湖南华升股份有限公司2018年年度报告摘要

公司代码：600156 公司简称：华升股份

湖南华升股份有限公司

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司2019年4月10日第七届董事会第十七次会议决议，公司2018年度利润分配预案为：不分配，该预案尚需股东大会批准。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司主要从事麻纺织品生产和销售及外贸进出口业务，主要产品有：麻类纺织面料和服装、医药机械，含麻职业服装、家纺及产业用纺织品。

2018 年，麻纺织行业呈现回暖的走势。麻纱、麻布保持了出口增长。国内市场的增长也消化了大部分库存，特别是亚麻布的国内需求量增加较快，主要原因就是国内居民消费升级的带动。现在国内消费品市场麻制品越来越丰富，也越来越受到高消费人群的喜爱。公司经过多年的发展，已经成为我国苎麻纺织行业的排头兵，目前是全国麻纺行业的龙头企业，也是湖南省纺织行业的龙头企业，主导了湖南苎麻产业的发展，成为湖南省和全国纺织行业的出口支柱企业。公司产品大部分外销，主要出口市场为欧盟、美国、韩国、日本及南美等国家和地区。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

详见第三节 公司业务概要及第四节经营情况讨论与分析。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将湖南华升工贸有限公司、湖南华升株洲雪松有限公司、湖南华升洞庭麻业有限公司、湖南汇一制药机械有限公司、湖南华升服饰股份有限公司5家子公司纳入本期合并财务报表范围, 详见本附注“七、合并范围的变化” 及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2019-012

湖南华升股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2019年4月10日在湖南长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，刘少波董事因公请假，委托蒋贤明董事出席会议并表决。出席第七届监事会第十一次会议的全体监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由杨洁董事长主持。会议经审议表决，通过了以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度总经理业务报告》。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度报告及摘要》。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《2018年度报告及摘要》。

本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近三年合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润分别为：2018年27,609,663.84元，2017年-86,569,456.92元，2016年9,479,492.41元，三年合计可供分配利润总额为-49,480,300.67元，年均可分配利润为-16,493,433.56元。

母公司2018年度实现的净利润85,883,904.65元，2017年度实现的净利润-7,652,226.59元，2016年度实现的净利润-26,728,665.70元，加上年初未分配利润-24,482,437.90元，减去计提10%盈余公积6,140,146.68元后，本年度可供分配的利润为55,261,320.07元。

鉴于：1、公司最近三年合并会计报表累计可供分配的利润为负数，且公司经营活动连续三年现金净流量为负数，为了保障公司正常运转，需要补充流动资金；2、公司最近三年扣除非经常性损益的净利润为负，主业调整结构、转型升级需要资金支持；3、个别子公司资金紧张，为确保企业正常生产经营、安全稳定，需给予一定的资金支持。因此，2018年度公司利润分配预案为不分配。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的公告》（临2019-015）。

本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度提取资产减值准备的报告》。

根据新的《企业会计准则》、财政部财会（2007）14号《企业会计准则解释第1号》，中国证监会证监会计字（2007）10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号一新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，并依照本公司制订的《资产减值处理内部控制制度》，公司计提了2018年度的各项资产减值准备。

1、对于应收账款计提的坏帐准备，年初为5,813万元，年末为6,268万元，年度内计提471万元，本年度实际核销的应收账款金额16万元，本年坏账准备增加455万元。增提后坏帐准备计提比例40.76%，比年初36.06%增加了4.70个百分点。2、关于其他应收款计提的坏帐准备，年初为517万元，年末为459万元，年度内转回58万元，年末坏账准备余额减少58万元。计提比例为30.97%，比年初25.28%减少了5.69个百分点。本年度计提应收款项（应收账款和其他应收款）坏账准备合计471万元，转回58万元，计提坏账准备对税前利润影响（减少利润）413万元。3、本年度计提存货跌价准备3,608万元，转销存货跌价准备2,743万元，对税前利润影响（减少利润）865万元，计提的存货跌价准备年末余额达10,025万元，已占年末存货账面价值26,440万元的37.91%。4、本期依据公司自身经营情况对部分固定资产计提减值准备，对税前利润影响（减少利润）689万元。5、2018年出售部分湘财证券股权导致可供出售金融资产减值准备转销8,822万元，对税前利润影响（增加投资收益）为8,822万元。

