浙江奥翔药业股份有限公司2018年年度报告摘要

浙江奥翔药业股份有限公司

2018年年度报告摘要

公司代码：603229 公司简称：奥翔药业

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），共计派发现金红利人民币8,800,000.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。该预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股会大会审议批准。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）主要业务

公司主要从事特色原料药及医药中间体的研发、生产与销售，以及为客户提供定制生产和研发业务。根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。公司的主要产品是特色原料药及医药中间体，具有手性结构多、研发难度大、技术壁垒高、生产工艺独特等特点。

目前公司的产品主要分为六个大类，分别为肝病类、呼吸系统类、心脑血管类、高端氟产品类、前列腺素类和抗菌类。其中，肝病类、呼吸系统类和心脑血管类产品是指用于治疗相应适应症的产品；高端氟产品类是一类化学结构中含氟，通过特殊的化学技术得到的高级含氟医药中间体；前列腺素类是一类以前列腺素母核为基本结构的原料药和中间体，按照具体结构的不同，还可分为多个类型，不同类型的前列腺素具备不同的功能，广泛应用于青光眼、生殖系统疾病、神经系统疾病、高血压、溃疡、肺动脉高压等疾病的治疗；抗菌类是指能抑制或杀灭细菌和真菌的原料药和中间体。

（2）经营模式

1）采购模式

公司设立采购部，由采购部负责采购公司所需各类物资。

每年末，采购部根据生产部门次年的生产计划，结合公司的质量指标，制定次年度的总体采购计划；每月末，根据生产部门的生产计划和原辅料需求计划的调整情况，确定次月的采购计划。

公司采购部及质量管理部门通过现场审计或评选确定原辅料供应商并建立合格供应商目录，正常生产所需原辅料须向合格供应商目录内的厂商采购。每年末，采购部对供应商本年度的表现（包括价格，质量及交货及时性等）进行综合评估，为制定次年的采购计划提供依据。公司采用招标或竞争性比价的模式采购原料，确保原材料的采购价格处于合理水平。

2）生产模式

公司实时关注医药市场，在市场出现下游产品的需求意向时，公司开始安排相关产品的生产工作，抢占先机，以争取进入客户的第一批合格供应商名单。公司还定期拜访客户，跟踪客户需求并相应安排生产计划，以达到抢占药品注册“时间窗口”。

公司严格实行GMP、ISO14001的生产管理模式，按照安全标准化的要求进行生产管理。每种产品在生产前，组织研发、EHS、生产、质量等部门对产品生产各环节进行风险评估，确保生产按计划有序进行；生产过程中，严格按照产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和清洁标准操作规程来实施质量控制，确保安全生产，保证产品品质；生产完成后，质量部门对产品质量进行检验，检验合格后进入仓库。

3）销售模式

公司的整体销售理念是“研发驱动销售”。一方面，公司追踪新药动态，抢仿原料药或研发避专利技术，第一时间向客户提供其所需要的产品；另一方面，通过对已有产品的工艺优化改进，提高产品质量，降低生产成本，以质量和价格优势开拓市场。

国内销售模式是直接销售，公司通过网络、贸易商、展销会、拜访客户等方式收集公司产品的潜在销售对象信息，在与客户取得联系就产品质量规格、杂质控制等技术指标达成一致后，实现直接销售。出口销售模式是公司与外国客户直接取得联系，通过客户的现场审计及出口国主管部门的审批后，即可直接出口。

（3）行业情况

随着我国经济持续快速发展，人口总量的不断增加，人民生活水平提高推动对医疗保健需求的增长，我国医药行业呈持续快速增长态势，且越来越受公众和政府的关注，在国民经济中占据着重要位置。根据国家统计局公布的数据，2018年度，规模以上工业企业实现主营业务收入1,022,241.1亿元，比上年增长8.5%；医药制造业规模以上企业实现主营业务收入23,986.3亿元，比上年增长12.6%；医药制造业规模以上企业实现利润总额3,094.2亿元，比上年增长9.5%。

《医药工业发展规划指南》提出到2020年，医药工业实现规模效益稳定增长，创新能力显著增强，产品质量全面提高，供应保障体系更加完善，国际化步伐明显加快，医药工业整体素质大幅提升，主营业务收入保持中高速增长，年均增速高于10%，占工业经济的比重显著提高。

