南京化纤股份有限公司2018年年度报告摘要
公司代码：600889 公司简称：南京化纤
南京化纤股份有限公司
2018年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2018年度实现的净利润为87,386,514.10元，提取10%法定盈余公积金，拟以2018年末股本总数366,346,010股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.10元(含税),剩余利润转入下年度。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
报告期内，公司的主要业务是从事粘胶纤维、自来水及景观水的生产与经营。
粘胶纤维业务
粘胶纤维是再生纤维素纤维，它是以天然纤维木材、棉短绒为原料，经碱化、老化、黄化等工序制成粘胶，再经过湿法纺丝而制成的纤维，属于生物质纤维范围，是循环经济可持续发展的重要化学纤维产品。粘胶纤维是棉纤维的代用品和升级产品；其性能具有天然纤维的自然属性，顺应了人们在服装领域反璞归真、回归自然的消费理念，发展空间广阔，市场前景良好。根据工艺和用途不同，粘胶纤维分为粘胶长丝和粘胶短丝。
公司原具有粘胶短丝8万吨/年、粘胶长丝2万吨/年的生产能力。同时公司还与奥地利兰精集团合资设立了兰精（南京）纤维有限公司，本公司持有兰精（南京）30%股权，是其参股股东。兰精（南京）拥有的粘胶短丝产能为16万吨/年。
2018年10月26日，公司关停了粘胶长丝生产线，不再具备粘胶长丝生产能力。
2018年12月14日，公司办理完成了转让所持兰精（南京）30%股权的全部相关手续，不再持有兰精（南京）股权。
基于以上变化，截止2018年末，公司具有粘胶短纤8万吨/年生产能力。
2、自来水及景观水业务
公司自来水厂位于南京市栖霞区燕子矶，拥有15万吨/日供水能力。
该厂主要业务是向南京经济技术开发区内企业及其周边工厂和居民小区提供自来水服务，平均日供自来水量为5万吨左右；同时为南京市政工程配套供应景观水，最大日供水量为10万吨。
2018年9月17日，自来水厂完成供水职能切换工作，成为南京市城北地区河道引水（即景观水）专业水厂，最大日供景观水量增加至15 万吨，调剂出来的新增景观水量精准用于玄武湖、金川河水系、北十里长沟等内河引流补水；公司不再经营自来水业务。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期公司累计实现营业收入9.91亿元，比去年同期减少38.36 %；归属于上市公司所有者的净利润为620.72万元，去年同期为-3.03亿元；报告期实现每股收益0.02元，去年同期为-0.99元。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司2018年度纳入合并范围的子公司共7户，详见本附注“在其他主体中的权益”。
备查文件目录
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董事长：丁明国
董事会批准报送日期：2019年4月10日
修订信息
□适用 √不适用
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2019-012
南京化纤股份有限公司
第九届董事会第十七会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于2019年04月1日以传真和邮件方式送达。
（三）本次董事会于2019年04月10日（星期三）上午9:30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事7名，实到董事7名；各位董事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。
（五）董事长丁明国先生主持会议，公司全体监事和部分高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于对江苏金羚纤维素纤维有限公司短丝产成品及短丝主要原材料浆粕等相关资产计提减值准备的议案》；
因受下道企业需求不足影响, 2018年末江苏金羚纤维素纤维有限公司的粘胶短丝价格大幅下降，短丝产成品及短丝主要原材料浆粕存在减值迹像，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对短丝产成品和浆粕在2018年12月31日的结存库存进行了减值测试，结果如下：
单位 ：万元
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董事会同意按上述减值测试结果计提存货跌价准备，本次计提存货跌价准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、审议《公司2018年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
3、审议《公司2018年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
4、审议《公司2018年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
5、审议《公司2018年度社会责任报告》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
6、审议《公司2018年度财务决算和2019年度全面预算工作报告》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
7、审议《公司2018年度利润分配预案》；
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2018年度实现的净利润为87,386,514.10元，提取10%法定盈余公积金，拟以2018年末股本总数366,346,010股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.10元(含税),剩余利润转入下年度。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
8、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
为提高资金使用效率，最大限度地发挥规模优势，获取闲置资金收益，同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用不超过3.7亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，期限为自2019年4月18日起十二个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
9、审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》；
张卫东先生因工作需要申请辞去公司第九届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在本公司担任其他职务。公司及董事会对张卫东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
公司董事会提名胡苏迪先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
10、审议《关于召开公司2018年度股东大会的提案》；
根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司2018年度股东大会审议：
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召开公司2018年度股东大会的通知另行公告。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2019年04月12日
附件：胡苏迪先生简历
胡苏迪，男, 1980 年7 月出生，中国国籍，理学博士，金融学博士后，高级经济师，美国寿险管理师。现任南京紫金投资集团有限公司战略部总经理、南京国资混改基金有限公司总经理。于2010 年2 月至2011年8 月任兴业证券股份公司团委书记、品牌策划部经理；2011 年8 月至2012 年6 月任紫金投资控股有限责任公司战略发展部经理；2012 年6 月至今任南京紫金投资集团有限公司战略部副总经理、总经理； 2014 年5 月至2018 年12月任南京通汇融资租赁有限公司副董事长； 2016 年4 月至今任南京国资混改基金有限公司董事、总经理。此外，胡先生任南京审计大学客座教授、研究生实践导师，荣获南京市中青年拔尖人才，江苏省"333 高层次人才培养工程"中青年科学技术带头人。
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2019-013
南京化纤股份有限公司
关于计提资产减值的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对江苏金羚纤维素纤维有限公司短丝产成品及短丝主要原材料浆粕等相关资产计提减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
