福建南平太阳电缆股份有限公司

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2019-017

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以542700000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股1股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务概述

公司主要以电线电缆的生产和制造为主营业务，产品主要为电力电缆、特种电缆、建筑用线、装备用线、数据电缆、架空线等，产品主要用于输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的器材。公司电线电缆产品涵盖1000多种型号，25000多种规格，具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。

（2）行业情况说明

电线电缆是输送电（磁）能、传输信息和实现电磁能量转换的线材产品，广泛应用于国民经济各个领域，被喻为国民经济的“血管”与“神经”。电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业。电线电缆产品广泛应用于电力、能源、建筑、交通、通信、汽车以及石油化工等领域，其发展受国际、国内宏观经济环境、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展状况的影响，与国民经济的发展密切相关，随着国家电网建设、交通设施建设等的投入，以及产业结构调整升级等带来电线电缆新增长点，给电线电缆行业发展带来市场机遇。

公司经过60年的发展和积累，是福建省最大的综合性电线电缆生产基地，是电力、通信、交通、国防等行业相关重点建设项目的重要合作伙伴。公司主要产品历年在福建省处于市场主导地位，产品在品质、规模、成本、销售网络、售后服务等各方面，在省内较之其他市场竞争对手具有较大优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）经营指标

报告期内，公司合并报表实现营业总收入510,461.21万元，同比增加100,996.75万元，增长24.67%；实现利润总额16,197.76万元，同比增加1,504.04万元，增长10.24%；实现净利润12,201.60万元，同比增加1,126.69万元,增长10.17%，其中归属于上市公司股东的净利润11,284.52万元，较上年同期10,184.12万元, 增加1,100.40万元，增长10.81%。归属于上市公司股东的所有者权益133,710.89万元，较年初132,779.27 万元，增长0.70% ，每股净资产2.46元，较年初增长0.70%。

（二）市场拓展

2018年度，公司持续发展福建省内县级分销网络，提升太阳产品在县级市场的占有率，积极发展省外代理网络，经过合并优化后福建省授权专卖店增加到160家，通过专卖店营销模式实现销售收入260，247.25万元，较去年同比增长3.76%；新增省外代理商37个，代理商数量增加到200个，省外销售大区8个，营销网络覆盖全国主要大中型城市，此外，公司积极开拓各省电力公司的配网项目，努力开拓县市电力市场；针对全国性的大型客户施行定向营销；加强电子商务渠道的建设；成立军民融合办，拓展军工渠道，力求实现多领域的全面营销。

(三)产品技术与研发

2018年，公司中心试验室经中国合格评定国家认可委员会的现场评审和评定，获得了中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书。

报告期内，公司自主研发的项目及成果有：（1）WDZB1-YJY电缆，目前完成产品结构设计和材料试制，各类样品处于试制阶段；（2）WDZB2-BYJ电线，目前已完成产品结构设计和材料的试制，样品正在试制阶段；（3）聚氨脂护套芳纶编织加强卷筒电缆，目前该产品已投入生产；（4）矿物绝缘电缆(RTTZ、WDZ-RTTYZ)，目前该产品已送检测。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会[2018]15 号)要求，除尚未执行新金融工具准则以及新收入准则外，本公司将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据和应收账款”项目，将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据和应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；在利润表中的从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目；本公司相应追溯重述了比较期报表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

除上述以外，本报告期公司未发生其他重要会计政策变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事长：李云孝

2019年4月9日

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2019-013

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

■

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年4月9日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提请公司2018年度股东大会审议。

鉴于福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称"公司")拟定的2018年度利润分配方案为以截止2018年12月31日公司股份总数54,270万股为基数,以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元(含税),同时,以未分配利润向全体股东每10股派送红股1股,共派发红股5,427万股,在公司2018年度股东大会审议通过上述分配方案并实施后,公司的总股本将由54,270万股增加至59,697万元,注册资本将由人民币54,270万元增至人民币59,697万元。同时，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。具体情况如下：

■

公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修改并编制《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》（修订本）。在公司股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》后，《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更登记、公司章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

《关于修改〈公司章程〉的议案》已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需提请公司2018年度股东大会审议。《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》（修订本）同日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

2019年4月9日

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2019-016

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、会计政策变更情况概述

（一）中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号，以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”）。

