新疆贝肯能源工程股份有限公司2018年年度报告摘要

新疆贝肯能源工程股份有限公司

2018年年度报告摘要

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-011

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以204578000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

一、主要业务

公司所处行业为油田工程技术服务行业，面向国内和国际市场，专注于石油、天然气勘探开发、煤层气、页岩气、盐卤开采等行业的高端客户，主要从事钻井工程技术服务及其他油田技术服务，具体包括钻井、固井、钻井液、定向井、水平井、欠平衡钻井及无牙痕下油套管、气密封检测等技术服务；可从事石油钻井井控设备检测（中石油认证）、机械制造和石油装备维修服务；可生产30多种油田化工产品，是国内规模较大的、能够提供一体化钻井工程技术服务的独立油田服务供应商。

公司将在增强核心业务钻井服务和定向井技术服务的基础上，优化延伸油田工程技术服务产业链，促进工程技术服务的发展，提升公司的综合服务水平，增强业务拓展和抵抗风险的能力，力争成为能够独立提供油气勘探和开发工程技术综合解决方案的国际化油田技术服务公司。

公司的钻井工程业务目前主要集中于国内准噶尔盆地、塔里木盆地、四川盆地和国外中东和乌克兰地区。公司钻井工程业务的客户主要是中石油新疆油田公司、中石油塔里木油田、中石油四川长宁天然气开发公司、乌克兰天然气石油集团（UGV）等知名高端石油公司。

二、经营模式

公司以总承包、分包、日费制的方式承揽钻井工程合同，参与油气田工程项目建设。

钻井工程业务的开展是一项系统性的工程，客户通常通过招投标的方式选择合适的油服企业在油田区块进行钻井作业。钻井工程开始前，油服企业要完成材料与设备的采购，钻井工程的实施过程通常涉及方案设计、钻前准备、分开次钻进至设计井深、验收及交井等一系列的过程。钻井工程服务商与石油公司间的合作方式通常为分包模式或者大包模式，其主要区别在于双方风险与收益分配的不同，通常大包模式下的合作对于油服公司的风险更高，相应的收益更为丰厚。

钻井工程施工完毕后，公司递交完工报告并提交竣工验收申请，甲方组织安全、环保、生产等多部门进行统一竣工验收。随后进行交井验收，验收合格后按照合同约定完井工作量结算。

三、报告期内油田服务行业的发展阶段与周期性特点

2018年，全球经济增速基本持平，中国经济增速在6.6%，经济增长的质量和效益逐步提升；随着美国油气产量继续保持增长，世界油气市场价格波折不断，目前中国已成为世界最大的石油进口国；预计未来10年仍将保持这个资格，油气对外依存度提高给国家能源安全带来了不利影响，决定了我国必须加大勘探开发力度以提高油气资源的自给率。随着中国国内油气勘探开发力度加大，国内石油天然气体制改革持续深化，市场活力不断增强，油服行业开始迎来良性发展阶段。

四、报告期内公司的行业地位

公司的市场除了传统的新疆北疆油田市场，同时重点布局新疆南疆塔里木油田，四川长宁、乌克兰（UGV）波尔塔瓦地区。在国内勘探开发的力度的增加和区域外市场资质准入放宽的背景下，公司决心走出传统市场，并已在竞争较为激烈的国内市场和乌克兰市场巩固阵地。初步形成了以四川盆地、塔里木盆地、准噶尔盆地和海外乌克兰“四大市场”基本战略布局，为公司中长期发展奠定了良好的基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，全球经济增速基本持平，中国经济增速在6.6%，经济增长的质量和效益逐步提升；随着美国非常规油气产量继续保持增长，世界石油价格在波折中前行。中国国内油气勘探开发力度加大，国内石油天然气体制改革持续深化，市场活力不断增强。公司紧紧围绕公司既定战略发展目标，努力拓展国内外市场，实现了布局乌克兰，南疆、西南市场的既定目标。报告期内，公司实现营业收入90,442.61 万元，与上年同期相比增长39.28%；净利润：4,544.70万元，与上年同期相比下降35.09%；

