上海环境集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2019-027
上海环境集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月9日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心一楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长颜晓斐先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，其中董事赵爱华女士、董事陈明吉先生、董事陈帅先生和董事张辰先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中张春林先生因工作原因未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书张春明先生出席本次股东大会；公司副总裁王德浩先生、副总裁叶辉先生、副总裁邹庐泉先生、财务总监彭小平先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2018年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司及子公司2019年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于债务融资工具注册发行工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于支付2018年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于选举王婧为公司第一届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2.议案1涉及关联交易，关联股东上海城投（集团）有限公司回避了表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：牛俊英、曹荣
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司
2019年4月10日
证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临2019-028
上海环境集团股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日以邮件方式向各位监事发出了召开第一届监事会第十六次会议的通知。会议于2019年4月9日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举高超为公司第一届监事会主席的议案》，同意选举高超先生为公司监事会主席(简历见附件），任期自监事会审议通过之日起至公司第一届监事会届满为止。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司监事会
2019年4月10日
附件：高超先生简历
高超先生，男，汉族，1965年12月出生，大学本科学历，会计师。1986年7月参加工作，2001年6月加入中国共产党。历任上海针纺品批发公司财会科会计组科员，上海市城市建设投资开发总公司财务部科员、副主任科员、主任科员、经理助理、副经理，上海中心大厦建设发展有限公司副总经理，现任上海城投(集团)有限公司计划财务部总经理。