1、本次计提资产减值准备的原因
因受下道企业需求不足影响, 2018年末江苏金羚纤维素纤维有限公司的粘胶短丝价格大幅下降，短丝产成品及短丝主要原材料浆粕存在减值迹像，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对短丝产成品和浆粕在2018年12月31日的结存库存进行了减值测试。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额等情况
相关减值测试结果如下：
单位 ：万元
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董事会同意按上述减值测试结果计提存货跌价准备，本次计提存货跌价准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。
3、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司于2019年4月10日召开的第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为江苏金羚纤维素纤维有限公司的短丝产成品及短丝主要原材料浆粕等相关资产，截止报告期末2018年12月31日，相关资产的账面价值18,250.81万元，期末可变现净值为16,591.28万元，期末应计提跌价准备1,659.53万元。根据企业会计准则的规定，公司计提了跌价准备1,659.53万元，计入2018年度损益，将减少公司2018年度净利润1,659.53万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益1,659.53万元。
三、董事会对计提资产减值准备合理性的说明
本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2018 年12 月31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意按上述结果计提资产减值准备。
四、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。
本次计提资产减值没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值事项。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
2、公司第九届监事会第十二次会议决议；
3、公司2018年度独立董事意见；
特此公告。
南京化纤股份有限公司
董 事 会
2019年04月12日
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临2019-014
南京化纤股份有限公司
2018年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2018年年报披露工作的通知》要求，现将2018年四季度主要经营数据披露如下：
一、2018年四季度主要产品的产量、销量及收入实现情况：
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二、2018年1-12月主要产品累计产量、销量及收入实现情况：
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三、主要产品和原材料的价格变动情况；
（一）主要产品价格波动情况：
因粘胶短纤新增产能投放市场，造成供求关系发生变化，四季度短纤价格快速下跌，年末报价在1.32万元/吨附近，与三季度末相比跌幅超过7%；粘胶长丝市场情况基本平稳，年末报价3.5万元/吨。
公司四季度产品销售价格情况如下表：
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（二）主要原料价格波动情况：
1、进口木浆粕
受粘胶短纤价格下跌带动，四季度进口短纤用木浆粕的采购价格同步下降，由三季末的950美元/吨下跌至905美元/吨。
2、燃料煤
四季度煤炭价格有所下降，煤价由三季度的0.160元/卡下跌至0.153元/卡。
3、化工料
受国家宏观经济及环保因素影响，三季度末硫酸采购价格为480元/吨，报告期末下跌至435元/吨；二硫化碳价格三季度采购价格为4600元/吨，报告期末下跌至4300元/吨；烧碱因季节性因素变化，采购价格由三季度末1180元/吨下跌至945元/吨；
三、报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2019年4月12日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2019-015
南京化纤股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2019年04月01日以传真和邮件方式送达。
（三）本次监事会于2019年 04月10日（星期三）在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名；各位监事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。
（五）监事会主席刘秀梅女士主持会议，公司部份高管人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于对江苏金羚纤维素纤维有限公司短丝产成品及短丝主要原材料浆粕等相关资产计提减值准备的议案》；
因受下道企业需求不足影响, 2018年末江苏金羚纤维素纤维有限公司的粘胶短丝价格大幅下降，短丝产成品及短丝主要原材料浆粕存在减值迹像，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对短丝产成品和浆粕在2018年12月31日的结存库存进行了减值测试，结果如下：
单位 ：万元
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董事会同意按上述减值测试结果计提存货跌价准备，本次计提存货跌价准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
2、审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》；
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
3、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》；
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
4、审议通过《公司2018年度财务决算和2019年度全面预算工作报告》；
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
5、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用不超过3.7亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，期限为自2019年4月18日起十二个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。
该事宜有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，其审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
6、公司监事会根据《证券法》第60条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2018年度报告进行了严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）、对董事会编制2018年度报告发表了无异议的审核意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
监 事 会
2019年04月12日
证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2019-016
南京化纤股份有限公司
关于召开2018年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月16日 9点30分
召开地点：江苏省南京市六合区郁庄路2号公司二楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月16日
至2019年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，具体内容分别详见公司于2019年4月12日披露在《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公司公告。
2、特别决议议案：不涉及。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
