中国化学工程股份有限公司2018年年度报告摘要
公司代码：601117 公司简称：中国化学
中国化学工程股份有限公司
2018年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
■
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2018年12月31日总股数4,933,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.18元（含税）现金股息，共派发现金股利582,094,000元，拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为30.13%，上述利润分配预案尚需经股东大会审议通过。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
(一)公司主要业务概述
中国化学是一家集研发、投资、勘察、设计、建造和运营一体化的知识密集型建筑工程企业，是目前行业内资质最齐全、功能最完备、业务链最完整、知识技术相对密集的工程公司。公司所属行业为建筑业，业务领域主要包括建筑工程（化学工程、基础设施）、环境治理、实业和现代服务业业务，工程业绩遍布全国所有省份和全球50多个国家和地区。采用全球最先进的交付技术和工具，为业主提供安全、专业、智能、先进的工程服务，建设世界一流的现代化工厂。
(二)主要业务、经营模式
建筑工程业务
中国化学为业主提供项目咨询、规划、勘察、基础处理、设计、施工、安装直至开车、运营维护以及投融资等工程建设全过程、全产业链综合服务。建筑工程业务是公司的核心业务，涵盖化工、煤化工、石油化工、新材料、电力、环保、基础设施等领域。其中在煤化工领域，中国化学掌握最核心和先进的技术，占据国内绝大部分的市场份额，在国际上处于领先地位。公司致力于研发、投资、设计、建造和运营一体化工程服务，并拥有一支经验丰富并具有全球视野的国际化专业人才队伍，具备雄厚的技术实力和丰富的工程项目管理经验，完成多项国家“863计划”项目，在国内外荣获诸多奖项。
经营模式：公司工程（施工）承包的经营模式主要包括工程总承包（EPC、EP、PC）、施工总承包、施工承包和专业承包。工程总承包是指受业主委托，按照合同约定提供工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包服务。施工总承包是指建筑工程发包方将全部施工任务发包给具有相应资质的施工总承包单位。施工承包是指从业主或施工总承包商处分包部分单项工程或某专业工程进行施工。专业承包指发包人将工程中的专业工程发包给具有相应资质的企业完成的活动。 我公司较多采用的是工程总承包（EPC）和施工总承包模式。勘察、设计、监理和咨询类工程服务经营模式相对前者较单一，每个环节受业主委托，严格执行国家法律法规、国际和行业标准规范以及业主要求。
实业及其他
中国化学确立了“聚焦实业主业，走专业化、多元化、国际化”发展道路，坚持“创新驱动、实业兴企”，以技术研发为“核”，驱动工程、实业发展，聚焦于高性能纤维、特种合成橡胶、工程塑料等高精尖材料研发，拓展新材料行业高附加值产品领域。
经营模式：中国化学大力推进的实业模式主要为自行融资并投资，同时也鼓励二级企业作为实业投资主体，具体负责勘察、设计、建造和运营, 采用自主研发的核心技术或通过联合研发、并购重组以及购买等方式获得的高精尖科研技术进行产品生产并销售。
（三）行业情况分析
当前，世界格局深刻演变，全球动荡源和风险点增多，我国面临的外部环境复杂严峻，贸易保护、贸易壁垒、单边主义、逆全球化依然盛行；国内经济运行稳中有变、变中有忧，各种不确定性因素、风险和挑战明显增多，经济下行压力加大。同时，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，经济将继续保持稳中求进的态势，国家提出要着力补齐铁路、公路、水运、机场等领域短板，加快推进已纳入规划的重大项目，增加银行信贷和地方政府专项债，京津冀一体化、雄安新区、长江经济带建设、粤港澳大湾区、军民融合等国家战略逐步进入实施阶段，基础设施建设投资仍将有广阔市场空间。
2018年，国内建筑行业受全球经济持续低迷、国内市场流动性趋紧，以及基建整体投资增速放缓，特别是基础设施增速回落较多的影响，市场整体表现较去年有所下滑，全年实现总产值23.51万亿元，同比增长9.9%，增速较上年的10.5%有所回落，其中基础设施建设固定资产投资（不含电力）同比增长3.8%。
化学工程
化学工程包括化工、石油化工、煤化工的工程承包，市场规模主要取决于化工、石油化工、煤化工的投资建设规模。2015年至2017年，受国内化工行业产能过剩和产业结构调整影响，化学原料及化学制品制造业固定资产投资有所下降。通过供给侧结构性改革，化学工业领域产业升级和低端产能淘汰成效显著，叠加严苛的环保政策，加快了石化、化工这一传统污染行业的产能出清，为行业复苏拓展了市场空间。进入2018年，减税、降准等经济相关政策频出，中美贸易关系存在缓和预期，油价创四年来新高，化工品价格上涨，化肥市场企稳回升，煤化工经济效益提升，尿素价格创5年来新高，下游消费行业迎来需求修复，带动下游投资意愿，国内化学工程领域景气度较高，全年投资增长6.0%，结束了连续2年下降的局面。2018年，国内化工行业增加值比上年增长3.5%，实现利润5005亿元，比上年增长16.2%。总体而言，化工行业总量将稳定增长，到2020年总产值预计可达16万亿元。市场规模将发展扩大，国内大多数化工产品消费量预计可保持年均5%以上增长速度，其中化工新材料、高端专用化学品等年均增长率预计可达8%至10%。化工产业供应能力将优化提升，国内化企通过淘汰“僵尸企业”等措施化解过剩产能，加快发展新能源、新材料等战略性新兴产业和生产性服务业。优化调整产业结构，大力开拓化工新材料、专用化学品、高端装备制造、新能源、节能环保、信息生物等高端市场，提高高端产品自给率和占有率。整个化工行业产业布局有望得到合理调整，西部、东北等资源丰富地区结合区域市场发展下游产业链，华东、华北、华南等地区依靠内地原材料和进口资源，发展差异化产品和高端、环保类产业。
进入“十三五”以来，我国已建成世界上规模最大的石化产业，跻身世界化工大国，但行业发展的结构性矛盾依然突出，距离化工强国还有差距，主要表现为低端产品过剩、高端产品短缺，在高端领域还有很多“卡脖子”的技术瓶颈尚未突破，如己二腈完全依赖进口、聚碳酸酯大量进口，国内化工实业发展空间巨大。公司致力于发展化工上下游实业，做长业务链条，市场前景可观。