1、主要工作量完成情况

2018年，公司紧紧围绕“国家能源战略布局和‘一带一路’倡议开展市场开发工作”的方向，在2017年取得的市场开发成绩的基础上，全力推行各个项目的开展和落实工作。全年新投产钻机8部，动用钻修井机33部；实现开钻362口，完井343口，总进尺421658米，比上年多打进尺109064米，为公司历史新高。

2、规范内部管理，QHSE管理体系落实到位

落实QHSE管理体系，严格落实安全生产责任制，全面提升以管理水平为目标的、较为完善的QHSE管理体系。实现了全年无井喷失控事故、无工程责任事故、无设备责任事故、无重大安全事故的好成绩，2018年是公司近10年来安全生产管理工作最好的一年。

3、重视科研攻关与技术管理，公司技术能力整体提高

2018年公司科研工作得到较大发展，自主研发的BK-MWD现场实验成功，并开始投产使用；取得克拉玛依市科技重大专项项目《致密油气钻压一体化关键技术研究与应用》；白碱滩区科技计划项目申报2项，立项1项；申请专利8项，其中发明专利5项,实用新型3项，年度获得授权专利3项，其中发明专利1项；与高等院校和科研院所技术交流6次，达成了4个课题，完成3项技术调研报告。各油服公司在技术管理方面也取得了好的成绩，加强技术攻关，逐步挑战技术新高，各区块生产技术指标都创造了新的纪录。

科研成果的取得和技术管理的提升，为公司赢得了良好的企业形象和影响力，也有效提升了公司的核心技术能力。

4、优化配置，强化培训，员工队伍整体素质有效提升

2018年公司调整了组织架构，优化配置，实现了人、财、物的系统化、整体化、统一化管理。2018年新组建钻、修井队伍6支，取证培训1631人次，各类业务培训和冬休培训500余人次，员工队伍整体素质显著提升。

5、突破国内，走向海外，市场开发取得良好进展

国内市场，公司中标四川长宁页岩气、重庆页岩气，使得西南市场规模迅速提升，也将成为公司今后持续发展扩大规模的主力市场之一。乌克兰项目的连续中标，让公司成为了乌克兰钻井公司以外最大的钻井公司，海外市场初具规模，具备了继续在中东地区、非洲地区以及全球开展国际项目的能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司营业总收入较上年同期增长39.28%，主要是2018年增加了国际市场和国内西南市场的工作量所致；营业成本较上年同期增加58.6%，是因为外部市场前期投入成本较高所致；销售费用较上年同期增加90.84%，主要是控股子公司营口双龙公司扩大了市场的拓展使销售成本增加所致；研发费用增加11.59%，是公司为增加市场竞争力持续增加科研经费导致；资产减值准备较上年同期增加81.48%，主要是本报告期计提了存货跌价损失970.81万元所致；归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期减少35.09%，主要是外部市场前期投入成本较高所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）.会计政策的变更

财政部2018年6月15日发布财会〔2018〕15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，本公司自2018年1月1日采用该通知相关规定。会计政策变更导致影响如下：

■

（二）.会计估计的变更

报告期内，本公司未发生会计估计变更。

（三）.前期会计差错更正

报告期内，本公司无前期会计差错更正。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

报告期内新增新疆贝肯南疆油服有限公司、宝鸡贝肯能源装备设计有限公司两家子公司，收购营口市双龙射孔器材有限公司、晋中市德圣射孔器材有限公司两家孙公司，纳入合并范围。报告期内原子公司宁波贝肯资产管理有限公司在2018年12月24日吸收新股东深圳智享春秋管理顾问有限公司后股权占比46.15%，不再控制该公司，本期仅合并资产负债表期初数及2018年度利润表、现金流量表。本期的合并财务报表范围及其变化情况见附注七、合并范围的变更、八、在其他主体中的权益。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-008

新疆贝肯能源工程股份有限公司

第四届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于4月11日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2019年4月1日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决方式形成了如下决议：

1、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》的议案。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度总经理工作报告》。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）的《公司2018年度董事会工作报告》

公司独立董事杨庆理先生、吕福苏先生、刘春秀女士分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，述职报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案。

2018年度公司实现营业收90,442.61万元，实现归属于母公司股东净利润4,544.69万元，，截止2018年12月31日，公司总资产188,039.05万元。上述财务指标经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

