苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2019-012

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2019年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年4月10日

(二)股东大会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长洪建沧先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举股东代表监事的议案

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

律师：张洁、余鸿

2、律师见证结论意见：

通力律师事务所认为，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2019年4月11日

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2019-013

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了第二届监事会第七次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

同意选举谢宗和先生为公司第二届监事会主席。任期自本次监事会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。

谢宗和先生简历如下：

谢宗和先生：男，1970年出生，中国台湾籍，毕业于南亚工业专业学校，大学专科学历，2009年7月至2011年1月任广州中设机械设备有限公司厂长，2011年2月2015年8月，历任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限生产技术部专员、制造部焊装课经理，2015年8月至今任总经理室、生产技术部专员，现任采购部经理。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

2019年4月11日