基础设施
国内基础设施市场在融资政策收紧的影响下，2018年基建投资增速有所下滑。2019年年基建扩张被寄予厚望，将再次成为拉动经济增长的主要力量。以PPP项目为例，受监管新规等从严监管政策的影响，相比于2014至2017年，2018年PPP项目成交数量和规模均呈现下降趋势。2018年财政部口径共成交2185个项目，总投资规模为2.73万亿；市场全口径共成交2513个项目，总投资规模为3.16万亿。财政部项目库在库项目总计12553项，总规模17.55万亿，其中，管理库在库项目8556项，规模12.90万亿。
随着“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等国家重大战略实施，围绕打好精准脱贫、污染防治攻坚战，着力补齐铁路、公路、水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、公共服务、城乡基础设施、棚户区改造等领域短板，加快推进已纳入规划的重大项目。公司将充分把握住新型城镇化、“一带一路”、自贸区和区域一体化等机遇，向多元化的城市基础设施投资、建设、运营商发展。
环境治理
随着国家政策对生态文明的顶层设计和落地政策推动，在环保立法和执法双重升级的驱动下，环保产业成为当下重要的发展机遇，处于快速发展阶段。2018年，伴随环境执法力度的不断加大和助力环保产业发展政策措施的逐步落地，环保产业潜在市场需求得到加速释放。据统计，2018年上半年环保市场签订项目近80例，涉及总金额超500亿元，其中涉及烟气治理、水处理和垃圾焚烧发电项目所占比例较大，而市政环卫、餐厨及土壤修复项目也有一定比例。2018年上半年环保领域并购案约49起，涉及交易金额超230亿元。海外并购增长迅猛，136亿元的海外并购交易额超过了上半年总并购额的一半，也是去年海外并购总交易额51亿元的2.7倍。2018年我国节能环保产业总产值约7.5万亿元。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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说明：公司季度主要财务数据未经审计。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入814.45亿元，同比增加228.74亿元，增幅39.05% ；实现利润总额27.68亿元，同比增加4.95 亿元，增幅21.76% ；实现净利润20.80亿元，同比增加4.84亿元，增幅30.32%；归属于上市公司股东的净利润19.32亿元，同比增加3.75亿元，增幅24.05% 。
导致暂停上市的原因。
□适用 √不适用
2面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）以及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司在资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”重分类至新增的“应收票据及应收账款”中；将“应收利息”、“应收股利”重分类至“其他应收款”中；将“固定资产清理”重分类至“固定资产”中；将“工程物资”重分类至“在建工程”中；将“应付票据”和“应付账款”重分类至新增的“应付票据及应付账款”中；将“应付利息”、“应付股利”重分类至“其他应付款”中；将“专项应付款”重分类至“长期应付款”中；在利润表中，将“管理费用”项下的“研发费用”单独分拆出来。在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；企业按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。
4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本年度合并财务报表合并范围详细情况参见附注(七)“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表合并范围变化情况参见附注(六)“合并范围的变更”。
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-013
中国化学工程股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2019年3月29日以电子邮件和书面送达的形式发出。会议于2019年4月10日在公司总部十层会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应出席董事7人，现场出席董事5人，委托出席董事1人。徐保良董事委托刘家强董事代为表决。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长戴和根先生主持。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于公司计提资产减值准备》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《关于公司2018年度利润分配》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意：以2018年12月31日总股数4,933,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.18元（含税）现金股息，共派发现金股利582,094,000元，拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为30.13%，母公司剩余未分配利润2,592,361,548.6元结转以后年度。
同意将该议案提交股东大会审议。
4.审议通过《关于为子公司使用综合授信额度提供担保》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
