国机通用机械科技股份有限公司

公司代码：600444 公司简称：国机通用

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2019年4月7日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过2018年利润分配预案如下：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度末未分配利润为-18,871.1万元（母公司报表），没有利润可供股东分配，因此2018年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需经公司2018年年度股东大会批准后方为有效。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要从事流体机械相关业务和塑料管材业务，主要包括流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工程设计及成套等业务和塑料管材的研发、生产、销售业务。公司未来将成为以打造国内一流、国际知名的流体机械装备技术领域高科技上市公司。

报告期内，公司业务未发生重大变化，主要有流体机械相关业务和塑料管材业务。

1、流体机械相关业务

流体机械相关业务主要包括制冷试验装置、环保设备及成套、机泵阀及其他各种非标流体机械设备、科技展陈装备等的研发、设计、生产、贸易、工程承包等业务。该类业务需要多学科知识的配合，对研发、生产、服务、管理等方面人员有着非常高的要求。一般采用“以销定产”的采购模式，即按照客户订单的要求进行产品的设计、原材料采购和生产，有着较强的竞争能力和盈利能力，符合国家振兴装备制造业的政策，属于重点支持的行业方向。

2、塑料管材业务

公司塑料管材产品主要销售模式是：渠道销售和直销两种。塑料管材以卫生、节能、环保、低耗、耐用等优越的性能，符合国家产业政策。近年来，塑料管材年均增长25%以上，市场前景广阔。随着《国家新型城镇化规划（2014一2020年）》、《国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）》的实施，国务院办公厅《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》，国务院办公厅《关于推进海绵城市建设的指导意见》，塑料管道在海绵城市建设、城市综合管廊推进、新时代美丽乡村规划、城乡供水一体化实施中，将得到广泛的应用，为管材业务带来良好的发展机会。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

公司在报告期内实现营业总收入59,582.34万元，与上年同比营业收入下降了2.62%，主要由于广东国通不再纳入合并报表范围以及公司管材业务搬迁影响，导致当期管材业务销售下降造成；其中管材业务营业收入11,494.47万元，环境公司实现营业收入48,675.54万元。

公司2018年度实现归属于上市公司股东净利润4719.70万元，同比2017年度下降了71.78%，主要是由于公司莲花路厂区土地收储非经常性损益事项所致，该事项影响2017年度净利润金额27,893万元，影响2018年度净利润金额1,342万元，年度差额为26,551万元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共2户，具体包括：

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董事长：陈学东

国机通用机械科技股份有限公司

董事会批准报送日期：2019年4月7日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2019-012

国机通用机械科技股份有限公司

关于公司2019年度中期利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议和第六届监事第十二次会议审议通过了《关于公司2019年度中期利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、公司（母公司报表）未分配利润情况

2018年经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度末未分配利润为-18,871.10万元（母公司报表），没有利润可供股东分配，因此2018年度公司未进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司全资子公司一一合肥通用环境控制技术有限责任公司在2019年1一一3月期间向公司分配2018年度及以前年度累积未分配利润21600万元，截止2019年3月末公司已收到分红资金12700万元。在环境公司分红后，公司2019年3月末母公司报表的未分配利润为3294.84万元（未经审计）。

二、本次拟进行利润分配情况

综合考虑公司未来发展及股东长远利益，公司 2019 年度中期利润分配预案为：

1、根据《公司法》及《公司章程》等的规定，提取10%的法定公积金，即人民币3,294,843.97元。

2、公司拟按总股本146,421,932股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.13 元（含税），预计派发现金红利总额为人民币19,034,851.16元（含税），未分配利润结转以后期间,中期不进行资本公积金转增股本。

三、董事会意见

公司第六届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于公司2019年度中期利润分配的预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、 独立董事意见

独立董事认为，公司 2019年度中期利润分配预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所现金分红的有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，同时兼顾了股东合理回报，充分考虑了广大投资者的合理诉求，增强股东对公司发展的信心，有利于公司持续健康发展。公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情况，因此同意公司 2019年度中期利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2019年度中期利润分配的预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2019年4月9日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2019-006

