安徽六国化工股份有限公司

公司代码：600470 公司简称：六国化工

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度母公司实现的净利润为-705,494,163.63元，2018年股利分配26,080,000.00元,加上年初未分配利润471,727,528.79元， 2018年可供分配利润-259,846,634.84元。

未达到《公司章程》规定的利润分配条件，公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）主要业务

报告期内公司主要业务未发生变化，主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料（含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐）、化学原料的生产加工和销售。公司是华东地区规模最大的磷复肥和磷化工一体化专业制造企业。公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌，在国内市场具有较大影响力。

（2）经营模式

公司充分利用水运、铁运等便捷物流优势,安徽、湖北的硫酸、磷矿资源优势,华东地区发达先进的工业体系和区域经济优势，利用各生产要素的优化集合，在供应端牢固管控成本、在销售端深入驻点直销和强化品牌溢价，形成可持续发展的稳定盈利模式；通过持续的新产品研发创新，构建可持续的强大内生增长模式；通过循环经济和一体化，实现环境友好和绿色发展。

生产模式：公司系流程式、规模化大型化肥生产企业，公司生产通过保持连续稳定长周期运行以有效降低运营成本、实现环保、安全的高度可控。

采购模式：公司主要原料为煤、磷矿、硫酸，实行定期订货法采购模式，即每月根据原料需求量建立库存检查机制，达到订购点时实施采购作业。

销售模式：公司产品销售模式主要有驻点直销模式、买断销售模式两种，随着化肥渠道网络下沉、农村土地流转形成的规模化经营，为更好地服务基层用户，近年来公司加大了终端网点和大户的直销商销售。

（3）行业情况

化肥行业是我国经济发展的基础产业，对保障国家粮食安全具有战略意义。但化肥行业整体产能严重过剩，企业间竞争激烈，盈利能力下降，行业亏损仍然存在，此外，随着我国环境保护基本国策的强化执行、应对全球气候变化的国际责任分担、化肥行业全面市场化的完成，全行业已从国民经济保障型功能日益深化提升为质量型功能，生态友好环保、污染物减量达标排放、化肥总量零增长和精准有效施肥，成为全行业生存的根本立足点，在五大发展理念和供给侧结构性改革引领下，化肥行业正处在创新驱动和转型升级发展时期。

2018年，全国化肥总产量（折纯）5459.6万吨，同比下降5.2%；化肥表观消费量同比下降4.9%；总产量与表观消费实现三年连续下降。整体而言，2018年，我国化肥市场行情企稳回升，主要品种价格均有明显上涨，其中尿素和钾肥涨幅较大。预计2019年我国化肥消费总量仍将维持在5100万吨上下（折纯），与上年大致持平；出口有可能实现好转，但出口量增长有限。预计2019年化肥价格总水平较上年可能有所回调，其中尿素价格估计下调幅度相对较大，年均价格1900元/吨左右，同比下降4.8%；磷酸二铵均价约为2600元/吨，跌幅2.5%；国产氯化钾均价2200元/吨上下，下跌3.5%；硫基复合肥（45%）均价约为2350元/吨，降幅3.4%。（数据来源：中国石油和化工工业联合会《2018年中国石油和化工行业经济运行报告》）

（4）国家化肥淡季储备政策对公司的影响

我公司每年承担国家化肥淡储任务在10万吨，所占比例约为公司销售总量的5%，国家化肥淡储政策的变化对公司总体经营影响较小。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现销售收入416,529.76万元，同比下降12.60%；实现净利润-52,590.61万元，同比减少56,546.13万元；其中归属于母公司净利润为-603,975.76万元，同比减少679,578.48万元；实现每股收益-1.16元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

重要会计政策变更

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号一关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1起执行上述解释。

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

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2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

单位：元 币种：人民币

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1)本公司本期纳入合并范围的子公司

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(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本公司本期合并财务报表范围无变化。

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-017

安徽六国化工股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司于2019年4月1日以书面、传真等形式向全体董事送达第七届董事会第二次会议通知。2019年4月11日9:00在池州碧桂园凤凰酒店召开了第七届董事会第二次会议。会议由公司董事长缪振虎先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、2018年度总经理工作报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