5.审议通过《关于公司募集资金2018年度存放与使用情况报告》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于2018年度日常关联交易发生情况及2019年度日常关联交易情况预计》的议案；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
针对本议案，董事戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。
同意将该议案提交股东大会审议。
7.审议通过《关于股份公司向集团公司申请财务资助相关方案》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构及审计费用》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
9. 审议通过《关于公司“三供一业”分离移交事项》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
10. 审议通过《关于公司2018年年度报告》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
11. 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
12. 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
13. 审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报告》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
14. 审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
15. 审议通过《关于公司2018年度内控评价报告》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
16. 审议通过公司《2018年度社会责任报告》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
17. 审议通过《关于公司2019年度投资计划》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
18. 审议通过关于修订《投资管理办法》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
上述第2、3、4、5、6、8、10、13、14、15、16项议案的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站发布的专项公告。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇一九年四月十二日
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-014
中国化学工程股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2019年4月2日书面送达各监事，此次会议于2019年4月11日上午9点在公司八层第一会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。会议由监事会主席敦忆岚女士主持。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
4.审议通过《关于公司募集资金2018年度存放与使用情况报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于2018年度日常关联交易发生情况及2019年度日常关联交易情况预计的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
6.审议通过《关于股份公司向集团公司申请财务资助相关方案的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《关于公司2018年年度报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
8.审议通过《关于公司2018年度内控评价报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《关于公司2018年度企业社会责任报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司监事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-015
中国化学工程股份有限公司
关于2018年利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 公司第三届董事会第二十六次会议审议并一致通过《关于2018年度利润分配的议案》，该议案尚需要提交公司2018年年度股东大会审议。
● 公司拟以2018年12月31日总股数4,933,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.18元（含税）现金股息，共派发现金股利582,094,000元，拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为30.13%。
一、利润分配议案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）合并报表共实现归属于上市公司股东的净利润19.32亿元。
公司拟采用现金分红方式进行2018年度利润分配, 以2018年12月31日总股数4,933,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.18元（含税）现金股息，共派发现金股利582,094,000元，拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为30.13%，母公司剩余未分配利润2,592,361,548.6元结转以后年度。
二、董事会审议利润分配议案的情况
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十六次会议以6票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》。