（4）公司行业地位

公司成立于2010年4月，产品主要分为肝病类、呼吸系统类、心脑血管类、高端氟产品类、前列腺素类和抗菌类六大类，具有手性结构多、研发难度大、技术壁垒高、生产工艺独特等特点。经过多年化学合成的生产经验积累和技术工艺研发创新，公司形成了以合成装备完整先进、合成工艺成熟丰富、产业化能力强以及质量控制规范等为特征的化学原料药生产制造能力优势。公司产品通过欧盟GMP、美国FDA等多个国家和地区药政部门的注册及认证，具备了参与全球医药产业链分工与竞争的优秀能力与水平。通过持续不懈的努力，公司凭借优质的产品品质和严格的质量控制体系，在美国、欧洲、日本等规范市场上拥有较高的企业知名度和美誉度，现已通过多家著名国际大型仿制药和原研药企业的合格供应商认证，在产品研发、认证、注册和生产等方面与主要大客户建立起长期、稳定、密切的战略合作伙伴关系。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入24,388.51万元，同比增长1.54%；实现归属于上市公司股东的净利润4,386.41万元，同比减少17.26%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

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其他说明

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[注1]：将实际收到的与资产相关的政府补助2,509,600.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

[注2]：财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将台州奥翔科技有限公司1家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

浙江奥翔药业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2019-008

浙江奥翔药业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年4月10日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2019年3月30日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润43,891,670.13元，提取法定盈余公积4,389,167.01元，加上年初未分配利润157,897,565.73元，减去本年度分配的现金红利11,200,000.00元，年末可供股东分配的利润为186,200,068.85元。

公司2018年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），共计派发现金红利人民币8,800,000.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2018年年度报告》和《奥翔药业2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-011）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的公告》（公告编号：2019-012）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的公告》（公告编号：2019-013）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-014）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-016）。

公司独立董事对2018年度履行职责情况述职，具体内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2018年度独立董事述职报告》。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2019年4月12日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2019-009

浙江奥翔药业股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2019年4月10日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场的方式召开。会议通知已于2019年3月30日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润43,891,670.13元，提取法定盈余公积4,389,167.01元，加上年初未分配利润157,897,565.73元，减去本年度分配的现金红利11,200,000.00元，年末可供股东分配的利润为186,200,068.85元。

公司2018年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），共计派发现金红利人民币8,800,000.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2018年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2018年年度报告》和《奥翔药业2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-011）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司监事会

2019年4月12日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2019-010

浙江奥翔药业股份有限公司2018年年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]524号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币7.81元，募集资金总额312,400,000.00元，扣除发行费用46,406,000.00元后，实际募集资金净额为265,994,000.00元。上述募集资金净额于2017年5月3日全部到位，存放于公司募集资金专项账户，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验[2017]134号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金14,313.13万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为62.80万元；2018年度实际使用募集资金4,293.17万元，2018年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为381.93万元；累计已使用募集资金18,606.30万元，累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为444.73万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为8,437.83万元，其中银行存款937.83万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额），购买的理财产品4,500.00万元，暂时补充流动资金为3,000.00万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

2017年4月26日，公司和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与中国银行股份有限公司台州市分行、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2018年12月31日，公司首次公开发行募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

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三、2018年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2018年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2017年8月29日召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。截至2018年8月27日，公司已将上述3,000万元资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

公司于2018年8月29日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于浙江奥翔药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，同意该事项；公司独立董事和监事会亦对本事项发表了同意意见。截至2018年12月31日，公司已使用闲置募集资金3,000万元补充流动资金，尚未到归还日。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2018年5月31日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于浙江奥翔药业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，同意该事项；公司独立董事和监事会亦对本事项发表了同意意见。

截至2018年12月31日，公司尚未赎回的理财产品4,500.00万元，具体情况如下：

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，奥翔药业公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了奥翔药业公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，奥翔药业2018年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2019年4月12日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江奥翔药业股份有限公司 2018年度 单位：人民币 万元

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[注]：公司特色原料药建设项目、关键药物中间体建设项包含多个工程项目，其中仅部分达到预定可使用状态。

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2019-011

浙江奥翔药业股份有限公司

关于续聘2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于续聘会计师事务所的议案

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，拟同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司2019年度审计机构，聘期一年。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。公司续聘天健的决策程序合法有效、审议程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。因此，董事会拟同意续聘天健作为公司2019年度的审计机构。

上述事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2019年4月12日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2019-012

浙江奥翔药业股份有限公司

关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，对在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬方案如下：

■

上述事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2019年4月12日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2019-013

浙江奥翔药业股份有限公司

关于公司向银行申请2019年度

综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：

根据公司2019年度经营计划及资金预算，公司拟向银行申请总额不超过人民币95,800.00万元综合授信额度。明细如下：

单位：万元

■

根据上述事项，拟同意公司2019年度为自身向中国工商银行股份有限公司 台州椒江支行、中国银行股份有限公司台州市分行、中国农业银行股份有限公司 台州椒江支行申请综合授信额度以提供自有资产抵押担保形式。综合授信品种包 括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵 押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权董事长郑志国先生在上述授信额度内全权代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

