道道全粮油股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【023】
道道全粮油股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2019年3月29日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年4月10日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。
一、本次董事会审议情况
1、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018年年度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》。
独立董事左恩南、何东平、杜晶向董事会递交了2018年度述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
2018年公司实现利润总额29,604.09万元，实现净利润22,150.52万元，其中归属于母公司股东的净利润21,955.67万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
公司以经审计的2018年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考虑产能利用率等因素，预计：包装油销量37-40万吨；粕类销量24-26万吨；营业收入42-45亿元；归属于上市公司股东的净利润2.4-3亿元；公司现金流全年保持总体平衡。
上述预测未计不确定的非经常性项目对公司业绩的影响。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务预算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
特别提示：本预算报告为公司2019年度内部管理控制指标，不代表公司2019年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！
6、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度利润分配预案》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于公司2018年内部控制自我评价报告的核查意见》及《内部控制鉴证报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制规则落实自查表》。
保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信建投证券股份有限公司关于公司2018年内部控制规则落实自查表的核查意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查报告，会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意公司继续聘任其为公司2019年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于确认2018年度董事薪酬的议案》
（1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬，其中总经理助理、运营总监张军先生的薪酬为人民币255,117.60元（税前）；
（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，2018年度独立董事从公司获得的税前报酬总额如下（人民币）：
左恩南先生：80,000.00元；
何东平先生：80,000.00元；
杜 晶女士：80,000.00元；
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于确认2018年度高级管理人员薪酬的议案》
2018年度公司高级管理人员从公司获得的薪酬如下（人民币）：
（1）总经理刘建军先生的薪酬为346,294.60元；
（2）副总经理包李林先生的薪酬为317,076.00元；
（3）副总经理罗明亮先生的薪酬为272,500.80元；
（4）副总经理吴康林先生的薪酬为270,814.40元；
（5）财务总监徐丹娣女士的薪酬为211,840.00元；
（6）董事会秘书谢细波先生的薪酬为185,820.00元；
（7）以上薪酬为2018年度高级管理人员从公司获得的税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于2018年度董事会提名委员会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于2018年度董事会战略发展委员会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于2018年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于2018年度董事会审计委员会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于确定2019年度公司董事薪酬政策的议案》
（1） 公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬，其中总经理助理、运营总监张军先生的薪酬为人民币260,000.00元（税前）；
（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币 8 万元/年（税前），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；
（3）董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于确定2019年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》
2019年度公司高级管理人员薪酬与考核方案如下（人民币）：
（1）总经理刘建军先生的薪酬为380,000.00元（税前）；
（2）副总经理包李林先生的薪酬为320,000.00元（税前）；
（3）副总经理罗明亮先生的薪酬为290,000.00元（税前）；
（4）副总经理吴康林先生的薪酬为290,000.00元（税前）；
（5）财务总监徐丹娣女士的薪酬为230,000.00元（税前）；
（6）董事会秘书谢细波先生的薪酬为210,000.00元（税前）；
（7）每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核，确定其最终实际薪酬；
（8）公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过《关于公司及全资子公司2019年度拟向银行申请授信的议案》
2019年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币307,000.00万元。授信是为满足公司2019年度的经营发展，授信额度将用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。授权董事长代表公司签署相关法律文件，具体的授信额度将以银行审批及最终发生额为准，不存在损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司2019年拟向银行申请授信的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
20、审议通过《关于公司及全资子公司2019年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》
为满足各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司为岳阳子公司、重庆子公司提供担保，上述担保方案有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益。公司持有岳阳子公司、重庆子公司100%的股份，被担保对象均为公司的全资子公司，是合并报表范围内业务，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司2019年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
21、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币17,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》及《中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
22、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响公司正常经营生产的情况下，使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》及《中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
23、审议通过《关于公司2019年开展期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年开展期货套期保值业务的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于公司2019年开展期货套期保值业务的核查意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
24、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
同意陈浩先生成为公司第二届董事会成员，任期从2018年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，独立董事成员候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后才能提交公司股东大会审议。
若陈浩先生经股东大会审议通过后，同时选举陈浩先生担任战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
25、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
26、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
董事会就公司前次募集资金使用情况编制了专项报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的报告发表了鉴证意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
27、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2019年5月7日（周二）以现场及网络方式召开2018年年度股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
公司第二届董事会第九次会议决议
特此公告！
道道全粮油股份有限公司
董事会
2019年4月10日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【024】
道道全粮油股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2018年3月29日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年4月10日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
一、本次监事会审议情况
1、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
监事会认真审议了公司编制的2018年年度报告及摘要，认为公司2018年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018年年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
公司《2018年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会2018年度的工作情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