（二）董事会对本议案的说明
1.利润分配方案的合理性和可行性
公司充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司实际经营情况相匹配，鉴于2018年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出了本次利润分配的预案。该分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
2.利润分配方案的合法性、合规性
公司2018年度利润分配预案采用了现金分红分配方式，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及上交所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定，公司利润分配议案审议程序和机制完备，具备合法性、合规性。
（三）公司独立董事意见
独立董事认为，为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，2018年度公司采用现金分红的利润分配方案。该分配方案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司2018年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2018年度股东大会审议批准。
三、其他说明
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇一九年四月十二日
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-016
中国化学工程股份有限公司
关于公司2018年度日常关联交易发生情况
及2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月10日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易发生情况及2019年度日常关联交易情况预计的议案》，该议案尚须通过本公司2018年度股东大会的批准。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月10日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易发生情况及2019年度日常关联交易情况预计的议案》。董事会在审议表决时逐项表决，关联董事戴和根、刘家强回避了本项议案的表决，出席本次会议的非关联董事一致表决通过，该议案尚须获得公司2018年度股东大会的批准。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并对该事项发表独立意见如下：
本公司与关联方之间的日常关联交易，是为满足公司日常经营需要而发生的。日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格参照关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定或参考协议约定，交易的存在并不会影响公司的独立性。日常关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况。我们同意公司本次公司2018年度日常关联交易发生情况及2019年度日常关联交易预计事宜，并同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。
（二）2018年日常关联交易发生情况
单位：万元
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（三）2019年日常关联交易的预计金额
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1.名称：中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学工程”）
法定代表人：戴和根
注册资本：710,000.00万元
经营范围：工程施工（承包）、设计等
住所：北京市东城区东直门内大街2号
与股份公司的关联关系：控股股东
2. 名称：中国化学工程第九建设有限公司（以下简称“九公司”）
法定代表人：胡家兴
注册资本：20,000万元
经营范围：化工石油工程，房屋建筑工程总承包等
住所：辽宁省盘锦市双台子区红旗街
与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业
3. 名称：中国化学工程重型机械化有限公司（以下简称“重机公司”）
法定代表人：温法玺
注册资本：15,503.13万元
经营范围：岩土工程、大型设备的吊装运输等
住所：北京市大兴区黄村镇南大庄村东
与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业
4.名称：中化建工程集团北京建设投资有限公司（以下简称“北建投”）
法定代表人：郑江
注册资本：100,000万元
经营范围：项目投资、投资管理、资产管理、股权投资、施工总承包、专业承包、劳务分包、房地产开发等
住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-6236室
与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业
5.名称：中化建工程集团南方建设投资有限公司（以下简称“南方建投”）
法定代表人：杨志明
注册资本：100,000万元
经营范围：项目投资、房屋建筑工程施工、公路、铁路、市政工程施工等
住所：广州市黄埔区九佛建设路333号912
与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业
6.名称：山东省公路建设（集团）有限公司 （以下简称“山东公路”）
法定代表人：董冬益
注册资本：101,000.00万元
经营范围：公路、独立桥梁和隧道的建设、经营，道路及桥梁检测等
住所：山东省济南市历下区经十路3366号（林家庄）
