广州市嘉诚国际物流股份有限公司2018年年度报告摘要
公司代码：603535 公司简称：嘉诚国际
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2018年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,嘉诚国际2018年度实现归属于母公司所有者净利润137,525,264.12元，按法律规定提取法定盈余公积金9,699,677.32元,加上年初未分配利润519,710,361.52元，扣除已支付的2017年度普通股股利30,080,000.00元,本报告期末可供分配利润为617,455,948.32元。
以截至2018年12月31日股本150,400,000股为基数，向2018年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利15,040,000.00元。剩余未分配利润滚存结转至下一年度。2018年度，公司不进行送红股和资本公积金转增股本。
该利润分配预案待股东大会通过后实施。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
公司是一家为客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流的服务商。主营业务是为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务、为电子商务企业提供个性化的全球物流解决方案及一体化的全程物流服务。
公司通过对制造业企业供应链全过程的研发，设计个性化的物流方案，加之物流信息技术和器具研发成果的支持，形成了贯穿制造业企业原材料采购、产品开发与生产、仓储、配送、产品销售及售后服务全过程的集成式、协同式全程供应链一体化管理运营模式，将物流服务嵌入到制造业企业生产经营流程中，涵盖了制造业企业的原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流等供应链运作的全过程，充分发挥物流业与制造业深度两业联动优势，协助制造业企业进行供应链改造及业务流程再造，缩短制造周期，削减物流成本，实现“零”库存管理。
公司利用长期为客户提供供应链管理服务的优势，结合供应链管理中获取的信息流为主要客户提供商品经销业务、代理采购业务、代加工业务与国际贸易业务等延伸服务，拓展收入来源，并进一步加深对客户供应链的渗透，增强客户粘性，巩固供应链一体化管理业务的稳定性、可持续性，并巩固与主要客户的战略合作关系。
公司通过对电子商务物流全过程的研究，为电子商务企业设计出个性化的物流解决方案，并利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统，为电子商务企业客户提供全程供应链一体化服务，主要包括智能仓储保管、装卸搬运、包装、运输及协同配送、流通加工以及物流信息传递等全过程。公司以发展智慧化、高效化、信息化、网络化电商物流为目标，在电商物流业务中，充分应用RFID无线射频识别、自动分拣技术、可视化及货物跟踪系统、物流数据分析等技术手段，覆盖电子商务物流运行的全过程，实现在数据驱动下提升电商物流作业的运行效率与精确性，并以智能化、自动化物流设备，优化流程操作，实现全流程自动化引导操作，提升整体运行效率，降低物流成本。
（二）经营模式
第三方物流企业主要经营模式有两种，一是基础物流服务模式，二是供应链管理服务模式。在供应链管理服务模式中，又根据供应商与制造业企业全程供应链的融合程度分为部分供应链管理服务模式（浅度两业联动）和供应链一体化管理服务模式（深度两业联动）。本公司属于供应链一体化管理服务模式，参与到制造业企业原材料采购、产品生产与配送、产品销售及售后服务等各业务环节，通过对制造业企业各环节中的物资流、商业流、信息流和资金流进行整体设计规划和控制，为制造业企业提供全程供应链一体化集成管理服务。
公司电子商务物流经营模式为公司通过对电子商务平台企业物流全过程及网络的设计，以智能化、信息化、自动化等物流技术手段，为电子商务企业设计出个性化的物流解决方案并提供全程供应链一体化的全球物流服务。
（三）行业情况
根据国家发展改革委员会、中国物流与采购联合会公布的《2018年全国物流运行情况通报》，2018年全社会物流总额保持平稳增长，社会物流总需求呈趋缓趋稳的发展态势。2018年全社会物流总额为283.1万亿元，按可比价格计算，同比增长6.4%，其中工业品物流总额256.8万亿元，同比增长6.2%。2018年社会物流总费用与GDP的比率略有回升，运输环节效率明显改善。2018年社会物流总费用13.3万亿元，同比增长9.8%。2018年社会物流总费用与GDP的比率为14.8%，比上年同期上升0.2个百分点。2018年物流业总收入加快增长，为10.1万亿元，比上年增长14.5%。2018年12月中国物流景气指数达54.7%，全年均值为53.58%，始终保持在50%以上的景气区间。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入为111,561.32万元，同比增加7.87%；实现营业利润为15,266.40万元，同比增加7.73%；实现归属于上市公司股东净利润为13,752.53万元，同比增加15.75%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
（1）会计政策变更
财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：
单位：元 币种：人民币
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（2）会计估计变更
按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，根据谨慎性原则，公司对应收票据中的商业承兑汇票计提坏账准备。公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》。自2018年10月1日起，对应收票据中的商业承兑汇票计提坏账准备且采用未来适用法。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
合并财务报表范围包含广州市嘉诚国际物流股份有限公司、广州市天运塑胶电子有限公司、广州市三景电器设备有限公司、广州市奇天国际物流有限公司、北京市松天供应链管理有限公司、天运国际物流（广州）有限公司、上海三田供应链管理有限公司、嘉诚环球集团有限公司、广州市大金供应链管理有限公司共九家公司，本报告期公司的合并财务报表范围及其变化情况，详见“附注六、合并范围的变更”、“附注七、在其他主体中的权益”。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-019
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席本次会议
●本次会议审议的议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）第三届董事会第二十一次会议通知已于2019年4月1日以电子邮件方式书面送达各董事，会议于2019年4月11日上午08:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事8名，亲自出席董事8名。董事长段容文女士召集和主持本次会议。本次会议召集、提案与通知、会议召开、审议与表决程序，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议以书面记名投票的方式表决通过以下议案:
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
（1）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（2）本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2018年度总经理工作报告》
（1）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《2018年度财务决算工作报告》
（1）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（2）本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2019年度财务预算工作报告》
（1）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（2）本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》