二、2018年度董事会工作报告（草案）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

该议案尚需提交股东大会审议。

三、2018年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

该议案尚需提交股东大会审议。

四、2018年度利润分配预案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度母公司实现的净利润为-705,494,163.63元，2018年股利分配26,080,000.00,加上年初未分配利润471,727,528.79元， 2018年可供分配利润-259,846,634.84元。

未达到《公司章程》规定的利润分配条件，公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

独立董事发表了如下独立意见：

该利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,同意该利润分配预案，并提请股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

鉴于公司聘任的审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）任期届满，根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计事务所建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务工作状况，公司董事会拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务及内控审计机构，聘任期一年。并将提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2018年财务及内控审计过程中认真尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，很好地完成了年度审计工作，均同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务及内控审计机构。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、2018年年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

七、2018年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

八、2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事陈嘉生、李霞、王志强、方劲松回避表决）

上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了独立意见，认为：公司2018年日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。在审查了公司对2019年度日常关联交易的各项预计后，我们认为公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东届时将回避表决。

九、关于设立农药经营分支机构的议案

根据市场需求，公司准备与相关农药厂家合作定牌生产部分药肥。根据《农药经营许可管理办法》，所有从事农药经营活动的（农药经销商和零售商），都必须取得农药经营许可证方可经营。同意设立分支机构。

拟设立分公司的基本情况：

分支机构名称：安徽六国化工股份有限公司农药经营部

分支机构性质：非企业法人资格，其民事责任由公司承担

拟注册地址：安徽省铜陵市义安区西联镇汀洲街道

拟经营范围：农药（限制使用农药除外）

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等事项以工商行政管理部门或市场监督管理部门核准的内容为准。

十、关于为子公司提供担保的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见：为公司子公司申请流动资金贷款提供担保符合公司融资及经营发展需要，符合有关法律法规的规定；该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及项目资金需求的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于对控股子公司计提资产减值准备的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定， 能够公允地反映公司资产状况和经营成果。本次计提资产减值准备履行了相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司计提资产减值准备。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于召开2018年度股东大会的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

董事会听取事项：

1、听取独立董事2018年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站http:www.sse.com.cn）；

2、听取公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

特此公告！

安徽六国化工股份有限公司董事会

2019年4月13日

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-018

安徽六国化工股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司于2019年4月1日以书面和传真形式向全体监事送达第七届监事会第二次会议通知。2019年4月11日在池州碧桂园凤凰酒店召开了第七届监事会第二次会议。会议由监事会主席蒋升云先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

一、2018年度总经理工作报告（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

二、2018年度监事会工作报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

该议案尚需提交股东大会审议。

三、2018年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

四、2018年度利润分配预案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

五、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

六、2018年年度报告及其摘要（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2018年年度报告及其摘要提出如下审核意见：

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、2018年度内部控制评价报告（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的 《公司2018年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

八、关于新增日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

九、关于对控股子公司计提资产减值准备的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

特此公告

安徽六国化工股份有限公司监事会

2019年4月13日

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-019

安徽六国化工股份有限公司2018年度日常关联交易

执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）2018 年度日常关联交易情况

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（二）2019年日常关联交易预计金额和内容

2019年新增日常关联交易:

1、《2019年蒸汽采购合同》

鉴于2018年以来环保要求不断提高，为提升环境，降低排放，本公司停用现有锅炉，经与铜陵市华兴化工有限公司（以下简称“华兴化工”）友好协商，由华兴化工向公司供应蒸汽用于生产，2019 年预计发生交易额为8050万元。

2、《转供电合同》

鉴于本公司与华兴化工公用六国化工110KV供电线路和变电所，供电公司不再向华兴化工办理结算业务，同网同价，经双方友好协商，由本公司向华兴化工转供电并办理结算业务，2019 年预计发生交易额为8300万元。