与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业
7.名称：国化融资租赁（天津）有限公司（以下简称“国化租赁”）
法定代表人：凌晓哲
注册资本：100,000.00万元
经营范围：租赁业务、兼营与主营业务有关的商业保理业务等
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道440号恒盛广场4号楼-11-5
与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业
四、关联交易主要内容和定价政策
九公司、重机公司、北建投和南方建投均是中国化学工程之全资子公司，山东公路为中国化学工程的控股子公司，国化租赁为中国化学工程之三级全资子公司。
本公司下属子公司因工程施工、租赁经营、物资采购和委托管理等需求，计划将部分专业工程分包给上述关联方或委托上述关联方管理，并接受上述关联方提供的商品或租赁服务。分包业务基于建筑市场通用规则采取招投标方式，有关工程公司按照投标报价及评标标准确定中标单位；物资采购、租赁业务和委托管理业务定价在市场交易价格的基础上协商确定，不影响公司独立性。以上业务均不存在控股股东干预及在价格方面给予关联企业优待的情况。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及所属公司与关联方进行的工程总分包、租赁、物资采购和委托管理交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，利于公司集中优势扩大主营业务，降低成本费用，增加公司工程承接数量，同时也有助于公司优化资产结构，丰富融资渠道。该等关联交易不会损害公司和中小股东利益，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，亦不影响公司独立性。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇一九年四月十二日
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-017
中国化学工程股份有限公司
关于聘任公司2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月10日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任2019年度审计机构及审计费用的议案》。现将有关情况公告如下：
2019年4月10日，中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任2019年度审计机构及审计费用的议案》。 经过认真审核，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。审计费拟不超过2018年度水平（含内控审计222万元），审计费用由公司股东大会授权公司董事会确定。公司独立董事发表了同意意见。 该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇一九年四月十二日
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-018
中国化学工程股份有限公司
关于为子公司使用综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司使用综合授信额度提供担保》的议案，2019年度公司子公司使用公司银行授信额度不超过人民币70亿元，使用公司控股子公司财务公司（以下简称“财务公司”）银行授信额度不超过26亿元。
● 本次担保计划涉及被担保单位共计20家，全部为公司全资或控股子公司，其中全资子公司17家，控股子公司3家。
● 截至2019年4月10日，本公司无逾期担保。
● 本次担保计划不涉及反担保安排
● 此事项须经公司股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足公司生产经营规模扩大、海外经营和特殊项目的需要，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司使用综合授信额度提供担保的议案》，同意公司子公司使用公司综合授信额度不超过70亿元，公司子公司使用财务公司综合授信额度不超过26亿元。
（一）使用公司授信额度为子公司提供担保
公司子公司（含其各级下属全资及控股子公司）经公司授权后可以使用授权范围内的授信额度开立非融资类银行保函、开立信用证。
公司对各子公司使用上述授信额度所形成的债务承担连带保证责任，担保总金额在银行授信额度内不超过70亿元。
公司为子公司担保计划明细
单位：亿元
■
（二）使用财务公司授信额度为子公司提供担保
财务公司可使用全部授信额度，经公司批准的子公司及其下属各级子公司可在批准额度内使用财务公司授信开立非融资类银行保函、开立信用证。
财务公司对公司各子公司使用上述授信额度所形成的债务承担连带保证责任，担保总金额在下述各银行授信额度内不超过26亿元。
财务公司为公司子公司担保计划明细
单位：亿元
■
（三）担保事项说明
1.保证期间按各子公司办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务合同签订之日起至债务履行期限届满日后两年止。
2.公司和财务公司对公司子公司使用授信额度设定总额上限和单户企业上限双重控制，即同时设定对所有子公司的担保总额上限和对单一企业担保额度上限。2019年公司子公司使用公司及财务公司银行授信的总额上限分别为70亿元和26亿元。
二、被担保人基本情况
本公司各子公司基本情况详见附表一、附表二。
三、担保协议的主要内容
本公司将在各子公司实际使用上述授信额度时与相关方签署担保协议，担保协议有关担保性质、担保金额、担保期限等主要内容的约定以本公告第一部分有关担保情况的概述为准。
四、董事会意见