（1）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（2）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
6、审议通过《2018年度独立董事述职报告》
（1）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（2）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
7、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
（1）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（2）本议案尚需提交公司股东大会审议。
（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2018年年度报告》及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2018年年度报告摘要》。
8、审议通过《2018年度利润分配预案》
经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，嘉诚国际2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币137,525,264.12元，按法律规定提取法定盈余公积金人民币9,699,677.32元，实施2017年度利润分配方案每10股派发现金股利人民币2.00元，支付普通股股利人民币30,080,000.00元，加年初未分配利润人民币519,710,361.52元，2018年度可分配利润为人民币617,455,948.32元。
拟定的2018年度利润分配预案：以截至2018年12月31日股本150,400,000股为基数，向2018年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利15,040,000.00元。剩余未分配利润滚存结转至下一年度。2018年度，公司不进行送红股和资本公积金转增股本。
《粤港澳大湾区发展规划纲要》及《国家物流枢纽布局和建设规划》业已出台，公司所处的物流行业将迎来前所未有的发展机遇。电子商务的发展给物流业带来广阔的市场空间，市场对优质物流服务的需求日益增加，加之政策的推动和新技术的助力，物流业将进入全新发展阶段。根据公司总体战略目标及未来发展规划，未来几年将是提高公司核心竞争力，扩大公司经营规模，巩固行业地位的重要时期。
根据2019年经营目标，公司将积极向汽车及汽车零配件、电梯、通讯设备、电子等制造业领域进行拓展，对跨境电商行业进行深度开发，因此对流动资金的需求日益增长。
IPO募投项目“嘉诚国际港（二期）”计划总投资91,778万元人民币，而募集资金投入为51,495万元人民币。因此该项目还存在较大资金需要，公司需使用自有资金投资于项目建设。
公司2019年处于高速发展阶段，有较大的资本性投入安排和较大的营运资金需求。为实现公司战略规划及经营目标，提升公司行业地位，保证公司日常经营的正常运行，公司需要留存收益用于项目投入及业务拓展。
公司独立董事对利润分配预案的独立意见：2018年度利润分配预案，综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素，符合《公司章程》利润分配政策有关规定，也符合有关法律法规、规范性文件的要求。既充分考虑了广大股东的利益，又符合公司目前的实际情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况。
（1）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（2）本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
（1）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（2）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
10、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（1）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（2）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。
11、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
（1）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（2）本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于确认2018年度日常关联交易的议案》
（1）审议通过议案12.1《关于确认2018年度广州市嘉诚国际物流股份有限公司与广州港天国际物流有限公司进行日常关联交易的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避2票。
关联董事黄艳婷、黄平均回避表决。
（2）审议通过议案12.2《关于确认2018年度广州市奇天国际物流有限公司与广州市浪奇实业股份有限公司进行日常关联交易的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。
广州市奇天国际物流有限公司为嘉诚国际控股子公司。
（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。
13、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
（1）审议通过议案13.1《关于预计2019年度广州市嘉诚国际物流股份有限公司与广州港天国际物流有限公司进行日常关联交易的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避2票。
关联董事黄艳婷、黄平均回避表决。
（2）审议通过议案13.2《关于预计2019年度广州市奇天国际物流有限公司与广州市浪奇实业股份有限公司进行日常关联交易的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。
广州市奇天国际物流有限公司为嘉诚国际控股子公司。
（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。
14、审议通过《关于2019年度董事薪酬的议案》
（1）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（2）本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》
（1）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
16、审议通过《关于2019年度董事候选人薪酬的议案》
（1）表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避3票。
（2）关联董事段容文、黄艳婷、黄平回避表决。
（3）本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、审议通过《关于2019年度担保计划的议案》
（1）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（2）本议案尚需提交公司股东大会审议。
（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于2019年度担保计划的公告》（公告编号：2019-022）。
18、审议通过《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
（1）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（2）本议案尚需提交公司股东大会审议。
（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-023）。
19、审议通过《关于会计估计变更的议案》
（1）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（2）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2019-024）。