根据规定，公司于2019年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更的具体内容

1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；

2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；

4、金融工具披露要求相应调整。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019 年初变更会计政策，自2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018 年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则》中的相关规定进行的，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次变更不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不损害公司及全体股东的利益，董事会同意本次公司会计政策变更。

五、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次会计政策变更符合财政部新修订的《企业会计准则》的相关要求，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，我们同意本次会计政策变更事项。

2、监事会意见

本次会计准则变更是根据财政部修订的《企业会计准则》中相关规定进行的变更，符合相关规定，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》 等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议；

2、第八届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二○一九年四月九日

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2019-011

福建南平太阳电缆股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2019年4月9日上午在南平市工业路102号公司办公大楼一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2019年3月29日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事8名，其中：董事孙立新先生因工作原因委托董事魏志斌女士；董事李文亮先生因工作原因委托董事李云孝先生；董事林俊杰先生因工作原因委托董事陈方先生。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议首先听取了公司独立董事陈培堃先生、陈明森先生、江平开先生及许永东先生提交的《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职，然后以投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

一、审议并通过《2018年度总裁工作报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议并通过《2018年度董事会工作报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议并通过《2018年财务决算报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

公司2018总体经营情况为：公司营业收入510,461.21万元，公司利润总额为人民币16,197.76万元，税后净利润人民币12,201.60万元，每股净资产为人民币2.46元，每股收益为人民币0.2079元。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、审议并通过《2018年年度报告及摘要》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年年度报告摘要》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；《2018年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过《2018年度利润分配方案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度母公司报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币105,806,411.61元，合并提取10%的法定盈余公积金计人民币10,580,641.17元，2018年度可供分配的净利润为95,225,770.44元，加上2017年年末未分配利润人民币112,551,712.85元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币207,777,483.29元。

根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况，公司拟定的2018年度利润分配方案为：以截止2018年12月31日公司股份总数542,700,000股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），合计派发现金股利人民币65,124,000元，同时，以公司未分配利润向全体股东每10股送红股1股，共送红股54,270,000股，剩余未分配利润结转下一年度。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

六、审议并通过《2018年度内部控制自我评价报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

七、审议并通过《2018年度社会责任报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

《2018年度社会责任报告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过《关于聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事同意聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，为公司提供2019年度财务会计报表审计、净资产验证等服务，聘期一年，审计费用为人民币95.4万元（含税）。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于公司2019年下半年及2020年上半年向金融机构融资的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会同意公司（含下属子公司）在2019年下半年及2020年上半年向金融机构申请融资，最高融资需求额人民币320，000万元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额，以下简称“融资总额”）。

在上述融资总额内，公司及子公司向金融机构申请办理的融资业务（包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券、融资租赁等业务）将实行总余额控制，即在2018年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年6月30日止（以下简称“有效期”）的任何时点，公司及子公司向所有金融机构申请办理的融资业务（不含已履行完毕或结清的融资业务）总余额将不超过上述融资总额（含本数）。在上述有效期内且公司及子公司向金融机构申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下，公司及子公司可连续、循环的向金融机构申请办理融资业务。

对符合前述条件的任何一笔融资业务（不论笔数和各笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述有效期），公司提议股东大会授权董事长李云孝先生全权负责审批本公司及子公司的具体融资业务，同时由董事长李云孝先生全权代表本公司及子公司与各金融机构洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司或子公司承担。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十、审议通过《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，表决结果为11票赞成；0票反对；0票弃权。

《关于为控股子公司包头市满都拉电缆有限公司提供担保的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，根据《企业会计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，核销损失共计1,570,212.52元，具体情况如下：

1、固定资产：对原值13,321,151.77元，累计折旧11,671,170.41元， 净值为1,649,981.36元的115项资产进行清理，取得清理收入562,326.00元，清理净损失为1,087,655.36元。

2、应收账款：对昆明市巨利达钢铁有限公司、广西来宾华美纸业有限公司等4家年久呆账，或无偿还能力成为实质坏账的进项收账处理，公司全额列支坏账1,069,846.31元，原已按年限计提了坏账准备587,289.15元，因此减少2018年利润482,557.16元。

公司上述核销资产，预计会减少公司2018年度税前利润1,570,212.52元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少1,177,659.39元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