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司使用综合授信额度提供担保的议案》。认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意公司为子公司使用授信额度所形成的债务承担连带保证责任，金额不超过70亿元人民币。同意财务公司为公司子公司使用授信额度所形成的债务承担连带保证责任，金额不超过26亿元人民币。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至2018年12月31日，公司担保余额为44.10亿元，占公司2018年审计净资产的12.59%，其中，公司及其子公司对外担保余额为人民币21.09亿元，占公司2018年审计净资产的6.02%；公司及子公司对子公司提供的担保余额为人民币23.01亿元（不含本次担保计划），占公司2018年审计净资产的6.57%，其中，公司授权子公司使用公司授信额度开立非融资类保函形成担保合计1.33亿元。
截至2019年4月12日，公司没有逾期担保。
附件：1.被担保人的基本情况（全资子公司）
2.被担保人的基本情况（控股子公司）
3.授权子公司使用公司授信额度开立非融资性保函形成担保余额表
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○一九年四月十二日
附表一：被担保人的基本情况（全资子公司）
单位：亿元
■
附表二：被担保人的基本情况（控股子公司）
单位：亿元
■
附表三：授权子公司使用公司授信额度开立非融资性保函形成担保余额表
单位：万元
■证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-019
中国化学工程股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月10日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，本公司根据中国企业会计准则对2018年度出现减值迹象的应收款项、存货、可供出售金融资产等相关资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2018 年度计提资产减值准备12.64亿元，其中单项计提减值准备金额较大的项目（资产）具体情况如下：
（一）四川晟达化学新材料有限责任公司PTA项目减值准备
1.计提的原因及金额
四川晟达化学新材料有限责任公司（以下简称“晟达公司”）投资建设的100万吨/年精对苯二甲酸（PTA）项目，于2012年开工建设。晟达公司因PX原材料的运费差优惠政策不再执行等原因，2018年公司改变了经营策略，并经与四川省能源投资集团有限责任公司多次沟通合作框架协议、租赁协议等后，晟达公司将PTA项目整体资产以租赁方式交由四川能源投资公司接管，并与其签订了《PTA资产租赁合同》。租赁期结束后，晟达公司按照自主经营方式运营。
考虑PTA项目整体资产以租赁方式经营，同时结合PTA产品未来市场走势及未来现金流量的变化情况，晟达公司委托银信资产评估有限公司出具了以晟达公司2018年12月31日为时点的100万吨/年精对苯二甲酸项目资产组减值测试评估报告，根据该报告晟达公司本期计提固定资产减值准备3.55亿元、无形资产减值准备0.41亿元，合计3.96亿元。
2.计提依据
基于PTA项目资产组整体出租对晟达公司未来现金流的影响，同时结合产品市场状况以及对未来现金流的预测，晟达公司根据财政部《企业会计准则第8号一一资产减值》规定，计提相应的资产减值准备。
（二）赛鼎工程有限公司、华陆工程科技有限责任公司等公司应收款项坏账准备
1.计提的原因及金额
赛鼎工程有限公司（以下简称“赛鼎公司”）应收双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司债权38,925.26万元，因业主资金紧张，投料试车生产甲醇时受当地村民围堵等原因，相关项目已进入停工缓建状态。业主股东就是否生产问题一直未达成共识,正式投产时间无法确定，资金不能落实，公司多次催款无果后，已于2018年向黑龙江高级人民法院提起诉讼。公司根据项目情况同时结合法律人员专业意见，对预计可收回情况测算并计提坏账准备，2018年度，赛鼎公司将应收双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司债权计提坏账准备19,488.21万元。
华陆工程科技有限责任公司（以下简称“华陆公司”）应收陕西东鑫垣化工有限责任公司债权9,307.45万元，相关项目已于2017年完工，因业主资金紧张、人事变动等原因，项目尚未完成结算。2018年分包商、供货商申请仲裁和起诉事件频有发生，公司多次催款无果，公司根据预计可收回情况测算并计提坏账准备。 2018年度，华陆公司将应收陕西东鑫垣化工有限责任公司债权计提坏账准备3,201.84万元。
中国化学工程第六建设有限公司（以下简称“六公司”）应收湖北襄阳东国家粮食储备库债权2,932.38万元，公司于2017年收回款项30万元，由于粮库经营性质，其每年的收入仅够支撑粮库的日常运营，经协商所欠款项待粮库收到政府土地补偿金后全部偿还。2018年根据襄阳市政府最新的规划，把粮库老库区的地块变更为绿化地，土地性质决定了襄阳东粮库的老地块将不会进行拍卖，导致襄东粮库已失去偿债能力，公司根据项目情况同时结合法律人员专业意见，对预计可收回情况测算并计提坏账准备。2018年度，六公司将应收湖北襄阳东国家粮食储备库债权计提坏账准备2,457.14万元，累计计提坏账准备2,932.38万元。
中化二建集团有限公司（以下简称“二公司”）应收新疆新丰化工股份有限公司债权7,198.08万元，因业主上游焦炉气供应不足，目前无法达到设计产能，造成业主资金紧张，公司根据项目情况，对预计可收回情况测算并计提坏账准备。2018年度，二公司将对应收新疆新丰化工股份有限公司债权计提坏账准备2,838.89万元。
二公司应收山西三佳新能源科技集团有限公司债权4,345.67万元，三佳集团已经于2018年5月在山西省股权交易中心进行挂牌交易。公司根据预计可收回情况测算并计提坏账准备。2018年度，二公司将应收山西三佳新能源科技集团有限公司债权计提坏账准备2,151.11万元。
华陆公司应收北京桑德环境工程有限公司债权5,132.17万元，桑德公司因项目最终移交给政府，而政府拖欠其污水处理费等原因不予支付。2018年公司多次与政府相关部门沟通一直没有进展，公司对预计可收回情况测算并计提坏账准备。2018年度，华陆公司将应收北京桑德环境工程有限公司债权计提坏账准备2,070.05万元。
二公司应收三门峡康威煤气焦化有限公司债权2,022.94万元，业主2018年因环保整治等问题经营困难，于2018年7月被债权人起诉破产清算。公司根据预计可收回情况测算并计提坏账准备。2018年度，二公司将应收三门峡康威煤气焦化有限公司债权计提坏账准备1,911.68万元。