公司拟以截至2018年12月31日的总股本20,457.8万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计向股东派发现金股利1,227.47万元，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。在本分配预案实施前，公司总股本由于股权激励计划回购注销等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则进行相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》的议案。

通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。独立董事对此发表了同意的独立意见，自查表内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《内部控制规则落实自查表》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司2018年度报告及其摘要》的议案。

《2018年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2019年度财务审计机构的公告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信融资额度的公告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于回购注销股票激励计划部分限制性股票的议案》。

因公司未达成《第一期限制性股票激励计划》规定的限制性股票解锁的绩效考核目标，故部分限制性股票解锁条件未能满足。经公司董事会审议，决定回购注销《第一期限制性股票激励计划》部分尚未解锁之限制性股票合计137.53万股。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司组织架构调整的公告》。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于新疆贝肯能源工程股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理》的议案。

董事会同意公司及全资子公司使用不超过20,000万元人民币的闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的银行定期存款、结构性存款、本金保障型收益凭证及国债逆回购品种进行现金管理。具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于购买顶驱设备的议案》。

使用自筹资金购买总金额不超过4,000万元的钻井顶驱设备。董事会同时授权公司董事长陈平贵先生在上述额度范围内行使相关决策权，全权办理相关设备采购事宜及采购合同的签署。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买顶驱设备的公告》。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

公司定于2019年5月7日11:00在二楼会议室召开新疆贝肯能源工程股份有限公司2018年度股东大会。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2018年度股东大会的通知》。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第五次会议决议；

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2019年4月11日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-009

新疆贝肯能源工程股份有限公司

四届二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年4月11日上午12:00在公司二楼会议室召开，本次会议于2019年4月1日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席张志强主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场表决方式形成了如下决议：

1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》的议案。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

同意该议案3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

同意该议案3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

利润分配预案需经公司2018年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性对待，注意投资风险。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

同意该议案3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了 公司内部控制的实际情况。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

同意该议案3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《公司2018年度报告及其摘要》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆贝肯能源工程股份有限公司 2018年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。《2018年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2018年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

同意该议案3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

同意该议案3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资 金管理与监督等进行了详细严格的规定。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构东方花旗证券有限公司对此出具了专项核查意见。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

同意该议案3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于回购注销股票激励计划部分限制性股票的议案》。

公司回购注销《第一期限制性股票激励计划》部分尚未解锁之限制性股票合计137.53万股符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，审议程序合法有效, 同意公司根据《第一期限制性股票激励计划》回购注销《第一期限制性股票激励计划》部分尚未解锁之限制性股票合计137.53万股。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

同意该议案3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理》的议案。

监事会认为：公司及全资子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

同意该议案3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第四届监事会第二次会议决议；

新疆贝肯能源工程股份有限公司

监事会

2019年4月11日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-012

新疆贝肯能源工程股份有限公司

2019年向金融机构申请综合授信融资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月11日，新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“贝肯能源”或“公司”）第四届董事会第五次会议通过了《关于公司2019年向金融机构申请综合授信融资额度的议案》，相关内容如下：

为满足公司正常运作周转资金需求，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司2019年度拟向各家金融机构融资业务授信申请不超过人民币15亿元的授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、固定资产专项贷款、承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以各家金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。同时授权公司董事长签署相关文件，公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。根据公司《章程》，该议案需提交股东大会审议。

一、董事会意见

公司董事经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，认为此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定，同意公司本次申请向各家金融机构授信额度事宜。

二、独立董事意见

公司本次向各家金融机构申请人民币15亿元的授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请各家金融机构授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次申请各家金融机构授信额度事宜。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、公司独立董事会关于第四届董事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见；

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2019年4月11日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 编号：2019-013

新疆贝肯能源工程股份有限公司

2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于上市公司股东的净利润为45,446,937.32元，其中母公司实现净利润为54,328,275.37元。根据《公司法》和《公司章程》规定，以母公司净利润54,328,275.37元为基数，按10%提取法定盈余公积金5,432,827.54元后，母公司截至2018年12月31日可供分配利润为人民币375,209,373.91元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，2018年度利润分配方案以公司总股本204,578,000股为基准,向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计向股东派发现金股利1,227.47万元，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。在本分配预案实施前，公司总股本由于股权激励计划回购注销等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则进行相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