公司本次核销资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

十二、审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

十三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则》中的相关规定进行的，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次变更不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不损害公司及全体股东的利益，董事会同意本次公司会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

十四、审议并通过《公司2019年度高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：10票赞成；0票反对；0票弃权。关联董事李云孝先生对该议案进行了回避表决。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》等相关规定，为有效调动和发挥公司高级管理人员的积极性和创造性，在充分考虑公司的实际情况以及公司所在区域和行业特点的基础上，结合公司经营规模，制定了2019年度高级管理人员薪酬如下：总裁93万元，常务副总裁71万元，副总裁、总工程师、董事会秘书、财务总监56万元，公司将根据2019年绩效指标完成情况，按照公司《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》考核发放。

十五、审议并通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

十六、审议并通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

鉴于福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟提名李云孝先生、孙立新先生、陈方先生、李文亮先生、马丕忠先生、林俊杰先生、魏志斌女士、陈明森先生、阎孟昆先生、徐兆基先生和张梅女士十一人为公司第九届董事会董事候选人（其中，陈明森先生、阎孟昆先生、徐兆基先生和张梅女士四人为独立董事候选人）。按照深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东大会采取累积投票制选举，其他非独立董事候选人可直接提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。公司股东大会采取累积投票制选举非独立董事和独立董事时应当分别进行表决。

附：第九届董事会董事候选人个人简历。

十七、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《关于修改〈公司章程〉的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

十八、审议并通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权

《关于召开2018年度股东大会的通知》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第八届董事会第十九次会议决议

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

2019年4月9日

候选人简历：

（一）公司第八届董事会非独立董事候选人简历

1、李云孝，男,1937年出生,印度尼西亚籍。2002年11月起至今任公司董事长兼总裁。

李云孝先生为公司第一大股东福州太顺实业有限公司股东刘秀萍女士之夫、股东李文亮先生之父，为公司实际控制人之一。

李云孝先生未持有本公司股份。李云孝先生与公司董事候选人李文亮先生系父子关系，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。李云孝先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、孙立新，男，1966出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士。孙立新先生自2003年起至2005年任福建和盛集团有限公司总经理；2005年6月起至2011年3月福建和盛集团有限公司董事长；2011年3月至今福建亿力集团有限公司总经理、党委副书记。

孙立新先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。孙立新先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、陈方，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，理学博士，陈方先生2000年8月至2006年12月任厦门象屿集团有限公司总裁特别助理兼厦门象屿建设集团有限责任公司总经理；2006年12月至2010年7月任厦门象屿集团有限公司副总裁、董事；2010年7月至2017年1月任厦门象屿集团有限公司党委委员、厦门象屿集团有限公司副总裁、董事；2010年至今厦门象屿股份有限公司副董事长；2017年2月起任厦门象屿集团有限公司党委副书记、总裁。

陈方先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。陈方先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、李文亮，男，1974年出生，中国香港籍，大学本科学历，双学士，毕业于美国西方大学和哥伦比亚大学。福州市第十届、第十一届、十二届政协委员。现任福州太顺实业有限公司董事长，为公司实际控制人之一。2002年起至今任公司董事。

李文亮先生未直接持有本公司股份，李文亮先生与公司董事候选人李云孝先生系父子关系，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。李文亮先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、马丕忠，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师职称。马丕忠先生自1998年4月起至2003年11月任南平市国投公司办公室主任；自2003年11月起至2006年8月任南平市国投公司产权部经理；自2006年9月起至2012年8月任南平市国投公司董事、副总经理；自2012年8月起至今任南平实业集团有限公司董事、总经理助理。

马丕忠先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。马丕忠先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、林俊杰，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，林俊杰先生2011年1月至2012年12月任厦门国贸物业管理有限公司总经理；2013年1月至2016年1月任厦门国贸控股有限公司战略运营管理部总经理；2016年2月至今任厦门象屿集团有限公司副总裁。

林俊杰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。林俊杰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

7、魏志斌，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级会计师。魏志斌女士2013年5月至2014年5月任国网福建省电力有限公司财务资产部会计核算处处长；2014年5月至2016年11月任国网福建省电力有限公司财务资产部预算管理处处长；2016年11月至2018年3月任国网福建省电力有限公司宁德供电公司总会计师；2018年3月至今任福建亿力集团有限公司总会计师。