六公司应收兰州蓝星纤维有限公司债权1,766.37万元，公司于2018年起诉并胜诉后，业主按照判决书及还款协议书约定归还公司部分欠款后，因资金困难无法按照约定归还剩余工程款，公司根据项目情况同时结合法律人员专业意见，对预计可收回情况测算并计提坏账准备。2018年度，六公司将应收兰州蓝星纤维有限公司债权计提坏账准备1,765.82万元，累计计提坏账准备1766.37万元。
中国化学工程第十三建设有限公司（以下简称“十三公司”）应收山纳合成橡胶有限责任公司债权3,864.80万元，公司于2018年起诉并胜诉后，业主仍未按裁定执行，公司根据项目情况同时结合法律人员专业意见，对预计可收回情况测算并计提坏账准备。2018年度，十三公司将应收山纳合成橡胶有限责任公司债权计提坏账准备1,518.00万元。
中国化学工程第四建设有限公司（以下简称“四公司”）应收宁夏宝丰能源集团股份有限公司债权1,667.73万元，2018年宁夏宝丰项目双方已经进行多次审核结算，业主以各种原因不断调减审核金额，公司根据项目情况，对预计可收回情况测算并计提坏账准备。2018年度，四公司将应收宁夏宝丰能源集团股份有限公司债权计提坏账准备1,228.73万元。
2.计提依据
《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第8号一一资产减值》有关规定，公司对于金额在1,000万元以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项，并单独计提坏账准备，计提方法为：当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条件收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
（三）华陆工程科技有限责任公司、东华工程科技股份有限公司等存货跌价准备及预付款项减值准备
1.计提的原因及金额
华陆公司新疆国泰新华项目，项目2018年完工后，由于业主资金紧张，虽然业主正在采取售后回租方式进行融资，但给项目结算造成一定困难，华陆公司对业主融资情况和结算情况进行测算后，2018年度，华陆公司计提存货跌价准备 5,716.34万元。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华公司”）刚果（布）蒙哥1200kt/a钾肥项目，因业主方及控股股东春和集团资金困难项目暂停，春和集团将股权已出让给新业主，东华公司需就该项目的总承包合同与新业主重新洽谈商定。根据目前的沟通情况，公司预计短期内项目难以重新启动。考虑项目建设延期导致各类资产的实体性损耗、功能性贬值和经济性贬值，东华公司对该总承包项目的资产组合（存货及预付款项）可收回金额的测算参考评估师采用成本法的评估分析结果。2018年度，东华公司计提刚果（布）钾肥总承包项目资产组合（存货及预付款项）减值准备共计3,100.00万元。
中国成达工程有限公司（以下简称“成达公司”）内蒙古荣信甲醇合成和公辅热电项目，由于项目各项变更导致施工成本增加，公司根据项目情况对项目预计总成本进行重新测试。2018年度，成达公司计提存货跌价准备-预计合同损失1,622.92万元。
2.计提依据
《企业会计准则第15号-建造合同》有关规定，资产负债表日，建造合同预计总成本超过合同总收入的，应当将预计损失确认为当期费用。
（四）中国五环工程有限公司、东华工程科技股份有限公司等股权投资减值准备
1.计提的原因及金额
中国五环工程有限公司（以下简称“五环公司”）投资太原中联泽农化工有限公司3,511.00万元，持股比例24.00%。泽农公司原一直推进重整的太原尼龙11项目，由于重整合作成本较高，于2018年6月份，泽农公司已经停止了该项工作。2018年公司根据项目情况和经评估公司估值结果，五环公司对该股权投资计提减值准备3,511.00万元。
东华公司投资安徽淮化股份有限公司4,500.00万元，持股比例4.99%。安徽淮化公司近年来因环保整治等原因经营困难，已经出现了大额亏损和经营困难，2018年当地环保监管部门责令全面停产,且短期内没有好转的希望。根据其经营状况并结合法律人员的专业意见，2018年度，东华公司计提该股权投资减值准备2,250.00万元。
2.计提依据
《企业会计准则第 8 号一资产减值》、《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》有关规定，资产负债表日有客观证据表明该金融资产发生减值的，应当确认减值损失，计提减值准备。
二、相关决策程序
本次计提资产减值准备事项已经本公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，本公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表了独立意见。
公司董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2018 年度计提各类资产减值准备12.64亿元。公司独立董事认为：1.本次计提资产减值准备方案符合企业会计准则、国际会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提减值准备的审批程序合法合规。2.计提减值后2018年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2018年12月31日止年度的财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备方案。
公司监事会认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备。
三、2018 年度减值计提对公司利润影响情况
2018 年公司计提资产减值准备计入当期损益，导致利润总额减少12.64亿元。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇一九年四月十二日
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-020
中国化学工程股份有限公司
