上海梅林正广和股份有限公司
第七届董事会第六十次会议决议公告
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2019-017
上海梅林正广和股份有限公司
第七届董事会第六十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第七届董事会第六十次会议于2019年4月4日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2019年4月9日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了关于召开公司2018年年度股东大会的议案。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，拟召开公司2018年年度股东大会，具体内容如下：
(一)会议时间：2019年4月30日（星期二）下午1:30；
(二)会议地点：维也纳国际酒店（上海火车站店）三楼多功能厅（静安区恒丰路777号近秣陵路口）；
(三)会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票。
(四)会议议程：
（1）审议公司2018年度董事会工作报告
（2）审议公司2018年度监事会工作报告
（3）审议公司2018年度财务决算报告
（4）审议关于公司2018年度利润分配的议案
（5）审议关于公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（6）审议公司2019年预计日常经营关联交易金额的议案
（7）审议关于公司2019年向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请人民币30,000万元综合授信额度的议案
（8）审议关于公司2019年向上海农村商业银行股份有限公司营业部申请人民币30,000万元综合授信额度的议案
（9）审议关于公司2019年向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人民币30,000万元综合授信额度的议案
（10）审议关于2019年为子公司上海市食品进出口有限公司提供担保的议案
（11）审议关于2019年为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司提供担保的议案
（12）审议关于2019年为孙公司上海贸基进出口有限公司提供担保的议案
（13）审议关于2019年为子公司江苏淮安苏食肉品有限公司提供担保的议案
（14）听取公司独立董事作2018年度工作述职报告
(五)股权登记日：2019年4月23日
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2019年4月10日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2019-018
上海梅林正广和股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月30日 13 点30 分
召开地点：维也纳国际酒店（上海火车站店）三楼多功能厅（静安区恒丰路777号近秣陵路口）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月30日
至2019年4月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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另外，还将听取公司独立董事作2018年度工作述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案详见本公司于2019年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海梅林第七届董事会第五十九次会议决议公告》（公告编号：2019-009；《上海梅林第七届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2019-010；《上海梅林第七届董事会第六十次会议决议公告》（公告编号：2019-017）
2、对中小投资者单独计票的议案：4、6
3、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：会议集中登记时间为2019年4月25日9:00点一16：00点。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3317。
（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、其他事项
1、公司地址：上海市恒丰路601号上海邮电大厦
邮编：200070
联系人： 王巍
联系电话： 0086－021－22257017
传真：0086－021－22257015
2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2019年4月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海梅林正广和股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月30日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
