广东联泰环保股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2019-029

转债代码：113526 转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月10日，广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事彭厚德先生递交的辞职报告，彭厚德先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会下设专业委员会相关职务。彭厚德先生辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司的正常运营。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》等相关规定增补董事，但在公司股东大会选举产生新任董事前，彭厚德先生将继续履行董事职责。彭厚德先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作。

公司董事会对彭厚德先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2019年4月11日

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2019-030

转债代码：113526 转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司

关于可转换公司债券募集资金

专户销户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1310号）核准，向社会公开发行面值总额39,000万元可转换公司债券，期限6年。公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券390万张，募集资金总额为人民币390,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币8,000,000.00元（含税）后，到账金额为人民币382,000,000.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《广东联泰环保股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》（信会师报字[2019]第ZI10014号），募集资金均存放于经公司董事会批准设立的募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及部门规章的有关规定，公司和承销保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别与中国工商银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行于2019年1月29日签订了三方监管协议。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

相关募集资金专项账户具体情况如下：

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三、募集资金专项账户销户情况

截止本公告日，公司的可转债募集资金均已使用完毕，为便于公司账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并将账户注销事宜通知了保荐机构广发证券股份有限公司。上述募集资金专用账户注销后，公司与开户行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

银行结算账户正式撤销回单。特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2019年4月11日