3、六国化工磷矿石运输合同

经双方友好协商，铜陵首运物流有限责任公司承运本公司所需磷矿石，从猫儿沱、白洋、云池、峡口等港口运至铜陵港，2019 年预计发生交易额约为1000万元。

公司与华兴化工、首运物流受同一母公司铜陵化学工业集团有限公司控制，根据上交所《股票上市规则》的相关规定，公司与华兴化工、首运物流发生的交易构成关联交易。

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、铜陵市华兴化工有限公司

住所：安徽省铜陵市铜港路8号

法定代表人：张健

注册资本： 贰亿贰仟贰佰贰拾万壹仟肆佰元整

经营范围： 硫酸制造、销售，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制造），劳务输出。

成立日期：2001年4月13日

2、铜陵港务有限责任公司

住所：安徽省铜陵市横港

法定代表人：汪泽流

注册资本： 贰亿肆仟零伍拾万玖仟陆佰陆拾圆整

经营范围：为船舶提供码头设施，为旅客提供候船和上下船设施，为委托人提供货物装卸、仓储、物流服务，港口拖轮、驳运服务，船舶港口服务，港口设施、设备和港口接卸租赁、维修服务，沙石代销，日用百货、日用化学品、棉针织品、通用零部件零售，机械设备（除交通运输设备）、电机修理，物流仓储，船舶垃圾接收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1983年03月28日

3、铜陵化工集团包装材料有限责任公司

住所：安徽省铜陵市沿江路

法定代表人：李定

注册资本： 捌佰陆拾叁万肆仟圆整

经营范围：塑料制品制造、印刷、包装装潢，塑料包装制品、塑料原材料销售,编织袋仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成立日期：1999年03月18日

4、安徽通华物流有限公司

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜芜路

法定代表人：朱俊

注册资本：壹仟贰佰捌拾玖万伍仟圆整

经营范围：普通货运、物流咨询及综合物流服务，货物仓储、装卸、包装，国内水运货运代理，船舶代理，土石方工程施工，机械加工，化工产品（除危险品）、汽配销售，危险货物运输（2类【氧气、乙炔、液氨】；3类【汽油、柴油、润滑油、香蕉水】；8类【硫酸、苯酐、电池液酸性】；液碱；液体二氧化碳；5类（过硫酸铵、过硫酸钠）、8类（氨水、硫化钠）），二类机动车维修（大、中型货车），液氨（7万吨/年）、液碱（5万吨/年）批发，客车租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1999年12月21日

5、铜陵华兴精细化工股份有限公司

住所：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路8号

法定代表人：张健

注册资本： 贰仟万圆整

经营范围：过硫酸铵5000吨/年、过硫酸钠5000吨/年、液体二氧化硫3000吨/ 年生产，在厂区范围内销售本企业生产的危险化学品，焦亚硫酸钠、亚硫酸钠、亚硫酸铵、硫酸铵生产、销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2011年06月13日

6、安徽嘉珑凯贸易有限责任公司

住所：安徽省铜陵市翠湖一路2758号

法定代表人：杨全

注册资本：三仟万圆整

经营范围：化工产品（除危险品）、矿产品、橡胶及塑料制品、金属材料（除贵金属）、润滑油、柴油（闭杯闪点≤60°C）、电机、通用设备及零配件销售，煤炭批发，办公用品、劳保用品、建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1999年10月09日

7、铜陵丰采物资回收有限公司

住所：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区横港物流园内

法定代表人：姚佐胜

注册资本：伍佰万圆整

经营范围：废旧物资、废旧金属、有色金属回收、拆解、加工、销售（不含报废汽车、医疗废弃物、危险废弃物和废气电器电子产品），化工原料及产品（均除危险品）、机械设备、电器产品、仪器仪表、建材、矿产品、管材、通讯器材、消防器材、五金制品、劳保用品、办公用品、日用百货、电缆桥架及母线、炉料销售，金属制品制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2010年04月26日