3、登记地点：南京化纤股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
2、联系电话：025-84208005
传 真：025-57518852
邮 编：211511
联 系 人：许兴
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2019年4月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
南京化纤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2019-017
南京化纤股份有限公司
关于公司董事辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张卫东先生提交的书面辞职报告。张卫东先生因工作需要申请辞去公司第九届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在本公司担任其他任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，张卫东先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。
公司及董事会对张卫东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
公司董事会提名胡苏迪先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为胡苏迪先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。胡苏迪先生的提名程序合法、合规。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2019 年4 月 12 日
附件：胡苏迪先生简历
胡苏迪，男, 1980 年7 月出生，中国国籍，理学博士，金融学博士后，高级经济师，美国寿险管理师。现任南京紫金投资集团有限公司战略部总经理、南京国资混改基金有限公司总经理。于2010 年2 月至2011年8 月任兴业证券股份公司团委书记、品牌策划部经理；2011 年8 月至2012 年6 月任紫金投资控股有限责任公司战略发展部经理；2012 年6 月至今任南京紫金投资集团有限公司战略部副总经理、总经理； 2014 年5 月至2018 年12月任南京通汇融资租赁有限公司副董事长； 2016 年4 月至今任南京国资混改基金有限公司董事、总经理。此外，胡先生任南京审计大学客座教授、研究生实践导师，荣获南京市中青年拔尖人才，江苏省"333 高层次人才培养工程"中青年科学技术带头人。
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：2019-018
南京化纤股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示内容
● 南京化纤股份有限公司（以下简称“南京化纤”、“公司”）拟使用最高额不超过3.7亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，使用期限自2019年4月18日起十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
● 2019年4月10日公司召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；独立董事发表了书面意见。
南京化纤股份有限公司（以下简称“南京化纤”、“公司”）于2019年4月10日以现场表决方式召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，拟在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用最高额度不超过3.7亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限自2019年4月18号起十二个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
一、募集资金基本情况
2017年10月12日，中国证监会向公司核发《关于核准南京化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1821号），核准公司本次非公开发行股票并上市的相关事宜。
截至2018年4月3日，本次非公开发行的5名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构指定账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。2018年4月3日，招商证券股份有限公司按规定扣除相关费用以后将募集资金余额372,277,683.90元划付至公司账户。
2018年4月3日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“苏公W[2018]B037号”《验资报告》，经其审验，截至2018年4月3日12：00时止，招商证券指定的银行账户已收到认购资金总额人民币376,999,983.72元。
2018年4月3日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“苏公W[2018]B036号”《验资报告》，经其审验，截至2018年4月3日止，南京化纤已发行人民币普通股59,276,727股，募集资金总额为人民币376,999,983.72元，扣除本次发行费用人民币6,662,809.93元（不含税），实际募集资金净额为人民币370,337,173.79元，其中新增股本人民币59,276,727.00元，新增资本公积人民币311,060,446.79元。
二、使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
截至2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为374,201,983.26元。为提高公司资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，合理利用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用最高额不超过3.7亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金所购买理财产品到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）实施期间
实施期限为自2019年4月18号起十二个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。
（五）实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
三、风险控制措施
（一）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（三）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
（四）独立董事、监事会有权对闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司本次对闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、审议情况
公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
六、独立董事意见
公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置募集资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。
同意公司使用不超过3.7亿元人民币闲置募集资金购买理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限为自2019年4月18日起十二个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。
七、监事会意见
同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用不超过3.7亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，期限为自2019年4月18日起十二个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。
该事宜有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，其审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2019年4月12日