20、审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》
（1）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（2）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-025）。
三、报备文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2019年4月11日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-020
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2018年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1104号”文《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）37,600,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格15.17元，募集资金总额为人民币570,392,000.00元，扣除发行费用人民币45,438,046.80元，实际募集资金净额为人民币524,953,953.20元。
截至2017年8月2日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2017]G17002200223”验资报告验证。
（二）截至2018年12月31日募集资金使用及结余情况
截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金人民币196,243,797.72元，
收到存款利息收入人民币1,660,689.45元，支付手续费人民币5,418.22元，收
到理财产品分红人民币15,373,219.47元，公司购买理财产品人民币244,000,000.00元，用于暂时补充流动资金人民币100,000,000.00元，上述募集资金存储专户的余额为人民币1,738,646.18元。
截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规制定了《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。
根据《募集资金管理制度》的要求，结合公司经营需要和招股说明书中的承诺，经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，公司与广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行、平安银行股份有限公司广州分行及中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目中的嘉诚国际港（二期）项目的实施主体为公司的控股子公司广州市大金供应链管理有限公司。经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司广州分行及招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2018年9月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于新增募集资金存储专户的议案》。公司与广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容和格式与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为1,738,646.18元，银行保本型理财产品244,000,000.00元，募集资金具体存放情况如下：
货币单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并于2017年8月10日经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）予以“广会专字[2017]G17002200235号”鉴证报告予以鉴证：公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金898.83万元，其中嘉诚国际港（二期）项目674.26万元、基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用项目224.57万元。截至2017年9月1日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金补充流动资金情况
公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币1.00亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。截至2018年12月31日，公司已使用募集资金1.00亿元补充公司流动资金。
（四）闲置募集资金现金管理情况
公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.80亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好低风险理财产品。投资决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品尚未到期的金额为2.44亿元。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。
（六）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2019年4月11日
附件一：募集资金使用情况对照表
附件一：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-021
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于确认2018年度日常关联交易
及预计2019年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●
●日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、关于确认2018年度日常关联交易履行的审议程序
2019年4月11日,广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）召开第三届董事会第二十一次会议审议《关于确认2018年度日常关联交易的议案》。
上述议案由子议案12.1《关于确认2018年度广州市嘉诚国际物流股份有限公司与广州港天国际物流有限公司进行日常关联交易的议案》以及子议案12.2《关于确认2018年度广州市奇天国际物流有限公司与广州市浪奇实业股份有限公司进行日常关联交易的议案》构成。
对于子议案12.1，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了子议案12.1，关联董事黄艳婷、黄平回避表决。董事会以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了子议案12.2。综上所述，第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易的议案》。
2019年4月11日，公司第三届监事会第十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认2018年度日常关联交易的议案》。
2、关于预计2019年度日常关联交易履行的审议程序
独立董事出具了关于预计2019年度日常关联交易事前认可意见，同意将《关于预计2019年度日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
上述议案由子议案13.1《关于预计2019年度广州市嘉诚国际物流股份有限公司与广州港天国际物流有限公司进行日常关联交易的议案》及子议案13.2《关于预计2019年度广州市奇天国际物流有限公司与广州市浪奇实业股份有限公司进行日常关联交易的议案》构成。
对于子议案13.1，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了子议案13.1，关联董事黄艳婷、黄平回避表决。董事会以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了子议案13.2。综上所述，第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见。