国机通用机械科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2019年3月26日通过邮件和电话方式发出，会议于2019年4月7日9时00分在公司三楼一号会议室以现场方式召开，会议应出席董事11人，实到董事11人，实际参与投票董事11人。会议由公司董事长陈学东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》；

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2018年度内部控制评价报告》；

《2018年度内部控制评价报告》全文请见同日上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（五）审议通过《关于2018年度报告全文及摘要的议案》；

公司2018年度报告摘要详见《上海证券报》报告全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配的预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度末未分配利润为-18,871.10万元（母公司报表），没有利润可供股东分配，因此2018年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于申请2019年度综合授信的议案》；

为了贯彻落实公司2019年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司2019年计划在总额度为5.6亿元人民币之内为公司（含公司自身及合并范围内的合肥通用环境控制技术有限责任公司、安徽国通高新管业有限公司两个全资子公司）向银行及国机财务有限责任公司申请综合授信。包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

具体明细如下:

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公司董事会授权董事长、总经理签署申请授信所需要所有文书，超过以上授权范围的授信须经董事会批准后执行。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押、公司及两个子公司之间的相互担保与反担保等措施。

本授权有效期为公司2018年度股东大会批准之日起至2019年度股东大会作出新的决议之日止。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》；

详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

公司独立董事就此议案内容发表独立意见认为：上述关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易内容合法有效、公允合理,不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的, 没有损害非关联股东的利益,符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益；关联交易决策程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定。

董事会在审议该关联交易表决时进行逐项表决。

1.公司与关联方合肥院及其控股公司、中机五建所涉及的关联交易表决时公司关联董事陈学东先生、许强先生、陈晓红女士、窦万波先生回避表决，7名非关联董事参与表决。

表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票。

2.公司与关联方山东京博所涉及的关联交易表决时公司关联董事刘志祥先生回避表决；10名非关联董事参与表决。

表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《2018年度独立董事述职报告》；

全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十）审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》；

全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案 》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十三）审议通过《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》；

公司2019年第一季度报告全文及正文详见同日上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十四）审议通过《关于公司2019年度中期利润分配的预案》；

董事会认为：公司2019年度中期利润分配的预案符合公司实际发展情况，有利于维护股东的长远利益，同意该利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十五）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘请公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-010）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-011）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十七）审议通过《关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案》；

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，公司拟与国机财务有限责任公司进行金融合作。由于国机财务有限责任公司为公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司同受中国机械工业集团有限公司直接控制的企业，合肥通用机械研究院有限公司是公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的规定，本次交易构成了关联交易。

具体详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

该议案表决时，4名关联董事就关联事项回避表决此议案。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于制定〈公司与国机财务有限公司关联交易的资金风险防范制度〉的议案》；

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定以现场和网络相结合的方式召开公司2018年度股东大会，股东大会召开时间及有关事项另行通知。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述议案中第（一）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十一）、（十四）、（十五）、（十七）项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2019年4月9日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2019-007

国机通用机械科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2019年3月26日以邮件和电话方式发出，会议于2019年4月7日在公司三楼一号会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际参与表决3人。会议由监事会主席翟绪斌先生主持。本次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此前监事列席了公司第六届董事会第二十二次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《2018年度财务决算报告》

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

经审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

全文详见同日上交所网站www.sse.com.cn网站。

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度末未分配利润为-18,871.10万元（母公司报表），没有利润可供股东分配，因此2018年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际发展情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《2018年度报告全文及摘要的议案》

经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司2018年度报告全文及摘要》审核，认为：

（1）2018年度报告报全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

（2）2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（公司2018年度报告摘要详见同日《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn，全文请见上交所网站）

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票

六、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，不会损害上市公司利益。

监事会在审议该关联交易表决时进行逐项表决。

1.公司与关联方合肥院及其控股公司、中机五建所涉及的关联交易表决时公司2名关联监事就关联事项回避表决，非关联监事不足监事会人数的50%，因此提交公司股东大会审议。

2.公司与关联方山东京博所涉及的关联交易3名监事参与表决。

表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上交所网站www.sse.com.cn披露的公告。

七、审议通过《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》

经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司2019年第一季度报告全文和正文》审核，认为：

（1）2019年第一季度报告报全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

（2）2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（公司2019年第一季度报告报正文详见《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn，全文请见上交所网站）

