福建南平太阳电缆股份有限公司

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本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：

■

特别说明：

1、对本次股东大会提案，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确的投票指示。

2、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。

3、授权委托书可以按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2019-012

福建南平太阳电缆股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2019年4月9日下午14时在福建省南平市工业路102号公司办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2019年3月29日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生主持。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

（一）、审议通过《2018年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（二）、审议通过《2018年度财务决算报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司2018总体经营情况为：公司营业收入510,461.21万元，公司利润总额为人民币16,197.76万元，税后净利润人民币12,201.60万元，每股净资产为人民币2.46元，每股收益为人民币0.2079元。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（三）、审议通过《2018年年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2018年年度报告及其摘要尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年年度报告摘要》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；《2018年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

（四）、审议通过《2018年度利润分配方案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度母公司报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币105,806,411.61元，合并提取10%的法定盈余公积金计人民币10,580,641.17元，2018年度可供分配的净利润为95,225,770.44元，加上2017年年末未分配利润人民币112,551,712.85元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币207,777,483.29元。

根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况，公司拟定的2018年度利润分配方案为：以截止2018年12月31日公司股份总数542,700,000股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），合计派发现金股利人民币65,124,000元，同时，以公司未分配利润向全体股东每10股送红股1股，共送红股54,270,000股，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（五）、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

经核查，监事会认为公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为公司2018年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

《2018年度内控自我评价报告》详见2019年4月11日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

（六）、审议通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，根据《企业会计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，核销损失共计1,570,212.52元，具体情况如下：

1、固定资产：对原值13,321,151.77元，累计折旧11,671,170.41元， 净值为1,649,981.36元的115项资产进行清理，取得清理收入562,326.00元，清理净损失为1,087,655.36元。

2、应收账款：对昆明市巨利达钢铁有限公司、广西来宾华美纸业有限公司等4家年久呆账，或无偿还能力成为实质坏账的进项收账处理，公司全额列支坏账1,069,846.31元，原已按年限计提了坏账准备587,289.15元，因此减少2018年利润482,557.16元。

公司上述核销资产，预计会减少公司2018年度税前利润1,570,212.52元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少1,177,659.39元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

公司本次核销资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

（七）、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

经审议，监事会认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过15,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

（八）、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本次会计准则变更是根据财政部修订的《企业会计准则》中相关规定进行的变更，符合相关规定，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》 等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

（九）、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

（十）、审议通过《关于公司监事会进行换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

鉴于福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名股东代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经与公司主要股东协商，公司监事会拟提名曾仰峰先生和杨方女士两人为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第九届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。

经与公司工会委员会协商，公司监事会拟提名范德发先生为公司第九届监事会职工代表监事候选人，并提请公司职工代表大会进行选举。上述职工代表监事候选人经公司职工代表大会选举后当选为公司第八届监事会监事的，其任期为三年，自公司第九届监事会组建之日起计算。

公司监事会经自查后确认，在上述监事候选人当选为公司第九届监事会监事后，不会出现下列情形：（1）最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；（2）单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。

（十一）、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《关于修改〈公司章程〉的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。《公司章程》详见2019年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

附：公司第九届监事会监事候选人简历

特此公告

福建南平太阳电缆股份有限公司

监事会

2019年4月9日

附件：公司第九届监事会监事候选人简历

（一）公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

1、曾仰峰，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。2008年1月至2013年5月任厦门象屿集团有限公司风险管理委员会副主任、风险管理总监；2013年5月至2014年12月任厦门象屿集团有限公司总裁助理、风险管理委员会副主任、风险管理总监、经检委员；2015年1月至2016年2月任厦门象屿集团有限公司总裁助理、风险管理委员会副总任、纪检委员；2016年2月至今厦门象屿集团有限公司总裁助理、风险管理委员会副主任、纪检副书记、中共厦门象屿集团有限公司纪检监察室主任；2018年5月至今厦门象屿集团有限公司副总裁、风险管理委员会副主任、纪检副书记、中共厦门象屿集团有限公司纪检监察室主任；2007年1月起至今任公司监事会主席。

曾仰峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。曾仰峰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、杨方，女，1979年生，中国国籍，大学学历，高级会计师职称，杨方女士2015年6月至2016年1月任福建亿力集团有限公司福建省亿力装饰工程有限公司党支部书记、副总经理，福建亿力集团有限公司福建省亿力文化传媒有限公司副总经理；2016年1月至2016年5月福建亿力集团有限公司福建省亿力文化传媒有限公司副总经理、福建省亿力文化传媒有限公司副总经理；2016年5至2016年12福建省亿力文化传媒有限公司副总经理；2016年12月至今福建亿力集团有限公司审计部主任。

杨方女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。杨方女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

（二）公司第九届监事会职工代表监事候选人简历

范德发，男,1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。1993年参加工作,历任公司分厂工艺员、裸线分厂工艺副厂长、技术中心主任助理，现为公司技术中心副主任。

范德发先生持有公司股份 3,683股，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。范德发先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2019-018

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于公司及子公司使用部分闲置

自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司")于2019年4月9日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的目的

为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过15,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

2、现金管理应满足的条件

现金管理投资的产品为购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，且不得影响公司正常经营所需资金。

3、投资额度

拟使用最高总余额不超过人民币15,000万元，在上述额度内可以滚动循环使用。

4、投资期限

上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权董事长根据实际需要在上述额度范围内进行使投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。