8、铜陵市绿阳建材有限责任公司

住所：安徽省铜陵市滨江大道中段1688号

法定代表人：张之春

注册资本：肆仟壹佰叁拾玖万玖仟捌佰肆拾贰圆整

经营范围：改性磷石膏增强球、建筑石膏粉、硫酸渣、磷石膏及磷石膏建材产品综合开发、生产及销售，建材、装饰材料、化工原料（除危险品）、机械设备、劳动保护用品销售，劳务服务，磷石膏处理技术咨询服务,工业石膏（脱硫石膏、钛石膏）销售，场地租赁，代收水电费服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1999年08月30日

9、铜陵化工集团进出口有限责任公司

住所：安徽省铜陵市翠湖一路2758号

法定代表人：黄建红

注册资本：叁百零捌万圆整

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，化工产品（除危化品）、金属材料（除贵金属）、矿产品、普通机械、针织品、服装、百货、电器器材销售，硫磺200000吨/年、甲苯10000吨/年、硫酸100000吨/年、乙醇（无水）50000吨/年、2-甲基-1-丙醇20000吨/年、煤焦油100000吨/年、蒽油乳剂50000吨/年、蒽油乳膏50000/年、乙酸（含量〉80%）50000吨/年、氨溶液（含氨〉10%）20000吨/年、苯200000吨/年、1,2-二甲苯200000吨/年、1,4-二甲苯200000吨/年、二甲苯异构体混合物200000吨/年、苯乙烯（稳定的）150000吨/年、萘50000吨/年、氟硅酸纳10000吨/年、硫化钠30000吨/年、正丁醇20000吨/年、变性乙醇50000吨/年批发，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。（依法须批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营业务）

成立日期：1999年10月18日

10、铜陵纳元材料科技有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官大道1288号

注册资本：肆仟贰佰万圆整

经营范围：一般经营项目：磷酸铁及其他化工产品（除危险品）的研发、生产及销售。（经营范围中需经环境评估的，评估合格后方可经营）

11、安徽首运物流有限公司

住所：安徽省铜陵市滨江大道西侧

注册资本：贰仟万圆整

经营范围：道路普通货运、长江中下游干线及支流省际普通货船运输，道路普通货物货运代理、物流、仓储服务，停车服务，矿产品、化工产品（不含危化品）、农业生产资料、建材、肥料销售，货物装卸服务（除危险品），提供劳务服务。（依法须批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营业务）（二）与上市公司关联关系

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（三）关联方主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

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以上财务数据均为未审计。

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

2019 年新增日常关联交易暨预计发生的各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2019年4月13日

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-020

安徽六国化工股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”），湖北六国化工股份有限公司（以下简称“湖北六国”），铜陵嘉合科技有限公司（以下简称“嘉合科技”），。

●本次为国泰化工提供不超过22000万元流动资金借款担保，为湖北六国提供不超过20000万元流动资金借款担保，为嘉合科技提供8000万元流动资金借款担保。

●本次担保为连带责任保证担保

●包含本次担保，公司累计对外（均为子公司）担保金额为166000万元

●本公司无逾期担保事项

一、担保情况概述

为满足各子公司经营发展的需要，应各子公司要求，拟为其在各金融机构申请的综合授信提供担保。具体担保情况如下：

1、为安徽国泰化工提供不超过22000万元流动资金借款担保，其中本次新增流动资金借款担保10000万元，另经公司2018年4月8日第六届十三次董事会，2018年5月4日2018年年度股东大会审议通过对国泰化工提供25000万元的项目贷款担保，鉴于国泰化工已经建成，现拟将对余下12000万元项目贷款担保转为流动资金借款重新担保，期限三年。

2、为湖北六国股份有限公司提供不超过20000万元的流动资金担保，担保期限三年，该担保为共同担保。

3、为铜陵嘉合科技有限公司提供8000万元的担保该担保系2016年8月19日第六届五次董事会，2016年9月9日2016年第二次临时股东大会审议通过对嘉合科技提供28000万元的项目贷款，鉴于嘉合科技已经建成，现拟将对余下8000万元项目贷款担保转为流动资金借款重新担保，担保期限三年。