公司第三届监事会第十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的规定，《关于确认2018年度日常关联交易的议案》及《关于预计2019年度日常关联交易的议案》均无需提交公司股东大会审议批准。
（二）2018年度日常关联交易的预计和实际发生情况
单位：人民币元
■
（三）2019年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）广州港天国际物流有限公司
1、关联人基本情况
法定代表人：和海宁
注册资本：人民币10,000,000.00元
经济性质：其他有限责任公司
注册地址：广州市南沙区龙穴大道南9号海港大厦803、805
主营业务：国际货运代理；场地租赁（不含仓储）；装卸搬运；道路货物运输代理；交通运输咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）。
2、关联关系：广州港天国际物流有限公司为公司之合营企业。
（二）广州市浪奇实业股份有限公司
1、关联人的基本情况
企业名称：广州市浪奇实业股份有限公司
法定代表人： 傅勇国
注册资本：人民币627,533,125.00元
经济性质：股份有限公司（上市）
注册地址：广州市黄埔大道东128号
主营业务：香料、香精制造；口腔清洁用品制造；肥皂及合成洗涤剂制造；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；化妆品及卫生用品批发；清洁用品批发；婴儿用品批发；其他非危险基础化学原料制造；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；化妆品制造；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；化肥批发；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；香精及香料批发；包装材料的销售；日用杂品综合零售；化工产品零售（危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；百货零售（食品零售除外）；场地租赁（不含仓储）；商品信息咨询服务；食品添加剂批发；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；化工产品检测服务；商标代理等服务；汽车租赁；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；预包装食品批发；农药批发（危险化学品除外）； 非药品类易制毒化学品销售。
2、关联关系
广州市奇天国际物流有限公司为嘉诚国际控股子公司。嘉诚国际、广州市浪
奇实业股份有限公司分别持有广州市奇天国际物流有限公司68%和32%股权。
三、关联交易主要内容和定价政策
日常关联交易主要内容为提供与接受劳务。
日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允或损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，交易双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小。
五、独立董事相关意见
1、独立董事事前认可意见
公司预计的2019年度各项日常关联交易为公司日常经营业务，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。相关业务开展符合公司实际业务发展需要，有利于公司的长远发展。我们一致同意将该议案提交董事会审议。
2、独立董事意见
本次提交董事会审议的预计2019年度日常关联交易事项，是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，在董事会审议、表决该议案时，关联董事回避表决，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。综上所述，我们一致同意关于预计2019年度日常关联交易事项。
六、报备文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议。
2、第三届监事会第十六次会议决议。
3、独立董事事前认可意见。
4、独立董事对第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2019年4月11日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-022
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于2019年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●
●被担保人名称：广州市三景电器设备有限公司；广州市大金供应链管理有限公司。
●为满足子公司2019年度经营过程中的融资需要，公司计划为子公司向银行申请综合授信额度提供担保。上述担保总额合计不超过为人民币150,000万元。
●截至2019年4月11日，公司担保余额为人民币11,047.57万元，无逾期对外担保情况。
●本次担保不存在反担保。
●关于2019年度担保计划的议案尚需提交公司股东大会审议。
一、2019年度担保计划概述
为满足广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）的子公司2019年度经营过程中的融资需要，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》及《公司章程》的有关规定，结合自身实际经营情况，公司计划为子公司向银行申请综合授信额度提供担保。上述担保总额合计不超过为人民币150,000万元。
2019年4月11日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于2019年度担保计划的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、2019年度担保计划方案
单位：人民币万元
■
注：（1）嘉诚国际全资子公司广州市天运塑胶电子有限公司持有广州市三景电器设备有限公司100%的股权。
（2）广州市大金供应链管理有限公司系嘉诚国际全资子公司。
上述担保的担保种类包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、商业汇票、贸易融资等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。
2019年度担保计划有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019 年年度股东大会召开之日止。
三、被担保企业基本情况
（一）广州市三景电器设备有限公司
1、成立时间：2010年12月24日
2、住所：广州市越秀区环市东路371-375 号S1515房
3、法定代表人：麦伟雄
4、注册资本：人民币1,000 万
5、全资子公司广州市天运塑胶电子有限公司持有广州市三景电器设备有限公司100%的股权。
6、经营范围：非许可类医疗器械经营；家用电器批发；日用家电设备零售；日用电器修理；家用电子产品修理；通用设备修理；制冷、空调设备制造；电气设备修理；机电设备安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机械零部件加工；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；家用厨房电器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；室内装饰、装修。
7、经审计，截至2018年12月31日，广州市三景电器设备有限公司资产总额人民币22,999.45万元，负债总额人民币20,398.05万元，其中贷款总额人民币6,327.98万元，流动负债总额人民币19,898.05万元；2018年度实现营业收入人民币49,113.46万元，净利润人民币461.76万元。
（二）广州市大金供应链管理有限公司
1、成立日期：2009年11月13日
2、注册资本：人民币42,800.00万元
3、法定代表人：段容文
4、住所：广州市南沙区东涌镇鱼窝头骏马大道8号
5、股权结构：嘉诚国际持有广州市大金供应链管理有限公司100%股权。
