欧派家居集团股份有限公司

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2、变更前公司采用的会计政策

财务报表格式按照财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。

3、变更后公司采用的会计政策

财务报表格式按照财政部于2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定执行。

4、变更审议程序

公司于2019年4月8日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定进行相应的会计政策变更。本次会计政策变更议案无需提交股东大会审议。

（二）新金融工具准则的会计政策变更

1、变更原因

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。由于上述会计准则的修订，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

2、 变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部于 2017 年以来修订的《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计 量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号一套期会计》（财会[2017]9 号） 及《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》（财会[2017]14 号） 四项金融工具准则及相关规定执行。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更审议程序

公司于2019年4月8日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定进行相应的会计政策变更。本次会计政策变更议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一) 财务报表格式调整的会计政策变更的影响

本公司对该项会计政策采用追溯调整法，并按以上文件有关规定开始执行上述企业会计准则，对2017年度合并财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

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（二）新金融工具准则的会计政策变更具体情况及对公司的影响

新金融工具准则的修订内容主要包括如下：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

3、金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

根据首次执行金融工具准则的相关规定，公司执行新金融会计准则的时候采用未来适用法，不涉及以往年度会计报表的追溯调整。

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

（一）独立董事意见

我们认为本次公司会计政策变更是依据国家财政部印发修订的新企业会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。

（二）监事会意见

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。

四、备查文件

（一）欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

（二）欧派家居集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议

（三）关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立董事意见

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年4月10日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-017

欧派家居集团股份有限公司

关于减少注册资本暨修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等议案。根据《公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）有关规定，因激励对象赵振淮等8人已不再符合激励计划的激励条件，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计21,386股。公司总股本将由420,191,551股变更为420,170,165股，公司注册资本将由人民币420,191,551元变更为人民币420,170,165元。

就上述减少注册资本事宜以及根据最新修订的《中华人民共和国公司法》及《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）有关要求，对《公司章程》部分条款进行修改, 并就修改后的条款序号对相关条款引用进行调整。本次公司章程拟修改的具体内容如下：

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除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。新的《公司章程》将在公司股东大会审议批准后生效启用，并同时废止旧章程。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年4月10日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-018

欧派家居集团股份有限公司

关于确定2019-2020年公司及控股子公司

对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司或控股子公司

● 担保金额：预计2019-2020年公司及控股子公司的对外担保额度为人民币653,000万元

● 截至2018年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币810,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为107.13%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币15,413.79万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.04%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币420,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为55.55%；公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币4,397.77万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.58%。

● 本次担保无反担保

● 对外担保逾期的累计数量为：0

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”、“欧派家居”)于 2019年4月8日召开了公司第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于确定2019-2020年公司及控股子公司对外担保额度的议案》，本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、2019-2020年公司及控股子公司对外担保额度情况概述

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用效率，基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，公司对控股子公司、控股子公司对公司、控股子公司对控股子公司2019-2020年预计对外担保最高额度不超过653,000万元。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对各被担保对象的担保额度进行调整，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

上述担保仅限于公司为控股子公司、控股子公司为公司、控股子公司对控股子公司在银行综合授信业务（包括但不限于贸易融资授信、流动资金授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务）提供担保的事项。2019-2020年公司及控股子公司预计对外担保额度如下列示：

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二、拟被担保的控股子公司基本情况

（一）广州欧派集成家居有限公司

1、欧派集成主要从事整体衣柜产品的生产经营，其基本情况如下：

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2、欧派集成最近一年又一期财务指标如下：

单位：万元

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（二）江苏无锡欧派集成家居有限公司

1、无锡欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：

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2、无锡欧派最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

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（三）天津欧派集成家居有限公司

1、天津欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：

■

2、天津欧派最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

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（四）清远欧派集成家居有限公司

1、清远欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：

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2、清远欧派最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

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（五）广州市欧派卫浴有限公司

1、欧派卫浴主要从事定制卫浴柜、洁具、淋浴房等产品的生产经营，其基本情况如下：

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2、欧派卫浴最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

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三、2019至2020年公司及控股子公司对外担保的相关授权情况

授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述授权自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

四、独立董事意见

公司确定的2019-2020年对外担保总额度是结合公司及控股子公司日常经营的实际需要，被担保人均为公司合并范围内子公司，风险可控，不会出现损害中小股东和本公司利益的情形。符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等规范性文件规定。同意将本事项提请公司2018年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币810,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为107.13%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币15,413.79万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.04%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币420,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为55.55%；公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币4,397.77万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.58%。公司及其控股子公司预期担保累计数量为0。

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十二次会议决议

（二）关于公司第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立董事意见

（三）欧派集成、天津欧派、无锡欧派、清远欧派、欧派卫浴营业执照及一年又一期财务报表

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年4月10日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-019

欧派家居集团股份有限公司

关于确定2019-2020年公司及控股子公司

使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欧派家居集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019年4月8日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于确定2019-2020年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案》。

一、募集资金的基本情况

截止2018年12月31日，各募集资金专户余额合计为人民币14,184.76万元。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司（含子公司）2019-2020年计划使用总额度不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。具体情况如下：

1、投资产品的范围

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，投资产品应当满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述理财产品不得用于质押。

2、决议的有效期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资额度

公司（含子公司）计划使用最高额度不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

4、实施方式

授权董事长姚良松先生或其指定的代理人代表公司审核及签署相关理财产品合同等法律文件；同时授权公司财务中心具体办理上述委托理财业务的相关手续。

（二）投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管上述理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2、风险控制措施：

