黄山旅游发展股份有限公司第七届
董事会第十四次（临时）会议决议公告

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2019-009

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司第七届

董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第十四次会议于2019年4月8日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

一、关于章德辉先生辞去兼任总裁职务的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露编号2019-010号公告。

二、关于聘任陶平先生为公司总裁的议案（简历附后）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露编号2019-010号公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2019年4月9日

附件：陶平先生简历

陶平，男，1966 年 1 月出生，研究生学历，中共党员。曾任黄山市黟县建设局招标办主任，黟县西递镇党委书记、政府镇长、人大主席，黟县政府副县长兼黟县徽黄旅游集团董事长,黟县县委常委、政府常务副县长，本公司第七届董事会董事、常务副总裁。现任本公司第七届董事会董事、总裁。

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2019-010

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于董事长兼总裁辞去总裁职务

并聘任总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会近日收到公司董事长兼总裁章德辉先生申请辞去兼任总裁职务的报告。公司于2019年4月8日召开的七届董事会第十四次（临时）会议审议并通过了《关于章德辉先生辞去兼任总裁职务的议案》。同意章德辉先生辞去兼任的总裁职务。

章德辉先生辞去总裁职务后，仍担任公司第七届董事会董事长、第七届董事会战略委员会和提名委员会主任委员职务。

因工作需要，公司七届董事会第十四次（临时）会议审议并通过了《关于聘任陶平先生为公司总裁的议案》。陶平先生原任公司常务副总裁，现将其职务调整为总裁。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司董事会对章德辉先生在担任总裁期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2019年4月9日