上海顺灏新材料科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-042
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2019年4月10日以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年4月8日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2019年的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向上海农商银行普陀支行申请人民币34,000万元的综合授信额度、向中国邮政储蓄银行上海分行申请人民币3,000万元的综合授信额度、向广发银行股份有限公司上海分行申请人民币10,000万元的综合授信额度。授信额度、生效期限和业务品种最终以上述银行实际审批结果为准。具体内容详见2019年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-043）。
二、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据经营发展的需要，经公司全资子公司上海绿新新材料科技有限公司（以下简称“绿新新材料”）申请，公司拟为绿新新材料向江苏银行股份有限公司上海分行宝山支行申请主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的综合授信额度提供担保，担保金额（敞口金额）人民币3,000万元，担保有效期1年，授信用于采购原材料。经上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）提出申请，公司拟为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度提供信用担保，担保金额为人民币8,000万元，担保期限1年，主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票等；拟为顺灏国际向江苏银行股份有限公司上海分行宝山支行申请综合授信额度提供信用担保，担保金额为人民币3,000万元，担保期限1年，主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票等。具体内容详见2019年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-044）。
公司全体独立董事对该议案发表了同意意见。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2019年4月11日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-043
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营需要，结合财务状况，公司拟向有关银行申请综合授信，具体情况如下：
（一）公司拟向上海农商银行普陀支行申请人民币29,000万元的综合授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为一年，授信采用信用方式。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。
（二）公司拟向中国邮政储蓄银行上海分行申请人民币3,000万元的综合授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为一年，授信采用信用方式。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。
（三）公司拟向广发银行股份有限公司上海分行申请人民币10,000 万元的综合授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为一年，授信采用信用方式。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。
授信额度、生效期限和业务品种最终以上述银行实际审批结果为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限以实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2019年4月11日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-044
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信额度
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。具体内容如下：
一、本次担保基本情况
根据经营发展的需要，经公司全资子公司上海绿新新材料科技有限公司（以下简称“绿新新材料”）申请，公司拟为绿新新材料向江苏银行股份有限公司上海分行宝山支行申请主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的综合授信额度提供担保，担保金额（敞口金额）人民币3,000万元，担保有效期1年，授信用于采购原材料。
经上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）提出申请，公司拟为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度提供信用担保，担保金额为人民币8,000万元，担保期限1年，主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票等；
经上海顺灏国际贸易有限公司提出申请，公司拟为顺灏国际向江苏银行股份有限公司上海分行宝山支行申请综合授信额度提供信用担保，担保金额为人民币3,000万元，担保期限1年，主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票等。
二、被担保人基本情况
（一）上海绿新新材料科技有限公司
1、被担保人名称：上海绿新新材料科技有限公司
2、成立日期：2005年6月
3、注册地址：上海市青浦区赵巷镇崧华路666号
4、法定代表人：郭翥
5、注册资本：600万美元
6、主营业务：新材料科技领域内的技术开发，技术服务，技术转让；环保包装材料（含真空镀铝纸、镀铝转移膜）的开发、生产、加工，销售公司自产产品，并提供产品的技术服务和销售服务。
（二）上海顺灏国际贸易有限公司
1、被担保人名称：上海顺灏国际贸易有限公司
2、成立日期：2011年11月
3、注册地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号4028室
4、法定代表人：郭翥
5、注册资本：10,000万元人民币
6、主营业务：从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询（除经纪），包装材料、纸制品、文具用品、家具、机械设备、体育用品、工艺品（除专项）、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、日用品、家用电器、建筑材料、玩具、服装鞋帽、针纺织品的批发。
绿新新材料和顺灏国际均为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。
三、被担保人财务基本情况
（一）绿新新材料财务基本情况如下表：
单位：人民币万元
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（二）顺灏国际财务基本情况如下表：
单位：人民币万元
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四、公司累计对外担保情况
在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额13,000万元。其中，公司对控股子公司提供担保的总额13,000万元，实际担保额11,000万元；公司对其他企业提供担保的总额0.00万元，实际担保额0.00万元；控股子公司对外担保总额0.00万元。上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的5.72%。实施本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额27,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例11.88%，其中13,000万元的担保总额将分别于2019年4月27日和2019年5月6日到期。
五、公司董事会意见
公司独立董事经过对绿新新材料和顺灏国际的综合评估后认为，被担保公司均为公司全资子公司，生产经营正常，信用状况良好，没有发生过逾期担保事项，财务风险可控，不会对公司正常经营造成不良影响，没有发现存在侵害中小股东利益的情况。本次担保主要用于满足全资子公司日常生产经营中的流动资金需求，提高资金使用效率，有利于开展经营活动，提升运营及盈利能力。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，同意本次担保事项。
公司董事会认为，绿新新材料和顺灏国际的业务发展需要资金，且绿新新材料和顺灏国际均为公司全资子公司，其决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意公司为绿新新材料和顺灏国际向银行申请综合授信额度提供担保。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2019年4月11日