6、经营范围：劳务承揽；供应链管理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；运输货物打包服务；道路货物运输代理；国际货运代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；物流代理服务；仓储代理服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；家用电器批发；厨房设备及厨房用品批发；清洁用品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；橡胶制品批发；厨房用具及日用杂品零售；清扫、清洗日用品零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；机电设备安装服务；日用电器修理；软件开发；机械零部件加工；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；无船承运。
7、经审计，截至2018年12月31日，广州市大金供应链管理有限公司资产总额人民币85,468.73万元，负债总额人民币41,958.65万元，其中贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币41,251.44万元；2018年度实现营业收入人民币5,211.31万元，净利润人民币944.84万元。
四、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司提供担保系公司为满足全资子公司业务正常发展中的融资需要。被担保企业经营稳健，有较强的偿债能力，并且公司对其日常经营具有绝对控制权，担保风险较小。该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。
五、累计担保数额
截至2019年4月11日，公司及子公司担保余额（包括对子公司的担保）为人民币11,047.57万元，占公司最近一期经审计净资产的7.43%。其中，公司为子公司提供担保余额为人民币11,047.57万元；子公司为公司提供担保余额为人民币0万元。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2019年4月11日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-023
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于2019年度
向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月11日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司召开第三届第二十一次会议，会议审议通过《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司、全资子公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币200,000万元的综合授信额度。最终授信额度以有关银行实际审批的金额为准，授信期限1年，本次综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行最终商定的内容和方式执行。
为提高工作效率，董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权董事长或其授权代表在上述授信额度内办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理有关授信融资等手续，有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过上述议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2019年4月11日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-024
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次会计估计变更采用未来适用法，不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。
一、会计估计变更概述
2019年4月11日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过《关于会计估计变更的议案》, 同意公司对商业承兑汇票按5% 的比例计提坏账准备。该事项无需提交公司股东大会审议。
二、会计估计变更具体情况
（一）会计估计变更内容与原因
随着商业承兑汇票的广泛应用，客户使用商业承兑汇票（包括纸质和电子商业承兑汇票）支付货款的情况愈发普遍。公司主要接受国内知名国企及大型企业的商业承兑汇票，但根据《企业会计准则》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，公司本着谨慎性原则，对应收票据中的商业承兑汇票采用账龄分析法计提坏账准备。由于应收票据的商业承兑汇票的付款期限均在一年以内，按公司目前应收账款坏账准备账龄分析法计提的标准，对公司应收票据账龄在一年以内商业承兑汇票按5%的比例计提坏账准备。
（二）会计估计变更日期
从前次定期报告披露后的第一个会计期间开始执行，即公司本次会计估计变更自2018年10月1日起执行。
三、本次会计估计变更对公司的影响
2018年12月31日/2018年度财务报表列报项目中“应收票据”计提的坏账准备金额543,007.40元。
本次会计估计变更是公司根据实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计估计变更采用未来适用法，不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。
四、独立董事意见
本次会计估计变更事项的审议与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高了公司财务信息质量，符合《企业会计准则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，尤其是中小股东利益的情况。综上所述，我们一致同意本次会计估计变更事项。
五、监事会意见
监事会认为，本次会计估计变更是基于谨慎性原则而进行的，变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高财务信息质量，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2019年4月11日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-025
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于召开2018年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月7日 14点00分
召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月7日
至2019年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-10、议案19-20，经2019年4月11日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2019年4月12日刊登于指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的（2019-019）号公告和（2019-026）号公告。
上述议案11-14，经2019年3月5日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2019年3月6日刊登于指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的（2019-007）号公告和（2019-008）号公告。
上述议案15-17，经2019年3月20日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司2019年3月21日刊登于指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的（2019-014）号公告。
上述议案18，经2018年8月27日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2018年8月28日刊登于指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的（2018-030）号公告。