2018年公司实现利润总额29,604.09万元，实现净利润22,150.52万元，其中归属于母公司股东的净利润21,955.67万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
公司以经审计的2018年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考虑产能利用率等因素，预计：包装油销量37-40万吨；粕类销量24-26万吨；营业收入42-45亿元；归属于上市公司股东的净利润2.4-3亿元；公司现金流全年保持总体平衡。
上述预测未计不确定的非经常性项目对公司业绩的影响。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务预算报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
特别提示：本预算报告为公司2019年度内部管理控制指标，不代表公司2019年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度利润分配预案》。
监事会认为：公司2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次2018年度利润分配预案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。2018年度公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的议案》
监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。2018年度公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。《2018年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2018年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度；恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于确认2018年度公司监事薪酬的议案》
公司监事会确认2018年度监事从公司获得的税前报酬如下（人民币）：
周辉女士：176,185.00元；
李灯美女士：156,401.24元；
张青青女士： 71,056.92元；
同意确认公司2018年度支付给各监事的薪酬。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于确定2019年度公司监事薪酬政策的议案》
公司监事会同意监事薪酬政策如下：
（1）监事若其在公司担任其他职务的，则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取监事薪酬；若其未在公司担任监事以外的其他职务，则不再从公司领取监事薪酬；
（2）监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司及全资子公司2019年度拟向银行申请授信的议案》
监事会认为：本次申请授信有利于促进公司发展，进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保的的议案》
监事会认为：公司及全资子公司2019年度拟向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度并对其提供相关担保的事项符合公司生产经营的需要，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币17,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限与额度内，资金可以滚动使用，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好的产品。授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限与额度范围内，资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于公司2019年开展期货套期保值业务的议案》
监事会认为：公司开展的期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。公司建立了较完善的开展期货套期保值业务的内部控制流程与审批制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司根据财政部修订及发布的最新会计准则的相关规定进行会计政策的变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
18、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、备查文件
公司第二届监事会第八次会议决议
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
监事会
2019年4月10日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【027】
道道全粮油股份有限公司
关于2018年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]234号）核准，公司2017年3月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股25,000,000股，发行价为47.30元/股，募集资金总额为人民币1,182,500,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,760,000.00元（承销费用和保荐费用合计人民币5,376.00万元，上市发行前公司已预付人民币200.00万元），余额为人民币1,130,740,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,433,566.07元（不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额666,433.93元），实际募集资金净额为人民币1,117,306,433.93元。
该次募集资金到账时间为2017年3月6日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月6日出具天职业字[2017]6722号验资报告。
（二）2018年度使用金额及2018年12月31日余额
截止2018年12月31日，道道全累计使用募集资金人民币883,192,536.42元，其中：以前年度使用709,870,350.00元，本年度使用173,322,186.42元，均投入募集资金项目。
截止2018年12月31日，道道全累计使用募集资金人民币883,192,536.42元，募集资金专户余额为人民币262,349,363.93元，与实际募集资金净额人民币234,113,897.51元的差异金额人民币28,235,466.42元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”或“公司”）已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等相关规定的要求制定并修订了《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经道道全2014年度股东大会审议通过；道道全2017年度第一次临时股东大会第一次修订。道道全已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，道道全董事会批准开设了4个银行专项账户，仅用于道道全募集资金的存储和使用，不用作其他用途。道道全所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，道道全及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于2017年4月5日与中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行、兴业银行股份有限公司岳阳分行、平安银行长沙分行、中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2018年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款及银行理财存款余额如下（单位：人民币元）：
■
为提高募集资金使用效益，根据公司2017年3月30日第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户或购买保本理财产品：平安银行长沙分行，账号15000096674317；截至2018年12月31日止，余额为18,000.00万元，理财产品期限91天，到期日2019年3月1日，利率4.2%。建设银行岳阳分行，账号4050166258600000067；截至2018年12月31日止，余额为5,000.00万元，理财产品开放式，利率2.10%-3.50%。中泰证券股份有限公司（绑定建行募集资金账户），资金账号109287000179；截至2018年12月31日止，余额为3,000.00万元，理财产品期限91天，到期日2018年12月28日，利率3.4%（已自动赎回，因证券公司放假未转回建行专户）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
道道全2018年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
道道全2018年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
道道全董事会认为道道全已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了道道全募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。道道全对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
道道全不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表
道道全粮油股份有限公司
董事会
2019年4月10日
附件
道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表
2018年12月31日
编制单位：道道全粮油股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号:2019-【028】
道道全粮油股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和本通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。
由于上述通知的发布，公司需按以上通知规定的起始日对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和本通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
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三、董事会对本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表项目产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
经核查，公司本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，因此同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
2019年4月10日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【029】
道道全粮油股份有限公司关于续聘
公司2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聘请审计机构的情况说明（下转22版）