八、审议通过《关于公司2019年度中期利润分配的预案》

监事会认为：公司2019年度中期利润分配的预案符合公司实际发展情况，有利于维护股东的长远利益，有利于公司持续健康发展。

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是按照新金融工具准则的要求进行合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司此次会计政策变更。

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

详见公司同日在上交所网站www.sse.com.cn披露的公告。

十、《关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案》

鉴于本议案涉及关联交易，2名关联监事就关联事项回避表决，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上交所网站www.sse.com.cn披露的公告。

以上议案 一、二、四、五、六、八、十、需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

监事会

2019年4月9日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2019-008

国机通用机械科技股份有限公司

关于预计2018年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该事项需要提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易增加基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4 月7 日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，董事会在审议关联方表决时进行逐项表决，公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建所涉及的关联交易表决时公司关联董事陈学东先生、许强先生、陈晓红女士、窦万波先生回避表决；公司与关联方山东京博所涉及的关联交易表决时公司关联董事刘志祥先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事对本关联交易事项事前进行了认真调查和审核，认为关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易内容合法有效、公允合理,不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的, 没有损害非关联股东的利益,符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益，独立董事发表了同意意见，本议案需提交公司股东大会审议。

（二）2018年日常关联交易的预计和执行情况

表一：2018年日常关联交易的预计和执行情况 （单位：万元）

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（三）预计2019年日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司2018年的经营情况，根据公司的实际需要，预计2019年公司日常关联交易发生额（包括关联销售收入实际实现额和关联采购实际执行额）2.31亿元。

表二：2019年度日常关联交易销售、采购额计划 （单位：万元）

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二、关联方介绍和关联关系

1、合肥通用机械研究院有限公司（简称“合肥院”），法定代表人：陈学东；注册资本：39000万元人民币；经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务、培训；计算机软硬件开发、销售；科技资料出版发行、机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工；本院及直属企业经营的产品及原材料的进出口贸易、民用改装车的生产、销售、承包境外机电行业工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营；）房屋、设备租赁。注册地：合肥市长江西路888号；截至 2018 年 12 月 31 日，合肥院（本部）总资产：158475万元，净资产：96852万元，主营收入:36006万元，净利润：4231万元。

关联关系：合肥通用机械研究院持有本公司36.82%股权，为公司控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定情形，是公司关联法人。

2、合肥通用机电产品检测院有限公司（简称“检测院”），法定代表人：陈学东；注册资本：7,000.00万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：通用机电产品的检验、测试、鉴定、认证、体系审核与咨询、标准化、技术服务；仪器仪表标定，检测新技术开发，试验装置研制和认可。（以上凡涉及许可证的凭许可证经营）。截至 2018 年 12 月 31 日，总资产：30082万元，净资产:26842万元，主营收入：18692万元，净利润：9527万元。

关联关系：合肥通用机电产品检测院有限公司为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

3、合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司（简称“特检站”），法定代表人：范志超；注册资本：6000.00万元；经营范围：锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道等特种设备及机械装备的检验、检测、失效分析与安全评定及相关技术的研究、开发、咨询及服务；石化、燃气、冶金、电力的工业装置的工程风险评价与控制的相关技术的研究、开发、咨询与服务；特种设备检验、检测、试验仪器、仪表及设备的研究、开发、试制、销售与修理。（以上经营范围除专项许可）截至 2018年 12 月 31 日，总资产：27575万元，净资产：24820万元，主营收入：11927万元，净利润：6119万元。

关联关系：合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

4、安徽省机械工业设计院有限公司（简称“机械设计院”），法定代表人：周昌农；注册资本：1,428.00万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：建筑工程、机械工程、轻型钢结构工程、人防工程、石油化工工程设计，工程咨询、监理、勘察、建设工程总承包等。截至 2018 年 12 月 31 日，总资产：1882万元，净资产：1659万元，主营收入：987万元，净利润：31万元。