6、投资品种

公司及各全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安在全性高、流动性好、风险较低的低风险的理财产品，包括但不限于保本固定收益型理财产品、保本浮动型的理财产品、票据贴现、债券回购、国债逆回购、银行结构性存款等产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资，以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。

二、投资风险及风险控制措施

（1）投资风险

公司及各全资、控股子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及各全资、控股子公司在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及各全资、控股子公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

（2）风险控制措施

1、公司每笔投资事项由董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行公司相应审批流程。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资。

3、公司财务部将及时分析和跟踪资金投向及进展，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司内审部负责审计、监督资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并向公司董事会审计委员会报告。

5. 董事会应当对投资资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权 对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在确保公司及全资、控股子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展， 有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会意见

1、独立董事独立意见

经核查，公司目前经营情况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规，我们同意公司使用最高总余额不超过人民币15,000万元的闲置资金进行现金管理。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过15,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

2、公司第八届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事独立意见。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

2019年4月9日

股票代码：002300 股票名称：太阳电缆 公告编号：2019-015

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于使用自有资金进行

风险投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“太阳电缆”或“公司”）于2019年4月9日召开第八届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于公司使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使用最高余额不超过（含）人民币3亿元的自有资金用于风险投资，在投资期限内，该额度可以循环使用，该事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、风险投资概述

1、投资目的：为提高公司闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行风险投资。

2、投资范围：银行投资于资产管理计划、资金信托计划等的理财产品；股票投资；参与新股配售、申购；期货投资（原材料铜铝的期货套期保值投资）。

3、投资额度：用于风险投资的资金可循环使用，总余额最高不超过人民币3亿元，其中用于新股配售及申购、期货投资的资金总余额不超过2,000万元。

4、资金来源：公司自有资金。

5、投资期限：自股东大会审议通过之日起1年内有效。

本议案在董事会表决时，经全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署风险投资相关的协议、合同。

二、投资的内控制度

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作，公司已制定了《风险投资管理制度》，公司严格按照制度规定进行风险投资操作，规范公司风险投资行为，有效提高投资风险的防控水平。

三、投资风险及风险控制

1、投资风险

公司进行风险投资可能存在以下风险：

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险 投资的实际收益不可预期；

（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响， 需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；

（4）相关工作人员的操作风险等。

2、风险控制措施

（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度的要求，制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部决策流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。

（2）公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。董事长指定相关部门对风险投资项目进行调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。

（3）公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目相关资金进行管理。

（4）公司内审部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

（5）必要时可聘请外部机构和专家对风险投资项目进行咨询和论证；

（6）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

（7）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下， 合理安排配置投资产品期限。

四、风险投资对公司的影响

公司目前经营情况正常，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力。

五、承诺

公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

六、独立董事意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经会前认真审查董事会提供的《关于使用自有资金进行风险投资的议案》以及有关资料，并了解其相关情况，现发表独立意见如下：

1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行风险投资；

2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；

3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生产 经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金进行上述风险投资，有利于提高 公司资金使用效率，不会对公司日常生产经营造成不利影响；

4、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

2、公司第八届监事会第十五次会议决议；

3、公司独立董事的独立意见。

特此公告

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

2019年4月9日

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2019-014

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于为控股子公司包头市太阳满都拉

电缆有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司（以下简称“太阳满都拉”）向商业银行贷款提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司（以下简称“太阳满都拉”）在2019年7月1日至2020年6月30日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下的债务提供担保，公司担保的债权本金余额最高不超过人民币10,000万元（含人民币10,000万元），担保的形式为连带责任保证。

截至目前，公司对外担保总额 2,000万元，占2018年末公司经审计净资产的 1.5%。除本次担保外，公司(含全资、控股子公司）无其他对外担保，公司对控股子公司也无担保。

根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。本议案所涉及金额未超过深交所上市规则9.11条款的规定，无须提交公司2018年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：包头市太阳满都拉电缆有限公司。

2、成立日期：1994年2月2日。

3、注册地址：包头市青山区包头装备制造产业园区。

4、法定代表人：李云孝。

5、注册资本：16,000万元，实收资本：10,000万元。

6、被担保人与本公司的关系：

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7、经营范围：电线、电缆、铝杆材、化工材料（除危险品）、电缆盘具、电缆附件制造和销售；五金交电、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售；咨询服务、技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其他产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。

8、财务状况：截止2018年12月31日，太阳满都拉的资产总额为267,107,584.12元，负债总额为177,798,336.34元，企业所有者权益为89,309,247.78元，2018年度实现营业收入475,519,704.56元，净利润-423,808.23元。

三、担保权限及担保协议的签署

公司本次为太阳满都拉担保的债权本金总额最高为人民币10,000万元，占公司2018年末净资产的7.48%。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。

公司提议董事会授权董事长李云孝先生全权代表本公司与太阳满都拉的相关贷款银行（即债权人）洽谈、签署相关担保协议（或担保函等类似法律文书，下同）并办理一切相关手续，该等担保协议项下的担保责任概由本公司承担。

四、公司对本次担保的意见

公司认为，控股子公司太阳满都拉向银行申请借款主要是用于满足该公司的生产经营需要，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于该公司长期、有序、健康地发展。太阳满都拉是公司的控股子公司，公司为其向银行申请借款、融资提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金的问题，进一步提高企业经济效益，符合公司的整体利益。太阳满都拉具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，公司为其担保不会损害公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司2018年5月10日年度股东大会通过《关于对控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，截止目前对包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保2,000万元，公司无其他对外担保，也不存在担保的债务逾期的情况。

六、备查文件

第八届董事会第十九次会议决议

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二○一九年四月九日