（1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

（4）公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

（一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。

（二）通过进行适度的保本理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、监事会意见

公司监事会认为：为提高募集资金使用效率，公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金适时进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理事宜。

六、保荐机构核查意见

根据保荐机构--国泰君安证券股份有限公司于2019年4月8日出具了《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，认为公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。本事项未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性，符合公司发展需求，不会对募投项目产生重大不利影响。

综上所述，保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年4月10日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-020

欧派家居集团股份有限公司

关于确定2019-2020年公司及控股子公司

使用自有资金进行委托理财额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确定2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》。

一、2019-2020年公司及控股子公司委托理财概述

为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，2019-2020年公司及控股子公司拟使用总额度不超过人民币 300,000万元自有闲置资金进行委托理财，财务中心将依据年度内各阶段情况，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性的前提下严格控制各类风险，争取较高的收益率。

（一）委托理财投资类型：安全性高、流动性好的银行保本型或较低风险（风险等级PR1、PR2）的理财产品或结构性存款产品。

（二）委托理财产品期限：不得超过12个月。

（三）授权公司董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在年度额度范围内办理委托理财的有关手续，每笔委托理财不需要再单独提交董事会审议。上述授权期限自董事会审议批准之日起12个月内有效，资金在决议有效期内可以滚动使用。

二、委托理财的情况说明

（一）敏感性分析

公司及子公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司及子公司现金流带来不利影响。

（二）风险控制分析

投资产品及委托对象方面，公司财务中心将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行保本型或较低风险（风险等级PR1、PR2）理财产品或结构性存款产品。

尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险，财务中心将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类并只购买保本型或较低风险（风险等级PR1、PR2）理财产品或结构性存款产品，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施，最大限度控制投资风险。

三、对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，不影响公司日常资金周转需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更高的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事认为：委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司利用部分闲置自有资金进行委托理财业务。

五、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十二次会议决议

（二）关于公司第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立董事意见

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年4月10日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-021

欧派家居集团股份有限公司

关于确定2019-2020年公司及控股子公司

向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“欧派集团”)于2019年4月8日召开了公司第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于确定 2019-2020年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本事项需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、公司及控股子公司2019-2020年向银行申请授信情况概述

公司及控股子公司2019至2020年拟向银行申请总额不超过人民币1,394,000万元银行综合授信额度，该额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额。公司或控股子公司实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司或控股子公司运营资金的实际需求来确定。

二、2019-2020年公司及控股子公司拟向各家银行申请的综合授信额度列表

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三、公司及控股子公司2019-2020年银行申请授信审批权限授权情况

为提高工作效率、及时办理融资业务，对于上述授信额度列表内的银行授信，授权董事长姚良松先生或其指定的代理人代表公司审核及签署相关融资合同等法律文件，不再对以上银行出具相关决议；同时授权公司财务中心具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权自股东大会审议批准之日起12个月内有效。

四、备查文件

公司第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年4月10日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-022

欧派家居集团股份有限公司

关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开了公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《公司关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）主要从事财务、会计、审计、税务、咨询、资产评估业务，具有证券、期货相关业务执业资格。该所对公司日常经营管理情况比较了解，在审计过程中能严格遵守国家法律、法规和制度规定，恪守客观、公正、独立、真实和保密原则，切实履行委托书中所确定的义务。现根据《公司章程》的有关规定，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

公司独立董事认为，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意公司聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2019年度的审计机构。同意将本事项提请公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年4月10日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-023

欧派家居集团股份有限公司关于召开2018年度

现金分红投资者说明会预告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、说明会召开时间：2019年4月18日（星期四）15:00-16:00

2、说明会召开地点：

上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

3、说明会召开方式：网络平台在线交流

上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

一、说明会类型

欧派家居集团股份有限公司（以下简“公司”）已于2019年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《欧派家居第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《欧派家居关于2018年度利润分配预案的公告》等公告。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况和利润分配情况，公司定于2019年4月18日举办公司2018年度现金分红投资者说明会。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、时间：2019年4月18日（星期四）15:00-16:00。

2、地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。

3、召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目进行在线交流。

三、出席说明会的人员

公司董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书（出席人员按实际情况进行调整）。

四、参加方式

投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

1、联系人：朱先生、任先生

2、联系电话：020-36733399

3、联系传真：020-36733645

4、电子邮件：oppeinIR@oppein.com

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年4月10日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-024

欧派家居集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月10日 14点30分

召开地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月10日

至2019年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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(一)各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案13已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月10 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

(二)特别决议议案：8、11、12

(三)对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续。

（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（四）异地股东可以信函或传真方式登记。

（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

（六）登记地点：广州市白云区广花三路366号欧派家居总部办公楼三楼证券事务部办公室。

（七）登记时间：2019年5月7日上午9:30-11:30；下午14：30-16：30。

（八）联系人：朱先生、梁小姐

联系电话：020-36733399

传真：020-36733645

邮箱：oppeinIR@oppein.com

六、其他事项

（一）本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理。

（二）出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原 件进入会场。

（三）凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

附件1：授权委托书

● 报备文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议

2、广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司回购注销部分限制性股票、调整限制性股票回购价格相关事项的法律意见书

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年4月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

欧派家居集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。