龙建路桥股份有限公司关于中标灵宝市城市道路路网建设项目政府和社会资本合作
（PPP）模式选择社会资本方项目的公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-024

龙建路桥股份有限公司关于中标灵宝市城市道路路网建设项目政府和社会资本合作

（PPP）模式选择社会资本方项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，中国能源建设股份有限公司（以下简称“中国能建”）、 中国能源建设集团北方建设投资有限公司（以下简称“北方建投”）、 龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）联合体收到采购人灵宝市住房和城乡规划建设局、采购代理机构恒信咨询管理有限公司发来的中标通知书：

中国能建、北方建投与公司组成的联合体被确定为灵宝市城市道路路网建设项目政府和社会资本合作（PPP）模式选择社会资本方项目中标人。现将中标项目具体情况公告如下：

一、中标项目概况

1、项目名称：灵宝市城市道路路网建设项目政府和社会资本合作（PPP）模式选择社会资本方项目（以下简称“项目”、“本项目”）

2、项目地点：河南省灵宝市

3、项目估算总投资：243,656.72万元（以最终签订合同为准）

4、合作期限：15年，其中建设期2年、运营期13年

5、合理利润率：7.00%

6、本项目年度折现率：6.40%

7、建设内容：主要包括道路工程、桥梁工程、给水工程、雨水工程、污水工程、通讯工程、燃气工程、热力工程、绿化工程、照明工程、交通工程等项目。

8、回报机制：本项目釆用“可行性缺口补助”的回报机制

9、项目模式：政府与社会资本合作模式（PPP）

10、运作方式：建设一运营一移交（BOT）

11、项目公司：项目资本金为48,756.72万元，占总投资的20.01%。项目公司注册资本与项目资本金一致。其中，政府方出资2,437.84万元，享有5%股权，灵宝市人民政府授权灵宝城投豫资城乡发展有限公司作为政府出资人代表出资并享有相应股权；中国能建出资22,671.87万元，享有46.5%股权；北方建投出资487.57万元，享有1%股权；公司出资23,159.44万元，享有47.5%股权。

12、联合体成员及分工：中国能建为联合体牵头人，北方建投与公司为联合体成员。其中，中国能建和北方建投承担本项目的投融资、建设管理、运营维护工作；公司承担本项目的投融资、施工任务工作。

中国能建是香港联合交易所有限公司主板挂牌上市公司（股份代号：3996.HK），为联合体成员北方建投母公司。中国能建和北方建投均与公司、公司控股股东、公司控股子公司之间不存在关联关系。

二、中标对公司的影响

如该项目顺利进行，将对公司经营工作和经营业绩产生积极的影响，有利于公司在PPP领域进一步积累项目经验，提升PPP业务市场竞争力，有利于进一步抓住市场机遇开拓PPP项目，对公司起到积极作用。由于项目期限相对较长，该项目的履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

三、审议程序情况

本项目已在公司第八届董事会第五十五次会议审议通过的《关于公司制订2019年上半年度参与PPP项目投资计划额度的议案》的PPP项目额度之中，上述议案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

四、风险提示

项目成交金额、履行条款等以正式合同为准。本次合作期间履行期较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019年4月12日

● 报备文件

1、中标通知书；

2、联合体协议。