(上接62版)

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3、光科泰兴是公司持股51%的控股子公司光科光电的全资子公司。

（四）江阴壮欣钢品有限公司

1、基本情况

注册资本：225万美元

注册地点：江苏省江阴市东外环路297号

法定代表人：林裕智

经营范围：钢品屋结构设计、制造并承接相关的安装、装潢业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、财务数据

单位：万元 币种：人民币

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（三）江阴壮欣与公司无关联关系。

四、担保协议的主要内容

（一）担保协议安排

上述授信担保额度仅为公司及下属子（孙）公司可预计的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交公司2018年年度股东大会以特别决议方式审议。

在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中予以披露，不再另行召开董事会或股东大会审议，如有新增担保或增加担保额度的除外。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权，在前述担保额度以内不再逐项提请公司董事会审批，由董事会授权董事长全权负责审批授信和担保协议相关事宜。同时授权公司财务总监具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续，并可根据公司及下属子（孙）公司实际融资需求调整授信银行及相关担保额度。上述授权自股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会止。

（二）反担保协议

为保障公司权益，公司为控股子公司光科光电提供的担保，经公司与光科光电其他股东瞿建强先生协商后，签订反担保协议。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

1、公司能有效控制和防范担保风险，不存在损害公司和中小股东利益的情形；

2、本次公司2019年预计担保额度的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定；

3、公司为控股子公司提供担保采取了规避风险的反担保措施，可保证上市公司的利益。

我们同意该项议案，并同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及下属子公司的对外担保总额（含对控股子公司的担保）为29,100万元，占公司2018年经审计净资产的比例为26.42%。其中，公司为下属子公司的累计担保总额为人民币28,500万元，占公司2018年经审计净资产的比例为25.88%。

公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情形。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2019年4月12日

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2019-022

江阴市恒润重工股份有限公司

关于公司及子公司继续使用部分

闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（简称“恒润环锻”）拟继续使用部分闲置募集资金不超过人民币3,000.00万元进行现金管理，单项保本型理财产品、结构性存款的投资期限不超过7个月。授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起7个月内有效。

为提高募集资金的使用效率，保障公司和全体股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等相关规定，公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过3,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]527号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为26.97元，募集资金总额为53,940万元，扣除发行费用后，募集资金净额为48,378.32万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZH10323号验资报告验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

二、募集资金使用情况

公司2018年度募集资金使用情况对照表详见于同日在上海证券交易所网站披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。截至2019年3月31日，公司募集资金账户余额为17,247,274.52元, 公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的余额为人民币30,000,000.00元，公司使用募集资金暂时补充流动资金余额为92,000,000.00元。

三、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2019年4月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率，公司及全资子公司恒润环锻拟使用闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

1、投资目的

在确保不影响募集资金投资计划和保证募集资金安全的前提下，为提高资金使用效率，利用闲置募集资金购买保本型理财产品、结构性存款，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度

拟使用闲置募集资金不超过人民币3,000万元适时进行现金管理，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对保本型理财产品、结构性存款进行严格评估、筛选，选择低风险、保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。

4、投资期限

单项保本型理财产品、结构性存款的投资期限不超过7个月。

5、决策有效期

自董事会审议通过之日起7个月。

6、资金来源

闲置募集资金。

7、决策程序

本事项须经公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见。

8、实施方式

公司董事会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

9、信息披露：公司每次在购买理财产品、结构性存款后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品、结构性存款的额度、期限、收益等。

10、公司与提供保本型理财产品、结构性存款的金融机构不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

尽管保本型理财产品、结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下风险控制措施：

1、为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构购买保本型理财产品或结构性存款，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品、结构性存款是根据公司的经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

在确保不影响募集资金投资计划和保证募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买保本型理财产品、结构性存款，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司恒润环锻使用部分闲置募集资金不超过人民币3,000万元适时购买保本型理财产品、结构性存款，且投资期限不超过7个月。

2、监事会意见

2019年4月10日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币3,000万元适时购买保本型理财产品、结构性存款，且投资期限不超过7个月。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，恒润股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；恒润股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等相关规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2019年4月12日

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2019-023

江阴市恒润重工股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月6日 14点 30分

召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月6日

至2019年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年4月10日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2019年4月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露。

注：本次年度股东大会将听取独立董事述职报告。

2、特别决议议案：6、9

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

2. 参会登记时间：2019年4月29日上午9:30一11:30 下午：13:00一16:00

3. 登记地点：公司会议室（江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室）

4. 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人：朱杰、张丽华

电话：0510-80121156

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2019年4月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第三届董事会第十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江阴市恒润重工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。