关联关系：安徽省机械工业设计院有限公司为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

5、山东京博控股股份有限公司（简称“山东京博”），法定代表人：马韵升；注册资本：87,000.00万元；注册地址：博兴县经济开发区；企业类型：股份有限公司；经营范围：发电、供热（有效期限以许可证为准）；电力销售；煤炭批发经营；本企业内部资本运营和资产管理；机电安装、房屋建筑、钢结构、化工石油设备管道的制作和安装工程；城镇工业供水、水处理技术咨询服务；建筑材料、大豆、大米、皮棉、棉籽、短绒、办公用品、日用百货、木材、印刷品、通讯器材、电脑及耗材、化工原料（不含化学危险品、化工助剂）、有色金属、浆板、文化用纸、高分子材料、压延涂镀精密金属薄板、沥青、燃料油（不含危险品）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2018年 12 月 31 日，总资产459,771.60万元，净资产 286,630.71万元，主营收入 110,538.29万元，净利润20,222.62万元。

关联关系：山东京博控股股份有限公司董事刘志祥先生为公司董事。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定情形，是公司关联法人。

6、合肥通用特种材料设备有限公司（简称特材公司），法定代表人：窦万波；注册资本：10000万元人民币；经营范围：各种以不锈钢、钛及钛合金、镍及镍合金、锆、钽等有色金属为主的石油化工设备、压力容器的研究、设计与制造；多行业的机电设备成套及设备设计、制造、安装、调试；机械工程设计、技术开发、技术服务。注册地：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号；截至 2018 年 12 月 31 日，总资产：12920万元，净资产：6999万元，主营收入:3508万元，净利润：1004万元。

关联关系：特材公司为公司控股股东控股子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

7、合肥通用无损检测技术有限责任公司（以下简称无损公司），法定代表人：杨景，注册资本为660.00万元，经营范围主要包括：石化、化工、冶金、油气储运设备的通用机械设备及压力容器管道、钢结构的无损检测与维修、防护；检测设备的研制、开发与销售；游戏机、缆车特种设备的检测；检测新技术的开发与应用；技术咨询。（以上凡涉及许可证凭证经营）。注册地址及企业住所：安徽省合肥市长江西路888号。截至 2018 年 12 月 31 日，总资产：2003万元，净资产：1006万元，主营收入:1298万元，净利润：269万元。

关联关系：无损公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

8、中国机械工业第五建设有限公司（以下简称中机五建），法定代表人：倪申举，注册资本为6600.00万元，经营范围主要包括：压力管道安装，起重机械安装，锅炉安装和改造，第三类低、中压容器制造。对外承包工程；机电设备安装，钢结构工程，消防设施工程，化工石油设备管道安装，建筑智能化工程；中央空调及管道清洗，水处理，进出口业务。注册地址及企业住所：安徽省合肥市庐阳区大杨产业园兴扬路89号。截至 2018 年 12 月 31 日，总资产：37322.25万元，净资产：9970.83万元，主营收入:44973.20万元，净利润：1266.33万元。

关联关系：中机五建符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

三、关联人的履约能力分析

公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损失。

四、关联交易的原则

市场原则：双方产品的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

回避原则：控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守回避表决的要求。

公司如采取公开招标方式采购原材料，控股股东及其子公司可作为投标方参与招标。

五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方之间的业务属于根据公司需求进行的购销往来。按一般市场经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2019年4月9日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2019-009

国机通用机械科技股份有限公司

关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与国机财务有限责任公司（以下简称：“国机财务”）进行金融合作。根据公司实际情况，经与国机财务协商，公司拟与国机财务重新签订《金融服务协议》，有效期三年。

关联董事表决回避情况

鉴于国机财务与公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司（以下简称“合肥院”）为同受中国机械工业集团有限公司直接控制的企业，合肥通用机械研究院有限公司为公司控股股东，本次交易构成了关联交易。本次关联交易经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事陈学东先生、许强先生、陈晓红女士、窦万波先生回避表决，独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

● 交易完成后对上市公司的影响

1、国机财务为公司提供的存款利率按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率，提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率，提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准，且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用。这有助于公司提高资金的收益水平，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益。

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