以上坏帐准备、存货跌价准备、可供出售金融资产减值准备和固定资产减值准备合计计提4,768万元，转回58万元，转销11,565万元，合计对税前利润影响（增加利润）6,855万元。

本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度独立董事述职报告》。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度独立董事述职报告》。

本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度审计委员会履职报告》。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018

年度审计委员会履职报告》。

九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年内部控制评价报告》。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年内部控制评价报告》。

十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司经营班子2019年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》。

为进一步调动公司经营班子成员的积极性，明确经营目标责任，确保2018年度经营目标的实现，公司决定2019年度对公司经营班子成员实行年度薪酬与公司年度经营目标挂钩考核办法。

一、在公司领取薪酬的经营班子成员，其薪酬由基本薪酬（岗位工资）和经营目标奖、专项工作奖三部分组成。

二、经营目标奖挂钩考核办法

1. 公司2019年度实现利润和营业收入总额均低于或与2018年度持平，经营班子的经营目标奖按不高于2018年度实发数控制发放。

2. 公司2019年度实现利润或营业收入超过2018年，经营班子的经营目标奖根据《经营目标奖实施细则》发放。

3. 经营目标奖按经营班子成员的贡献大小，考核发放。

三、公司董事会或董事长对为公司做出突出贡献的经营班子成员，可以决定给予专项奖励，具体办法另行制定。

四、2019年度，公司将结合物价指数等实际情况，适当提高经营班子成员的薪酬标准。

五、所得薪酬须按章缴纳个人收入所得税。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

因本事项涉及关联交易，关联董事杨洁、刘少波、黄云晴、肖群锋、蒋贤明、刘国华回避表决。

具体详见在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）以及上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（临2019-014）。

十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，费用总额控制在上年度聘用合同约定额度56万元以内，具体金额授权公司经理层与信永中和会计师事务所商定后签约。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》（临2019-016）。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2019年4月12日

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2019-013

湖南华升股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2019年4月10日在长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》。

2018年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2018年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司的生产经营活动进行了有效监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。同意《2018年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度总经理业务报告》。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年年度报告及摘要》。

具体审核意见如下：

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2018年度的经营管理和财务状况；

3、没有发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事承诺2018年度报告及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度利润分配预案》。

公司监事会认为：公司制定的2018年度利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力，目的是为了保障公司生产经营的正常运转，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及上海证券报上披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的公告》（临2019-015）。

本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度提取资产减值准备的报告》。

公司监事会认为：公司提交的《提取资产减值准备的报告》中所涉及的计提事项符合企业会计准则及其它规定和公司制订的《资产减值处理内部控制制度》的有关规定，亦符合公司的实际情况，计提和核销的依据充分，董事会决议程序合法。

本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司2019年日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和《公司章程》规定，没有损害公司及其他股东利益的行为。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及上海证券报上披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（临2019-014）。

特此公告。

湖南华升股份有限公司监事会

2019年4月12日

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2019-014

湖南华升股份有限公司

关于预计2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司与公司控股股东之间日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的，定价执行市场价格，遵循公开、公正、公平的原则，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司控股子公司湖南华升服饰股份有限公司（以下简称“华升服饰”）和湖南华升工贸有限公司（以下简称“华升工贸”）与公司控股股东湖南华升集团有限公司（以下简称“华升集团”）的2019年日常关联交易情况详见下表：