二、利润分配预案的相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司上市后三年分红回报规划》中关于利润分配的相关规定。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2018年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

三、相关审核及审批程序

1、董事会意见

公司第四届董事会第五次会议审议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的可持续发展，与公司业绩成长性匹配，有利于公司的稳定发展。公司目前经营情况良好，董事会提出的利润分配方案，符合公司有关利润分配政策的规定，符合公司的实际情况和发展需要，同意本次利润分配预案，提交股东大会审议。

3、监事会意见

公司第四届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

利润分配预案需经公司2018年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性对待，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第四届五次董事会决议；

2、公司第四届二次监事会决议；

3、独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2019年4月11日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-014

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于回购注销股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”或“贝肯能源”）第四届董事会第五次会议于2019年4月11日审议通过了《关于回购注销股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票激励计划简述及实施情况

1、2017年6月16日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本计划发表了独立意见。

2、2017年6月16日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈第一期限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2017年6月30日，公司监事会出具《监事会关于第一期限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》，认为本次激励对象均具备《公司法》、 《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且符合 《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次公司限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。公司已经公司网站等方式公示激励对象的姓名和职务，公示时间为2017年6月19日---2017年6月30日。在公示期内，监事会未收到对于公示的激励对象名单及职务的异议。

4、2017年7月7日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。

5、2017年8月30日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划向激励对象授予的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2018年5月11日，公司分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第一期限制性预留股票的议案》。公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以2018年5月11日为授予日，授予8名激励对象63万股限制性股票。公司监事会对本次预留限制性股票授予的激励对象是否符合授予条件进行核实，公司独立董事发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

7、2018年8月30日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，监事会、独立董事、律师对相关事项发表专项意见，同意按照公司第一期限制性股票激励计划相关规定对符合解锁条件的27名激励对象办理解锁相关事宜。

8.因原激励对象-郭丽已离职不符合公司激励条件，公司已于2018年11月1日召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第一期限制性股票的议案》，回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票10.2万股，该议案已通过公司股东大会审议并注销完成。

二、回购注销的原因、数量、价格及资金来源

1.限制性股票回购注销的原因及数量

根据公司《第一期限制性股票激励计划》规定，2018年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于2016年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的的净利润125%。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告天职业字[2019]14681号标准无保留意见的审计报告，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为人民币45,446,937.32元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币32,383,290.40元，相较2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,582,663.22增长率为-39.56%。未达到《第一期限制性股票激励计划》规定的首期第二期限制性股票及预留部分首期解锁的绩效考核目标，故《第一期限制性股票激励计划》首期第二期及预留部分首期解锁条件未能满足，经公司董事会审议，决定按照《第一期限制性股票激励计划》的规定回购注销上述限制性股票共计137.53万股，占全部已授予的限制性股票数量的38.30%，占当前总股本的0.67%。

2、数量 单位：万股

■

2.限制性股票回购注销的价格及依据

（1）本次第一期限制性股票的授予价格为13.97 元/股（除权前），27人计83.98万股，预留部分限制性股票授予价格为12.51元/股（除权前），8人计53.55万股，两项合计137.53万股，根据限制性股票的回购注销原则， 回购价格为授予价格加上同期银行基准存款利息之和，资金来源于公司自有资金。

（2）根据公司《第一期限制性股票激励计划》规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

（3）限制性股票回购数量的调整

在激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生资本公积转增股本、配股、派送股票红利、股份拆细或缩股等事项，则公司应向激励对象回购的股票包括原授予但尚未解除限售的限制性股票及因此衍生且未解除限售的股票。

（4）回购价格的调整方法

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按下列约定对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整，调整方法如下：

1、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细

P=P0÷（1+n）

其中：P0：调整前的授予价格；n：每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加

的股票数量）；P：调整后的每股限制性股票回购价格。

2、派息

P=P0-v

其中：P0：调整前的授予价格；v：每股派息额；P：调整后的每股限制性股票回购价格。（经派息调整后，P 仍须大于1）

经调整后第一期限制性股票股权激励授予价格为8.15 元/股。预留部分限制性股票的授予价格为7.30元/股。

3. 限制性股票回购注销的资金来源

本次回购限制性股票的资金总额为人民币1075.34万元，资金来源为公司自有资金。

三．预计本次回购注销完成后公司的股本结构变化情况

本次首期第二期限制性股票（含预留）（137.53万股）回购注销完成后，公司总股本将由20,4578,000股变更为203,202,700股，公司股本结构变动如下：