2、特别决议议案：议案9、议案11、议案12、议案13、议案14
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案8、议案18、议案19、议案20
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东
可以选择在现场登记日于指定地点持股东登记文件进行会议登记，或采用传真、
信函方式向公司提交登记文件进行登记：
（1）现场登记
现场登记时间：2019年4月29日上午9:00-11:00、下午 14:00-16:00。
接待地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际101会议室。
（2）传真登记
采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2019年4月29日上午9:00-11:00、下午 14:00-16:00将股东登记文件传真至：020-87780780。
（3）信函登记
采用信函登记方式进行会议登记的拟与会股东请于2019年4月29日下午16:00
之前（以邮戳为准）将股东登记文件邮寄到以下地址：广州市南沙区东涌镇骏马
大道8号广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会办公室，邮编为 511475。
2、登记文件
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东
账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出
席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、
股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托
代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）
和本人身份证复印件进行登记；
（3）参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传
真方式登记参会的人员需将（1）、（2）中所述文件交工作人员一份。
六、其他事项
1、本次年度股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理；
2、联系人：周宝莹、方明华
联系电话： 020-87756380； 020-34631836
联系传真： 020-87780780
联系邮箱： securities@jiacheng88.com
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2019年4月11日
附件1：授权委托书
附件2：董事候选人资料
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州市嘉诚国际物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月7日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：董事候选人资料
黄艳芸女士简历
黄艳芸女士，1974年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于广东省河源市旅游局、广东省河源市青年旅行社。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）总经理助理兼人事行政总监。
公司控股股东、实际控制人为段容文女士、黄艳婷女士、黄平先生、黄艳芸女士。其中段容文为黄艳芸的母亲，黄艳婷、黄平、黄艳芸相互之间为兄弟姐妹关系。截至2019年4月11日，黄艳芸女士持有公司股份10,725,000股。
截至本次会议召开日,黄艳芸女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-026
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席本次会议
●本次会议审议的议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）第三届监事会第十六次会议通知已于2019年4月1日以电子邮件方式书面送达各监事，会议于2019年4月11日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席袁伟强先生召集和主持本次会议，公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召集、提案与通知、会议召开、审议与表决程序，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议以书面记名投票的方式表决通过以下议案:
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
（1）表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2018年度财务决算工作报告》
（1）表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2019年度财务预算工作报告》
（1）表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
（1）表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）本议案尚需提交公司股东大会审议。
（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2018年年度报告》及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2018年年度报告摘要》。
5、审议通过《2018年度利润分配预案》
（1）表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
（1）表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
7、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（1）表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。
8、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
（1）表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于确认2018年度日常关联交易的议案》
（1）审议通过议案9.1《关于确认2018年度广州市嘉诚国际物流股份有限公司与广州港天国际物流有限公司进行日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）审议通过议案9.2《关于确认2018年度广州市奇天国际物流有限公司与广州市浪奇实业股份有限公司进行日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
广州市奇天国际物流有限公司为嘉诚国际控股子公司。
（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。
10、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
（1）审议通过议案10.1《关于预计2019年度广州市嘉诚国际物流股份有限公司与广州港天国际物流有限公司进行日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）审议通过议案10.2《关于预计2019年度广州市奇天国际物流有限公司与广州市浪奇实业股份有限公司进行日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。
11、审议通过《关于2019年度监事薪酬的议案》
（1）表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于会计估计变更的议案》
（1）表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2019-024）。
三、报备文件
1、第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会
2019年4月11日
