海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、纪委委员、纪委书记；2011年1月至今，任海南海汽投资控股有限公司党委委员、纪委书记。
符 莹，女，汉族，1983年5月出生，中共党员，大学学历，经济师。2006年3月至2016年4月，历任海南省汽车运输总公司审计监察部主办，海南海汽运输集团有限公司审计监察部主办、人力资源部主办、人力资源部主管、人力资源部高级主管；2016年4月至今，任海南海汽运输集团股份有限公司人力资源部副总经理；2015年3月至今，任海南海汽运输集团股份有限公司职工监事。
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-017
海南海汽运输集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年4月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月24日 14点 30分
召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月24日
至2019年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2019年4月9日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》和《证券日报》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请符合上述条件的股东于2019年4月23日（周二，上午 9：00－11：00，下午 15：00－17：30）到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼公司治理部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。
（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦
联系部门：董事会办公室
联系电话：0898-65379357
联系人：张冬
传真：0898-65379357
邮政编码：570203
（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2019年4月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南海汽运输集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月24日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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