魏志斌女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。魏志斌女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（二）公司第九届董事会独立董事候选人简历

1、陈明森，男， 1947年生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年4月至2005年5月任厦门国家会计学院管理研究所所长、教授；2005年5月至今任福建省委党校产业与企业发展研究所院长、教授；2007年获得国务院政府特殊津贴专家奖项；现为本公司独立董事。

陈明森先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈明森先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、阎孟昆，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，教授级高工， 2008年8月至2012年4月任国网电力科学研究院电气设备检测中心高级工程师；2012年4月至今任中国电力科学研究院武汉分院教授级高级工程师；现为浙江万马股份有限公司、江苏亨通光电股份有限公司、宁波球冠电缆股份有限公司、杭州电缆股份有限公司独立董事。

阎孟昆先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。阎孟昆先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、徐兆基，男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1998年12月至2017年4月任福州市委党校主任、副教授；2017年12月至2019年12任北京市盈科（福州）律师事务所律师、合伙人；2019年3月至今任福建金小蜂律师事务所合伙人、主任；曾获得福建省司法厅授予的福建省优秀律师称号。

徐兆基先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。徐兆基先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

4、张梅，女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，会计学教授，注册会计师，2010年7月至今任福建江夏学院会计学院教师、教授；2013年起至今任福州大学经管学院硕士研究生导师；2018年起至今任福建农林大学经管学院硕士研究生导师；2018年起至今任福州理工学院商学院审计专业带头人；现为江西赣能股份有限公司、福建博思软件股份有限公司、西藏大美传奇股份有限公司独立董事。

张梅女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。张梅女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2019-019

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次： 2018年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十九次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月9日（星期四）下午14：30时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日下午15：00至2019年5月9日下午15：00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年4月29日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2019年4月29日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司见证律师。

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围 ，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第八次董事会第十九次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）会议审议议案：

1、审议《2018年度董事会工作报告》；

2、审议《2018年度监事会工作报告》；

3、审议《2018年度财务决算报告》；

4、审议《2018年年度报告及摘要》；

5、审议《2018年度利润分配方案》；

6、审议《关于聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司2019年下半年及2020年上半年向金融机构融资的议案》；

8、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；

9、审计《关于修改〈公司章程〉的议案》。

10、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）；

10.01选举李云孝先生为公司第九届董事会非独立董事；

10.02选举孙立新先生为公司第九届董事会非独立董事；

10.03选举陈方先生为公司第九届董事会非独立董事；

10.04选举李文亮先生为公司第九届董事会非独立董事；

10.05选举马丕忠先生为公司第九届董事会非独立董事；

10.06选举林俊杰先生为公司第九届董事会非独立董事；

10.07选举魏志斌女士为公司第九届董事会非独立董事。

11、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）；

11.01选举陈明森先生为公司第九届董事会独立董事；

11.02选举阎孟昆先生为公司第九届董事会独立董事；

11.03选举徐兆基先生为公司第九届董事会独立董事；

11.04选举张梅女士为公司第九届董事会独立董事。

12、审议《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》（采用累积投票制）

12.01选举曾仰峰先生为公司第九届监事会股东代表监事；

12.02选举杨方女士为公司第九届监事会股东代表监事。

注：议案5、9为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案10、11、12的表决应采取累积投票制进行，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，议案5、6、8、10、11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

（三）本次股东大会审议的议案，已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2019年4月11日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关会议决议公告。

独立董事陈培堃先生、陈明森先生、江平开先生及许永东先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2019年4月30日（星期二，上午9：00-11：00，下午14：30-17：00）；

2、登记地点：福建南平工业路102号董事会办公室。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式如下：

联系地址：福建省南平市工业路102号董事会办公室

邮政编码：353000

联系人；江永涛、何海莺

联系电话：（0599）8736341、8736321

联系传真：（0599）8736961

七、备查文件

第八届董事会第十九次会议决议

特此公告

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二○一九年四月九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。

2、本公司无优先股，不设置优先股投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案10，采用等额选举，应选人数为7位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案11，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如提案12，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月9日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络股务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

福建南平太阳电缆股份有限公司

2018年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(以下简称”受托人”)代理本人(或本单位) 出席福建南平太阳电缆股份有限公司2018年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

(下转51版)