二、被担保人基本情况

1、国泰化工

注册资本：10000万元

注册地点：颖上循环经济园化工集中区

法定代表人：吴培义

经营范围：化学肥料（含磷肥、钾肥、多元复合肥、控失肥、全水溶肥、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含氯化钙、聚合氯化铝、盐酸、双氧水）、助剂系列产品（防结块、控失剂）、工业级二氧化碳、食品级二氧化碳、硫磺、氮气、氢气、氧气、脱盐水、水蒸气及化工机械生产、加工、销售。

本公司持有国泰化工100%股权。截止2018年12月31日，国泰化工资产总额56,837.40万元，负债总额 47,156.04万元，净资产9,681.36万元，2018年度净利润-318.70万元。

2、湖北六国

注册资本：15000 万元

注册地点：当阳市玉泉办事处岩屋庙村

法定代表人：韩帆

经营范围：硫酸、磷酸、精制磷酸盐、化学肥料生产、销售；磷石膏生产加工、销售；磷矿石精选；货物或技术进出口。

本公司持有湖北六国51%股权。截止2018年12月31日，湖北六国资产总额120,320.15万元，负债总额 120,258.63万元，净资产61.52 万元，2018年度净利润为-749.74万元。

3、嘉合科技

注册资本：17676万元

注册地点：安徽省铜陵市西湖二路与长山大道交口向北300米

法定代表人：胡启根

经营范围：化工原料（聚酰胺-6切片，除危险品）研发、生产、销售。

本公司持有嘉合科技100%股权。截止2018年12月31日，嘉合科技资产总额41,496.05万元，负债总额 24,312.99 万元，净资产 17,183.06 万元，2018年度净利润为-386.40万元。

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

含本次担保，公司合计为子公司担保总额为人民币166000万元。公司无逾期对外担保情况。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2019年4月13日

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-021

安徽六国化工股份有限公司

关于对控股子公司计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019 年4月11日以现场会议方式召开公司第七届董事会第二次会议，会议审议通过《关于对控股子公司计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，公司本着谨慎性原则，对控股子公司安徽中元化肥股份有限公司全部资产进行了减值测试，对存在减值的资产相应计提减值准备。因江西六国拟进入破产程序，对存在减值的资产也相应计提减值准备。公司2018年度计提各类资产减值准备 29,747.70万元，具体如下：

单位：万元

■

（一）公司按照预期信用损失计提中元化肥和江西六国应收款项坏账准备合计1,290.11万元；

（二）由于中元化肥和江西六国部分存货存在减值迹象，公司按照账面价值和可变现净值的差额计提相应的存货跌价准备合计2,297.13万元；

（三）公司年末对中元化肥和江西六国存在减值迹象的长期资产进行减值测试，对于可收回金额低于账面价值的长期资产，公司按照差额计提固定资产减值准备23,250.99万元、在建工程减值准备217.59万元、无形资产减值准备2,525.84万元。

二、本次计提资产减值对公司财务状况的影响

计提上述资产减值准备将相应减少公司2018 年度合并报表利润总额29,581.66万元。公司于2019年1月30日披露的《2018年年度业绩预亏公告》（2019-002），已考虑了预计计提此资产减值准备的影响。

三、董事会意见

依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则。同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司按照企业会计准则对相关资产进行了减值测试并计提准备，符合谨慎性原则，有助于向投资者提供可靠、相关的会计信息。本次计提资产减值准备履行了相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司计提资产减值准备并将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2019年4月13日

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2019-022

安徽六国化工股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月9日 14 点30分

召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月9日

至2019年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司七届二次董事会和七届二次监事会审议通过，议案审议情况详见2019年4月13日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。本次年度股东大会的会议资料将另行在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：铜陵化学工业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

六、其他事项

联系地址：安徽省铜陵市铜港路8号

电话：0562-3801675

传真：0562-3802688

联系人：邢金俄 周英

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2019年4月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽六国化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月9日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-023

安徽六国化工股份有限公司

2018年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》、《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》的要求，安徽六国化工股份有限公司现将2018年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2019年4月13日