单位：股

■

本次回购注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人股本结构表为准。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

五、独立董事意见

因公司未达成《第一期限制性股票激励计划》规定的部分限制性股票解锁的绩效考核目标，故首期第二期限制性股票及预留部分首期解锁条件未能满足。经公司董事会审议，决定回购注销《第一期限制性股票激励计划》部分尚未解锁之限制性股票合计137.53万股。本次回购符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不会影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，因此，我们同意公司本次回购注销首期第二期及预留部分首期限制性股票的事项，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

六、监事会意见

监事会认为，公司回购注销《第一期限制性股票激励计划》部分尚未解锁之限制性股票合计137.53万股符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定， 审议程序合法有效，同意公司根据《第一期限制性股票激励计划》回购注销《第一期限制性股票激励计划》部分尚未解锁之限制性股票合计137.53万股。

七．陕西华秦律师事务所关于新疆贝肯能源工程股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书

综上，经合理查验，本所律师认为：公司拟将《第一期限制性股票激励计划》未能满足解锁条件的部分限制性股票予以回购注销，已由公司董事会通过依法召开的董事会会议审议通过回购注销方案，说明了回购原因和依据，明确了回购价格和回购数量，独立董事亦发表独立意见；公司监事会亦已召开会议对相关事宜予以审核，符合公司《第一期限制性股票激励计划》的规定，不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及中国证监会规定的情形。截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销已履行了现阶段所应履行的程序，公司亦已发出股东大会通知，将该等事宜提交股东大会审议。本次回购注销需在相关议案经股东大会审议通过后实施，公司还应当就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行法定程序和信息披露义务。

七、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议公告；

2、第四届监事会第二次会议决议公告；

3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2019年4月11日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-015

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于续聘2019年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。在2018 年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年，期满后可以续聘。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见2019年4月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对续聘2019年度财务审计机构事项的事前认可意见》、《独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本事项已由公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

2019年4月11日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-016

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于组织架构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据新的市场布局及业务调整的需要，为了进一步完善公司治理结构，于2019年4月11日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，决定对公司组织架构进行调整， 调整后的组织架构图见附件。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2019年4月11日

■

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-017

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开了第四届董事会五次会议、第四届监事会二次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及全资子公司使用不超过20,000万元人民币的闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的银行定期存款、结构性存款、本金保障型收益凭证及国债逆回购品种进行现金管理，具体情况说明如下：

一、使用自有资金进行现金管理的情况

本次拟使用闲置自有资金用于现金管理的计划如下：

1、投资品种：为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的银行定期存款、结构性存款、本金保障型收益凭证及国债逆回购品种等产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。

2、投资期限：第四届董事会五次会议审议通过之日起12个月内有效。

3、投资额度：公司及全资子公司拟使用累计交易额度不超过20,000万元人民币的闲置自有资金用于现金管理，购买短期保本型理财产品、存款类产品、本金保障型收益凭证及国债逆回购等产品。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。

4、资金来源：闲置的自有资金。

5、实施方式：在额度范围内由董事会授权财务部负责实施，公司内审部门、监事会负责监督实施。该授权自董事会审议通过后一年内有效。

6、信息披露：公司将依据信息披露的规则在定期报告中进行披露。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《投资理财管理制度》等相关规定，本次使用合计不超过20,000万元人民币的闲置自有资金做现金管理，未超过公司2018年经审计净资产的50%,且不属于关联交易，无需提交股东大会审议，自公司董事会审议通过后予以执行。

二、投资风险及风险控制措施

投资风险：

1、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整银行定期存款、结构性存款、本金保障型收益凭证及国债逆回购品种等产品的购买。

2、相关工作人员的操作风险。

针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司相关部门将根据自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品。