以上议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，所称额度有效期为2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2019年4月12日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2019-014

浙江奥翔药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财

产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

公司使用最高额不超过1亿元人民币的闲置自有资金投资低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

3、投资品种

为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金用于投资低风险的保本型理财产品，投资风险可控。

4、投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

资金来源为公司闲置自有资金，不会影响公司正常流动资金所需，资金来源合法合规。

6、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、风险控制措施

严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司将充分考虑资金的保本性，确保理财的安全。

三、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资低风险理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、独立董事意见

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在保障公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。因此，我们一致同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2019年4月12日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2019-015

浙江奥翔药业股份有限公司关于2018年度现金分红情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求，现将利润分配预案中的现金分红情况说明如下：

一、公司 2018年度利润分配预案及董事会表决情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润43,891,670.13元，提取法定盈余公积4,389,167.01元，加上年初未分配利润157,897,565.73元，减去本年度分配的现金红利11,200,000.00元，年末可供股东分配的利润为186,200,068.85元。

公司2018年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），共计派发现金红利人民币8,800,000.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。

2019年4月10日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了上述利润分配预案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告），本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、关于公司 2018年度现金分红情况的说明

（一）公司的主营业务为特色原料药及医药中间体的研发、生产和销售，以及为客户提供定制生产和研发业务。近年来，受医药化工原料价格持续上升的影响，公司主要原材料的市场价格总体呈上涨趋势，为使公司保持日常生产经营和加强应对原材料价格波动的能力，公司需要留存充足收益用于公司流动资金周转；

（二）公司首次公开发行股票募集资金净额为26,599.40万元，相应募集资金投资项目预计总投资额为80,528.70万元。公司首发募投项目尚存在资金缺口，还需要利用自有资金进行项目建设。

（三）为进一步丰富公司的产品线，优化产品结构，为产品的规模化生产销售提供可靠的生产条件，公司计划在现有厂区闲置土地上建设前列腺素系列、STX等系列原料药项目及CL001、LA-06等关键药物中间体项目，上述项目预计总投资25,100万元人民币。后期随着项目的开工建设，将需要大量的资金投入。

（四）研发实力是公司的核心竞争力，是公司开拓国内外市场的基石。公司贯彻创新思维，多元化布局公司产品线，2018年度继续保持了对研发的较高投入，为公司后续的发展积累了源源不断的动力，促进公司持续、健康、稳定的发展。后期随着多个研发项目的不断推进，研发支出将进一步增长。

综上，公司正处于发展阶段，2019年将面临较大的资金支出压力。为保持公司生产经营需要，加快转型升级的步伐，实现公司的经营战略目标，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。公司本次2018年度利润分配预案系根据实际经营情况及2019年的经营计划制定。同时，公司滚存未分配利润也能相应减少公司银行借款，有效降低财务费用支出。

三、独立董事意见

公司独立董事对2018年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司2018年度利润分配预案的议案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，有利于公司持续、稳定、健康地发展。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2019年4月12日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2019-016

浙江奥翔药业股份有限公司关于

召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：浙江奥翔药业股份有限公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月6日 14点00分

召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月6日

至2019年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2019年4月10日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，奥翔药业关于第二届董事会第八次会议决议的公告及奥翔药业关于第二届监事会第八次会议决议的公告于2019年4月12日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式：

1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式登记，请务必在其上注明“奥翔药业2018年年度股东大会”字样并留有有效联系方式。

5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

(二) 登记时间：2019年5月6日（9:00-11：30，13：00-16:00）

(三) 登记地点及联系方式：

地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

邮政编码：317016

联系电话：0576-85589367

传真号码：0576-85589367

联系人：王团团

六、其他事项

(一) 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

(二) 本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2019年4月12日

附件：授权委托书

授权委托书

浙江奥翔药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2019-017

浙江奥翔药业股份有限公司

关于召开2018年度利润分配事项

投资者说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2018年年度报告及利润分配预案。根据上海证券交易所相关规定，公司定于2019年4月18日15：00-16：00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会，就公司2018年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络在线互动方式召开，届时就公司2018年度利润分配的相关事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、会议召开时间：2019年4月18日15：00-16：00

2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）

3、会议召开方式：网络在线互动

三、参会人员

公司董事长、总经理郑志国先生，副总经理、董事会秘书、财务总监娄杭先生，其他相关人员。

四、投资者参加方式

1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网 络平台（http://sns.sseinfo.com）,通过“上证e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流和沟通。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解 的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问 题进行回答。

五、联系方式

联系人：王团团

电话：0576-85589367

传真：0576-85589367

邮箱：board@ausunpharm.com

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司

2019年4月12日