关于向控股股东申请财务资助额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向公司控股股东中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学工程”）申请三年期限的人民币100亿元的借款额度，利率为不高于中国人民银行同期贷款基准利率，额度有效期为董事会审议通过之日起三年。本次财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。
一、财务资助事项概述
（一）基本情况
为保障和补充公司及其子公司的营运资金需求，增加融资渠道，降低融资成本，丰富资金资源获取手段，公司及下属子公司向控股股东中国化学工程申请人民币100亿元的借款额度，利率为不高于中国人民银行同期贷款基准利率，额度有效期为董事会审议通过之日起三年。本次财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。
（二）董事会审议情况
2019年4月10日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于股份公司向集团公司申请财务资助相关方案的议案》。
（三）关联交易豁免情况
由于中国化学工程为公司控股股东，故上述事项构成关联交易。 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关规范性文件的相关规定，本次财务资助事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
二、财务资助方的基本情况
1. 公司名称：中国化学工程集团有限公司
2. 企业类型：有限责任公司（国有独资）
3. 成立时间：1984年4月21日
4. 企业住所：北京市东城区东直门内大街2号
5. 注册资本：710,000.00万元
6. 法定代表人：戴和根
7. 经营范围：工程施工（承包）、设计等
8. 关联关系：控股股东
三、向控投股东申请财务资助对上市公司的影响
公司向控股股东中国化学工程申请财务资助，主要是为保障和补充公司及其子公司的营运资金需求，增加融资渠道，降低融资成本，丰富资金资源获取手段，财务资助利率为不高于中国人民银行同期贷款基准利率，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○一九年四月十二日
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-021
中国化学工程股份有限公司
“三供一业”分离移交事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据国务院《关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（国发〔2016〕19号）、《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45 号）等文件要求，为了落实国家剥离企业办社会职能相关政策，有效减轻企业负担，中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）所属16家子公司正式实施职工家属区“三供一业”分离移交工作，将“三供一业”管理职能和相关资产分离移交给地方政府及其他国有第三方企业。公司与接收单位之间不存在关联关系，不构成关联交易。本事项亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。具体情况公告如下：
一、分离移交基本情况
公司“三供一业”分离移交事项共涉及 16 家子公司职工家属区的55个项目，总户数87,871户。其中，供电项目14个，供气项目2个、供热项目7个、供水项目13个、物业管理项目19个。项目分别位于太原、西安、襄阳、成都、泸州、重庆、武汉、宜昌、岳阳、沧州、南京、合肥、淮南等地区。
二、分离移交资产情况
截至 2019 年 3月 28 日，公司“三供一业”分离移交维修改造项目中有6个项目已完成资产移交，分别是物业管理项目3个、供水、供电、供热项目各1个，涉及移交资产的账面原值 30.01万元，账面净值 2.7万元，移交资产涉及物业管理用房、设施设备等。
三、分离移交维修改造资金
55个分离移交项目涉及分离移交维修改造费用预计65,436万元，其中：（1）供水移交费用9,887 万元；（2）供电移交费用11,403万元；（3）供热移交费用17,263万元；（4）供气分离移交费用826万元；（5）物业移交费用26,057万元。
根据国家相关规定，中央财政承担50%，主管企业承担30%，移交企业承担20%。按照中央下放企业户均标准，中央财政补助预计承担34,570万元，公司及子公司预计应承担30,866 万元，最终中央财政补助金额以财政部、国资委资金清算结果为准，分离移交维修改造费用总额以工程竣工后审计结果为准。
16家企业项目汇总表
■
四、对本公司的影响
1.截至目前，公司“三供一业”分离移交需无偿划转资产账面净值2.7万元，预计支付维修改造资金30,866 万元，共计30,868.7万元。根据移交资产和资金的性质，按照《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企〔2005〕62 号）的规定，公司将依次核减未分配利润、盈余公积和资本公积。
2.本次分离移交是积极落实加快剥离国有企业办社会职能，深化国有企业改革的重要举措，从长远看有利于减轻企业负担，降低成本费用，促进企业轻装上阵，进一步聚焦主业，提高核心竞争力，符合股份公司和股东的整体利益。
本事项账务处理还需要报上级单位备案，并经公司年度审计机构审计，最终财务处理结果以年度审计机构审计结果为准。测算费用与实际移交时点费用有可能存在差异，以上数据以实际资产交接、资金支付时点的数据为准。
五、本次分离移交履行的公司内部决策程序
1.2019年4月10日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司“三供一业”分离移交事项的议案》。公司全体出席董事认为，本次分离移交乃公司按照国家相关规定执行，不存在损害公司及股东整体利益的情况。
2.本事项无需提交公司股东大会审议批准。
3.本事项不构成关联交易。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇一九年四月十二日