2、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司经营的影响

1、公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、审批程序

1 、董事会审议情况

2019年4月11日，公司召开第四届董事会五次会议，全体董事对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》进行了审议，一致同意公司及全资子公司使用不超过20,000万元人民币的闲置资金进行现金管理投资银行定期存款、结构性存款、本金保障型收益凭证及国债逆回购品种等产品的事项。

2、监事会审议情况

2019年4月11日，公司召开第四届监事会第二次会议，经审核，监事会认为：公司及全资子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

3、公司独立董事意见

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。。

因此，我们同意公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

五、备查文件

1、公司第四届董事会五次会议决议；

2、公司第四届监事会二次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会五次会议相关事项的专项说明独立意见。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董 事 会

2019年4月11日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 编号：2019-018

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会议案》，现就召开公司2018年度股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月7日（星期二）上午 11:00。

（2）网络投票时间：2019年5月6日-2019年5月7日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2019年4月26日（星期五）

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：（1）2019年4月26日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；公司上述全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点： 新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案；

2、审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案；

3、审议《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案；

4、审议《公司2018年度利润分配预案》；

5、审议《2018年度内部控制自我评价报告》的议案；

6、审议《公司2018年度报告及其摘要》的议案；

7、审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》；

8、审议《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》；

9、审议《关于回购注销股票激励计划部分限制性股票的议案》；

10、审议《2018年度募集资金存放与使用专项报告》的议案；

11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案在股东大会审议时将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

以上议案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第二次会议审议通过【详见2019年4月12日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号： 2019-008）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-009）】。

独立董事在2018年度股东大会作述职报告。述职报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议的登记方法

1、登记时间：2019年5月6日（上午10:00-13:00，下午16:00-19:00）。

2、登记地点：公司证券事务部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券事务部。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362828”，投票简称为“贝肯投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月7日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：新疆贝肯能源工程股份有限公司证券事务部

联系人：郭倩

联系电话：0990-6919236

联系传真：0990-6918160

联系邮箱：gaoyong@beiken.com

1、与会股东住宿费和交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

3、注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

1、公司第四届五次董事会决议；

2、公司第四届二次监事会决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：授权委托书

新疆贝肯能源工程股份有限公司

2019年4月11日

授权委托书

本人（本单位） 作为新疆贝肯能源工程股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席新疆贝肯能源工程股份有限公司2018年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

持股数： （股）

委托人股东帐户：

受托人/代理人签字：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：

（说明：请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-019

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关规定，因公司回购注销股票激励计划部分限制性股票，使公司股本发生变化，所以需对《公司章程》相应条款等进行修订。

公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，修订内容如下：

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公司章程其他条款不变，在公司股东大会审议通过本次修订后，授权公司管理层办理《公司章程》备案等手续。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

2019年4月11日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-020

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于购买顶驱设备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会审议议案情况：

经新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“贝肯能源”或“公司”） 第四届董事会第五次会议审议，审议通过了《关于购买顶驱设备的议案》，同意使用自筹资金购买总金额不超过4,000万元的钻井顶驱设备。董事会同时授权公司董事长陈平贵先生在上述额度范围内行使相关决策权，全权办理相关设备采购事宜及采购合同的签署。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》，本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、采购设备情况说明：

本次拟采购设备为顶驱主设备及辅助设备。具体型号设备及相关配套设施的具体情况以签署的购置合同为准，公司将及时根据采购合同后续进展情况履行信息披露义务。

三、董事会意见：

董事会全体董事认真审阅了相关文件，详细了解了购置顶驱设备的基本情况和理由，并对公司拟采购顶驱设备及在项目管理，成本控制，风险事项等方面进行了深入的讨论。参会董事一致认为，公司采购顶驱设备符合公司做大做强专业油田工程服务市场的总体目标，符合公司远期发展战略，符合全体股东利益。因此，同意授权董事长陈平贵全权办理相关设备采购事宜及采购合同的签署。

四、风险提示：

1、存在因设备价格上涨导致公司支付更多资金的风险；

2、存在交易对方无法按照设备交付计划及时履行供货义务的风险；

3、因采购顶驱及配套设备的合同标的较大，在合同履行过程中存在因运输、验收、安装等不可预计的或不可抗力等因素影响，也有可能导致合同全部或部分不能执行的风险。

五、备查文件：

公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2019年4月11日