■

2019年4月10日，公司第七届董事会第十七次会议以3票赞成，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》，关联董事杨洁、刘少波、黄云晴、肖群锋、蒋贤明、刘国华回避表决。

公司独立董事对预计公司2019年日常性关联交易进行了事前认可：公司预计的2019年度日常性关联交易是必要的，关联交易体现了诚信、公平、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益。

公司独立董事对2019年度日常关联交易发表独立意见，认为：公司预计2019年度日常关联交易，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，定价公允，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。日常关联交易未使公司对关联方形成较大的依赖。关联董事在表决时进行了回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司于2019年4月10 日召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司2019年度日常关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和《公司章程》规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。

此项议案无需提交公司股东大会批准。

（二）2019年度预计日常关联交易

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：湖南华升集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

企业住所：长沙市天心区芙蓉中路三段420号

注册资本：壹拾贰亿元整

法定代表人：刘政

主营业务：授权范围内的国有资产经营、管理、投资及企业兼并、收购。经销日用百货、纺织品、日用杂品、工艺美术品、苎麻原料；提供仓储、纺织生产科研及咨询服务。

华升集团2018年末总资产149,375万元，净资产97,440万元，2018年度实现营业收入111,571万元，净利润-8,565万元。

（二）与上市公司的关联关系

华升集团持有公司股份162,104,312股，占公司总股本的40.31%，为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第 （一）款规定的关联关系。

（三）履约能力分析

该公司经营状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司控股子公司与华升集团的关联交易为日常生产经营所需的持续性交易，包括销售商品和办公场地租赁、物业委托管理等。

公司控股子公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场公允价为基础,确定交易价格；若交易的产品没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司控股子公司和控股股东进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营，是必要的，也是持续性的。特别是公司控股子公司华升服饰与控股股东进行商品销售的日常关联交易，有利于公司扩大销售市场，提高经济效益。

上述关联交易符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益。该日常关联交易未使公司对关联方形成较大依赖。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2019年4月12日

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2019-015

湖南华升股份有限公司

关于公司2018年度拟不进行利润分配的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司2018年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司最近三年合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润分别为：2018年27,609,663.84元，2017年-86,569,456.92元，2016年9,479,492.41元，三年合计可供分配利润总额为-49,480,300.67元，年均可分配利润为-16,493,433.56元。

母公司2018年度实现的净利润85,883,904.65元，2017年度实现的净利润-7,652,226.59元，2016年度实现的净利润-26,728,665.70元，加上年初未分配利润-24,482,437.90元，减去计提10%盈余公积6,140,146.68元后，本年度可供分配的利润为55,261,320.07元。

2019年4月10日，湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，2018年度公司利润分配预案为：拟暂不进行利润分配。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、2018年度不进行利润分配的原因

1、公司最近三年合并会计报表累计可供分配的利润为负数，且公司经营活动连续三年现金净流量为负数，为了保障公司正常运转，需要补充流动资金；

2、公司最近三年扣除非经常性损益的净利润为负，主业调整结构、转型升级需要资金支持；

3、个别子公司资金紧张，为确保企业正常生产经营、安全稳定，需给予一定的资金支持。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司2018年度未分配利润累积滚存至下一年度，主要用于：

1、补充流动资金；

2、为公司及其子公司的正常生产经营提供资金保障。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司制定的2018年度利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力，目的是为了保障公司生产经营的正常运转，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，同意董事会将此预案提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为： 2018年度利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力，目的是为了保障公司正常的生产经营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期持续的回报，同意该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2019年 4 月 12 日

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2019-016

湖南华升股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月8日 14点 00分

召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦9楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月8日

至2019年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2019年4月10日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于2019年4月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记时间：2019年5月7日上午9:00一11:00，下午3:00-5:00.

4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦1005室，异地股东可以用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理

2、联系人：曹佳丽

3、联系电话：0731-85237818

4、传真：0731-85237861

5、邮政编码：410015

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2019年4月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南华升股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月8日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。